MENTIS

SA


Dénomination : MENTIS
Forme juridique : SA
N° entreprise : 871.095.533

Publication

28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 19.08.2014 14452-0427-015
08/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 02.01.2014 14001-0505-015
16/05/2013
ÿþÀ V-elïgj'e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mal PtlF 11.1

après dépôt de Pacte au greffe

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BFIUXELLES 201Z

Greffe

N°d`entreprise : 0871.095.533

Dénomination (en entrer) ; Mentis

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Auguste Reyers 158, 1030 Bruxelles 3, Belgique (adresse complète)

Objets) de l'acte : Changement du siège social sur décision du conseil d'administration Texte :

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2013.

"L'assemblée générale extraordianiare du 22 avril 2013 dédcide de transférer le siège social de la société à la rue du Congres 13 à 1000 Bruxelles et ce à partir du 2 mai 2013."

Dont acte

Mohammed Ben Haddou

Administrateur-délégué

Mentionner sur la demie

07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 29.08.2012 12518-0208-015
24/05/2012
ÿþMod 2,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise 0871.095.533

Dénomination Mentis

(en entier)

Forme juridique : Société anonyme

Siège , Rue IJautzenberg 36, 1050 Bruxelles 5, Belgique

Oblat de l'acte : Changement du siège social sur décision du conseil d'administration

L'assemblée générale extraordinaire du ier février 2012 à decidée à l'unanimité de

transférer Ie siège social à

Bouleverd Meyers, 158 à 1030 Bruxelles

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 19.12.2011 11638-0529-015
06/01/2011
ÿþ Mod 2.0

VO,e y. ," a. ~ : Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





Réserv

au

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belge

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011- Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0871.095.533

Dénomination

(en entier) : MENTIS

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Ixelles (1050 Bruxelles) rue Dautzenberg, 36-38

Objet de l'acte : TRANSFORMATION

D'un acte reçu par le notaire Simon Wets à Schaerbeek le 22 décembre 2010, i1 résulte que s'est tenue: l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "MENTIS" ayant son siège: social à Ixelles (1050 Bruxelles) rue Dautzenberg, 36-38, constituée par acte du notaire Christian Van: Campenhout à Anderlecht le sept janvier deux mil cinq, publié aux annexes du Moniteur belge du dix-neuf; janvier suivant sous le numéro 05011523, laquelle a décidé:

1) d'augmenter le capital à concurrence de quarante-trois mille quatre cents euros (43.400 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) à soixante-deux mille euros (62.000 ¬ ) sans création de parts nouvelles, par incorporation au capital d'une somme de quarante-trois mille quatre cents euros (43.400 ¬ ) prélevée sur la: réserve disponible de la société;

2) de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme de la i société anonyme; l'activité et l'objet social demeurant inchangés, sous réserve de ce qui est dit ci-dessus. La société anonyme conserve le numéro d'immatriculation de la société privée à responsabilité limitée au registre des personnes morales, soit le numéro 0871.095.533.

Les cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale sont échangées contre cent (100) actions; sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (11100ème) de l'avoir social.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au trente septembre', deux mil dix, dont un exemplaire est inclus dans le rapport de l'expert comptable dont question ci-après. Toutes les opérations faites depuis cette date par la société privée à responsabilité limitée sont réputées réalisées pour la société anonyme, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux. Le rapport de l'expert comptable, étant Monsieur Alain Gerboux dont les bureaux sont établis à Etterbeek (1040' Bruxelles) rue Baron de Castro, 79 boîte 3, a conclu dans les termes suivants :

"Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active: et passive au 30 septembre 2010 dressée par l'organe de gestion de la société. Ces travaux effectués; conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société en une: autre forme juridique, n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 77.115,94 euros n'est pas: inférieur au capital social minimum prévu pour la constitution d'une société anonyme.

Il sera néanmoins nécessaire, au niveau de la structuration des fonds propres, de procéder à une augmentation: de capital par incorporation de résultats reportés afin que la société présente un capital souscrit correspondant: au moins au capital minimum re-quis pour une société anonyme."

3) d'adopter les nouveaux statuts de la société anonyme dont il ressort notamment ce qui suit:

"La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "MENTIS".

Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles) rue Dautzenberg, 36-38, et peut être transféré partout en'.

Belgique, par simple décision de la gérance.

La société a pour objet , tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers :

- consultance spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions en intelligence artificielle;

- services d'optimisation, de prévisions et d'analyse des données basées sur les technologies d'intelligence;

artificielle;

- résolution de problèmes standards d'analyse de données (nettoyage des données, découvertes de règles,...);

et de prévisions grâce à l'utilisation de logiciels propriétaires développés par la société.

- développement de solutions sur mesure et d'outils logiciels pour répondre à des besoins non-standards

d'optimisation, d'analyse de données et de prévision.

- collaboration en ce qui concerne la partie intelligence artificielle pour des projets de recherche et;

développement et services de veille technologique.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet°:

analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui:

procurer des matières premières, ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Réservé

« au Moniteur

belge'

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La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières... , .. ., . ...

et suivant les modalités qui lui paraîtront

les mieux appropriées, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle pourra faire d'une manière générale et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, toutes, opérations commerciales, industrielles, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct, ou indirect avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation; elle pourra également s'insérer par voie: d'association, d'apports ou de fusion, de souscriptions, de participations, d'interventions financières ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet: social serait analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible pour elle de favoriser le développement des; affaires sociales, ou y exercer des mandats d'administrateurs ou autres.

La société a été constituée le sept janvier deux mil cinq sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée pour une durée illimitée.

Le capital a été porté à soixante-deux mille euros (62.000 E') et est représenté par cents (100) actions sans " désignation de valeur nominale, qui sont intégralement souscrites et entièrement libérées.

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés, pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle. Toutefois, lorsque la' société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté: que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux; membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui: suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Si une personne: morale est désignée comme administrateur ou, membre du comité de direction, elle nommera un représentant: s permanent parmi ses associés, gérants, administrateurs ou salariés, qui sera chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant doit satisfaire aux mêmes conditions et: il porte la même responsabilité civile et pénale que s'il s'acquittait de sa mission en son nom et pour son propre: compte, sous réserve de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Cette dernière ne: peut décharger son représentant sans désigner en même temps un successeur.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

E Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de E la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires: sociales soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué, soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein. En cas de coexistence de plusieurs: délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives. En outre, ie " conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. I1 fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

La société est représentée, y compris dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en défendant soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué agissant seul, soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément. Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil. d'administration. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

L'assemblée générale a décidé de fixer pour la première fois le nombre des. administrateurs à deux et d'appeler: à ces fonctions :

- Monsieur BEN HADDOU Mohamed, domicilié à Schaerbeek (1030 Bruxelles) avenue Rogier, 151,

- Monsieur SENER Pierre, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles) rue Gachard, 8,

qui ont accepté, le mandat des administrateurs étant gratuit. Leurs fonctions prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de deux mil seize.

A été appelé aux fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur-délégué avec tous les: pouvoirs prévus à l'article 19 des statuts, Monsieur BEN HADDOU Mohamed préqualifié, qui a accepté. Monsieur SENER Pierre est également nommé aux fonctions d'administrateur-délégué de la société.

_Chacun des administrateurs-délégués aura seul tous les pouvoirs prévus à l'article 21 des statuts.

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin à dix-huit heures. S'il s'agit d'un jour, férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. L'assemblée peut être' convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande, d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le bénéfice, net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à fa disposition de l'assemblée générale, qui en détermine l'affectation."

4) d'accepter la démission de Monsieur BEN HADDOU Mohamed et Monsieur SENER Pierre à compter du 22` décembre 2010, de leurs fonctions de gérants de l'ancienne société privée à responsabilité privée.

-

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentent ou de la personne

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+- ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Rieservé

au

Moniteur

beige

L'approbation p l'assemblée générale des comptes a ., __. 'ex -Cc.__en...cou._.._..u...ra.....é..._......e.....,_ .,

suite

parnnuels de l'exercice en cours vaudra décharge aux gérants pour l'exécution de leurs mandats pendant l'exercice social commencé le premier janvier deux mil dix jusqu'au 22 décembre 2010.

Toutes les résolutions ont été votées successivement à l'unanimité des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Le notaire (se) Simon WETS

Déposés en même temps :

- l'expédition de l'acte constitutif

- le rapport spécial du gérant

- le rapport de l'expert-comptable

- la mise en concordance

a derrière pagedu Volet 8 . ..__ .......__......... ..__...._.... _ ...... ............ __.. ..

.._._..

. .. . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur.



08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.08.2010 10501-0310-016
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 29.07.2009 09521-0115-015
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 29.08.2008 08719-0177-013
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 30.07.2007 07511-0264-012

Coordonnées
MENTIS

Adresse
RUE DU CONGRES 13 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale