04/12/2012
ÿþ* i z i s s s s a "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 g 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 . i
M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : M e e r t & M o r a i s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : 1 1 9 0 B R U X E L L E S , R u e R o d e n b a c h 1 0 0 B t e 2
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 1 9 n o v e m b r e .
O n t c o m p a r u :
- M o n s i e u r P e d r o M a r t i n s B r a n c o M o r a i s , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , r u e R o d e n b a c h 1 0 0 B t e 2 , q u i e s t a s s o c i é c o m m a n d i t é
- M a d a m e M e e r t C a r o l i n e , d o m i c i l i é e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , r u e R o d e n b a c h 1 0 0 B t e 2 , q u i e s t a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e
L e s q u e l s o n t d é c l a r é v o u l o i r a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' i l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e ,
E l l e e s t d é n o m m é e « M e e r t & M o r a i s » .
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c e t t e
d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t e t d e f a ç o n l i s i b l e d e s m o t s « s o c i é t é e n
c o m m a n d i t e s i m p l e » o u d e s i n i t i a l e s « s . c . s . » .
A r t i c l e 2 : S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , R u e R o d e n b a c h 1 0 0 B t e 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i a t o u s
p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , m a g a s i n s d e d é t a i l , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' É t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l a r e s t a u r a t i o n à s e r v i c e c o m p l e t e t l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t d ' é v è n e m e n t s . L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e s a c o n s t i t u t i o n p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e 2 . 5 0 0 , 0 0 E u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 5 e u r o s
c h a c u n e .
B R U X E L L E S
2 3 N O V . 2 0 1 2 .
G r e f f e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 6 : A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é q u i e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e m a n d a t d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é e s t , r é m u n é r é s e l o n l a d é c i s i o n e t l e s m o d a l i t é s a d o p t é e s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
A r t i c l e 7 ; A s s e m b l é e G é n é r a l e
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e l u n d i d u
m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 8 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
I . - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n e s p è c e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s c o m m e s u i t
- M o n s i e u r P e d r o M a r t i n s B r a n c o M o r a i s , q u i e s t a s s o c i é c o m m a n d i t é , p r o p r i é t a i r e d e 2 0 p a r t s s o c i a l e s - M a d a m e M e e r t C a r o l i n e , q u i e s t a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e , p r o p r i é t a i r e d e 8 0 p a r t s s o c i a l e s
L e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 % p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s ,
I l . - N o m i n a t i o n - D i v e r s ,
1 . T o u s l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e n t c o m p l é m e n t a i r e m e n t d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e f i x e r l e u r s r é m u n é r a t i o n s e t é m o l u m e n t s , d e p r o c é d e r à l a d é s i g n a t i o n d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : M o n s i e u r M o n s i e u r P e d r o M a r t i n s B r a n c o M o r a i s , p r é n o m m é ;
L e m a n d a t d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
2 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
3 , L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e e n s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
4 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a v a n t l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s . T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e p a r l e s f o n d a t e u r s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
6 , P o u v o i r s B a s t i e n C a c h e u x & A s s o c i é s , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a y s ( 1 4 7 4 G e n a p p e ) , R u e E m i l e F r a n ç o i s 7 0 , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , d ' u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s a f i n d ' a s s u r e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s f r a i s q u e l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e r é c l a m e p o u r s e s s e r v i c e s ,
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é .
' G e R é s e r v é
a u
M o n i i e u r
b e i g e
r I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e