25/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r é c h a l F o c h , 5 8
O b j e t d e l ' a c t e : ` C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e s o u s s i g n é , M a r t r e A r t h u r L E N A E R T S , I n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é ' p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e n a e r t s & J a d o u l » n o t a i r e s a s s o c i é s à ! T e r v u r e n , l e o n z e a o û t d e u x m i l l e o n z e , l e q u e l a c t e s e r a p r o c h a i n e m e n t ! d é p o s é p o u r ê t r e e n r e g i s t r é , q u e M o n s i e u r d e B O R M A N , N i c o l a s , g é r a n t , n é à ' P a d d i n g t o n ( G r a n d e - B r e t a g n e ) l e q u i n z e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 0 4 1 2 5 2 9 - 9 0 e t n u m é r o n a t i o n a l 7 4 0 4 1 5 1 7 5 8 4 , d o m i c i l i é à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r é c h a l F o c h , 5 8 ; a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r p a r a c t e a u t h e n t i q u e c e q u i s u i t : M o n s i e u r d e B O R M A N N i c o l a s a d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é p r i v é e à , r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " M e m e n t o M a n a g e m e n t " e t a u c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 1 8 . 5 5 0 £ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s i l a s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t a u p a i r .
M o n s i e u r d e B O R M A N N i c o l a s a d é c l a r é e t r e c o n n u q u e c h a q u e p a r t a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s a u m o i n s , s o i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - q u a t r e E u r o s ( 1 2 4 E ) p a r p a r t s o c i a l e , e t q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s s a c o n s t i t u t i o n à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s E u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E ) , d é p o s é e a u c o m p t e n u m é r o B E 0 3 1 4 3 0 8 1 0 2 2 4 8 4 1 à l a F I N T R O B A N Q U E o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n d a t e d u 0 9 a o û t 2 0 1 1 r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e d a n s s o n d o s s i e r .
M o n s i e u r d e B O R M A N N i c o l a s a r e q u i s d è s l o r s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l q u e l e s c o n d i t i o n s r e p r i s e s a u x a r t i c l e s 2 1 4 , 2 1 6 , 2 2 3 e t 2 2 4 d u C o d e d e s ' S o c i é t é s o n t é t é r e s p e c t é e s .
M o n s i e u r d e B O R M A N N i c o l a s a a r r ê t é l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t : I
T I T R E I : D E N O M I N A T I O N - S I E G E - D U R E E - O B J E T
A r t i c l e 1 .
I 1 e s t f o r m é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à l r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " M e m e n t o M a n a g e m e n t " . A r t i c l e 2
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r é c h a l E ' o c h , 5 8 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é à d ' a u t r e s e n d r o i t s d a n s l a r é g i o n W a l l o n n e o u d a n s l a r é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , à l . p u b l i e r a u x a n n t ? ' x _ e s a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e h c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t " e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A i r r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o ù d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
* 1 1 1 3 0 1 3 3 "
~ r
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : M e m e n t o M a n a g e m e n t
1 1
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
? {
B 1 : 1 u m e
"
R é s e r v é A u
b e l g e
¬ ' a c t i v i t é s
M e n t i ó n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e l l e - m ê m e o u e n p a r t i c i p a t i o n , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
1 . L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t i d e c o n s e i l e n m a t i è r e é c o n o m i q u e , c o m m e r c i a l e e t s o c i a l e .
T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u c o n s e i l e n g e s t i o n , e n o r g a n i s a t i o n e t e n i m a n a g e m e n t , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s :
- c o n s e i l s e n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n , d ' i m p l é m e n t a t i o n , d ' e x é c u t i o n , d ' o p t i m a l i s a t i o n e t d e s u i v i e d e p r o c é d u r e s , p r o j e t s e t p r o c è s ;
- c o n s e i l s e n m a t i è r e d e « c h a n g e m a n a g e m e n t » , d e r é o r g a n i s a t i o n e t ; d ' i n t é g r a t i o n e n g é n é r a l e t e n p a r t i c u l i e r à l ' o c c a s i o n d e f u s i o n s e t ' a b s o r p t i o n s ;
- c o n s e i l s e n m a r k e t i n g e t e n c o m m u n i c a t i o n c o m p r e n a n t l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s p o u r d e s t i e r s e n u t i l i s a n t t o u s l e s m é d i a s , l ' e x é c u t i o n d ' é t u d e s d e m a r c h é s e t l ' a s s i s t a n c e d u r a n t l e l a n c e m e n t d e n o u v e a u x p r o d u i t s ;
- l a r e c h e r c h e e t l a v a l o r i s a t i o n d ' o p p o r t u n i t é s ;
i - l ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r a i n e m e n t s , d e c o u r s , d e s é m i n a i r e s e t d ' é v è n e m e n t s d a n s l e d o m a i n e d e s « h u m a n r e s s o u r c e s » c o m p r e n a n t l ' o r g a n i s a t i o n d e f ê t e s d e p e r s o n n e l , d ' é v è n e m e n t s d e « t e a m - b u i l d i n g » a i n s i q u e d ' a u t r e s « i n c e n t i v e s » ;
- l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e « i n t e r i m m a n a g e r » , d e c a d r e , d ' e x p e r t , d e l i q u i d a t e u r , d e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u a u t r e c o m i t é d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t / o u o r g a n i s a t i o n s ;
2 . L ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d a n s , l e c o m m e r c e , c o m p r e n a n t l e s c o u r t i e r s d e j b i e n s , l e s r e p r é s e n t a n t s d e c o m m e r c e i n d é p e n d a n t s e t l e s c o m m i s s i o n n a i r e s , a i n s i q u e l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s l e s b i e n s d e c o m m e r c e .
3 . L a g e s t i o n , d a n s l a p l u s l a r g e a c c e p t a t i o n d u t e r m e , d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r c o m p r e n a n t :
i - l a p r o p r i é t é e t l a g e s t i o n d e t o u s t i t r e s , d r o i t s s o c i a u x e t v a l e u r s
m o b i l i è r e s ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s ; c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p a r i t o u s m o y e n s ; l a c e s s i o n d e t o u t e s o u p a r t i e s d e s d i t e s p a r t i c i p a t i o n s ;
- l a g e s t i o n d e s e s p a r t i c i p a t i o n s a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e t o u s l e s ; d r o i t s a t t a c h é s ;
- l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n d e s e s f i l i a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , l a f o u r n i t u r e à s e s f i l i a l e s d e s e r v i c e s s p é c i f i q u e s t a n t a d m i n i s t r a t i f s , 1 f i n a n c i e r s o u a u t r e s ; l a s o c i é t é p e u t c a u t i o n n e r e t s e p o r t e r a v a l a u p r o f i t d e s e s f i l i a l e s e t s e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u n e ! p a r t i c i p a t i o n ; H l ' a c h a t e t l a v e n t e d e c r é a n c e s d e t o u t e n a t u r e e t d e t o u s d r o i t s p o r t a n t ; d i r e c t e m e n t e t i n d i r e c t e m e n t s u r t e l l e s c r é a n c e s ;
. 4 . L a g e s t i o n , d a n s l a p l u s l a r g e a c c e p t a t i o n d u t e r m e , d e s o n p a t r i m o i n e s i m m o b i l i e r c o m p r e n a n t : l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l e l e a s i n g , l e s a l e a n d l e a s e b a c k , l a ( m i s e e n ) l o c a t i o n t a n t c o m m e t b a i l l e u r q u e . c o m m e l o c a t a i r e , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a g e s t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , ; l ' e n t r e t i e n , l a d é c o r a t i o n a i n s i q u e l a m i s e e n v a l e u r p a r t o u s m o y e n s d e t o u s b i e n i m m o b i l i e r s d e q u e l q u e n a t u r e à u s a g e p r i v é , c o m m e r c i a l o u i n d u s t r i e l ; D a n s c e c a d r e l a s o c i é t é p o u r r a c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n , c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s , a u p r o f i t d e t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , " i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s l e s m o y e n s à t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t i d e n t i q u e , c o n n e x e o u a n a l o g u e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n á t u r e . à f a v o r i s e r l e s d é v e l o p p e m e n t s d e s o n ' " e n t r e p r i s e o u l ' é c o u l e m e n t d e s e s " p r o d u i t s .
L a ' s o c i é t é p e u t , t a n t e n ' B e l g i q u e q u ' à l ' ' é t r a n g e r , r é a l i s e r t o u t e s o u o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
A ù
~ b e l g e
f " - - a ~ 3 ~ r ~ t e ~ . r
A r t i c l e 4 . d u r é e
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e
T I T R E I l : C A P I T A L S O C I A L - P A R T S
A r t i c l e 5 . f i x é à
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é
( 1 8 . 5 5 0 . E ) .
r e p r é s e n t é ( 1 0 0 )
I I l e s t
p a r c e n t
n o m i n a l e a y a n t u n e v a l e u r f r a c t i o n n e l l e d ' u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l . : A r t i c l e 6 . L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L o r s d e c h a q u e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s , l e s n o u v e l l e s '
! p a r t s s o c i a l e s s o n t e n p r e m i e r l i e u o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s ! p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s . ! L o r s q u e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e n ' e s t p a s e x e r c é p o u r l ' e n t i è r e t é , l e s p a r t s ! r e s t a n t e s s o n t o f f e r t e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n a u x a u t r e s a s s o c i é s .
1 S i u n e p a r t s o c i a l e e s t g r e v é e d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e r e v i e n t
a u n u - p r o p r i é t a i r e , à m o i n s q u ' i l n ' e n s o i t c o n v e n u a u t r e m e n t .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t a c q u i s e s s o n t g r e v é e s d u m ê m e u s u f r u i t q u e f i l e s a n c i e n n e s . S i l e n u - p r o p r i é t a i r e n ' u s e p a s d e s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e , , l ' u s u f r u i t i e r p e u t l ' e x e r c e r . L e s p a r t s s o c i a l e s q u e c e l u i - c i a c q u i e r t s e u l , l u i r e v i e n n e n t e n p l e i n e p r o p r i é t é .
I L e d r o i t e s t n é g o c i a b l e d a n s l e s l i m i t e s d e c e q u e l e s s t a t u t s s t i p u l e n t a u ' s u j e t d e l a c e s s i b i l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , p e n d a n t l a p é r i o d e d e 1 s o u s c r i p t i o n d o n t l a d u r é e e s t f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , m a i s q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r e à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t a n n o n c é s p a r u n a v i s p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s
p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . 1
I L e s p a r t s s o c i a l e s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s c o m m e d i t c i - a v a n t n e i ; p e u v e n t ê t r e s o u s c r i t e s q u e p a r l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e 2 4 9 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a u f a s s e n t i m e n t d ' a u m o i n s l a m o i t i é d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s l e s t r o i s / q u a r t s d u c a p i t a l e t m o y e n n a n t r e s p e c t d e ! l ' a r t i c l e 9 c i - a p r è s . E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c c r é a t i o n d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e t m o n t a n t d e c e t t e p r i m e d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é à l a s o u s c r i p t i o n e t c s e r a a f f e c t é s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l , s o c i a l , e t d o n t , s a u f p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a a u x d i s p o s i t i o n s d u e C o d e d e S o c i é t é s p o u r u n e
d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t r é d u c t i o n d u c a p i t a l . A r t i c l e 7 .
i n d é t e r m i n é e . I
S O C I A L E S
d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E u r o s
s a n s d é s i g n a t i o n d e
p a r t s s o c i a l e s
v a l e u r ,
I L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e I d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s ` d e s t i t r e s .
A r t i c l e 8 .
: L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s ! d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e ; q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
! A r t i c l e 9 .
I L e s c e s s i o n s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i o n s p o u r p a u s e d e d é c è s d e p a r t s a s s o c i é s ' o p è r e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 4 9 , 2 5 0 , l e t 2 5 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s q u i n e s o n t p a s a c c e p t é s c o m m e a s s o c i é , ! . d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s .
A r t i c l e 1 0 .
I L e s h é r i t i e r s , a y a n t s - c a u s e ! q u e l q u e p r é t e x t e b i e n s e t a v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ' o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
o u c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s , q u e ' c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s $ u r l e s , d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , n i ' s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n ; I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e
d ' u n !
2 5 1 1
o n t
R é s e r v é
~ ~ A û F F
f Y . ~ l , i " C t , ~
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x ; s o c i é t é e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e T I T R E I I I : G E R A N C E .
A r t i c l e 1 1 .
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a n s d u r é e d é t e r m i n é e , s a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a l l o u e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) d e s i n d e m n i t é s f i x e s o u p r o p o r t i o n n e l l e s , à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 2 .
L e g é r a n t , o u c h a q u e g é r a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r , s a n s j u s t i f i c a t i o n a u c u n e , t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u i n d i s p e n s a b l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e i n d i v i d u e l l e m e n t l a s o c i é t é e n v e r s l e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r , à s e s r i s q u e s e t p é r i l s , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à d e s p e r s o n n e s d e s o n c h o i x .
A r t i c l e 1 3 .
P o u r a u t a n t q u ' i l e s t l é g a l e m e n t r e q u i s l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é s e f e r a p a r u n c o m m i s s a i r e .
S i l a s o c i é t é n e r é p o n d p a s a u x c r i t è r e s l é g a u x q u i r e n d e n t o b l i g a t o i r e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e c h a q u e a s s o c i é a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e .
T I T R E I V : A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 4 .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s .
C h a q u e g é r a n t e s t t e n u d e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
C h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e d a n s l e s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
1 L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a i n s i q u e l e s s u j e t s à t r a i t e r . E l l e s s e r o n t , l e c a s é c h é a n t e n v o y é e s e n s e m b l e a v e c l e s p i è c e s q u i d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u x a s s o c i é s , a u x g é r a n t s , a u x t i t u l a i r e s
i n v e n t a i r e s e t c o m p t e s a n n u e l s d e l á l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
a v e c l a s o c i é t é ,
é v e n t u e l s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a u x ;
p o r t e u r s é v e n t u e l s d ' o b l i g a t i o n s e t a u c o m m i s s a i r e , s a u f s i c e s ; d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e i
r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
C e c o n s e n t e m e n t s e r a c o m m u n i q u é à l a s o c i é t é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- p o u r l e s a s s o c i é s e t l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s : p a r u n e a n n o t a t i o n a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , r e s p e c t i v e m e n t l e r e g i s t r e d e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s ;
- p o u r l e s g é r a n t s a i n s i q u e l e s c o m m i s s a i r e s : d a n s l e d o c u m e n t d a n s l e q u e l i l s o n t m a r q u é l ' a c c e p t a t i o n d e l e u r m a n d a t ;
D e s l e t t r e s o u a u t r e s n o t i f i c a t i o n s d e c o n v o c a t i o n n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s s i t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A r t i c l e 1 5 . l u i - m ê m e v ô t e r a u x a s s e m b l é s o u p a r m a n d a t a i r e . d r o i t à u n e v o i x .
T o u t a s s o c i é p e u t
C h a q u e p a r t d o n n e
L e s a s s o c i é s p e u v e n t é m e t t r e l e u r v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s e f a i r e
r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e . , "
L é s a s s o c i é s p e u v e n t , - à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s " d é c i s i o n s
q u i . r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s
q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n ' a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 1 6 .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s " g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
l e s
l a m a j o r i t é d e s i
R é s e r v é
" A i
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
! a s s o c i é s p r é s e n t s .
T I T R E V : E X E R C I C E S O C I A L - I N V E N T A I R E S - C O M P T E S A N N U E L S
] A r t i c l e 1 7 . E x e r c i c e S o c i a l .
, L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t
] u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 8 .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , i l e s t d r e s s é u n i n v e n t a i r e p a r l e s
s o i n s d u g é r a n t .
P o u r a u t a n t q u e c e s o i t l é g a l e m e n t r e q u i s l e g é r a n t r é d i g e e n p l u s u n
r a p p o r t d a n s l e q u e l i l r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n .
A r t i c l e 1 9 .
L e b é n é f i c e n e t e s t p a r t a g é c o m m e s u i t :
! a ) a u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e
l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t
u n / d i x i è m e d u c a p i t a l ;
b ) l e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n
; d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n ;
! T I T R E V I : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 0 .
! L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x
s t a t u t s .
A r t i c l e 2 1 .
d e l a s o c i é t é , a s s o c i é s d é s i g n e
e t f i x e l e m o d e
f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n
h o m o l o g a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
A r t i c l e 2 2 .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n
o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u p a y e m e n t d e s d e t t e s e t a p r è s
a p p r o b a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n p a r l e t r i b u n a l , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i
d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s à c o n d i t i o n q u e l e s p a r t s s e
t r o u v e n t l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n .
T I T R E V I I : D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
C l a u s e s a p p l i c a b l e s à l a . s o c i é t é n ' a y a n t q u ' u n a s s o c i é - D i s p o s i t i o n s 1
1
1
s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e o u ! à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e ) c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t ! ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t f a i t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s
i m p é r a t i v e s d u d i t C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
A r t i c l e 2 5 .
q u ' u n s e u l a s s o c i é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , r a p p o r t e n t à l a p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s s e r o n t s e r o n t a p p l i c a b l e s l e s c l a u s e s l é g a l e s
s e r o n t a d m i s d a n s l a s o c i é t é l e s s u s d i t s l a p l u r a l i t é d e s a s s o c i é s , s e r o n t d ' o f f i c e
à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' a c t e - c o n s t i t u t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . ( 2 0 1 2 ) ;
1 1 3 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e ' t i e n d r a ' e n l ' a n d e u x m i l l e ! t r e i z e ( 2 0 1 3 ) ;
C } R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s : M o n s i e u r d e B O R M A N N i c o l a s a d é c l a r é c o n f b r m é m e n t i à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , h o m o l o g u e r e t r e p r e n d r e p o u r c ó m p t e d e l ; l a s o c i é t é t o u s l e s e n g a g e m e n t s , c r é a n c e s o u f a c t u r a t i o n s f a i t s e n g é n é r a l ]
d i s s o l u t i o n
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s ' l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s
T o u t e f o i s , u n l i q u i d a t e u r i
E n c a s d e o
é m o l u m e n t s n ' e n t r e e n
]
1
p o u r q u e l q u e , c a u s e q u e c e s o i t , 1 l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e ! d e l i q u i d a t i o n . ; o u '
; c o m m u n e s
I A r t i c l e 2 3 .
! P o u r l ' e x é c u t i o n d e s ! l i q u i d a t e u r , d e m e u r a n t " s o c i a l o ù t o u t e s l e s s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i A r t i c l e 2 4
P o u r t o u t r é f é r e n c e
! A ) L o r s q u e l a
s o c i é t é n e c o m p t e l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s q u i s e t e m p o r a i r e m e n t s u s p e n d u s e t p a r t i c u l i è r e s y a f f é r e n t e s . B ) L o r s q u e p l u s i e u r s a s s o c i é s a r t i c l e s q u i s e r a p p o r t e n t à a p p l i c a b l e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S
A ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e
d e l e t 1
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
R é s e r v é , A û
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
g a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n ; 1
D ) A é t é n o m m é g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r N i c o l a s d e l B O R M A N , p r é n o m m é , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r s o n m a n d a t e t n e p a s ê t r e f r a p p é d e q u e l q u e m e s u r e q u e c e s o i t s ' y o p p o s a n t ;
L e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é ( s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ) .
E ) L e f o n d a t e u r a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e p u i s q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e n e r é p o n d r a i p a s a u x c r i t è r e s l é g a u x i m p o s a n t l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
F ) P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s 1
l ' a s s o c i é e t g é r a n t u n i q u e a m a r q u é s o n a c c o r d e x p r e s s e d e r e c e v o i r t o u t e
c o n v o c a t i o n p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s c e a u e t s i g n a t u r e d u n o t a i r e A r t h u r L e n a e r t s à T e r v u r e n a u v e r s o ) .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s p o u r n e p a s ê t r e p u b l i é e : e x p é d i t o n d e l ' a c t e d e i
c o n s t i t u t i o n . 1
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u . d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .