31/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
H I I I , E 1 1 1 1 1 1
e a u x e u E s 2 2 - m e 2 m 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 4 1 9 . 9 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e e s P i e r s o n P r i v a t e B e i g i a n O f f i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T C H A N G E M E N T D ' A S S O C I E
C O M M A N D I T E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e M e e s P i e r s o n P r i v a t e B e l g i a n O f f i c e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u P a r c 3 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 3 3 2 . 1 0 4 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a m i e n V a n d e r b o r g h t , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u C o n g o 4 b o î t e 3 2 , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e , a v e c e f f e t l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
2 . q u e l a s o c i é t é a n o n y m e M e e s P i e r s o n P r i v a t e B e l g i a n O f f i c e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u P a r c 3 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 3 3 2 . 1 0 4 ) , p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é , a v e c e f f e t l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
3 . q u e l a s o c i é t é a n o n y m e G E N F 1 N A N C E I N T E R N A T I O N A L , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u P a r c 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 1 . 4 2 9 . 2 6 7 , p r e n d l a q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é ,
4 . d ' a p p e l e r l a s o c i é t é a n o n y m e G E N F I N A N C E I N T E R N A T I O N A L , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u P a r c 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 1 , 4 2 9 . 2 6 7 , à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e s t a t u t a i r e . E l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r B e n o î t D o m i n i q u e F r i n , d o m i c i l i é à 5 0 3 0 G e m b l o u x , c h a u s s é e d e W a v r e 3 0 , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
4 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 1 5 , p a r a g r a p h e 1 . : s u p p r i m e r l e s m o t s « p o u r l e p r e m i e r g é r a n t »
A r t i c l e 1 5 , p a r a g r a p h e 2 r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « - l ' i n t e r d i c t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 2 0 d e l a l o i d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t a f f e c t a n t t o u s l e s m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n e t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e »
A r t i c l e 1 5 b i s : à r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A r t i c l e 1 5 b i s . G é r a n t s t a t u t a i r e
E s t n o m m é e g é r a n t e s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e a v e c u n t e r m e m i n i m a l l a s o c i é t é a n o n y m e G E N F T N A N C E I N T E R N A T I O N A L , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u P a r c 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 1 , 4 2 9 . 2 6 7 .
C e g é r a n t e s t i r r é v o c a b l e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e s t a t u t a i r e d e v a n t s e t e n i r e n d e u x m i l l e v i n g t ; a p r è s c e t t e d a t e , i l e s t r é v o c a b l e a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s a n s q u ' i l p u i s s e s ' y o p p o s e r p a r s o n v e t o . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 1 9 : l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é . I I a u r a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s f r a i s l i é s d i r e c t e m e n t à s a m i s s i o n , e n c e c o m p r i s l e s f r a i s l i é s a u f o n c t i o n n e m e n t d e s o n p r o p r e o r g a n e d e g e s t i o n . »
A r t i c l e 2 3 b i s : a j o u t e r u n n o u v e l a r t i c l e l i b e l l é c o m m e s u i t : « A r t i c l e 2 3 b i s . Q u e s t i o n s .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x g é r a n t s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a s s o c i é s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 5 i è m e j o u r o u v r a b l e q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
A r t i c l e 2 4 : r e m p l a c e r l e s e c o n d a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s g é r a n t s p e u v e n t e x i g e r q u ' a u x f i n s d e p a r t i c i p a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s n o t i f i e n t p a r é c r i t , a u m o i n s 5 j o u r s o u v r a b l e s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u x g é r a n t s l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l a r é u n i o n a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e s q u e l s i l s s o u h a i t e n t p a r t i c i p e r a u v o t e .
- l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s , d é p o s e n t , a u m o i n s 5 j o u r s o u v r a b l e s f r a n c s a v a n t l a
d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u a u x l i e u x i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é e o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n f i r m a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s j u s q u ' à l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e , l e s a m e d i n ' e s t p a s u n j o u r o u v r a b l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , t r o i s p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/03/2012
ÿþ4 M O D W O R D 1 1 . 1
L ' ~ I r Y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * 1 2 0 6 5 5 0 0 "
a u 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
e F l i * k E L L s , r C - '
2 0 M A R . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 , 4 1 9 . 9 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E E S P I E R S O N P R I V A T E B E L G I A N O F F I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E P A R A C T I O N S
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e [ ' a c t e : C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u g é r a n t s t a t u t a i r e
L a s o c i é t é a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s d e c i s i o n s p r i s e s l e 8 M a r s 2 0 1 2 p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d u G é r a n t S t a t u t a i r e .
A u c o u r s d e c e t t e r é u n i o n l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r V i n c e n t W a t h e l e t , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e A n t o i n e - J o s e p h S i e g e r s 1 4 0 b o î t e 1 , N N 7 0 . 0 9 . 0 9 - 3 4 7 - 4 3 , p a r M o n s i e u r B e n o i t F r i n , d o m i c i l i é à 5 0 3 0 G e m b l o u x , C h a u s s é e d e W a v r e 3 0 , N N 7 1 . 0 1 . 1 3 - 2 9 9 - 3 3 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s M e e s P i e r s o n P r i v a t e B e l g i a n O f f i c e s e t c e c i à p a r t i r d u 0 1 M a r s 2 0 1 2 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o s e n t à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e c o n f i r m e r l e s d é c i s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
M e e s P i e r s o n P r i v a t e B e l g i a n O f f i c e s S A
G é r a n t s t a t u t a i r e
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B e n o î t F r i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011
ÿþr a c e 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R ~
M r
~ ` ~
d e e e
2 3 J U I b i 2 ~
G r e f f e
I I U I V 1 1 I V I I Y I I I I Y I I I N I I V I I l n
* 1 1 1 0 0 5 3 3 *
B i j l a g e n b i j f i ë f l r é l g i s c l ï S l a a t s b I i d ÿÿ 0 5 7 0 7 7 2 0 I 1 - A n n e x e s d ü 1 V l n m t e u r l i é l g ë
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 4 1 9 . 9 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E E S P I E R S O N P R I V A T E B E L G I A N O F F I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E P A R A C T I O N S
S i è g e : M O N T A G N E D U P A R C 3 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l e s g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 4 a v r i l 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y e t C I E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a n i n n e , R u e d e J a u s s e 4 9 e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 1 1 1 . 9 0 8 a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t M r . L o u i s - F r a n ç o i s B i n o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e s h o n o r a i r e s s o n t d é t e r m i n é s à 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R h o r s T V A p a r a n i n d e x é s . C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
M e e s P i e r s o n P r i v a t e B e l g i a n O f f i c e s S A
G é r a n t s t a t u t a i r e
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
V i n c e n t W a t h e l e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 t 1 1 . 1 1 1 1 1 M 1 1 1 ! 1 1
e f e e g i e e q
G r e P e 3 a A ~ ~ i ~ ~ ' 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 4 1 9 . 9 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e e s P i e r s o n P r i v a t e B e l g i a n O f f i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u P a r c 3
O b j e t d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E L I E E A U X A C T I O N S D E C A T E G O R I E B - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s M e e s P i e r s o n P r i v a t e B e l g i a n O f f i c e s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) M o n t a g n e d u P a r c 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 8 7 0 . 4 1 9 . 9 9 6 / R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f d u 6 d é c e m b r e 2 0 0 4 , p u b l i é d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 1 7 3 9 7 5 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é p r i s e s :
T I T R E A .
S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e l i é e a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e l i é e a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
T I T R E B .
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d o n t m e n t i o n c i - d e s s o u s e t d i s p e n s e n t l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e , à s a v o i r :
- l e r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r l e c o m m i s s a i r e s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é d ' u n e c r é a n c e , s o i t l e r a p p o r t d r e s s é p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a m y &