04/06/2014
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I I I I i i i i 1 , 1 1 i
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 6 3 3 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I E Y E T E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e B a r o n d ' H u a r t , 2 3 à 1 1 5 0 W o l u w é S a i n t P i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y , à F l e u r u s l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s p r l " M E D I E Y E T E C " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C I R 9 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 9 0 . 5 8 2 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t n e u f m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 1 0 9 . 1 8 2 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 3 . 6 5 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , a u p r o r a t a , à c o m p t e r d e c e j o u r .
C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t é m i s e a u p r i x d e v i n g t - q u a t r e e u r o s v i r g u l e h u i t c e n t t r o i s ( 2 4 , 8 0 3 E U R ) .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à f a s o u s c r i p t i o n .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e p a r L ' a s s o c i é u n i q u e .
A l ' i n s t a n t M o n s i e u r J a c q u e s B O S S I C A R D p r é n o m m é d é c l a r e s o u s c r i r e t r o i s m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x
( 3 . 6 5 2 ) p a r t s s o c i a l e s a u p r i x d e 2 4 , 8 0 3 e u r o s c h a c u n e , s o i t u n t o t a l d e n o n a n t e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t -
d e u x e u r o s ( 9 0 . 5 8 2 E U R ) .
L e d i t a p p o r t e n n u m é r a i r e c o r r e s p o n d a u x r é s e r v e s n e t t e s d i s t r i b u é e s , a p r è s p a i e m e n t d u p r é c o m p t e
m o b i l i e r , s a v o i r :
- r é s e r v e d i s t r i b u é e : 1 0 0 . 6 4 6 , 6 6 E U R
- p r é c o m p t e m o b i l i e r r é g l é - 1 0 . 0 6 4 , 6 6 E U R
S o i t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e t d e 9 0 . 5 8 2 , 0 0 E U R
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e 9 0 . 5 8 2 , 0 0 e u r o s , a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r u n v e r s e m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e . B N P P a r i b a s F o r t i s s o u s l e n u m é r o B E 6 7 0 0 1 7 2 4 9 0 1 5 8 7 ; c e q u e l e n o t a i r e a t t e s t e a p r è s v é r i f i c a t i o n .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é .
I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é B N P P a r i b a s F o r t i s d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
À
M o n i t e u r
b e e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s t r o i s m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 3 . 6 5 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t n e u f m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 1 0 9 . 1 8 2 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t d e u x ( 4 . 4 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t
« A R T I C L E C I N Q :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n e u f m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 1 0 9 . 1 8 2 E U R )
I I e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t d e u x ( 4 . 4 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s e t é t a i t
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e 3 1 m a i 2 0 0 5 d e v a n t l e n o t a i r e V a n h a l e w y n a
- a ) d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s ;
- b ) c o n s t a t é l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l à l ' e u r o ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e 1 7 o c t o b r e 2 0 0 6 d e v a n t l e n o t a i r e V a n h a l e w y n e d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s . .
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s G h i g n y à F l e u r u s e n d a t e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 4 , e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 m o d i f i a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C I R 9 2 , i l e é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s à 1 0 9 . 1 8 2 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 3 . 6 5 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , a u p r o r a t a , à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n ,
L e c a p i t a l n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
T o u t e f o i s , s e u l u n i n t é r ê t n o r m a l p e u t ê t r e a t t r i b u é e n r é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , »
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e q u a t r i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e c i n q u i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y
N o t a i r e à F l e u r u s