02/01/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I I I N I ~ I I ~ I M Y I I I ~ I I
1 0 0 0 6 2
I I M
N ° d ' e n t r e p r i s e ; ° 5 0 ~ ( 5 ( X Y I T
D é n o m i n a t i o n . U U
( e n e n t i e r ) : M E L A N I P P E S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G e o r g e s B e n o i s t 2 1
( è d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , c e q u i
s u i t ;
> D O M
O N T C O M P A R U :
1 . M a d a m e L i n d a L . C a n n i z z a r o , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , n é e l e 6 o c t o b r e 1 9 4 0 à B r o o k l y n , N e w Y o r k , U S A e t d o m i c i l i é e 1 4 3 5 6 H a l t e r R o a d , W e l l i n g t o n , F l o r i d a 3 3 4 1 4 , U S A , p a s s e p o r t n u m é r o 4 6 4 1 4 0 1 4 2 ;
2 . M o n s i e u r E d i l b e r t o N . E s p i n o V a r g a s , d e n a t i o n a l i t é h o n d u r i e n n e , n é l e 8 n o v e m b r e 1 9 7 4 à E l P a r i e s o , H o n d u r a s , d o m i c i l i é S a n t a R i t a d e Y o r o , H o n d u r a s , p a s s e p o r t n u m é r o C 3 2 8 0 8 5 , i c i r e p r é s e n t é p a r l a c o m p a r a n t e s u b 1 s u i v a n t p r o c u r a t i o n q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s , a p r è s n o u s a v o i r r e m i s u n p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l s j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r , n o u s o n t r e q u i s p a r l e s p r é s e n t e s d e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F O R M E : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D E N O M I N A T I O N : M E L A N I P P E S P R L
S I E G E S O C I A L : 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G e o r g e s B e n o i s t 2 1
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
- T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m - m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e - m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a r é a l i s a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n c e p t i o n , l e s é t u d e s , l a c o o r d i n a t i o n , l ' e x p r o p r i a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d é c o r a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l e s e r v i c e b u r e a u , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , l e l o t i s s e m e n t d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e l a p r o m o t i o n s o u s t o u t e f o r m e q u e l c o n q u e , d a n s l e d o m a i n e i m m o b i l i e r e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
- T o u t e s a c t i v i t é s d e s m a r c h a n d s d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t d e t r a n - s a c t i o n s s u r b i e n s i m m o b i l i e r s t e l s q u e : i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s e t m a i s o n s d ' h a b i t a t i o n , i m m e u b l e s n o n r é s i d e n t i e l s , t e r r e s e t t e r r a i n s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s d e t o u t e s n a t u r e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . E l l e p e u t ; s o u s c r i r e d e s e m p r u n t s . E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t m e t t r e e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s y : c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e . E l l e p e u t é g a l e m e n t - e n f o n c t i o n d e s e s i n t é r ê t s p r o p r e s ' - s e p o r t e r c a u t i o n ; o u a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u s p r ê t s o u e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s g é r a n t s , l e s a s s o c i é s , l e p e r s o n n e l e t l e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t f a i r e f o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s c o m m e l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' i n s c r i p t i o n o u : d e c e s s i o n e t t a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i - b l e s o u n o n , d e p r ê t s d e ` c o n s o m m a t i o n , d e p r ê t s o r d i n a i r e s , d e b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t a n t d e p e r s o n n e s m o r a l e s q u e d ' e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c o n s t i t u e r .
L e s d i f f é r e n t e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s n e p o u r r o n t ê t r e e x e r c é e s q u e m o y e n n a n t l ' é v e n t u e l a c c è s à l a p r o f e s s i o n r e q u i s .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s .
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , . p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à c o m p t e r d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
C A P I T A L S O C I A L : d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n p o u r u n m o n t a n t d e s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( E U R 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , L e s u r p l u s s e r a l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 9 9 1 1 0 0 è m e p a r l e c o m p a r a n t s u b 1 e t d e 1 1 1 0 0 à " p a r l e c o m p a r a n t s u b 2 .
P O U V O I R S D U G E R A N T :
L e g é r a n t ( C h a c u n d e s g é r a n t s ) p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L e g é r a n t ( C h a c u n d e s g é r a n t s ) , r e p r é s e n t e f a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t ,
s o i t e n d é f e n d a n t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E :
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u - t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p e r s o n n e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e 2 è m e l u n d i d u m o i s d e f é v r i e r , à 1 8 h e u r e s ; s i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u i n z e ,
L a g é r a n c e p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e . A c e t t e d a t e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t f i n i t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e ` g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
R E P A R T I T I O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s
r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
G E R A N T N O N S T A T U T A I R E P O U R U N E D U R E E I N D E T E R M I N E E :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A d V O S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e S o u v e r a i n e , 8 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 5 0 8 4 5 5 4 8 9 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M a d a m e D e s c l é e d e M a r e d s o u s I s a l i n e M a r i e N a t h a l i e G h i s l a i n e ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 8 1 . 0 3 . 2 0 . 3 6 0 - 8 3 ) , n é e l e 2 0 m a r s 1 9 8 1 , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 7 5 B t e b 0 1 2
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
P R O C U R A T I O N :
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s c r l E u r o f i s c a A u d i t & A c c o u n t ( e n a b r é g é E . A . A ) , ' 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e G e o r g e s B e n o i s t 2 1 , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A .
R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S P R I S P A R L E S F O N D A T E U R S A U N O M D E L A S O C I E T E E N F O R M A T I O N ;
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a p r é s e n t e s o c i é t é , a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l a s o c i é t é , r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a n t é r i e u r e m e n t p a r l e s c o m p a r a n t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t u n e p r o c u r a t i o n .
V o l e t B - S u i t e
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d e u x , p a r a g r a p h e q u a t r e , d u C o d e d e s o c i é t é s , u n i q u e m e n t î
e n v u e " d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l ' a c q u i s i t i o n p o u r l a n o u v e l l e s o c i é t é d e l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
^ - ^ ^ . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e