MEGA CONCEPT

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2014

1.L'assemblée appelle à la fonction d'administrateur la SCA M. DECLERCQ, chaussée de la Hulpe, 177/9 à 1170 Bruxelles, n° d'entreprise 0467.238.409, représentée par son gérant, la SA Baron Investments, elle-même représentée par son représentant permanent Monsieur Ramy Baron, qui accepte. Le mandat pourra être rémunéré. Il prend cours à dater de ce jour, pour se terminer à l'assemblée générale ordinaire de 2020. 2.L'assemb!ée déclare conférer mandat, avec pouvoir de substitution, à la Spr! Fidelium, BCE BE0465.950.881, représentée par un de ses gérants, Monsieur Dominique Geulette, aux fins d'accomplir toutes les formalités utiles à la publication de la présente décision aux annexes du Moniteur belge ainsi que toute modification utile à la Banque Carrefour des Entreprises.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 17 mars 2014

1.Le Conseil appelle à la fonction d'administrateur délégué la SCA M. DECLERCQ, chaussée de la Hulpe, 177/9 à 1170 Bruxelles, n" d'entreprise 0467.238.409, représentée par son gérant, la SA Baron Investments, elle-même représentée par son représentant permanent Monsieur Ramy Baron, qui accepte. L'administrateur délégué est investi, dans le cadre de la gestion journalière, de tous les pouvoirs, sans limite de montant, de représenter et d'engager seul la société, tant à l'égard des tiers que dans le cadre d'une procédure en justice. Il n'a pas, en cette qualité, à justifier d'une autorisation préalable ou spéciale pour agir.

2.Le Conseil déclare conférer mandat, avec pouvoir de substitution, à la Sprl Fidelium, BCE BE0465.950.881, représentée par un de ses gérants, Monsieur Dominique Geulette, aux fins d'accomplir toutes les formalités utiles à la publication de la présente décision aux annexes du Moniteur belge ainsi que toute modification utile à la Banque Carrefour des Entreprises.

Spr! Fidelium représentée par Dominique Geulette

Mandataire

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþRéserv

au

Monite

belge

Mod POP 11.1

\1r{rf I?. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Pnt~~~~~.1,ES

20 JAN neeffe

N°d'entreprise :

Dénomination (en entier)

(en abrégé) :

Forme juridique : Siège :

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 17/12/2013

L'assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur avec effet immédiat de:

- SA Vadec Invest, ayant son siège Avenue du Pesage 22/2 à 1050 Bruxelles, représentée par madame Valérie Decroix, domiciliée Rondpoint-Sainte-Anne 3 à 1640 Rhode-Saint-Genèse, et monsieur Thierry de Valeriola, domicilié Rondpoint-Sainte-Anne 3 à 1640 Rhode-Saint-Genèse - SA Koundane, ayant son siège Place Du Chatelain 18 à 1050 Ixelles, représentée par monsieur Eric Boulanger, domicilié Sentier Du Moulin 18 à 1380 Lasne

L'assemblée décide de nommer monsieur Ramy Baron, domicilié Avenue Maréchal Ney 55 à B-1180 Bruxelles, en tant qu'administrateur, avec effet immédiat.

L'assemblée décide de reconduire en tant qu'administrateur jusqu'au 15 mars 2015:

- Madame Valérie Decroix, domiciliée Rondpoint-Sainte-Anne 3 à 1640 Rhode-Saint-Genèse

- Monsieur Eric Boulanger, domicilié Sentier Du Moulin 18 à 1380 Lasne

Les mandats sont à titre gratuit.

Déposé en même temps: PV du 17/12/2013

Valérie Decroix

Administrateur

Eric Boulanger

Administrateur

iii

IM1101

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0437.1! 93.450

Mega Concept

Société anonyme

Avenue Du Pesage 222 -1050 Ixelles

Démission et nomination d'administrateurs - Reconduction de mandats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des fiers Au verso : Nom et signature.