26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 23.06.2014 14204-0078-036
12/08/2014
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 4 1 , 1 1 M 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1
O I 0 8 2 0 1 1 e B R U S S E L .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 3 . 7 5 8 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : n . v .
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n d e p u b l i c a t i e v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 a l s v o l g t t e v e r v o l l e d i g e n ;
D e v o l g e n d e s p e c i a l e m a n d a t e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n h e t p e r s a n e . *
B . F u n c t i e s
B . 1 . D o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e n
K o e n V a n H u l s t P s y c h o s o c i a l e R i s i c o ' s
E r i k C a r t i e r H e a l t h
V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
M a d e c o b v b a ,
M e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r W a l t e r D e R o e y ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
o n e i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : M e n s u r a C o n s u l t D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 0 3 1 3 . 1 5 8 . 6 1 ? - .
B R U X E L L E S
r j i - 0 3 - 2 0 1 / 1
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : P l a c e d u S a m e d i 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a i 2 0 1 4 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o m p l é t e r f a p u b l i c a t i o n d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 c o m m e s u i t e :
L e s m a n d a t s s p é c i a u x s u i v a n t s s o n t a t t r i b u é s a u p e r s o n n e l
B . F o n c t i o n s
1 1 1 . R e s p o n s a b l e s d e d o m a i n e
K o e n V a n H u l s t R i s q u e s P s y c h o s o c i a l e s
E r i k C a r l i e r H e a l t h
P o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
I V I a d e c o S P R L ,
R e p r é s e n t é e p a r W a l t e r D e R o e y ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V p l e t : _
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e i s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d - f 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
21/02/2014
ÿþ M o d 2 . t
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ! I 1 u I ! I H I I I H I I 1 1 i o
* 1 4 0 4 7 8 3 4 *
B ~ 1 ~ . 0 1 4 t
E E
G r i f f i e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 5 8 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : n . v .
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
M A N D A T E N V E R L E E N D D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R A A N H E T P E R S O N E E L O P 1 7 D E C E M B E R ; 2 0 1 3 ,
A , O r g a n e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t m a n d a a t v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t o e v e r t r o u w d a a n M a d e c o b v b a m e t ; a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W a l t e r D E R O E Y o m h e t t o e z i c h t v a n h e t d a g e l i j k s e b e h e e r u i t t e o e f e n e n .
D e v o l g e n d e s p e c i a l e m a n d a t e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n h e t p e r s o n e e l :
B . F u n c t i e s
B , 1 . D o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e n
F r e d d y M a e t e n s
J e f f G e b o e r s
W a l t e r T e u g e l s
P h i l i p p e D e B e l d e r
M a r i e P a u l e S w a e l e n s
M a r c D e M o o r
S h a n t i V a n D e n D o r e n
L i e s b e t J a c o b s
G e n e v i è v e R e d o u x
H é l è n e T h i e r r y
D i r k D e l a r u e l l e
M a r c B e e l d e n s
C h r i s L i n d e r s
S t i e n H o y d o n c k x
R i k V e r s t r a t e n
C h r i s t e l P r i n c e n
S o t i e H e r r e m a n s
C a r i n e T i m m e r m a n s
N a n c y H o o g m a r t e n s
S i g e r t V a n D o o r s s e l a e r e
F r i e d a O n r a e d t
B . 2 . D i r e c t i e c o m i t é 1 P M
1 P M
L o g i s t i e k
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r
A r b e i d s v e i l i g h e i d
E r g o n o m i e
E x t e r n e O p l e i d i n g e n
I n d u s t i ë f e h y g i ë n e e n T o x i c o l o g i e
I n d u s t i ë f e h y g i è n e e n T o x i c o l o g i e
M i l i e u
M i l i e u
O p e r a t i o n a l s u p p o r t r i s i c o b e h e e r s i n g
O p e r a t i o n a l s u p p o r t r i s i c o b e h e e r s i n g
O p e r a t i o n a l s u p p o r t r i s i c o b e h e e r s i n g
O p e r a t i o n a l s u p p o r t r i s i c o b e h e e r s i n g
O p e r a t i o n a l s u p p o r t r i s i c o b e h e e r s i n g
R o l a n d V a n d e n E e d e M a r i e - N o ë l l e S c h m i c k l e r K a r i n e E e r d e k e n s O l g a V a n E l s a c k e r K a t r i e n M o r t e l m a n s A l g e m e e n D i r e c t e u r
D i r e c t e u r M e d i s c h T o e z i c h t
D i r e c t e u r R i s i c o b e h e e r s i n g
D i r e c t e u r V e r k o o p e n K l a n t e n r e l a t i e s
D i r e c t e u r K n o w l e d g e , I n n o v a t i o n & R e s e a r c h
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c l 3 v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W i m M e e r t
K r i s P u e l i n g s
M i c h e l V e r d i e r Y o e r i L a u r e y s s e n s J a n V a n d e v e l d e P i e t e r V a n A e r s c h o t M a r i o V a n g e l a b b e e k N a t h a l i e V a n a e n r o d e
B . 3 . S t a f m e d e w e r k e r s
W i m M e e r t
K r i s P u e l i n g s
M i c h e l V e r d i e r Y o e r i L a u r e y s s e n s J a n V a n d e v e l d e D i r e c t e u r O p e r a t i e s
D i r e c t e u r C o r p o r a t e A f f a i r s
D i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s
D i r e c t e u r F i n a n c e
D i r e c t e u r M a r k e t i n g
A l g e m e e n D i r e c t e u r A b s e n t é i s m e
F i n a n c i e e l D i r e c t e u r
O p e r a t i e s
G r o e p s d i r e c t e u r O p e r a t i e s G r o e p s d i r e c t e u r C o r p o r a t e A f f a i r a G r o e p s d i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s G r o e p s d i r e c t e u r F i n a n c e G r o e p s d i r e c t e u r M a r k e t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C , O f f e r t e s , i n t e r n e o f f e r t e b e r e k e n i n g e n e n a a n b e s t e d i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g
T o t e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 e u r o : d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e
V a n 5 0 . 0 0 1 e u r o t o t 7 5 . 0 0 0 e u r o : d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e , e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j
v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) V a n 7 5 , 0 0 1 e u r o t o t 1 0 0 . 0 0 0 e u r o : e e n t i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e
d i r e c t i e l i d ) , e n e e n a n d e r e s t a f m e d e w e r k e r B o v e n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o :
d i r e c t i e l i d ) , e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s .
D . C o n t r a c t e n i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g
T o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o : l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e
d i r e c t i e l i d )
V a n 2 5 . 0 0 1 e u r o t o t 5 0 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e
d i r e c t i e l i d ) , e n e e n a n d e r e s t a f m e d e w e r k e r
B o v e n 5 0 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e
d i r e c t i e l i d ) e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s .
E . C o n t r a c t e n n i e t i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g
T o t e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 e u r o : d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e
V a n 1 0 . 0 0 1 e u r o t o t 2 5 . 0 0 0 e u r o : d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e , e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j
v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d )
V a n 2 5 . 0 0 1 e u r o t o t 5 0 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e
d i r e c t i e l i d ) , e n e e n a n d e r l i d v a n d e s t a f d i e n s t e n
B o v e n 5 0 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e
d i r e c t i e l i d ) , e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s .
F , H u m a n R e s o u r c e s
1 ) O m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e p e r t w e e d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n d e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n m e d e w e r k e r s , d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g e n :
R o l a n d V a n d e n E e d e A l g e m e e n D i r e c t e u r E D P B
P i e t e r V a n A e r s c h o t A l g e m e e n D i r e c t e u r A b s e n t é i s m e
M i c h e l V e r d i e r D i r e c t e u r H . R .
M a r i o V a n g e f a b b e e k ( b a c k u p P i e t e r V a n A e r s c h o t
V o o r - H u g o V a n O p d o r p ( b a c k u p " M i c h e l V e r d i e r )
b e h o u d e n 2 ) O m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e p e r t w e e d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n d e b r i e f w i s s e l i n g t e ; o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n d i r e c t i e p e r s o n e e l , d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g e n :
a a n h e t .
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W a l t e r D e R o e y M i c h e l V e r d i e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
G , B e t w i s t e z a k e n D i r e c t e u r H . R .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e B e t w i s t e Z a k e n h e b b e n s p e c i a l e v o l m a c h t g e k r e g e n o m d e v e r d e d i g i n g v a n d e b e l a n g e n v a n d e v e r e n i g i n g t o e t e v e r t r o u w e n a a n e e n a d v o c a a t , d e r e c h t s v o r d e r i n g o p t e v o l g e n , b e s l i s s i n g e n t e n e m e n t i j d e n s h e t v e r l o o p v a n h e t r e c h t s g e d i n g , d e a a n g i f t e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e h o e v e v a n d e c u r a t o r e n o p t e m a k e n e n t e o n d e r t e k e n e n :
M a r c e l B a r t h o l o m é M a r i o V a n g e l a b b e e k Y o e r i L a u r e y s s e n s
H F i n a n c i e e l C r e d i t M a n a g e m e n t
F i n a n c i e e l D i r e c t e u r
D i r e c t e u r F i n a n c e
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ - _ 2 . 1 1 1 / 2 J 2 0 1 4 - A n n e x e . s d u M a n i t e u r _ b e l g e
D e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n w o r d e n a a n h e t E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d M e n s u r a S u p p o r t t o e v e r t r o u w d ,
V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r :
M a d e c o b v b a r
M e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r W a l t e r D e R o e y ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e t t i l r _ . v a n b l i k B v e r m e l d e n : R s ? e . i e 7 : h l a a n i h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e : r E d g n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p f , r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o ; : i \ l a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/02/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : P l a c e d u S a m e d i 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
M A N D A T S A C C O R D É S P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N A U P E R S O N N E L L E 1 7 D É C E M B R E 2 0 1 3 :
A . O r g a n e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n f i é l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à M a d e c o S P R L , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t m o n s i e u r W a l t e r D E R O E Y , a f i n d ' e f f e c t u e r l e c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e .
L e s m a n d a t s s p é c i a u x s u i v a n t s s o n t a t t r i b u é s a u p e r s o n n e l
B . F o n c t i o n s
B . 1 . R e s p o n s a b l e s d e d o m a i n e
1 . ` Y 4 g 1 1 ( 4 1 É ; ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O O W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
F E S 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : M e n s u r a C o n s u l t D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F r e d d y M a e t e n s
J e f f G e b o e r s
W a l t e r T e u g e l s
P h i l i p p e D e B e l d e r
M a r i e P a u l e S w a e l e n s
M a r o D e M o o r
S h a n t i V a n D e n D o r e n
L i e s b e t J a c o b s
G e n e v i è v e R a d o u x
H é l è n e T h i e r r y
D i r k D e l a r u e l l e
M a r c B e e l d e n s
C h r i s L i n d e r s
S t i e n H o y d o n c k x
R i k V e r s t r a t e n
C h r i s t e l P i i n c e n
S o f i e H e r r e m a n s
C a r i n e T i m m e r m a n s
N a n c y H o o g m a r t e n s
S i g e r t V a n D o o r s s e l a e r e
F r i e d a O n r a e d t
I P M
I P M
L o g i s t i q u e
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r
A c c o u n t m a n a g e r
S é c u r i t é a u t r a v a i l
E r g o n o m i e
F o r m a t i o n s e x t e r n e s
H y g i è n e i n d u s t i e l l e e t , T o x i c o l o g i e
H y g i è n e i n d u s t i e l l e e t T o x i c o l o g i e
E n v i r o n n e m e n t
E n v i r o n n e m e n t
S u p p o r t o p é r a t i o n n e l g e s t i o n d e s r i s q u e s
S u p p o r t o p é r a t i o n n e l g e s t i o n d e s r i s q u e s
S u p p o r t o p é r a t i o n n e l g e s t i o n d e s r i s q u e s
S u p p o r t o p é r a t i o n n e l g e s t i o n d e s r i s q u e s
S u p p o r t o p é r a t i o n n e l g e s t i o n d e s r i s q u e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
î
B . 2 . C o m i t é d e D i r e c t i o n
R o l a n d V a n d e n E e d e
M a r i e - N o ë l l e S c h m i c k l e r
K a r i n e E e r d e k e n s
O l g a V a n E l s a c k e r
K a t r i e n M o r t e l m a n s
W i m M e e r t
K r i s P u e i i n g s
M i c h e l V e r d i e r
Y o e r i L a u r e y s s e n s
J a n V a n d e v e l d e
P i e t e r V a n A e r s c h o t
M a r i o V a n g e l a b b e e k
N a t h a l i e V a n a e n r o d e
B . 3 . C a d r e s
W i m M e e r t
K r i s P u e l i n g s M i c h e l V e r d i e r Y o e r i L a u r e y s s e n s J a n V a n d e v e l d e
D i r e c t e u r G é n é r a l
D i r e c t r i c e S u r v e i l l a n c e m é d i c a l e
D i r e c t r i c e G e s t i o n d e s r ï q u e s
D i r e c t r i c e V e n t e s e t R e l a t i o n s c l i e n t è l e
D i r e c t r i c e K n o w l e d g e , i n n o v a t i o n & R e s e a r c h
D i r e c t e u r O p e r a t i o n s
D i r e c t e u r C o r p o r a t e M e n s
D i r e c t e u r R e s s o u r c e s h u m a i n e s
D i r e c t e u r F i n a n c e
D i r e c t e u r M a r k e t i n g
D i r e c t e u r G é n é r a l A b s e n t e ï s m e
D i r e c t e u r F i n a n c e A b s e n t e ï s m e
O p e r a t i o n s
D i r e c t e u r d u g r o u p e O p e r a t i o n s
D i r e c t e u r d u g r o u p e C o r p o r a t e A f f a i r s
D i r e c t e u r d u g r o u p e R e s s o u r c e s h u m a i n e s D i r e c t e u r d u g r o u p e F i n a n c e D i r e c t e u r d u g r o u p e M a r k e t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . O f f r e s , c a l c u l s d ' o f f r e i n t e r n e s e t a d j u d i c a t i o n s d a n s l e c a d r e d e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e
J u s q u ' à u n m o n t a n t d e 5 0 0 0 0 e u r o s : l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e
D e 5 0 0 0 1 e u r o s à 7 5 0 0 0 e u r o s : l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e e t u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( d e
p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a d i r e c t i o n c o n c e r n é )
D e 7 5 0 0 1 e u r o s à 1 0 0 0 0 0 e u r o s ; u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a
d i r e c t i o n c o n c e r n é ) e t u n a u t r e c a d r e
A u - d e l à d e 1 0 0 0 0 0 e u r o s : u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a
d i r e c t i o n c o n c e r n é ) e t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n c e r n é
E n c a s d ' a b s e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s a s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r l e s d e u x s i g n a t u r e s d e m o n s i e u r M e e r t e t d e m o n s i e u r L a u r e y s s e n s .
D . C o n t r a t s d a n s l e c a d r e d e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e
J u s q u ' à u n m o n t a n t d e 2 5 0 0 0 e u r o s : u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a d i r e c t i o n c o n c e r n é )
D e 2 5 0 0 1 e u r o s à 5 0 0 0 0 e u r o s : u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a
d i r e c t i o n c o n c e r n é ) e t u n a u t r e c a d r e
A u - d e l à d e 5 0 0 0 0 e u r o s : u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a
d i r e c t i o n c o n c e r n é ) e t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E n c a s d ' a b s e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s a s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r l e s d e u x s i g n a t u r e s d e m o n s i e u r M e e r t e t d e m o n s i e u r L a u r e y s s e n s ,
E . C o n t r a t s q u i n ' e n t r e n t p a s d a n s l e c a d r e d e i a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e
J u s q u ' à u n m o n t a n t d e 1 0 0 0 0 e u r o s : l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e
D e 1 0 0 0 1 e u r o s à 2 5 0 0 0 e u r o s : l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e e t u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( d e
p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a d i r e c t i o n c o n c e r n é )
D e 2 5 0 0 1 e u r o s à 5 0 0 0 0 e u r o s : u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a
d i r e c t i o n c o n c e r n é ) e t u n a u t r e c a d r e
A u - d e l à d e 5 0 0 0 0 e u r o s : u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a
d i r e c t i o n c o n c e r n é ) e t l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é
E n c a s d ' a b s e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s a s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r l e s d e u x s i g n a t u r e s c l e m o n s i e u r M e e r t e t d e m o n s i e u r L a u r e y s s e n s .
V o l e t B - S u i t e
F . H u m a n R e s o u r c e s
1 ) A g i s s a n t d e c o n c e r t d e u x p a r d e u x p o u r s i g n e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l e t l e c o u r r i e r r e l a t i f a u r e c r u t e m e n t e t l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l , à l a d é f i n i t i o n d e l e u r s c o m p é t e n c e s e t à l ' é t a b l i s s e m e n t d e l e u r r é m u n é r a t i o n , à l ' e x c l u s i o n d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n :
R o l a n d V a n d e n E e d e P i e t e r V a n A e r s c h o t M i c h e l V e r d i e r
M a r i o V a n g e l a b b e e k H u g o V a n O p d o r p
D i r e c t e u r G é n é r a l S E P P D i r e c t e u r G é n é r a l A b s e n t e ï s m é D i r e c t e u r R e s s o u r c e s h u m a i n e
( b a c k u p P i e t e r V a n A e r s c h o t )
( b a c k u p M i c h e l V e r d i e r )
2 ) A g i s s a n t d e c o n c e r t d e u x p a r d e u x , p o u r s i g n e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l e t l e c o u r r i e r r e l a t i f a u r e c r u t e m e n t e t l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n , à l a d é f i n i t i o n d e l e u r s c o m p é t e n c e s e t à l ' é t a b l i s s e m e n t d e l e u r r é m u n é r a t i o n
W a l t e r D e R o e y A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M i c h e l V e r d i e r D i r e c t e u r R e s s o u r c e s h u m a i n e s
G . L i t i g e s
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e r e l a t i v e a u x l i t i g e s , u n m a n d a t s p é c i a l a é t é a c c o r d é p o u r c o n f i e r l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s d e l ' a s s o c i a t i o n à u n a v o c a t , s u i v r e l a p r o c é d u r e j u d i c i a i r e , p r e n d r e d e s d é c i s i o n s p e n d a n t l e d é r o u l e m e n t d u p r o c è s , é t a b l i r e t s i g n e r f e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e e n f a v e u r d e s c u r a t e u r s :
C r e d i t M a n a g e m e n t D i r e c t e u r F i n a n c e A b s e n t e ï s m e
D i r e c t e u r F i n a n c 4
M a r c e l B a r t h o l o m é M a r i o V a n g e l a b b e e k Y o e r i L a u r e y s s e n s
H . F i n a n c e s
L e s c o m p é t e n c e s f i n a n c i è r e s s o n t c o n f i é e s a u G r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e M e n s u r a S u p p o r t .
P o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
M a d e c o S P R L ,
R e p r é s e n t é e p a r W a l t e r D e R o e y ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
" , R é s e r v é a u
7 . M o n i t e u r . b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e e d i t M n n i t e u r _ b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l u t I 3 : / ; u r a ' . : i , o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
~ , u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
04/09/2013
ÿþR é s
M o r b e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N I T E U R B E L G E .
M ~ _ ~ # ~ A U G 2 U 4
Q S - L ~ ~ ~ ~ ~ ~ a º%a r
S C H S T A , ~ 7 " ; ~ ? ~ ~ G r e f f e
M
B E L G I
N ° d ' e n t r e p r i s e : M e n s u r a C o n s u l t D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : v % 7 4 - t ,
~
( e n a b r é g é ) : S a m e d i 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : P l a c e d u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 3 :
A p p e l é e à s e p r o n o n c e r s û r l e s i x i è m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
E n c e q u i c o n c e r n e l e C o n l s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d é :
- M e n s u r a C C A r e p r é s e n t é p a r M a d e c o S P R L r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r W a l t e r D e R o e y - M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D e b u s s c h e
- M o n s i e u r E r i c D e r o l o f f e '
- D e l h a i z e g r o u p e r e p r é s e n t é p a r M a d a m e F r a n ç o i s e B e l l o t
- M o n s i e u r F r e d e r i c C h a i l l e t
- A M I S P R L r e p r é s e n t é p a r M a d a m e M a r i e G e m m a D e q u a e
D ' a c c e p t e r l a c a n d i d a t u r e d e :
- M a d e c o S P R L r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r W a l t e r D e R o e y
- M e n s u r a A b s e n t é i s m e A S B L r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r W i l l y M e e r t
- M e n s u r a S E P P A S B L r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r K r i s P u e l i n g s
M a d e c o s p r i ,
r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r W a l t e r D e R o e y ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i ( n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A û r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e & p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s + v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U ~
t i 4 A g p e l l
1 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b i a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 5 8 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : n . v .
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 3 :
V I J F D E R E S O L U 7 1 E
Z i c h u i t s p r e k e n d o v e r h e t z e s d e p u n t v a n d e a g e n d a , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d :
W a t d e R a a d v a n B e s t u u r b e t r e f t :
H e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n :
M e n s u r a G V K v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r W a l t e r D e R o e y
- d e h e e r J e a n - C l a u d e D e b u s s c h e
- d e h e e r E r i c D e r o l o f f e
- D e l h a i z e g r o e p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w F r a n ç a i s e B e l l o t
- d e h e e r F r e d e r i c C h a i l l e t
- F I M I b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e G e m m a D e q u a e
D e k a n d i d a t u r e n t e a a n v a a r d e n v a n :
- M a d e c o b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r D e R o e y
- M e n s u r a A b s e n t e ï s m e v z w v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y M e e r t
- M e n s u r a E D P B v z w v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s t i a a n P u e l i n g s
M a d e c o b v b a ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r D e R o e y ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 A U G » l à
a e i j , ~ ~ l ~
~
G r e f f e
U 1 1 ( 1 1 1 1 1 M R 1 0 1 u a
N ° d ' e n t r e p r i s e : M e n s u r a C o n s u l t D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O ó q - 2 " g . 6 f - .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A ,
S i è g e : P l a c e d u S a m e d i 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
M A N D A T S C O N F E R E S P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N A U P E R S O N N E L E N D A T E D U 2 3 a v r i l 2 0 1 3 :
A . O r g a n e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n f é r é l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à M a d e c o S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W a l t e r D E R O E Y a f i n d ' e x e r c e r l a s u r v e i l l a n c e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e s m a n d a t s s p é c i a u x s u i v a n t s s o n t c o n f é r é s a u p e r s o n n e l :
B . O f f r e s , a p p e l s d ' o f f r e s e t c o n t r a t s
P o u r e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d ' o f f r e s , d ' a p p e l s d ' o f f r e s e t d e c o n t r a t s ( 2 p a r 2 ) :
C o n c e r n a n t l e s c o n t r a t s d a n s l e c a d r e d ' a b s e n t é i s m e :
M M . P i e t e r V A N A E R S C H O T
M a r i o V A N G E L A B B E E K
F r a n k M E L I S
K r i s P U E L I N G S
M m e N a t h a l i e V A N A E N R O D E
C o n c e r n a n t l e s c o n t r a t s d a n s I e c a d r e d e s u r v e i l l a n c e m é d i c a l e e t g e s t i o n d e r i s q u e
D o c t e u r R o l a n d V A N D E N E E D E
D o c t e u r E r i c C A R L 1 E R ( c o n c e r n a n t l e d é p a r t e m e n t H e a l t h )
D o c t e u r M a r i e N o ë l l e S C H M I C K L E R
M m e K a r i n e E E R D E K E N S
E . C o n t e n t i e u x
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e c o n t e n t i e u x , a r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r c o n f i e r l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é à u n a v o c a t , s u i v r e t o u t e a c t i o n j u d i c i a i r e , p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n d u r a n t l e c o u r s d e l ' I n s t a n c e , é t a b l i r e t s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e s à d e s t i n a t i o n d e s c u r a t e u r s
M M M a r c e l B A R T H O L O M E
Y o e r i L A U R E Y S S E N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s s o n t o c t r o y é s v i a l e G r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t E c o n o m i q u e M E N S U R A S U P P O R T .
P o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
M a d e c o S P R L ,
R e p r é s e n t é e p a r W a l t e r D e R o e y ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
V o l e t B - S u i t e
F . F i n a n c i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j s a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 f ® 8 1 2 0 1 3 _ A a n - e x e s t l u I u n i t e u r b e i g e
26/08/2013
ÿþM o d 2 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 5 8 . 6 7 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a C o n s u l t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
A U G i u 4 .
e ~ ~
G r i f f i e
1 3 1 9 5 4
I U l l
R e c h t s v o r m : n . v .
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
M A N D A T E N V E R L E E N D D O O R H E T B U R E A U V A N D E R A A D V A N B E S T U U R A A N H E T P E R S O N E E L o p 2 3 a p r i l 2 0 1 3 .
A . O r g a n e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t m a n d a a t v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t o e v e r t r o u w d a a n M a d e c o b v b a , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W a l t e r D E R O E Y o m h e t t o e z i c h t v a n h e t d a g e l i j k s e b e h e e r u i t t e o e f e n e n ,
D e v o l g e n d e s p e c i a l e m a n d a t e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n h e t p e r s o n e e l :
B . O f f e r t e s , a a n b e s t e d i n g e n e n c o n t r a c t e n
O m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n o f f e r t e s o f a a n b e s t e d i n g e n ( h a n d t e k e n i n g 2 a a n 2 ) :
V o o r w a t b e t r e f t o p d r a c h t e n i n h e t k a d e r v a n a b s e n t e ï s m e :
D e h e r e n P i e t e r V A N A E R S C H O T
M a r i o V A N G E L A B B E E K
F r a n k M E L I S
K r i s P U E L 1 N G S
M e v r o u w N a t h a l i e V A N A E N R O D E
V o o r w a t b e t r e f t o p d r a c h t e n i n h e t k a d e r v a n m e d i s c h t o e z i c h t e n r i s i c o b e h e e r s i n g :
D o k t e r R o l a n d V A N D E N E E D E
D o k t e r E r i k C a r t i e r ( v o o r w a t b e t r e f t d e a f d e l i n g H e a l t h )
D o k t e r M a r i e N o ë l l e S C H M I C K L E R
M e v r o u w K a r i n e E E R D E K E N S
C . B e t w i s t e z a k e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e B e t w i s t e Z a k e n h e b b e n s p e c i a l e v o l m a c h t g e k r e g e n o m d e v e r d e d i g i n g v a n d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e v e r t r o u w e n a a n e e n a d v o c a a t , d e r e c h t s v o r d e r i n g o p t e v o l g e n , b e s l i s s i n g e n t e n e m e n t i j d e n s h e t v e r l o o p v a n h e t r e c h t s g e d i n g , d e a a n g i f t e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e h o e v e v a n d e c u r a t o r e n o p t e m a k e n e n t e o n d e r t e k e n e n :
D e h e r e n M a r c e l B A R T H O L O M E
Y o e r i L A U R E Y S S E N S
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s h S t a a t s b a d
D . F i n a n c i e e l
D e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n w o r d e n a a n h e t E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d M e n s u r a S u p p o r t t o e v e r t r o u w d .
V o o r h e t b u r e a u v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
M a d e c o b v b a ,
M e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r W a l t e r D e R o e y ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 29.05.2013 13142-0596-036
05/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e
I \ ~ B L . l 7
~ E ` F E B 1 8 2 0 1 3
' L U ï ~ t
B R U X E L L E S
M O N I T E U
2 s - 0 2
L G I S C H s '
* 1 3 0 3 7 7 7 3 *
3
i
R é : M o t
t a E
N ° d ' e n t r e p r i s e : M e n s u r a C o n s u l t
D é n o m i n a t i o n $ . - 9 5 8 * 6 9 7
( e n e n t i e r ) ;
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : P l a c e d u S a m e d i 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
M A N D A T S C O N F E R E S P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N A U P E R S O N N E L E N D A T E D U 1 8 D e c e m b r e 2 0 1 2 :
A . O r g a n e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n f é r é l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à M a d e c o S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W a l t e r D E R O E Y a f i n d ' e x e r c e r l a s u r v e i l l a n c e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e s m a n d a t s s p é c i a u x s u i v a n t s s o n t c o n f é r é s a u p e r s o n n e l
B . O f f r e s , a p p e l s d ' o f f r e s e t c o n t r a t s
P o u r e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d ' o f f r e s , d ' a p p e l s d ' o f f r e s e t d e c o n t r a t s ( 2 p a r 2 ) :
C o n c e r n a n t l e s c o n t r a t s d a n s l e c a d r e d ' a b s e n t é i s m e :
M M . P i e t e r V A N A E R S C H O T
M a r i o V A N G E L A B B E E K
F r a n k M E L I S
C o n c e r n a n t l e s c o n t r a t s d a n s l e c a d r e d e s u r v e i l l a n c e m é d i c a l e e t g e s t i o n d e r i s q u e
D o c t e u r R o l a n d V A N D E N E E D E
E r i c C A R L I E R ( c o n c e r n a n t l e d é p a r t e m e n t H e a l t h )
M a r i e N o ë l l e S C H M I C K L E R
M m e K a r i n e E E R D E K E N S
E . C o n t e n t i e u x
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e c o n t e n t i e u x , a r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r c o n f i e r l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s d e ! a s o c i é t é à u n a v o c a t , s u i v r e t o u t e a c t i o n j u d i c i a i r e , p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n d u r a n t l e c o u r s d e l ' i n s t a n c e , é t a b l i r e t s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e s à d e s t i n a t i o n d e s c u r a t e u r s
M M M a r c e l B A R T H O L O M E
Y o e r i L A U R E Y S S E N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ R s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n " 6 1 ) h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
F . F i n a n c i e r
L e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s s o n t o c t r o y é s v i a l e G r o u p e m e n t d ' I n t é r ê t E c o n o m i q u e M E N S U R A S U P P O R T ,
P o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
M a d e c o S P R L ,
R e p r é s e n t é é p a r W a l t e r D e R o e y ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/02/2013
ÿþ M c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D h 1 I 1 3 i 1 1 3 4 5 i i i n 5 f i * i ~ ~ i i i
b e E
a ~
B e S t a t
a . 8 F l f h z
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j l i é e B e l g i s c h e S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 5 8 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : n . v .
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
M A N D A T E N V E R L E E N D D O O R H E T B U R E A U V A N D E R A A D V A N B E S T U U R A A N H E T P E R S O N E E L o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A . O r g a n e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t m a n d a a t v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t o e v e r t r o u w d a a n M a d e c o b v b a , m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e F l e e r W a l t e r D E R O E Y o m h e t t o e z i c h t v a n h e t d a g e l i j k s e b e h e e r u i t t e o e f e n e n .
D e v o l g e n d e s p e c i a l e m a n d a t e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n h e t p e r s o n e e l :
B . O f f e r t e s , a a n b e s t e d i n g e n e n c o n t r a c t e n
O m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n o f f e r t e s o f a a n b e s t e d i n g e n ( h a n d t e k e n i n g 2 a a n 2 ) :
V o o r w a t b e t r e f t o p d r a c h t e n i n h e t k a d e r v a n a b s e n t e ï s m e :
D e h e r e n P i e t e r V A N A E R S C H O T
M a r i o V A N G E L A B B E E K
F r a n k M E L I S
V o o r w a t b e t r e f t o p d r a c h t e n i n h e t k a d e r v a n m e d i s c h t o e z i c h t e n r i s i c o b e h e e r s i n g :
D o k t e r R o l a n d V A N D E N E E D E
D o k t e r E r i k C a r l i e r ( v o o r w a t b e t r e f t d e a f d e l i n g H e a l t h )
D o k t e r M a r i e N o ë l l e S C H M I C K L E R
M e v r o u w K a r i n e E E R D E K E N S
C . B e t w i s t e z a k e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e B e t w i s t e Z a k e n h e b b e n s p e c i a l e v o l m a c h t g e k r e g e n o m d e v e r d e d i g i n g v a n d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e v e r t r o u w e n a a n e e n a d v o c a a t , d e r e c h t s v o r d e r i n g o p t e v o l g e n , b e s l i s s i n g e n t e n e m e n t i j d e n s h e t v e r l o o p v a n h e t r e c h t s g e d i n g , d e a a n g i f t e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e h o e v e v a n d e c u r a t o r e n o p t e m a k e n e n t e o n d e r t e k e n e n :
D e h e r e n M a r c e l B A R T H O L O M E
. Y o e r i L A U R E Y S S E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D . F i n a n c i e e l
D e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n w o r d e n a a n h e t E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d M e n s u r a S u p p o r t t o e v e r t r o u w d .
V o o r h e t b u r e a u v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
M a d e c o b v b a ,
M e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r W a l t e r D e R o e y ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n 1 i T i é t B è 1 g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - h b u t n o a e - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/10/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 4 1 6 5 *
I R r x - # D R U M _
2 % & 2 0 1 2
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 5 8 . 6 7 7
B e n a m i n g
t y o e u i g : . M e n s u r a C o n s u l t
R e c h t s v o r e n : n . v .
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e e d a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n o n t s l a g
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 3 j u l i 2 0 1 2 :
"
M e t b e t r e k k i n g t o t h e t t w e e d e p u n t v a n d e a g e n d a b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o v e r t e d r a g e n v a n M e n s u r a G v k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o b v b a m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r W a l t e r d e R o e y n a a r d e g e m a n d a t e e r d e M a d e c o b v b a m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r W a l t e r d e R o e y .
M a d e c o B V B ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r D e R o e y ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
E r i r i e ~ _ , ^ - , i , l l ~ i : : l ~ . l C a l l ! I t i ~ t i 3 ` t g . r t í i t ? f C # n l i . ~ z ~ ~ a _ 7 . v i ' i ô â E i l n l l I i : , : C 3 A t i l 4 é l ~ i ~ c E i ( i : ; l s S i t : ; r : ? 1 1 ? = Y ; i t ~ r I î i i 3 i S ; : l . ? : ? t j 8 1 ï t : G i 6 7 : i S f ( ~ i } I 1 { ~ - 1 1 j
L ' i ~ S ^ i 7 - x : ~ ~ 7 t l : L } s l ~ a n 7 . 1 ? , " ' I P r t 4 4 , " d R i s è g 3 4 1 L ' x C n " f r , g ~ i 1
G e e f . . :
"
02/08/2012
ÿþM o d 2 , 1
L i l 1 ~ < s S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! l I I I I I l I I I ' 1 1 1 1 I I I I
< 1 2 1 3 6 1 0 6 *
b e a B i S t é
n i
. - " 4 _ J U I L . 2 I ~ . 1
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j l i ë t B è ï g i s c l i S t a t s b I d ; 6 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 5 8 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : n . v .
Z e t e l : B r u s s e l J 0 0 0 - - - ~ G . t e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 :
V I J F D E R E S O L U T I E
Z i c h u i t s p r e k e n d o v e r h e t z e s d e p u n t v a n d e a g e n d a , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d :
- w a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f t :
- h e t m a n d a a t v a n d e v o o r z i t t e r , d e h e e r J o h a n W i l l e m e n , d a t d i t j a a r v e r v a l t , t e h e r n i e u w e n
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n D h r J e a n - L u c M a s s c h e l e i n
- w a t d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f t :
- d e k a n d i d a t u u r t e a a n v a a r d e n v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m ,
B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r e n D i r k V l a r n i n c k x v o o r d e j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
M e n s u r a G V K ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r D e R o e y ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012
ÿþ M o d a l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ N I ~ I ' ~ N I V I W I V f l W V ~ ~ I M ~ I
* i a i o s c s z *
v b e h a a B e ' S t w
r s - ~ r
y ~ ~ ~ e ~ ~ = s - ' -
1 2 J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 5 8 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : n . v .
Z e t e l : B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
M A N D A T E N V E R L E E N D D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R A A N D E V O L G E N D E P E R S O N E N O P 2 5 a p r i l 2 0 1 2
A O f f e r t e s , a a n b e s t e d i n g e n e n c o n t r a c t e n :
O m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n o f f e r t e s o f a a n b e s t e d i n g e n ( h a n d t e k e n i n g 2 a a n 2 ) :
V o o r w a t b e t r e f t o p d r a c h t e n i n h e t k a d e r v a n A b s e n t e ï s m e :
D e h e r e n P i e t e r V A N A E R S C H O T
M a r i o V A N G E L A B B E E K
F r a n k M e l i s
V o o r w a t b e t r e f t o p d r a c h t e n i n h e t k a d e r v a n G e z o n d h e i d s t o e z i c h t e n R i s i c o b e h e e r s i n g :
D o k t e r R o l a n d V A N D E N E E D E
D o k t e r E r i k C a r l i e r ( v o o r w a t b e t r e f t d e a f d e l i n g H e a l t h )
D o k t e r M a r i e - N o ë l l e S C H M I C K L E R
M e v r o u w K a r i n e E e r d e k e n s
B B e t w i s t e Z a k e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e B e t w i s t e Z a k e n h e b b e n s p e c i a l e v o l m a c h t g e k r e g e n o m d e v e r d e d i g i n g v a n d e b e l a n g e n v a n d e v e r e n i g i n g t o e t e v e r t r o u w e n a a n e e n a d v o c a a t , d e r e c h t s v o r d e r i n g o p t e v o l g e n , b e s l i s s i n g e n t e n e m e n t i j d e n s h e t v e r l o o p v a n h e t r e c h t s g e d i n g , d e a a n g i f t e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e h o e v e v a n d e c u r a t o r e n o p t e m a k e n e n t e o n d e r t e k e n e n :
D e h e r e n M a r c e l B A R T H O L O M E
Y o e r i L A U R E Y S S E N S
C . F i n a n c i e e l
D e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n w o r d e n a a n h e t E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d M e n s u r a S u p p o r t t o e v e r t r o u w d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r -
b ' h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M e n s u r a G V K ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r D e R o e y ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u
21/06/2012
ÿþM O D W O R O 1 1 . 1
_
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
+ 1 2 1 0 9 6 5 3 *
1 1
B R U I ~ ~ s ~ ~ ` I _ `
~ ~ ~
2 J U N 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 7 5 8 . 6 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e n s u r a C o n s u l t ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u S a m e d i 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
M A N D A T S C O N F E R E S P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N A U P E R S O N N E L E N D A T E D U 2 5 a v r i l 2 0 1 2
A , O f f r e s , a p p e l s d ' o f f r e s e t c o n t r a t s
P o u r e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d ' o f f r e s , d ' a p p e l s d ' o f f r e s e t d e c o n t r a t s ( 2 p a r 2 ) :
E n c e q u i c o n c e r n e l e s m i s s i o n s d a n s l e c a d r e d ' A b s e n t é i s m e :
M M . P i e t e r V A N A E R S C H O T
F r a n k M E L I S
M a r i o V A N G E L A B B E E K
E n c e q u i c o n c e r n e l e s m i s s i o n s d a n s l e c a d r e d e l a S u r v e i l l a n c e d e l a S a n t é e t l a G e s t i o n d e s R i s q u e s :
L e d o c t e u r R o l a n d V A N D E N E E D E
L e d o c t e u r E r i k C A R L I E R ( e n c e q u i c o n c e r n e l a d i v i s i o n H e a l t h )
L e d o c t e u r M a r i e - N o ë l l e S C H M I C K L E R
M a d a m e K a r i n e E E R D E K E N S
B . C o n t e n t i e u x
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e c o n t e n t i e u x , a r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r c o n f i e r l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é ' A s s o c i a t i o n à u n a v o c a t , s u i v r e t o u t e a c t i o n j u d i c i a i r e , p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n d u r a n t l e c o u r s d e l ' i n s t a n c e , é t a b l i r e t s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e s à d e s t i n a t i o n d e s c u r a t e u r s
M M M a r c e l B A R T H O L O M E
Y o e r i L A U R E Y S S E N S
C . F i n a n c i e r
L e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s s o n t o c t r o y é s v i a l e G r o u p e m e n t d ' I n t é r ê t E c o n o m i q u e M E N S U R A S U P P O R T ,
V o l e t B » S u i t e
P o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
M e n s u r a C C ,
r e p r é s e n t é e p a r M a d e c o s . p . r . i . a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r W a l t e r 0 e R o e y ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i ë t B ë j g i s c h S t a a t s b ï a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 07.06.2012 12159-0050-030
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 07.06.2012 12159-0023-030
22/09/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . 2 S E P ,
G r i f f i e
V o o r b e h o u d a a n h e B a l g i s t S t a a t s b a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 5 8 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : n . v .
Z e t e l : B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
1 . U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 :
V I J F D E R E S O L U T I E
Z i c h u i t s p r e k e n d o v e r h e t z e s d e p u n t v a n d e a g e n d a , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d :
- h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n D e l h a i z e G r o u p N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w F r a n ç o i s e B e l l o t , d a t d i t j a a r v e r v a l t , t e h e r n i e u w e n .
- h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r é d é r i c C h a i l l e t , d a t d i t j a a r v e r v a l t , t e h e r n i e u w e n .
- h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n - C l a u d e D e b u s s c h e , d a t d i t j a a r v e r v a l t , t e h e r n i e u w e n .
- h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n - L u c M a s s c h e l e i n , d a t d i t j a a r v e r v a l t , t e h e r n i e u w e n .
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r M a r c L o o t s v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 1 .
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r D i r k V e r c r u y s s e n .
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r W a l t e r D e R o e y .
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n M e n s u r a G V K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r D e R o e y .
- d e k a n d i d a t u u r t e a a n v a a r d e n v a n M e n s u r a G V K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r D e R o e y
2 . U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 m e i 2 0 0 1 :
M e n s u r a G e m e e n s c h a p p e l i j k e V e r z e k e r i n g s k a s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W a l t e r D e R o e y , w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
3 . D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s v a n a f 2 5 m e i 2 0 1 1 a l s v o l g t : - J o h a n W i l l e m e n - V o o r z i t t e r
- M e n s u r a G V K , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W a l t e r D e R o e y - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- J e a n - C a u d e D e b u s s c h e , F r é d é r i c C h a i l l e t , J e a n - L u c M a s s c h e l e i n , D e r o l o f f e E r i c , D e l h a i z e G r o u p N . V . v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n ç o i s e B e l l o t e n F i m i B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i e - G e m m a D e q u a e - B e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n c ' , e p e r s c ( o ) n l e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n e a n z i e n v a n d a r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
M f ® w : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j t a g e I I t i i r h e t B e t g i s t h S t a a t s h t a l l 2 2 f 0 9 1 2 0 1 r - ; - A n n a - e s - d u M o n i t e u r b e l g e
M e n s u r a G V K ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r D e R o e y ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
" " V o o r -
b e F b u d e n
a a n h e i
B e l g i s c h "
S t a a t s b l a d
O p d e - l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e t s e n i n g
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 15.06.2011 11170-0539-034
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 15.06.2011 11170-0573-034
26/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ,
t _ .
D é p o s é / R e ç u t e
1 3 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b i G r i r ~ ~ e ( d e c o m m e r c e
i e
r a n C n p h J n - ~ " = . ~ ; . " _ s ' ~ 1 ~ ~
u i " 1 5 0 9 5 5 6 0 * 1
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 5 8 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E N S U R A C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : Z A T E R D A G P L E I N 1 - 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
R E G L E M E N T V A N D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
M A N D A T E N V E R L E E N D D O O R H E T B U R E A U V A N D E R A A D V A N B E S T U U R A A N H E T P E R S O N E E L O P 8 D E C E M B E R 2 0 1 4 .
A , O r g a n e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t m a n d a a t v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t o e v e r t r o u w d a a n M a d e c o b v b a m e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W a l t e r D E R O E Y o m h e t t o e z i c h t v a n h e t d a g e l i j k s e b e h e e r u i t t e o e f e n e n .
D e v o l g e n d e s p e c i a l e m a n d a t e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n h e t p e r s o n e e l :
B . F u n c t i e s
B . 1 . D o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e n
F r e d d y M a e t e n s 1 P M
J e f f G e b o e r s I P M
W a l t e r T e u g e l s L o g i s t i e k
S y l v i a n e C r o z a z S a l e s & m a r k e t i n g m a n a g e r ( e x - A d h e s i a )
F a b i e n n e S i r l a n d e A c c o u n t m a n a g e r
C h a n t a l G e n e y n A c c o u n t m a n a g e r
P h i l i p p e D e B e l d e r A c c o u n t m a n a g e r
M a r i e P a u l e S w a e l e n s A c c o u n t m a n a g e r
M a r c D e M o o r A c c o u n t m a n a g e r
S h a n t ï V a n D e n D o r e n A c c o u n t m a n a g e r
L i e s b e t J a c o b s A c c o u n t m a n a g e r
G e n e v i è v e R a d o u x A c c o u n t m a n a g e r
H é l è n e T h i e r r y A r b e i d s v e i l i g h e i d
D i r k D e l a r u e l l e E r g o n o m i e
M a r c B e e l d e n s E x t e r n e O p l e i d i n g e n
C h r i s E i n d e r s I n d u s t i ë l e h y g i ë n e e n T o x i c o l o g i e
S t i e n H o y d o n c k x l n d u s t i ë l e h y g i ë n e e n T o x i c o l o g i e
R i k V e r s t r a t e n M i l i e u
C h r i s t e l P r i n c e n M i l i e u
S o f i e H e r r e m a n s O p e r a t i o n a l s u p p o r t r i s i c o b e h e e r s i n g
C a r i n e T i m m e r m a n s O p e r a t i o n a l s u p p o r t r i s i c o b e h e e r s i n g
N a n c y H o o g m a r t e n s O p e r a t i o n a l s u p p o r t r i s i c o b e h e e r s i n g
S i g e r t V a n D o o r s s e [ a e r e O p e r a t i o n a l s u p p o r t r i s i c o b e h e e r s i n g
K r i s t e l V l e u g e l s O p e r a t i o n a l s u p p o r t r i s i c o b e h e e r s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . 2 . D i r e c t i e A l g e m e e n D i r e c t e u r
R o l a n d V a n d e n E e d e D i r e c t e u r M e d i s c h T o e z i c h t
M a r i e - N o ë l l e S c h m l c k l e r D i r e c t e u r R i s i c o b e h e e r s i n g
K a r i n e E e r d e k e n s D i r e c t e u r V e r k o o p e n K i a n t e n r e i a t i e s
O l g a V a n E l s a c k e r D i r e c t e u r K n o w l e d g e , I n n o v a t i o n & R e s e a r c h
K a t r i e n M o r t e l m a n s G r o e p s d i r e c t e u r O p e r a t i e s
W i m M e e r t G r o e p s d i r e c t e u r I T a d i n t e r i m
C h r i s t o p h e V a n n e s t e G r o e p s d i r e c t e u r C o r p o r a t e A f f a i r s
K r i s P u e l i n g s G r o e p s d i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s
M i c h e l V e r d i e r G r o e p s d i r e c t e u r F i n a n c e
Y o e r i L a u r e y s s e n s G r o e p s d i r e c t e u r M a r k e t i n g
J a n V a n d e v e l d e A l g e m e e n D i r e c t e u r A b s e n t e ï s m e ( t o t 3 1 1 0 1 1 2 0 1 5 )
P i e t e r V a n A e r s c h o t F i n a n c i e e l D i r e c t e u r
M a r i o V a n g e l a b b e e k V e r a n t w o o r d e l i j k e o p e r a t i e s
G e e r t C a t r y
B . 3 . S t a f m e d e w e r k e r s
W i m M e e r t G r o e p s d i r e c t e u r O p e r a t i e s
C h r i s t o p h e V a n n e s t e G r o e p s d i r e c t e u r I T a d i n t e r i m
K r i s P u e l i n g s G r o e p s d i r e c t e u r C o r p o r a t e A f f a i r s
M i c h e l V e r d i e r G r o e p s d i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s
Y o e r i L a u r e y s s e n s G r o e p s d i r e c t e u r F i n a n c e
J a n V a n d e v e l d e G r o e p s d i r e c t e u r M a r k e t i n g
C . O f f e r t e s , i n t e r n e o f f e r t e b e r e k e n i n g e n e n a a n b e s t e d i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g
T o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e
V a n 2 5 . 0 0 1 e u r o t o t 7 5 . 0 0 0 e u r o d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e , e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d )
V a n 7 5 . 0 0 1 e u r o t o t 1 0 0 . 0 0 0 e u r o e e n l i d v a n d e d i r e c t i e ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) , e n e e n a n d e r e s t a f m e d e w e r k e r
B o v e n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o e e n l i d v a n d e d i r e c t i e ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) , e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s .
D . C o n t r a c t e n i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g
T o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o e e n l i d v a n d e d i r e c t i e ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d )
V a n 2 5 . 0 0 1 e u r o t o t 5 0 . 0 0 0 e u r o e e n l i d v a n d e d i r e c t i e ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) , e n e e n a n d e r e s t a f m e d e w e r k e r
B o v e n 5 0 . 0 0 0 e u r o e e n l i d v a n d e d i r e c t i e ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k e r f z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s .
K r e d i e t n o t a ' s d i e o p g e m a a k t w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g
A l e x P e r s o o n s M a n a g e r A d m i n i s t r a t i e
B o u c h r a R a m h a n i Y v e t t e V a n D e r H e y d e n V e r a n t w o o r d e l i j k e f a c t u r a t i e
V e r a n t w o o r d e l i j k e f a c t u r a t i e ( e x - A d h e s i a )
E . C o n t r a c t e n n i e t i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g
T o t e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 e u r o d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e ( v o o r s a l e s + l i d v a n d e d i r e c t i e )
V a n 1 0 . 0 0 1 e u r o t o t 2 5 . 0 0 0 e u r o d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e , e n e e n l i d v a n d e d i r e c t i e ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d )
V a n 2 5 . 0 0 1 e u r o t o t 5 0 . 0 0 0 e u r o e e n l i d v a n d e d i r e c t i e ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) , e n e e n a n d e r l i d v a n d e s t a f d i e n s t e n
B o v e n 5 0 . 0 0 0 e u r o e e n l i d v a n d e d i r e c t i e ( b i j v o o r k e u r h e t d e s b e t r e f f e n d e d i r e c t i e l i d ) , e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e
h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s ,
w
F . H u m a n R e s o u r c e s
1 ) 0 m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e p e r t w e e d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n d e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n m e d e w e r k e r s , d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g e n :
R o l a n d V a n d e n E e d e P i e t e r V a n A e r s c h o t K r i s P u e l i n g s
M i c h e l V e r d i e r
M a r i o V a n g e l a b b e e k H u g o V a n O p d o r p
A l g e m e e n D i r e c t e u r E D P B
A l g e m e e n D i r e c t e u r A b s e n t e ï s m e ( t o t 3 1 / 0 1 / 2 0 1 5 ) G r o e p s d i r e c t e u r C o r p o r a t e A f f a i r s G r o e p s d i r e c t e u r H . R .
F i n a n c i e e l D i r e c t e u r ( b a c k u p P i e t e r V a n A e r s c h o t ) H R a d m i n i s t r a t i e ( b a c k u p M i c h e l V e r d i e r )
2 ) 0 m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e p e r t w e e d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n d e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n d i r e c t i e p e r s o n e e l , d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g e n :
W a l t e r D e R o e y G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M i c h e l V e r d i e r G r o e p s d i r e c t e u r H . R .
G . B e t w i s t e z a k e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e B e t w i s t e Z a k e n h e b b e n s p e c i a l e v o l m a c h t g e k r e g e n o m d e v e r d e d i g i n g v a n d e b e l a n g e n v a n d e v e r e n i g i n g t o e t e v e r t r o u w e n a a n e e n a d v o c a a t , d e r e c h t s v o r d e r i n g o p t e v o l g e n , b e s l i s s i n g e n t e n e m e n t i j d e n s h e t v e r l o o p v a n h e t r e c h t s g e d i n g , d e a a n g i f t e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e h o e v e v a n d e c u r a t o r e n o p t e m a k e n e n t e o n d e r t e k e n e n :
M a r c e l B a r t h o l o m é C r e d i t M a n a g e m e n t
M a r i o V a n g e l a b b e e k F i n a n c i e e l D i r e c t e u r
Y o e r i L a u r e y s s e n s G r o e p s d i r e c t e u r F i n a n c e
H . F i n a n c i e e l
D e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n w o r d e n a a n h e t E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d M e n s u r a S u p p o r t t o e v e r t r o u w d .
V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r :
J o h a n W i l l e m e n W a l t e r D e R o e y
V o o r z i t t e r N a m e n s M a d e c o b v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/03/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 7 5 8 . 6 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N S U R A C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : P L A C E D U S A M E D I 1 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E S C O M P E T E N C E S
M A N D A T S A C C O R D É S P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N A U P E R S O N N E L L E 8 D É C E M B R E 2 0 1 4
A . O r g a n e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n f i é l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à M a d e c o S P R L , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t m o n s i e u r W a l t e r D E R O E Y , a f i n d ' e f f e c t u e r l e c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e . L e s m a n d a t s s p é c i a u x s u i v a n t s s o n t a t t r i b u é s a u p e r s o n n e l
B . F o n c t i o n s
B . 1 . R e s p o n s a b l e s d e d o m a i n e
F r e d d y M a e t e n s I P M
J e f f G e b o e r s I P M
W a l t e r T e u g e l s L o g i s t i q u e
S y l v i a n e C r o z a z S a l e s & m a r k e t i n g m a n a g e r ( e x - A d h e s i a )
F a b i e n n e S i r l a n d e A c c o u n t m a n a g e r
C h a n t a l G e n e y n A c c o u n t m a n a g e
P h i l i p p e D e B e l d e r A c c o u n t m a n a g e r
M a r i e P a u l e S w a e l e n s A c c o u n t m a n a g e r
M a r c D e M o o r A c c o u n t m a n a g e r
S h a n t i V a n D e n D o r e n A c c o u n t m a n a g e r
L i e s b e t J a c o b s A c c o u n t m a n a g e r
G e n e v i è v e R e d o u x A c c o u n t m a n a g e r
H é l è n e T h i e r r y S é c u r i t é a u t r a v a i l
D i r k D e l a r u e l l e E r g o n o m i e
M a r c B e e l d e n s F o r m a t i o n s e x t e r n e s
C h r i s L i n d e r s H y g i è n e i n d u s t i e l l e e t T o x i c o l o g i e
S t i e n H o y d o n c k x H y g i è n e i n d u s t i e l l e e t T o x i c o l o g i e
R i k V e r s t r a t e n E n v i r o n n e m e n t
C h r i s t e l P r i n c e n E n v i r o n n e m e n t
S o f i e H e r r e m a n s S u p p o r t o p é r a t i o n n e l g e s t i o n d e s r i s q u e s
C a r i n e T i m m e r m a n s S u p p o r t o p é r a t i o n n e l g e s t i o n d e s r i s q u e s
N a n c y H o o g m a r t e n s S u p p o r t o p é r a t i o n n e l g e s t i o n d e s r i s q u e s
S i g e r t V a n D o o r s s e l a e r e S u p p o r t o p é r a t i o n n e l g e s t i o n d e s r i s q u e s
K r i s t e l V l e u g e l s S u p p o r t o p é r a t i o n n e l g e s t i o n d e s r i s q u e s
K o e n V a n H u l s t P s y c h o s o c i a a l
E r i k C a r l i e r H e a l t h
B . 2 , C o m i t é d e D i r e c t i o n
R o l a n d V a n d e n E e d e D i r e c t e u r G é n é r a l
M a r i e - N o ë l l e S c h m i c k l e r D i r e c t r i c e S u r v e i l l a n c e m é d i c a l e
K a r i n e E e r d e k e n s D i r e c t r i c e G e s t i o n d e s r i q u e s
O l g a V a n E l s a c k e r D i r e c t r i c e V e n t e s e t R e l a t i o n s c l i e n t è l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
M O D W O R D 1 1 . 1
D ù p o s é / R e ç u l e
i 3 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d o ! C e n e l i e s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ ~
5 0 5 5 6 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a t r i e n M o r t e l m a n s D i r e c t r i c e K n o w l e d g e , I n n o v a t i o n & R e s e a r c h
W i m M e e r t D i r e c t e u r d u g r o u p e O p e r a t i o n s
C h r i s t o p h e V a n n e s t e D i r e c t e u r d u g r o u p e I T a d i n t e r i m
K r i s P u e l i n g s D i r e c t e u r d u g r o u p e C o r p o r a t e A f f a i r s
M i c h e l V e r d i e r D i r e c t e u r d u g r o u p R e s s o u r c e s h u m a i n e s
Y o e r i L a u r e y s s e n s D i r e c t e u r d u g r o u p F i n a n c e
J a n V a n d e v e l d e D i r e c t e u r d u g r o u p M a r k e t i n g
P i e t e r V a n A e r s c h o t D i r e c t e u r G é n é r a l A b s e n t e ï s m e ( j u s q u ' a u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 5 )
M a r i o V a n g e l a b b e e k D i r e c t e u r F i n a n c e A b s e n t e ï s m e
G e e r t C a t r y R e s p o n s a b l e o p é r a t i o n s
B . 3 . C a d r e s
W i m M e e r t D i r e c t e u r d u g r o u p e O p e r a t i o n s
C h r i s t o p h e V a n n e s t e D i r e c t e u r d u g r o u p e I T a d i n t e r i m
K r i s P u e l i n g s D i r e c t e u r d u g r o u p e C o r p o r a t e A f f a i r s
M i c h e l V e r d i e r D i r e c t e u r d u g r o u p e R e s s o u r c e s h u m a i n e s
Y o e r i L a u r e y s s e n s D i r e c t e u r d u g r o u p e F i n a n c e
J a n V a n d e v e l d e D i r e c t e u r d u g r o u p e M a r k e t i n g
C . O f f r e s , c a l c u l s d ' o f f r e i n t e r n e s e t a d j u d i c a t i o n s d a n s l e c a d r e d e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e
J u s q u ' à u n m o n t a n t d e 2 5 0 0 0 e u r o s l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e
D e 2 5 0 0 1 e u r o s à 7 5 0 0 0 e u r o s l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e e t u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e
m e m b r e d e
l a d i r e c t i o n c o n c e r n é )
D e 7 5 0 0 1 e u r o s à 1 0 0 0 0 0 e u r o s u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e i a d i r e c t i o n
c o n c e r n é ) e t u n a u t r e c a d r e
e A u - d e l à d e 1 0 0 0 0 0 e u r o s u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a d i r e c t i o n c o n c e r n é ) e t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n c e r n é
E n c a s d ' a b s e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s a s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r l e s d e u x s i g n a t u r e s d e m o n s i e u r M e e r t e t d e m o n s i e u r L a u r e y s s e n s .
b D , C o n t r a t s d a n s l e c a d r e d e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e
J u s q u ' à u n m o n t a n t d e 2 5 0 0 0 e u r o s u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a d i r e c t i o n
c o n c e r n é )
D e 2 5 0 0 1 e u r o s à 5 0 0 0 0 e u r o s u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a d i r e c t i o n
c o n c e r n é ) e t u n a u t r e c a d r e
A u - d e l à d e 5 0 0 0 0 e u r o s u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a d i r e c t i o n c o n c e r n é )
e t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
e E n c a s d ' a b s e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s a s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r l e s d e u x s i g n a t u r e s d e m o n s i e u r M e e r t e t d e m o n s i e u r L a u r e y s s e n s .
0
N o t e s d e c r é d i t q u i s o n t f a i t e s d a n s l e c a d r e d e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e
A l e x P e r s o o n s M a n a g e r A d m i n i s t r a t i o n
B o u c h r a R a m h a n i R e s p o n s a b l e f a c t u r a t i o n
Y v e t t e V e r h e y d e n R e s p o n s a b l e f a c t u r a t i o n ( e x A d h e s i a )
E . C o n t r a t s q u i n ' e n t r e n t p a s d a n s l e c a d r e d e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e
J u s q u ' à u n m o n t a n t d e 1 0 0 0 0 e u r o s l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e ( p o u r s a l e s + m e m b r e d e d i r e c t i o n )
D e 1 0 0 0 1 e u r o s à 2 5 0 0 0 e u r o s l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e e t u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( d e
" p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e f a d i r e c t i o n c o n c e r n é )
D e 2 5 0 0 1 e u r o s à 5 0 0 0 0 e u r o s u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a d i r e c t i o n
c o n c e r n é ) e t u n a u t r e c a d r e
A u - d e l à d e 5 0 0 0 0 e u r o s u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e l a d i r e c t i o n c o n c e r n é ) e t
l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é
E n c a s d ' a b s e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s a s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r t e s d e u x s i g n a t u r e s d e
m o n s i e u r M e e r t e t d e m o n s i e u r L a u r e y s s e n s .
D L
F . H u m a n R e s o u r c e s
p q 1 ) A g i s s a n t d e c o n c e r t d e u x p a r d e u x p o u r s i g n e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l e t l e c o u r r i e r r e l a t i f a u r e c r u t e m e n t
e t l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l , à l a d é f i n i t i o n d e l e u r s c o m p é t e n c e s e t à l ' é t a b l i s s e m e n t d e l e u r r é m u n é r a t i o n , à
l ' e x c l u s i o n d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n
R o l a n d V a n d e n E e d e D i r e c t e u r G é n é r a l S E P P
P i e t e r V a n A e r s c h o t D i r e c t e u r G é n é r a l A b s e n t e ï s m e ( j u s q u ' a u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 5 )
K r i s P u e l i n g s D i r e c t e u r d u g r o u p e C o r p o r a t e A f f a i r s
M i c h e l V e r d i e r D i r e c t e u r d u g r o u p e R e s s o u r c e s h u m a i n e s
M a r i o V a n g e l a b b e e k D i r e c t e u r f i n a n c e ( b a c k u p P i e t e r V a n A e r s c h o t )
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
H u g o V a n O p d o r p R H a d m i n i s t r a t i o n ( b a c k u p M i c h e l V e r d i e r )
2 ) A g i s s a n t d e c o n c e r t d e u x p a r d e u x , p o u r s i g n e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l e t l e c o u r r i e r r e l a t i f a u r e c r u t e m e n t
e t l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n , à l a d é f i n i t i o n d e l e u r s c o m p é t e n c e s e t à l ' é t a b l i s s e m e n t d e l e u r
r é m u n é r a t i o n :
W a l t e r D e R o e y A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M i c h e l V e r d i e r D i r e c t e u r R e s s o u r c e s h u m a i n e s
G . L i t i g e s
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e r e l a t i v e a u x l i t i g e s , u n m a n d a t s p é c i a l a é t é a c c o r d é p o u r c o n f i e r l a d é f e n s e
d e s i n t é r ê t s d e l ' a s s o c i a t i o n à u n a v o c a t , s u i v r e l a p r o c é d u r e j u d i c i a i r e , p r e n d r e d e s d é c i s i o n s p e n d a n t l e
d é r o u l e m e n t d u p r o c è s , é t a b l i r e t s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e e n f a v e u r d e s c u r a t e u r s :
M a r c e l B a r t h o l o m é C r e d i t M a n a g e m e n t
M a r i o V a n g e l a b b e e k D i r e c t e u r F i n a n c e A b s e n t e ï s m e
Y o e r i L a u r e y s s e n s D i r e c t e u r d u g r o u p e F i n a n c e
H . F i n a n c e s
L e s c o m p é t e n c e s f i n a n c i è r e s s o n t c o n f i é e s a u G r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e M e n s u r a S u p p o r t .
P o u r l e b u r e a u d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
J o h a n W i l l e m e n W a l t e r D e R o e y
P r é s i d e n t A u n o m d e M a d e c o S p r l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 17.06.2010 10194-0081-022
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 17.06.2010 10194-0077-022
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 18.06.2009 09247-0110-022
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 18.06.2009 09247-0114-022
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 03.07.2008 08341-0010-024
07/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 31.08.2007 07692-0128-014
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.05.2006, DPT 27.07.2006 06534-1087-012
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 14.06.2016 16184-0408-036