10/02/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
R é s e r v a u M o n i t e b e l g E
i m e g g o n
G r e f f e -
1 A 1
- - - - - " - - - - - - - - - - - t o i V r _ G r s : í i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 3 7 8 . 0 0 4 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I T E R R A N O G A S T R O G E S E L L S C H A F T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : E U P E N E R S T R A S S E 5 2 A - 4 7 3 1 - R A E R E N
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - D E M I S S I O N G E R A N T - N O M I N A T I O N N O U V E A U G E R A N T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 8 1 0 1 1 2 0 1 4 ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t r é u n i e c e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 à 1 5 . 3 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l , a u x f i n s d e d é b a t t r e .
e t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
P R E S E N C E S :
- M o n s i e u r A R S L A N M e h m e t , d o m i c i l i é à 5 2 0 7 6 A a c h e n , K i r c h b e r g 3 5 , D e u t s c h l a n d , a s s o c i é u n i q u e , g é r a n t
d e ! a s o c i é t é , N N 7 4 0 9 0 5 - 5 2 3 - 7 1 ,
- M o n s i e u r T O K E R K a a n M u s t a f a , d o m i c i l i é 3 5 r u e d u M é r i d i e n à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , N N 8 6 0 8 0 7 - 4 9 9 - 8 6 .
O R D R E D U J O U R
C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s - D é m i s s i o n g é r a n t , - N o m i n a t i o n n o u v e a u g é r a n t e t p o u v o i r s d u n o u v e a u g é r a n t
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D i v e r s .
B U R E A U :
M o n s i e u r A R S L A N r e m p l i t l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e t M o n s i e u r K A A N l ' a s s i s t e e n q u a l i t é
d e s c r u t a t e u r . .
P R E A M B U L E : L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s . R E S O L U T I O N S
R é s o l u t i o n p r e m i è r e : L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r A R S L A N , a s s o c i é u n i q u e à M o n s i e u r T O K E R , p r é - q u a l i f i é .
R é s o l u t i o n d e u x i è m e : L e s a s s o c i é s , t a n t v e n d e u r q u ' a c q u é r e u r , s e t i e n n e n t p o u r q u i t t e d e t o u t e d e t t e p o u v a n t e x i s t e r e n t r e e u x d é c o u l a n t d e l a p r é s e n t e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s . L e p r i x d e l a p r é s e n t e c e s s i o n a é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s a u c o u r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o n t t a s i g n a t u r e d u p r o c è s - v e r b a l v a u t q u i t t a n c e e n t r e l e s p a r t i e s . L a t r a n s c r i p t i o n d e l a c e s s i o n a é t é i m m é d i a t e m e n t e f f e c t u é e d a n s l e r e g i s t r e p r é v u à c e t e f f e t .
R é s o l u t i o n t r o i s i è m e : L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A R S L A N M e h m e t , p r é - q u a l i f i é , d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
R é s o l u t i o n q u a t r i è m e : L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T O K E R K a a n M u s t a f a , p r é - q u a l i f i é , a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , S e s é m o l u m e n t s l u i s e r o n t a c c o r d é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u n o n . I l p o u r r a t o u t e f o i s s ' o c t r o y e r d e s a v a n c e s m e n s u e l l e s s u r é m o l u m e n t s .
R é s o l u t i o n c i n q u i è m e : L ' e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e E u p e n e n m ê m e t e m p s q u e l e s f o r m u l a i r e s r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
R é s o l u t i o n s i x i è m e : L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , à d a t e r d e c e j o u r , r u e E s s e g h e m n ° 1 4 7 - 1 4 9 , b o i t e 5 , à 1 0 9 0 B r u x e l l e s .
I N F I N E :
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é a u p o s t e d e s d i v e r s , l ' a s s e m b l é e s e t e r m i n e à 1 6 . 1 5 h e u r e s . L e p r o c è s - v e r b a l e s t e n s u i t e d r e s s é e t s i g n é .
T O K E R K A A N M U S T A F A ,
G é r a n t .
3 0 - D l - 2 .
11/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e " a t t - z u - v e r g i # e n t t i c h e h i s t
H i n t e r l . . a ° t , e : - l e r a n z i e . i
u : ~ " e , » , r r e E U P E N 1
1 1 1 I I 1 I I I ! I I I 1 1 1 1 1 1 1 0 1 I 1 l 1 1 1 0 1 1 l 1 1 1 0 1 1 1
* 1 1 0 7 0 8 7 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t J n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 1 9 . 3 7 8 . 0 0 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l i a u s g e s c h r i e b e n ) : M e d i t e r r a n o G a s t r o g e s e l l s c h a f t
R e c h t s f a r m : P G m b H
S i t z : E u p e n e r S t r a f 3 e 5 2 a 4 7 3 1 R a e r e n
G e Q e n s t a n d
d e r U r k u n d e : R ü c k t r i t t e i n e s G e s c h â f t s f ü h r e r s - E r n e n n u n g e i n e s G e s c h â f t s f ü h r e r s
A u s d e m P r o t o k o l l d e r a u B e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r T e i l h a b e r v o m 1 3 . A p r i l 2 0 1 1 g e h t h e r v o r , d a s s H e r r M u s t a f a S e n o l m i t W i r k u n g z u m 1 . M a i 2 0 1 1 a l s G e s c h à f t s f ü h r e r z u r ü c k t r i t t . N e u e r G e s c h M f t s f ü h r e r a b d i e s e m T a g i s t H e r r M e h m e t A r s l a n w o h n h a f t i n D - 5 2 0 7 6 A a c h e n t K i r c h b e r g 3 5
M e h m e t A r s l a n
G e s c h a f t s f ü h r e r
y .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m e c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r s r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .