31/01/2012
ÿþ M o o W O R D 1 1 . 1
= ; l e t s . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e
I 8 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
+ 1 2 0 2 6 9 6 9 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 1 5 7 . 8 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e n t a l l y F i t I n s t i t u t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A é r o n e f n u m é r o 2 à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e :
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M E N T A L L Y F I T I N S T I T U T E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 4 0 E v e r e , r u e d e l ' A é r o n e f 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 . 1 5 7 . 8 1 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i é m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t r e j a n v i e r s u i v a n t v o l u m e 3 4 f o l i o 6 2 c a s e 0 3 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r ; l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s ; v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n c i n q c e n t s a c t i o n s p r o p r e s ( 5 0 0 ) d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é s u i t e a u x ; e x t r a o r d i n a i r e s d e s 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 e t 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t : d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 2 5 0 ) d é t e n u e s p a r u n a c t i o n n a i r e , p o u r l e s m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 9 2 . 7 0 0 , - E ) e t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s
A n n u l a t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s d e l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e c o n s t i t u é e à c e t t e o c c a s i o n c o n f o r m é m e n t à ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r l e s d é c i s i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c h a c u n e s u r l e r a c h a t p a r l a s o c i é t é d e m o n t a n t s r e s p e c t i f s d e n o n a n t e - d e u x ( 1 2 5 . 0 0 0 , - ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a s u p p r e s s i o n l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
C o n s é c u t i v e m e n t à l ' a n n u l a t i o n d e s c i n q c e n t s a c t i o n s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à ! c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 1 2 . 3 9 5 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) à q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s : t r e n t e - h u i t c e n t s ( 4 9 . 5 7 8 , 3 8 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e n e u f c e n t v i n g t e t u n e u r o s : s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 1 1 . 9 2 1 , 6 2 , - E ) , a f i n d e l e p o r t e r d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s : t r e n t e - h u i t c e n t s ( 4 9 . 5 7 8 , 3 8 ¬ ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e s r é s u l t a t s r e p o r t é s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l o n z e p o u r u n m o n t a n t d e o n z e m i l l e n e u f c e n t v i n g t e t u n e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 1 1 . 9 2 1 , 6 2 , - ¬ ) .
Q u a t r i é m e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s e t d è s l o r s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
"
"
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s :
A R T I C L E 5 C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e a c t i o n s ( 2 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l i è m e ( 1 / 2 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 0 0 0 . »
A R T I C L E 5 B I S H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 5 B i s p o r t a n t s u r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l , c o m m e s u i t :
« A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e t r e n t e o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o t r e n t e - h u i t e u r o c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s ( 2 . 5 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é i ) r é d u i t d e d o u z e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 1 2 . 3 9 5 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r à q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 4 9 . 5 7 8 , 3 8 ¬ ) , e n c o n s é q u e n c e d e l ' a n n u l a t i o n d e c i n q c e n t s a c t i o n s p r o p r e s ( 5 0 0 ) e t i i ) a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e n e u f c e n t v i n g t e t u n e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 1 1 . 9 2 1 , 6 2 , - ¬ ) , a f i n d e l e p o r t e r à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e s r é s u l t a t s r e p o r t é s . »
A R T I C L E 1 0 - N A T U R E D E S A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 0 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s , m ê m e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s . »
A R T I C L E 3 1 - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
" L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , e t c e p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u x
i l 8 n i t e u r
b e l g e