EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DU 13 MARS 2014:
a.Les actionnaires confirment par la présente que les mandats des administrateurs Monsieur Bernard LUCHS et Madame Katia BINKIN ont été renouvelés en dernier lieu lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 juin 2011 pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2017.Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs jusqu'au jour des présentes.
b.Les actionnaires désignent Monsieur Philippe Steînfeld, avocat, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest, avec faculté de subdélégation, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge, ainsi que de la Banque Carrefour des Entreprises.
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 MARS
2014:
1.Le conseil d'administration confirme que le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Bernard LUCHS
a été renouvelé en dernier lieu suite au renouvellement de son mandat d'administrateur lors de l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires du 14 juin 2011. Pour autant que de besoin, le conseil ratifie tous les actes posés par l'administrateur délégué jusqu'au jour des présentes.
2.Le conseil désigne Monsieur Philippe Steinfeld, avocat, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest, avec faculté de subdélégation, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge, ainsi que de la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait certifié conforme,
Philippe Steinfeld
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers