MEESPIERSON PRIVATE BELGIAN OFFICES

Divers


Dénomination : MEESPIERSON PRIVATE BELGIAN OFFICES
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 870.419.996

Publication

29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.04.2014, DPT 24.04.2014 14099-0097-033
31/07/2014
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Greffe

N° d'entreprise : 0870.419.996

Dénomination

(en entier): MeesPierson Private Beigian Offices

(en abrégé):

Forme juridique : Société en commandite par actions

Siège : Montagne du Parc 3 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte DEMISSION ET NOMINATION D'UN GERANT  CHANGEMENT D'ASSOCIE

COMMANDITE - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe LAGAE, à Bruxelles, le 30 juin 2014. L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. d'accepter la démission de la société anonyme MeesPierson Private Belgian Offices, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3 (numéro d'entreprise : 0870.332.104), représentée par Monsieur Damien Vanderborght, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue du Congo 4 boîte 32, de sa fonction de gérante, avec effet le 30 juin 2014.

2. que la société anonyme MeesPierson Private Belgian Offices, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3 (numéro d'entreprise : 0870.332.104), présente sa démission en qualité d'associé commandité, avec effet le 30 juin 2014.

3. que la société anonyme GENF1NANCE INTERNATIONAL, société anonyme, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3, numéro d'entreprise 0421.429.267, prend la qualité d'associé commandité,

4. d'appeler la société anonyme GENFINANCE INTERNATIONAL, société anonyme, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3, numéro d'entreprise 0421,429.267, à la fonction de gérante statutaire. Elle sera représentée dans l'exercice de son mandat par Benoît Dominique Frin, domicilié à 5030 Gembloux, chaussée de Wavre 30, son représentant permanent.

4. de modifier les statuts et notamment :

Article 15, paragraphe 1. : supprimer les mots « pour le premier gérant»

Article 15, paragraphe 2 remplacer le dernier alinéa par le texte suivant : « - l'interdiction au sens de l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit affectant tous les membres des organes de gestion et de gestion journalière»

Article 15 bis : à remplacer par le texte suivant: « Article 15 bis. Gérant statutaire

Est nommée gérante statutaire pour une durée illimitée avec un terme minimal la société anonyme GENFTNANCE INTERNATIONAL, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3, numéro d'entreprise 0421,429.267.

Ce gérant est irrévocable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle statutaire devant se tenir en deux mille vingt ; après cette date, il est révocable aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts sans qu'il puisse s'y opposer par son veto. »

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B -Suite

Article 19 : le remplacer par le texte suivant : « Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant n'est pas rémunéré. II aura droit au remboursement des frais liés directement à sa mission, en ce compris les frais liés au fonctionnement de son propre organe de gestion. »

Article 23bis : ajouter un nouvel article libellé comme suit : « Article 23 bis. Questions.

Les associés peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux gérants et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée pour autant que ces associés aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 5ième jour ouvrable qui précède la date de l'assemblée générale. »

Article 24 : remplacer le second alinéa par le texte suivant : « Les gérants peuvent exiger qu'aux fins de participation à l'assemblée générale :

- les propriétaires de titres nominatifs notifient par écrit, au moins 5 jours ouvrables francs avant la date de l'assemblée générale, aux gérants leur intention de participer à la réunion ainsi que le nombre d'actions avec lesquels ils souhaitent participer au vote.

- les propriétaires de titres dématérialisés, déposent, au moins 5 jours ouvrables francs avant la

date de l'assemblée générale, au siège de la société ou aux lieux indiqués dans la convocation, une attestation établie par le teneur de compte agrée ou par l'organisme de liquidation confirmant l'indisponibilité des titres dématérialisés jusqu'à la date de la réunion de l'assemblée générale.

Pour l'application du présent article, le samedi n'est pas un jour ouvrable. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposées en même temps : une expédition, trois procurations, une coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.04.2012, DPT 31.05.2012 12139-0165-027
30/03/2012
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après dépôt de l'acte au greffe

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Moniteur

belge





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20 MAR. 2012

Greffe

N°d'entreprise : 0870,419.996

Dénomination

(en entier) : MEESPIERSON PRIVATE BELGIAN OFFICES

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Siège : Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de ['acte :Changement du représentant permanent du gérant statutaire

La société a pris connaissance des decisions prises le 8 Mars 2012 par les administrateurs du Gérant Statutaire.

Au cours de cette réunion les administrateurs ont décidé de remplacer Monsieur Vincent Wathelet, domicilié à 1200 Bruxelles, Avenue Antoine-Joseph Siegers 140 boîte 1, NN 70.09.09-347-43, par Monsieur Benoit Frin, domicilié à 5030 Gembloux, Chaussée de Wavre 30, NN 71.01.13-299-33, comme représentant permanent pour l'exercice de son mandat de gérant statutaire de la Société en Commandite par Actions MeesPierson Private Belgian Offices et ceci à partir du 01 Mars 2012.

Les administrateurs proposent à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires de confirmer les décisions des administrateurs.

MeesPierson Private Belgian Offices SA

Gérant statutaire

représentée par son représentant permanent

Benoît Frin

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2011
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Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N°d'entreprise : 0870.419.996

Dénomination

(en entier) : MEESPIERSON PRIVATE BELGIAN OFFICES

Forme juridique : SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Siège : MONTAGNE DU PARC 3, 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE

Extrait du procès-verbal de l'assembles générale ordinaire des actionnaires tenue le 14 avril 2011:

L'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire pour une période de 3 ans de la société civile sous forme d'une SCRL Fallon, Chainiaux, Cludts, Garny et CIE, ayant son siège social à 5100 Naninne, Rue de Jausse 49 et numéro d'entreprise 0446.111.908 ayant comme représentant Mr. Louis-François Binon, réviseur d'entreprises. Les honoraires sont déterminés à 5.800,00 EUR hors TVA par an indexés. Ce mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

MeesPierson Private Belgian Offices SA

Gérant statutaire

représentée par son représentant permanent

Vincent Wathelet

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.04.2011, DPT 20.06.2011 11188-0127-031
12/01/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0870.419.996

Dénomination

(en entier) : MeesPierson Private Belgian Offices

Forme juridique : société en commandite par actions

Siège : 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3

Objet de l'acte : SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE LIEE AUX ACTIONS DE CATEGORIE B - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR APPORT EN NATURE - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS D'EXECUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions MeesPierson Private Belgian Offices ayant son siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles) Montagne du Parc 3, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise TVA BE (0)870.419.996/RPM Bruxelles (acte constitutif du 6 décembre 2004, publié dans les Annexes du Moniteur belge du 20 décembre suivant sous le numéro 04173975) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé, de résidence à Bruxelles, le 22 décembre 2010, dont il résulte que les décisions suivantes ont notamment été prises :

TITRE A.

Suppression de la valeur nominale liée aux actions de catégorie B.

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale liée aux actions de catégorie B.

TITRE B.

Augmentation du capital social par apport en nature

1.Rapports préalables:

Les membres de l'assemblée générale déclarent avoir pris connaissance des rapports dont mention ci-dessous et dispensent le Président d'en donner lecture, à savoir :

- le rapport établi conformément à l'article 602 du Code des Sociétés par le commissaire sur l'apport en nature proposé d'une créance, soit le rapport dressé par la société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée » Fallon, Chainiaux, Cludts, Gamy & C° » ayant son siège social à B-5100 Naninne rue de Jausse 49. Les conclusions du rapport sont reprises textuellement ci-après :

« 3. ATTESTATION

Une prochaine assemblée générale extraordinaire de la société en commandite par actions MESSPIERSON BELGIAN PRIVATE OFFICES sera appelée à se prononcer notamment sur une augmentation de capital par apport en nature d'une créance que possède la S.A. FORTIS BANQUE sur la S.C.A. MEESPIERSON BELGIAN PRIVATE OFFICES à concurrence de six millions neuf cent septante trois mille sept cent quarante quatre euros (6.973.744 EUR).

Dans le cadre de ce projet et conformément aux articles 657, 602 et 582 du Code des sociétés, nous avons été requis pour faire rapport et avons procédé à un examen attentif tant de la consistance que de la valeur des biens apportés.

Au terme de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature, nous sommes d'avis que :

-la description de l'apport répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

-fe mode d'évaluation de l'apport arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprises et conduit à une valeur d'apport de six millions neuf cent septante six mille cinq cent soixante et un euros soixante quatre cents (6.976.561,64 EUR) qui correspond :

-à la valeur intrinsèque des quatre vingts (80) actions de catégorie B sans désignation de valeur nominale entièrement libérées à émettre par MEESPIERSON PRIVATE BELGIAN OFFICES S.C.A. en contrepartie de l'apport,

-et à la soulte de deux mille huit cent dix sept euros soixante quatre cents (2.817,64 EUR) qui sera portée sur un compte au nom de rapporteur.

De sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

-l'émission des actions nouvelles à la valeur intrinsèque des actions anciennes mais sous leur pair comptable reste sans incidence pour l'actionnaire unique qui est également l'apporteur ; la Gérante s'en est expliqué dans son rapport spécial et ses informations ont été considérées fidèles et suffisantes.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération et que la Gérante est responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature.

Fait à Woluwé Saint Lambert, le 17 décembre 2010,

FALLON, CHAINIAUX, CLUDTS, GARNY & C° s.c.c.r.l.

Commissaire

Représentée par Philippe Cludts, Administrateur. »

- le rapport spécial établi conformément à l'article 602 du Code des Sociétés par le conseil d'administration dans lequel celui-ci expose l'intérêt que présentent pour la société tant l'apport que l'augmentation du capital social. Ce rapport ne s'écarte pas des conclusions du rapport établi par le commissaire.

Les 2 rapports précités demeureront ci-annexés après signature ne varietur par les actionnaires et Nous Notaire (Annexes 3 et 4).

2. Décisions :

2.1. L'assemblée générale décide d'approuver l'apport des 46 obligations de la présente société en commandite par actions « MeesPierson Private Belgian Offices » qui sont détenues par la société anonyme FORTIS Banque.

Selon les rapports dont mention ci-dessus, la valeur vénale desdites obligations s'élève à cent cinquante mille euros (¬ 150.000,00-) par obligation, soit une valeur totale de six millions neuf cent mille euros (¬ 6.900.000,00-), outre les intérêts obligataires courus sur la période allant du 30 octobre 2010 au 22 décembre 2010 qui s'élèvent à septante-six mille cinq cent soixante et un euros soixante-quatre cents (¬ 76.561,64-), la valeur vénale de l'apport s'élève donc à six millions neuf cent septante-six mille cinq cent soixante et un euros soixante-quatre cents (¬ 6.976.561,64-).

2.2. L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de six millions neuf cent septante-trois mille sept cent quarante quatre euros (¬ 6.973.744,00) pour le porter de six millions neuf cent soixante-deux mille euros (¬ 6.962.000,00-) à treize millions neuf cent trente-cinq mille sept cent quarante quatre euros (¬ 13.935.744,00-).

La différence entre le montant de l'augmentation du capital social, soit : six millions neuf cent septante-trois mille sept cent quarante quatre euros (¬ 6.973.744,00-), et la valeur vénale de l'apport, soit : six millions neuf cent septante-six mille cinq cent soixante et un euros soixante-quatre cents (¬ 6.976.561,64-), étant deux mille huit cent dix-sept euros soixante-quatre cents (¬ 2.817,64-), sera affectée au compte « prime d'émission » qui sera indisponible à l'égal du capital et qui ne pourra être réduit ou supprimé que conformément aux dispositions prévues par la loi relatives aux réductions de capital.

2.3. L'assemblée générale décide de rémunérer l'apport par l'attribution à la société anonyme FORTIS Banque, précitée, de quatre-vingt (80) actions nouvelles de catégorie B, sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les autres actions de catégorie B, avec participation au bénéfice sur les résultats de l'exercice 2011 débutant le 1er janvier 2011.

3.Réalisation des apports et attribution des actions :

A l'instant intervient : la société anonyme FORTIS Banque, représentée comme indiqué ci-dessus, laquelle, après avoir déclaré avoir parfaite connaissance tant des statuts de la présente société que de sa situation financière ainsi que des décisions précitées, déclare faire apport à la présente société des 46 obligations prédécrites.

A cet égard elle déclare et garantit ce qui suit :

- qu'elle est la seule titulaire de ces obligations et qu'elle possède tous les droits pour en disposer librement; - que les obligations apportées sont quittes et libres de tout gage, inscription ou empêchement quelconque ; - que tous les documents et pièces qui ont été transmis afin d'évaluer les obligations sont sincères et exacts. 4.Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital social.

Compte tenu des décisions dont question ci-dessus, l'assemblée générale constate et requiert le notaire soussigné d'acter que le capital social est effectivement fixé à treize millions neuf cent trente-cinq mille sept cent quarante quatre euros (é 13.935.744,00-) et est représenté par cent vingt-sept (127) actions, réparties en deux catégories « A » et « B », réparties en deux catégories « A » et » B » comme suit :

- une (1) action numérotée 1 et rattachée à la catégorie A, d'une valeur nominale de soixante-deux mille euros (¬ 62.000,00-) ;

- cent-vingt-six (126) actions numérotées de 1 à 126 et rattachées à la catégorie B, dont quarante-six (46) actions numérotées de 1 à 46 sans désignation de valeur nominale et quatre-vingt (80) actions numérotées de 47 à 126 sans désignation de valeur nominale.

TITRE C.

Modification des statuts.

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit compte tenu des propositions précitées : « Le capital social est fixé à la somme treize millions neuf cent trente-cinq mille sept cent quarante quatre euros (¬ 13.935.744,00-) et est représenté par cent vingt-sept (127) actions, réparties en deux catégories « A » et « B » comme suit :

- une (1) action numérotée 1 et rattachée à la catégorie A, d'une valeur nominale de soixante-deux mille euros (¬ 62.000,00-) ;

- cent-vingt-six (126) actions numérotées de 1 à 126 et rattachées à la catégorie B, dont quarante-six (46) actions numérotées de 1 à 46 sans désignation de valeur nominale et quatre-vingt (80) actions numérotées de 47 à 126 sans désignation de valeur nominale.

Les actions de chacune des deux (2) catégories confèrent le même pouvoir de vote et les mêmes droits et proportionnellement à leur valeur intrinsèque respective, les mêmes droits, sauf en ce qui concerne le

Réservé ' au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

remboursement des actionnaires et/ou le droit à une partie du boni de liquidation éventuel en cas de liquidation

de la société. »

TITRE D.

Pouvoirs d'exécution.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs :

- au conseil d'administration aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent ;

- au notaire soussigné en vue de la coordination des statuts ;

- à l'entreprise B-DOLS SPRL à Bruxelles, tous ses employés ou préposés, avec faculté d'agir séparément

et avec faculté de substitution, aux fins d'opérer toute modification des données dans la Banque Carrefour des

Entreprises, le guichet d'entreprise et le cas échéant auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(signé) Louis-Philippe Marcelis

Déposé en même temps :

-expédition : (1 procuration, rapport du reviseur, rapport spécial de la gérante) ;

-statuts coordonnés.

16/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.04.2010, DPT 11.06.2010 10170-0302-029
13/05/2015
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11CáXIÇ B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé I Reçu le p 4 MA11015

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Treffe du tribunal de en-bymerce

N° d'entreprise : 0870.419.996 fr.ateop-~rone-de Brtuzëiles

Dénomination

(en entier) : MEESPIERSON PRIVATE BELGIAN OFFICES

Forme juridique : SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Siège : MONTAGNE DU PARC 3, 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE

Extrait du procès-verbal de l'assemblee générale ordinaire des actionnaires tenue le 10 avril 2015:

L'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire pour une période de 3 ans de la société civile sous forme d'une SCRL F.C.G. Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 5100 Naninne, Rue de Jausse 49 et numéro d'entreprise 0446.111.908 ayant comme représentant Mr. Louis-François Binon, réviseur d'entreprises.

Les honoraires sont déterminés à 6.200,00 EUR hors TVA par an indexés. Ce mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

GENFINANCE INTERNATIONAL SA

Gérant statutaire

représentée par son représentant permanent

Benoît Frin

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

16/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.04.2008, DPT 08.05.2008 08137-0270-030
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.04.2007, DPT 03.05.2007 07137-0081-029
04/05/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 14.04.2006, DPT 28.04.2006 06126-2174-021
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.04.2015, DPT 06.08.2015 15403-0118-028
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.04.2016, DPT 26.08.2016 16489-0205-027

Coordonnées
MEESPIERSON PRIVATE BELGIAN OFFICES

Adresse
MONTAGNE DU PARC 3 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale