03/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s a M o n b e l
a l l i i i l l ! q 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
2 0 r l E r e 2 0 1 5
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 7 5 9 3 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I C A L S I G M A C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A 1 0 0 0 B R U X E L L E S , R U E D U B E G U I N A G E , 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t o i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s q u i t r o u v e n t l e u r o r i g i n e d a n s l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s , a f i n d e p o u v o i r b é n é f i c i e r d u r é g i m e m i s e n p l a c e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 ( b o n i d e l i q u i d a t i o n à 1 0 % ) .
E l l e a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n d i t i o n s i m p o s é e s p o u r p o u v o i r y a v o i r d r o i t , a i n s i q u e d e s s a n c t i o n s e n c a s d e n o n r e s p e c t d e c e l l e s - c i , l e s q u e l l e s l u i o n t é t é r a p p e l é e s p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
E l l e a d é c l a r é a v o i r r é u n i à c e j o u r l ' e n s e m b l e d e c e s c o n d i t i o n s .
C e c i é t a n t e x p o s é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t u n m i l l e s e p t c e n t s e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à t r o i s c e n t v i n g t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 3 . 0 1 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , d e m ê m e n a t u r e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , a t t r i b u é e s e n r é m u n é r a t i o n d ' a p p o r t s e n e s p è c e s .
2 / M o n s i e u r T h i e r r y T H O M S O N d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e J u l e s L e j e u n e 3 5 d é c l a r a n t i n d i v i d u e l l e m e n t r e n o n c e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , l e s 3 . 0 1 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r M a r c T H O M S O N , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u B é g u i n a g e , 2 4 .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é e t l ' a s s e m b l é e a r e c o n n u q u e c e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o B E 5 2 6 4 5 1 0 3 6 2 2 5 0 9 a u p r è s d e t a B a n q u e V A N B R E D A , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , d u c h e f d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a s o m m e d e t r o i s c e n t u n m i l l e s e p t c e n t s e u r o s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e n c o n s é q u e n c e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a b i e n é t é r é a l i s é e .
3 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m e t t r e l e s s t a t u t s à j o u r , e t p a r c o n s é q u e n t , d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s d o n t i l a & t & e x t r a i t c e q u i s u i t ;
D é n o m i n a t i o n R a i s o n s o c i a l e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a d o p t e l a
d é n o m i n a t i o n d e M e d i c a l S i g m a C o n s u l t i n g
S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 2 2 R u e d u B é g u i n a g e
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e p u b l i é e a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e s
s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , d e s a g e n c e s , d é p ô t s o u c o m p t o i r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , p o u r o u a v e c a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à d e l a c o n s u l t a n c e p r i n c i p a l e m e n t a u p r o f i t d e s o c i é t é s q u i r e c h e r c h e n t u n e e x p e r t i s e d a n s l e d o m a i n e m é d i c a l , d a n s l e d o m a i n e s c i e n t i f i q u e , d a n s l e d o m a i n e c o m m e r c i a l , d a n s l e c o n s e i l e n g e s t i o n o u e n m a n a g e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a
r é a l i s a t i o n ,
C a p i t a l s o c i a l ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t v i n g t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 2 0 . 3 0 0 E u r o s )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t t r o i s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p o u r l e s u n e s e t p a r t i e l l e m e n t p o u r l e s a u t r e s .
G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i l e s a s s o c i é s o u
e n d e h o r s d ' e u x , e t q u i p e u v e n t p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t
d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n g é r a n t , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é
o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A s s e m b l é e s G é n é r a l e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à d i x - h u i t
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
S I l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I I n e
p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s
u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
E x e r c i c e s o c i a l ,
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ;
c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t .
L i q u i d a t i o n
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r v i r a t o u t d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s c c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u , r ~ M o c i g e u r b e l g é