MEN

Société anonyme


Dénomination : MEN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 414.362.323

Publication

16/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.09.2014, DPT 13.10.2014 14646-0523-014
22/04/2013
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'614 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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Greffe

N° d'entreprise : 0414362323

Dénomination

(en entier) : MEN

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CHAUSSEE DE LA HULPE 243 - 1170 BRUXELLES

Obiet " e l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR-DELEGUE

Extrait de la décision du Conseil d'Administration du 22 mars 2013

Le Conseil décide d'attribuer la qualité d'administrateur-délégué, chargé de la représentation et de la gestion journalière de la société, avec pouvoir de subdélégation, à Antoine DUPUIS

La durée du mandat de l'administrateur délégué ne peut en aucun cas excéder la durée de son mandat en qualité d'administrateur de la société,

Pourpetrai( conforme

Charlotte DUPUIS DECUYPERE Olivier

Administrateur Administrateur

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/04/2013
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N° d'entreprise : 0414362323 Dénomination

(en entier) : MEN

BRUXELLES

Afe ezno

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE CAMILLE LEMONNIER 19 -1050 BRUXELLES

Obiet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2013

L'Assemblée prend note et accepte la démission en tant qu'administrateur la S.A, de droit belge DILAMCO ayant son siège social rue Camille Lemonnier 19 à 1050 Bruxelles, représentée par son représentant permanent Monsieur Diego LAMARCHE. Cette démission prend effet ce jour et l'ensemble des pouvoirs qui lui a été antérieurement conféré sont annulés.

L'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur Madame Charlotte DUPUIS, domiciliée à 1180 Uccle, Avenue Fond Roy 110. Le mandat sera non rémunéré. Le mandat est d'une durée de six ans. L'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Olivier DECUYPERE, domiciliée à 1180 Uccle, Avenue Fond Roy 110. Le mandat sera non rémunéré. Le mandat est d'une durée de six ans. L'Assemblée générale décide de transférer le siège social de l'entreprise de la rue Camille Lemonnier 19 à 1050 Bruxelles vers la Chaussée de la Hulpe 243 à 1170 Bruxelles.

Pour extrait conforme

Charlotte DUPUIS Antoine DUPUIS

Administrateur Administrateur





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou do la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

10/04/2013
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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mal 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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29 MRT 2013

BRUXELLES

Greffe

° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique :

Siège :

Oblet de l'acte : N

0414362323

MEN

SOCIETE ANONYME

RUE CAMILLE LEMONNIER 17 -1050 BRUXELLES

TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Extrait de la décision de l'assemblée générale ordinaire du 27 mars 2012

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de transférer le siège social de l'entreprise de la rue Camille Lemonnier 17 à 1050 Bruxelles vers la rue Camille Lemonnier 19 à 1050 Bruxelles.

Pour extrait conforme

S.A. DILAMCO

Diego LAMARCHE

Admin. délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

05/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.03.2013, DPT 28.03.2013 13077-0572-017
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 17.08.2012 12422-0556-016
08/02/2012
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'Yi(OM le Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0414.362.323

Dénomination (en entier) : MEN

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :rue Camille Lemonnier 17 1050 Ixelles

Obiet de l'acte : SA: modification

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Olivier PALTERMAN à Bruxelles en date du 21 décembre 2011 enregistré au premier bureau de Woluwe le 23 décembre 2011 volume 36 folio 03 case 12 reçu vingt-cinq euros (¬ 25,00) (signé) pour le Receveur Jean-Baptiste Françoise que la société MEN a pris à l'unanmité les; i; résolutions suivantes :

1. PREMIERE RESOLUTION:

Il est proposé à l'assemblée générale de modifier l'article 2 des statuts suite à la décision de l'assemblée du 31 août 2008 de transférer le siège social à 1050 Ixelles, rue Camille Lemonnier, 17, publiée aux annexes dui if Moniteur belge du 10 avril 2008 sous le numéro 20080410-053753.

Article 2 :

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, rue Camille Lemonnier, 17.

il 2. DEUXIEME RESOLUTION

Il est proposé à l'assemblée générale de convertir le capital social en euro, savoir en soixante et un mille neuf,

cent septante-trois euros trente-huit cents (¬ 61.973,38) et de modifier l'article 5 des statuts en conséquence;

comme suit :

Article 5 :

Le capital social s'élève à soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (¬ 61.973,38)

Il est représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans mention de valeur nominale.

3. TROISIEME RESOLUTION

Il est proposé à l'assemblée générale de supprimer la clause de capital autorisée expirée (Article 5/ter des'

statuts).

4. QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale requiert le Notaire soussigné d'acter le dépôt des actions au porteur existantes en vue de;

leur annulation et de leur conversion en titres nominatifs.

5. CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale requiert le Notaire soussigné d'acter l'annulation de toutes les actions au porteur par leur;

biffure et leur suppression.

6. SIX1EME RESOLUTION

if L'assemblée générale requiert le Notaire soussigné d'acter la réalisation de la conversion effective des titres;

if existants en titres nominatifs par l'inscription dans le registre des titres nominatifs.

7. SEPTIEME RESOLUTION E

il Il est proposé à l'assemblée générale de modifier les articles 8, 11 et 29 des statuts en vue de les mettre en

if concordance avec les décisions prises ci-dessus.

il Article 8 :

Les actions sont nominatives.

fi Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut;

prendre connaissance.

Article 11

La société, par simple décision du conseil d'administration, peut en tout temps, créer et émettre des bons oui

C obligations hypothécaires ou autres.

Article 29

Pour être admis à l'assemblée générale, les actionnaires en nom doivent prévenir par écrit le conseil:

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des:tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

8. HUITIEME RESOLUTION

Il est proposé à l'assemblée générale d'ajouter la disposition du Code des sociétés réglementant l'exercice d'un mandat d'administrateur par une personne morale et de compléter le texte de l'article 12 des statuts par l'alinéa suivant

« Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-cl est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque la société présentement constituée est nommée gérant / administrateur dans une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient au Conseil d'administration ».

9. NEUV1EME RESOLUTION

Il est proposé à l'assemblée générale d'adapter les statuts aux décisions prises ci-avant et au Code des

Sociétés comme suit :

- en supprimant les numéros des articles de la loi dans les statuts et en remplaçant les termes « lois

coordonnées sur les sociétés commerciales » par « Code des Sociétés ».

- en révisant les articles 1 à 45. A cette fin, un nouveau texte avec une nouvelle numérotation d'articles a été

décidé par l'assemblée générale.

ARTICLE 1:

La société anonyme porte la dénomination de "MEN".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres

documents, sous forme électronique ou non émanés de la société doivent contenir la dénomination de la

société, la forme, en entier ou en abrégé l'indication précise du siège de la société, le numéro d'entreprise, le

terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM » suivi de l'indication du siège du tribunal

dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2:

Le siège est établi à 1050 Ixelles, rue Camille Lemonnier, 17.

Le conseil d'administration peut transférer le siège en tout autre endroit en Belgique, sous réserve des

dispositions légales en matière linguistique: tout changement doit être publié aux annexes du Moniteur belge.

Il peut également établir des succursales, agences et sièges administratifs tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3:

La société a pour objet toute opération généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou

immobilières, se rapportant directement ou indirectement à la vente en gros et au détail, la représentation,

l'exportation, l'importation, la confection de tous articles textiles, vestimentaires, de bonneterie et tous leurs

accessoires.

La société peut s'intéresser par toutes voie, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui

procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

ARTICLE 4:

La société est constituée pour une durée illimitée..

Il. CAPITAL - ACTIONS

ARTICLE 5:

Le capital social est fixé à soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (¬ 61.973,38)

li est représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans mention de valeur nominale.

Historique :

Lors de la constitution, le capital était fixé à deux cent cinquante mille francs belges (FB 250.000,00) représenté

par deux cent cinquante (250) parts sociales de mille francs belges (FB 1.000,00) chacune, entièrement

souscrites.

L'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1986 a décidé d'augmenter le capital pour le porter à sept

cent cinquante mille francs belges (FB 750.000,00) :

Par incorporation d'une somme de cinquante mille francs belges (FB 50.000,00) prélevée sur les réserves

Par la création de cent cinquante (150) parts sociales nouvelles souscrites au pair en espèces et entièrement libérées.

L'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 1998 a décidé d'augmenter le capital pour le porter à

deux millions cinq cent mille francs belges (FB 2.500.000,00) par apport en espèce et par création de mille sept

cent cinquante (1.750) parts sociales nouvelles, entièrement libérées, du même type que les parts sociales

existantes.

ARTICLE 6:

Les actions sont nominatives.

Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut

prendre connaissance.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-

propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives.

ARTICLE 7:

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant

dans les conditions requises pour la modification des statuts, et conformément au Code des Sociétés.

Si la réalisation de l'augmentation de capital, n'est pas concomitante à sa décision, tant l'une que l'autre sera

constatée par acte authentique.







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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Mod 11.1



Les nouvelles actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, sauf les dérogations prévues au Code des Sociétés.

A moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même, le conseil d'administration fixe, lors de toute augmentation de capital, le taux et les conditions d'émission des actions nouvelles, ainsi que les conditions de l'exercice du droit de préférence et le délai de l'exercice de ce droit, qui ne peut être inférieure à quinze jours. ARTICLE 8:

Le conseil d'administration fera les appels de fonds sur les actions non encore entièrement libérées au fur et à mesure des besoins de la société et il déterminera le délai d'exécution.

L'actionnaire qui omet de verser les fonds dans les quinze jours de la signification de l'appel par lettre recommandée, paiera à la société un intérêt dont le taux est fixé par le conseil d'administration, à compter du jour de l'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions avant tout appel de fonds. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

ARTICLE 9:

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si en cas de transfert pour cause de mort ou pour quelque raison que ce soit, plusieurs personnes sont propriétaires d'une action, le conseil d'administration peut suspendre les droits de cette action jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire pour l'exercice de tous les droits vis-à-vis de la société. En cas de partage nue-propriétélusufruit, seul l'usufruitier exerce les droits sur les titres.

Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent sous aucun prétexte demander le partage ou la licitation des biens et valeurs de la société ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux comptes annuels et délibérations de l'assemblée générale.

ARTICLE 10: Toute réduction du capita! ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale délibérant conformément au Code des sociétés, moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.

ARTICLE 11:

Le conseil d'administration est autorisé à acquérir pour compte et au nom de la société les titres de la société lorsque l'acquisition de ces actions est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Cette autorisation est valable pour une période de trois ans à dater de la publication des présentes aux annexes du Moniteur belge et dans les limites du Code des Sociétés.

Dans ce cas, l'assemblée générale qui suit l'acquisition doit être informée par le Conseil d'administration des raisons et des buts des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des titres acquis, de la fraction du capital souscrit qui le représentent, ainsi que de leur contre-valeur.

Aussi longtemps que ces titres demeurent dans le patrimoine de la société, les droits de vote y afférents sont suspendus.

ARTICLE 12:

La société peut, en tout temps, créer et émettre des bons ou obligations hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration. Toutefois, les obligations convertibles ou avec droit de souscription ne peuvent être émises qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts, conformément au Code des Sociétés.

III. ADMINISTRATION - CONTROLE

ARTICLE 13:

La société est administrée par un conseil d'administration composé au moins du nombre minimum d'administrateurs fixé par la loi, tous pas nécessairement actionnaires, nommés par l'assemblée générale pour un mandat maximum de six ans. Les membres sortants sont rééligibles.

L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque la société présentement constituée est nommée gérant/administrateur dans une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient au Conseil d'administration.

ARTICLE 14:

Le conseil d'administration choisit un président et un vice-président parmi ses membres. Si le président est empêché, il est alors remplacé par le vice-président.

ARTICLE 15:

Le conseil d'administration se réunit à la requête du président aussi souvent que l'intérêt de la société le requiert. Il doit se réunir si deux administrateurs ou un administrateur-délégué le requiert. Les réunions se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué sur les convocations.

ARTICLE 16:

Le conseil ne peut délibérer qu'avec la majorité de ses membres présents ou représentés. Les administrateurs absents peuvent voter par écrit y compris dans les procédures d'urgence ou par téléfax. Ils peuvent également donner délégation à un autre membre du conseil pour les représenter aux délibérations et voter en leur nom. La forme de cette procuration est déterminée par le conseil d'administration. Aucun administrateur ne pourra

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Moniteur

belge

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représenter plus d'un mandant, sauf lors du premier conseil d'administration qui se tiendra immédiatement' après la constitution de la société. Dans ces deux cas l'administrateur empêché sera considéré comme présent. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, le vote du président sera décisif.

ARTICLE 17:

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs un émolument fixe ou des jetons de présence à porter au compte des frais généraux ainsi qu'un tantième sur bénéfice à répartir par les administrateurs entre eux, suivant un règlement d'ordre intérieur.

Le conseil est autorisé également à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales, une rémunération particulière à prélever sur les frais généraux.

ARTICLE 18:

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans les procès-verbaux signés par la majorité des membres présents. Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial. Les délégations y sont annexées. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs.

ARTICLE 19:

Le conseil d'administration est compétent pour tous les actes de direction, administration et disposition, qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts.

ARTICLE 20:

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion:

-soit à un ou plusieurs des membres qui portent alors le titre d'administrateur-délégué;

-soit à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein;

-soit à un comité de direction ou à un comité permanent dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.

Le conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus.

Il peut également conférer des pouvoirs spéciaux à toute personne.

Il fixe les attributions et rémunérations imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations.

Le conseil peut les révoquer en tout temps.

Conformément au Code des Sociétés le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au Conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la Vol. Si un comité de direction est institué, le Conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.

Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminées par le Conseil d'administration.

Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du comité, il doit le communiquer aux autres membres avant la délibération du comité.

ARTICLE 21:

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice, soit par deux administrateurs, soit par un administrateur-délégué ou soit par une personne désignée à cette fin par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par le ou les délégués à cette gestion agissant séparément, ainsi que par leurs mandataires spéciaux. Les administrateurs qui agissent au nom de la société ne devront justifier leur pouvoir, ni vis-à-vis des tiers, ni envers les conservateurs d'hypothèques.

ARTICLE 22:

Le contrôle de la société s'effectuera conformément au Code des Sociétés.

Pour autant qu'il soit répondu aux critères du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire.

Dans ce cas, chaque actionnaire aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et aura le droit de se faire assister à ses frais par un expert comptable de son choix.

Dans le cas contraire, l'assemblée nommera un ou plusieurs commissaires parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, fixera des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par ledit Institut et déterminera la durée des mandats.

IV. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 23:

Les porteurs d'actions nominatives, les administrateurs et le commissaire s'il y en a un, sont convoqués pour assister à l'assemblée générale quinze jours avant l'assemblée par lettres recommandées. Les convocations peuvent être faites par tout autre moyen de communication à condition que les destinataires, ont marqué leur accord individuel, exprès et écrit y relatives. Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires nominatifs, des administrateurs et des commissaires en vertu du Code des Sociétés leur est adressée en même temps que la convocation.

Il en va de même pour les porteurs des obligations, des droits de souscription et les certificats nominatifs. Une copie de ces documents est également transmise sans délai aux personnes qui, au plus tard sept jour avant l'assemblée générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Les administrateurs et les commissaires s'il y en a répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Moniteur

belge

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Mod 11.1

personnel de la société.

Chaque année est tenu une assemblée générale au siège ou à un autre endroit désigné dans les convocations

conformément au Code des Sociétés.

Cette assemblée annuelle se tiendra le dernier mardi du mois de mars.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit

l'être sur demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions du capital.

Les actionnaires peuvent à l'unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique ou celles à prendre

dans le cadre de l'article 633 du Code des Sociétés.

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par

correspondance.

Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par le conseil

d'administration et qui contient les mentions suivantes:

- l'identité de l'actionnaire

- sa signature et la date et le lieu de signature

- le nombre (éventuellement et la forme) des actions pour lesquelles il prend part au vote

- la preuve que les formalités d'admission à l'assemblée générale ont été accomplies

- l'ordre du jour de l'assemblée générale

- le mode de vote de l'actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention.

Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard huit jours ouvrables avant l'assemblée

générale au conseil d'administration par lettre recommandée.

ARTICLE 24:

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par le vice-

président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues.

En cas d'absence ou empêchement des personnes précitées, l'assemblée est présidée par un actionnaire

désigné par l'assemblée générale.

Le président désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

ARTICLE 25:

L'assemblée annuelle entend la lecture des rapports des administrateurs et commissaires éventuels conformément au Code des Sociétés, approuve les comptes annuels, nomme les administrateurs et commissaires et délibère sur tous les points à l'ordre du jour. Le Conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

Après approbation des comptes annuels, l'assemblée se prononce par vote particulier sur la décharge des administrateurs et commissaires.

ARTICLE 26:

Les actionnaires peuvent donner procuration à un autre actionnaire, par écrit ou téléfax, pour les représenter aux délibérations et voter en leur nom.

Les actionnaires peuvent également voter par écrit à condition que le document de vote contienne:

a) la date de l'assemblée;

b) au regard de chaque point indiqué à l'ordre du jour, la mention manuscrite indiquant le sens du vote ou l'abstention;

c) la date et la signature légalisée.

Le conseil d'administration peut arrêter la forme des procurations conformément au Code des Sociétés et exiger qu'elles soient déposées au siège de la société cinq jours au moins avant l'assemblée.

L'actionnaire marié peut, sans pouvoir spécial, être représenté par son conjoint, les mineurs et les interdits par leurs tuteurs et représentants légaux, les maisons de commerce par un associé ou un chargé d'affaires, les communautés ou institutions par un directeur, administrateur ou liquidateur.

ARTICLE 27:

Chaque action donne droit à une voix dans les limites déterminées par la loi.

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces titres est suspendu.

ARTICLE 28:

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les points repris à l'ordre du jour. Il ne sera délibéré sur aucune proposition introduite par des actionnaires si elle n'a été présentée par des actionnaires représentant au moins un cinquième des actions émises et si elle n'a été communiquée à temps au conseil d'administration pour être reprise à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des voix, quelle que soit la part du capital social représenté, exception faite des dispositions légales pour les modifications aux statuts.

En cas de parité des voix la proposition est rejetée.

ARTICLE 29:

Quels que soient les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, après l'ouverture des débats, d'ajourner, à trois semaines au plus, toute assemblée tant ordinaire qu'extraordinaire.

Cet ajournement, notifié par le président avant la clôture de la séance et mentionné au procès-verbal de celle-ci, annule toute décision prise. Les actionnaires doivent être convoqués à nouveau à ia date que fixera le conseil, avec le même ordre du jour. Les formalités remplies pour assister à la première séance, en ce compris le dépôt des titres et procurations, resteront valables pour la seconde. De nouveaux dépôts seront admis dans les délais statutaires.

L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois. La seconde assemblée statue définitivement sur les points à

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

belge

Mod 11.1



l'ordre du jour.

ARTICLE 30 :

1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les administrateurs soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, le Conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale.

3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la

société avant une date bien définie pour pouvoir faire ['objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite

approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date,

les approbations signées perdront toute force de droit.

Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la

procédure écrite, doivent lui être communiquées.

ARTICLE 31:

Les rapports de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le

requièrent.

Les expéditions à délivrer aux tiers sont signés par la majorité des administrateurs et commissaires. Les copies

ou extraits sont signés par un administrateur.

V. INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS - BENEFICES - REPARTITJON ET RESERVE

ARTICLE 32:

L'exercice social commencera chaque année le premier janvier et se terminera le trente et un décembre.

Le trente et un décembre de chaque année, le conseil d'administration établit un inventaire complet de ses

avoirs et droits, de ses dettes, obligations et engagements relatifs à son activité et des moyens propres qui y

sont affectés. Il établit les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe

et forment un tout.

Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois avant l'assemblée générale

ordinaire, aux commissaires éventuels qui font un rapport contenant leurs propositions.

Quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège:

1) des comptes annuels;

2) de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille,

3) de la liste des titulaires d'actions non entièrement libérées avec l'indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile,

4) du rapport du conseil d'administration et du rapport du ou des commissaires éventuels.

Les comptes annuels de même que les rapports repris au point 4 ci-dessus sont adressées aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation.

ARTICLE 33:

L'assemble générale annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels conformément au Code des Sociétés et aux dispositions du titre quatre des présents statuts.

Les comptes annuels doivent être déposés par les soins des administrateurs, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, à [a Banque Nationale de Belgique, conformément au Code des Sociétés. ARTICLE 34:

Le produit de l'activité de la société, après déduction des frais généraux et des charges sociales, amortissements de l'actif et provisions pour risques commerciaux et industriels, forme le bénéfice net.

Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à [a formation d'un fonds de réserve.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décidera de son utilisation.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

belge

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Mod 11.1

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belge



ARTICLE 35:

Le conseil d'administration détermine la date et le lieu de paiement des dividendes. Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours pour autant qu'il respecte les conditions fixées par le Code des Sociétés.

VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 36:

La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en

matière de modification aux statuts.

ARTICLE 37:

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs, fixera leur pouvoir et leur

rémunération.

L'actif net sera utilisé d'abord ou remboursement égalitaire des actions. Le solde sera attribué aux actionnaires

en proportion de leur nombre et de la qualité de leurs actions, en fonction de la décision de l'assemblée de

liquidation.

VII. ELECTION DE DOMICILE - DIVERS

ARTICLE 38:

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur habitant hors de la Belgique, devra élire domicile

en Belgique pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

Dans le cas contraire, il sera fait élection de domicile de droit au siège de la société où tous avis,

communication, sommation, assignation et signification en rapport avec les affaires de la société peuvent lui

être faits valablement.

ARTICLE 39:

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions du Code des

sociétés. Les comparants ayant déclaré avoir connaissance du fait que certaines dispositions de ladite loi

impose des dispositions statutaires spécifiques aux sociétés souhaitant faire appel à l'épargne publique ou être

cotées en bourse.

10. DIXIEME RESOLUTION:_

Il est proposé à l'assemblée générale de donner tous les pouvoirs au notaire soussigné pour le dépôt du texte

coordonné et la publication des présentes au greffe du Tribunal de Bruxelles.



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Pour extrait conforme

Le Notaire

Olivier PAI.STERMAN



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/11/2011
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~ ry~lrll~~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0414362323 Dénomination

(en entier) : MEN

...., ~...~~.~~~~

2G -IOp 2011

Greffe

Bij lagen tif tiet Belgisch Staatsblad _ O W11/2011- Annexes clac Moniteur bee

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE CAMILLE LEMONNIER 17 - 1050 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATION ADMINISTRATEURS

Extrait de la décision de l'assemblée générale ordinaire du 29 mars 2011

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, accepte la démission des administrateurs suivants : La S.A. PARKING CLAUS ayant son siège social Avenue Louise 327 à 1050 Bruxelles. L'ensemble des pouvoirs antérieurement conférés sont annulés.

La S.A. MAXIMUS COMPAGNIES ayant son siège social Rue Camille Lemonnier 17 à 1050 Bruxelles L'ensemble des pouvoirs antérieurement conférés sont annulés.

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer pour 6 ans le mandat de l'administrateur suivant :

Monsieur Antoine DUPUIS domicilié Chaussée de La Hulpe 243 à 1170 Watermael-Boitsfort. Le mandat sera exercé à titre gratuit et prendra fin à l'AGO de 2017.

Pour extrait conforme

S.A. DILAMCO

Diego LAMARCHE

Admin. délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet 6 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.03.2011, DPT 31.08.2011 11528-0227-019
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.03.2010, DPT 20.08.2010 10433-0248-018
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.03.2009, DPT 21.08.2009 09626-0093-015
22/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.03.2008, DPT 21.08.2008 08584-0136-015
10/04/2008 : BL388732
10/04/2008 : BL388732
27/11/2007 : BL388732
31/08/2007 : BL388732
06/07/2006 : BL388732
28/10/2005 : BL388732
25/08/2004 : BL388732
07/07/2004 : BL388732
25/06/2003 : BL388732
30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.10.2015, DPT 26.10.2015 15656-0155-014
15/08/2001 : BL388732
07/07/2000 : BL388732
29/06/1999 : BL388732
26/02/1997 : BL388732
01/01/1996 : BL388732
01/01/1995 : BL388732
01/01/1993 : BL388732
01/01/1992 : BL388732

Coordonnées
MEN

Adresse
CHAUSSEE DE LA HULPE 243 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale