MENTIS SERVICES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MENTIS SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.792.094

Publication

15/01/2014
ÿþ 'Ç] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD IAIOR011.1

après dépôt de l'acte au greffe

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1180 Uccle, avenue de Floréal 156

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

li résulte d'un acte reçu en date du 30/12/2013 par Maître Pierre DE DONCKER, Notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associés » ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Van du Vieux Marché aux Grains 51 , immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0820.822.809, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu'une société privée à responsabilité limitée a été constituée avec les statuts suivants :

L DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1:

La société privée à responsabilité limitée porte la dénomination « MENTIS SERVICES ».

ARTICLE 2:

Le siège de la société est établi à 1180 Uccle, avenue de Floréal 156.

il peut être transféré dans toute autre localité du pays en vertu d'une simple décision de la gérance qui a

tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et sous réserve du

respect des dispositions légales en la matière.

Tout changement du siège doit être publié aux annexes du Moniteur Beige.

Par simple décision de la gérance, il peut être établi des sièges administratifs, agences, succursales, unités

d'établissement et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger, en quelque lieu qu'ils jugeront utile.

ARTICLE 3:

Mentis Services est une société de technologie spécialisée dans la recherche et le développement de plateformes informatiques et solutions relatives à l'internet des objets. La société adresse un marché B-to-B, à l'échelle internationale.

Le coeur de métier de la société est constitué d'une plateforme internet des objets, capable de gérer des applications web, quelle que soit la source d'information (capteurs, data centers des clients, smart phones et autres objets connectés à internet). La plateforme gère la collecte de données, leur traitement et leur redistribution. Basée sur une technologie dite peer-to-peer, qui allie le meilleur des solutions de cloud et fog computing, la plateforme offre des capacités de traitement en temps réel très performantes, dans des conditions de résilience et de sécurité optimisées. En créant des flux cohérents de données, la solution facilite la gestion de services intelligents à moindre coût.

Comme première application de sa technologie, la société propose un bouquet de services qui améliore la gestion de l'espace urbain. Ces services ciblent les villes, les réseaux d'autoroute, les aéroports, les centres commerciaux et tout espace ouvert où la gestion d'objets connectés à internet peut apporter une vraie différenciation dans la délivrance du service.

La société pourra prendre des participations par voie d'acquisition, d'apport, de fusion ou tout autre moyen d'entreprise ou de fonds de commerce quel que soit la nature des activités exercées.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

r

9014666 11,11

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : MENTIS SERVICES (en abrégé) :

v

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société peut prendre des participations, en Belgique ou à l'étranger, dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, sociétés, entreprises et opérations. La société peut acquérir par tout moyen des brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur.

La société peut également pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou non. La société peut exercer des mandats d'administrateurs dans toutes sociétés. Elle peut également consentir tous prêts à celles-ci ou accorder des sûretés ou garanties sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.

La société peut également fournir des conseils en gestion administrative, financière et informatique.

Elle peut agir en tant qu'Intermédiaire dans la réalisation d'opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières.

La société pourra faire toutes opérations mobiliéres, immobilières, financières, industrielles et commerciales se rattachant, identique, analogue, utile ou connexe à son objet; elle pourra également participer d'une façon directe ou indirecte dans toutes entreprises et sociétés, par achat, souscription, apport, fusion, financement ou par quelques formes commerciales ou financières, de participation avec le but de développer, de favoriser ou de faciliter la réalisation de l'objet social.

L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative.

ARTICLE 4:

La société est constituée pour une période illimitée.

Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

La société ne sera pas liée par le décès, la démission, la faillite ou l'incapacité notoire d'un associé.

Il. CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5:

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600,00 EUR).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

entièrement souscrites.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois sous réserve de l'application des

dispositions légales prévues dans le Code des Sociétés.

La réalisation de l'augmentation de capital, si elle n'est pas concomitante à la décision de l'augmentation de

capital, est constatée par acte authentique.

ARTICLE 6;

Le ou les gérants feront les appels de fonds sur les parts non encore entièrement libérées au fur et à mesure des besoins de la société et ils déterminent le délai d'exécution.

L'associé qui omet de verser les fonds dans les quinze jours de la signification de l'appel par lettre

recommandée, paiera un intérêt au taux légal en faveur de la société à compter du jour de l'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif. Le ou les gérants peuvent autoriser les associés à libérer leur part avant tout appel de fonds.

ARTICLE 7:

Les parts sociales d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du

capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant ou du testateur;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe;

4) à d'autres personnes agréées dans les statuts,

ARTICLE 8:

Les parts sociales sont indivisibles. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les limites déterminées par la loi. En cas d'indivision, la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre. Chaque fois que plusieurs personnes prétendent à la propriété d'un même titre, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire du titre, En cas de partage entre nu-propriétaire et usufruitier, seul l'usufruitier aura le droit de vote,

ARTICLE 9:

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés

sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en référer aux comptes annuels et aux décisions de l'assemblée générale.

ARTICLE 10:

Les titres nominatifs portent un numéro d'ordre et sont inscrits dans un registre tenu au siège dont tout

associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les

transferts ou transmissions de titres.

Lors de l'inscription au registre, un certificat y relatif sera donné à l'associé.

Ill. ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

ARTICLE 11:

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants associés ou non associés, nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sent soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, faire tous les actes d'administration et de disposition tombant sous l'objet social précisé sous l'article 3 et sous réserve des stipulations reprises dans le Code des Sociétés.

S'ils sont plusieurs, les gérants pourront agir séparément.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi à l'assemblée générale ou à l'associé unique, est de la compétence des gérants.

Il peut ou ils peuvent notamment faire et passer tous contrats et marchés, acheter, vendre, échanger, exploiter, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles; consentir et accepter tous baux, avec ou sans promesse de vente; contracter tous emprunts, consentir toutes garanties et toutes affectations, même hypothécaires, accepter toutes garanties, délivrer toutes quittances et décharges; donner mainlevée de tous commandements, oppositions, saisies et transcriptions quelconques ainsi que de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires, d'office ou autres, renoncer à tous privilèges, droit d'hypothèque et actions résolutoires et à tous droits réels quelconques, dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, le tout avant comme après paiement, déterminer l'emploi des fonds disponibles et des réserves, traiter, transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux, nommer et révoquer tous agents et employés, déterminer leurs attributions, leurs traitements et éventuellement leurs cautionnements, représenter la société en justice, tant en demandant qu'en défendant, de même que pour les formalités auprès des administrations publiques.

L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.

ARTICLE 12:

Le ou les gérants ont le droit de déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou des directeurs, ainsi qu'à des fondés de pouvoirs, associés ou non, de fixer les attributions et rémunérations afférentes à ces fonctions et conclure avec les intéressés tout contrat de louage de service.

ARTICLE 13:

Tous les actes engageant la société seront signés par le ou les gérants sauf délégation spéciale.

Toutes décisions portant sur des actes autres que ceux de gestion journalière seront actés dans un registre

des procès-verbaux; chaque procès-verbal sera signé par le ou les gérants.

ARTICLE 14:

L'assemblée générale ou l'associé unique peut attribuer au(x) gérant(s) en rémunération de son (leur) travail, un traitement annuel, porté aux frais généraux, indépendamment de ses (leurs) frais de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE 15:

Le contrôle des opérations de la société se fera conformément au Code des Sociétés.

Au cas où la désignation de commissaire n'est plus obligatoire, chaque associé aura les pouvoirs

d'investigation et de contrôle et aura le droit de se faire assister, à ses frais, par un expert-comptable de son

choix.

1V. ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 16:

L'assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'universalité des propriétaires des

parts sociales.

Les décisions régulièrement prises sont obligatoires pour tous, même pour les absents et les dissidents.

ARTICLE 17:

R e P

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, Il ne peut les déléguer.

Les décisions d'un associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège.

ARTICLE 18:

Chaque année, le ler du mois de juin à onze heures ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant, samedi excepté, à la même heure, une assemblée générale se tiendra au siège de la société ou en tout autre endroit indiqué dans [es convocations, pour entendre le rapport du ou des gérants et, le cas échéant, du commissaire, approuver [es comptes annuels et en général sur tous les points à l'ordre du jour.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter,

Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, porteurs d'obligation, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des Sociétés.

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

L'assemblée, après approbation des comptes annuels se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et éventuellement au commissaire.

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels,

V. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - REPARTITION - RESERVE

ARTICLE 23:

L'exercice social s'écoule du premier janvier au trente-et-un décembre de chaque année.

Au trente-et-un décembre de chaque année, les livres sont arrêtés, Le gérant dresse l'inventaire et les

comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 24:

Le solde bénéficiaire du bilan, après déduction des frais généraux, des charges sociales et amortissements

constitue le bénéfice net de la société.

Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la

formation d'un fonds de réserve.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social, Le

solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décidera de son utilisation.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 25:

En cas de décision de dissolution par l'assemblée générale, celle-ci aura les pouvoirs et attributions les plus

étendus afin de désigner le ou les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération,

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement ['équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE 26:

Conformément au Code des Sociétés, la réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Sans préjudice de ce qui est prévu dans le Code des Sociétés et sauf dispositions contraires des statuts, les droits afférents aux parts sociales

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

VII. ELECTION DE DOMICILE - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 27:

Tout associé, gérant, commissaire, directeur ou fondé de pouvoirs, domicilié à l'étranger est tenu d'élire

domicile dans l'arrondissement du siège pour tout ce qui se rattache à l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile, celui-ci sera censé élu au siège où toutes assignations, sommations et

communications pourront être faites valablement.

ARTICLE 28:

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions du Code des

Sociétés.

COMPARANTS- FONDATEURS DE LA SOCIETE

Ont comparus pour la constitution de la société dont les statuts ont été ci-avant décrits:

1° Monsieur FIORUCCI Jean-Louis André Michel Roméo, de nationalité française, né à Nice (France) le 19 juillet 1970, domicilié Galerie de la Reine, 23, 1000 Bruxelles (Belgique), numéro de passeport 10 CL99776,

2° Madame CASTILLON Anne, Laurence, Agnès, de nationalité française, née à Nice (France) le 22 mai 1968, domiciliée rue de la Boetie 30 à 75008 Paris (France), numéro de passeport 08AR80499.

Ici représentés par Monsieur Didier GREGOIRE, avocat auprès de CMS DE BACKER, chaussée de la Hulpe 178 à 1170 Watermael-Boitsfort, dont l'identité a été établie au vu de la carte d'identité, en vertu d'une procuration sous seing privé laquelle demeurera ci-annexée.

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les comparants prénommés ont souscrit la totalité des parts sociales à savoir les mille (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant le capital social à concurrence de dix-huit mille six-cent euros (18.600,00 EUR) de la manière suivantes :

1° Monsieur FIORUCCI Jean-Louis André Michel Roméo, de nationalité française, né à Nice (France) le 19

juillet 1970, domicilié Galerie de la Reine, 23, 1000 Bruxelles (Belgique), numéro de passeport 10 CL99776.

Soixante-deux parts sociales (62)

2° Madame CASTILLON Anne, Laurence, Agnès, de nationalité française, née à Nice (France) le 22 mai

1968, domiciliée rue de la Boetie 30 à 75008 Paris (France), numéro de passeport 08AR80499,

Cent vingt-quatre parts sociales (124)

Cent quatre vingt-six parts sociales (186)

Les comparants déclarent que la libération du capital s'effectue à hauteur de 6.200 euros qui a été effectuée

au compte spécial, numéro 513-6052200-73

de la banque Société Générale.

Les comparants nous remettent l'attestation de ce versement en dépôt, laquelle sera laissée en dépôt au dossier du notaire soussigné.

Nous, Notaire, remettrons en contrepartie à l'organisme bancaire l'avis de passation du présent acte de telle sorte que la société puisse disposer du compte spécial après le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce à Bruxelles.

NOMINATION DES GERANTS ORDINAIRES

Sont désignés par les comparants comme gérants ordinaires et nommés pour la durée de la société sauf révocation par l'assemblée générale:

1° Monsieur FIORUCCI Jean-Louis André Michel Roméo, de nationalité française, né à Nice (France) le 19 juillet 1970, domicilié Galerie de la Reine, 23, 1000 Bruxelles (Belgique), numéro de passeport 10 CL99776, et

2° Madame CASTILLON Anne, Laurence, Agnès, de nationalité française, née à Nice (France) le 22 mai 1968, domiciliée rue de ta Boetie 30 à 75008 Paris (France), numéro de passeport 08AR80499.

Ici représentés par Monsieur Didier GREGOIRE, avocat auprès de CMS DE BACKER, chaussée de la Hulpe 178 à 1170 Watermael-Boitsfort, dont t'identité a été établie au vu de ta carte d'identité, en vertu d'une procuration sous seing privé laquelle demeurera ci-annexée.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

1í1

RéeeTvé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le premier exercice social finira le trente-et-un décembre de l'an deux mille quatorze et la première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille quinze.

PROCURATION

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à Didier GREGOIRE, et/ou Mademoiselle Valentine CANIVET, tous les deux avocats auprès de CMS DEBACKER, chaussée de la Hulpe 178 à 1170 Watermael-Boitsfort avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalités administratives vis-à-vis de la Banque Carrefour des Entreprises, du greffe, de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes les autres administrations.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associé

Pierre De Doncker

Déposé en même temps : une expédition de l'acte

26/01/2015
ÿþ15 1 925*

A

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe . _ _-W ---

MOA WORD 11.1

N° d'entreprise : 0543.792.094 Dénomination

(en entier) : MENTIS SERVICES

Déposé / Reçu IQ

1 4 JAN. 2n15

au greffe du tribunqi de commerce francophone de IGr ,-LIeVe i+n;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1180 Uccle, avenue de Floréal 156

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE - MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il résulte d'un acte reçu en date du 23/12/2014 par Maître PABLO DE DONCKER, Notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associés » ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Van du Vieux Marché aux Grains 51 , immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0820.822.809, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu'une société privée à responsabilité limitée a été modifiée avec les statuts suivants

1.Augmentation de capital par apport en nature:

Il est proposé à l'assemblée générale de la société d'augmenter le capital à concurrence de douze millions six cents mille euros (12.600.000,00 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) à douze millions six cent dix-huit mille six cents euros (12.618.600,00 EUR) et ce par un apport en pleine propriété de 27.600 actions détenues en pleine propriété de la SAS MENTIS SERVICES France, ayant son siège à 06200 Nice (France), do CEEL, 1 boulevard Maurice Slama, inscrite au registre commercial et de sociétés de Nice sous le numéro 532 742 939 par

1° Monsieur FIORUCCI Jean-Louis André Michel Roméo, de nationalité française, né à Nice (France) le 19 juillet 1970, domicilié Galerie de la Reine, 23, 1000 Bruxelles (Belgique), numéro de passeport 10 CL99776. Et

2° Monsieur ROWE Richard Edward, de nationalité américiane, né à Californie (Etats Unis d'Amérique) le

12 avril 1959, domicilié à Las Vegas NV 89 135 (Etats Unis d'Amérique), Green Mountain CT 2217_, numéro de passeport 028516435, ayant comme numéro Rbis : 599412 14572.

ATTRIBUTION-REMUNERATION-LIBERATION DES APPORTS EN NATURE:

Il est proposé d'attribuer cent vingt-six mille (126.000) nouvelles parts sociales à chacune des personnes ci-

après nommées entièrement libérées à :

1°Monsieur FIORUCCI Jean-Louis André Michel Roméo, prénommé à savoir quatre-vingt mille six cent

quarante nouvelles parts sociales (80.640)

Et

2° Monsieur ROWE Richard Edward, prénommé à savoir quarante-cinq mille trois cent soixante nouvelles

parts sociales (45.360) et ce en rémunération de leur apport en nature et tel qu'il est décrit plus amplement

dans le rapport du réviseur d'entreprises ci-après nommé.

Ces parts sociales ont été attribuées en rémunération de leur apport en nature et tel qu'il est décrit plus

amplement dans le rapport du Réviseur d'Entreprises.

Ces nouvelles parts sociales participeront aux résultats de la société à partir de leur création.

REALISATION DE L'APPORT:

A l'instant interviennent:

1° Monsieur FIORUCCI Jean-Louis André Michel Rcmèo, de nationalité française, né à Nice (France) le 19

juillet 1970, domicilié Galerie de la Reine, 23, 1000 Bruxelles (Belgique), numéro de passeport 10 CL99776.

Et

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

2°Monsieur ROWE Richard Edward, de nationalité américiane, né à Californie (Etats Unis d'Amérique) le 12 avril 1959, domicilié à Las Vegas NV 89 135 (Etats Unis d'Amérique), Green Mountain CT 2217_, numéro de passeport 028516435, ayant comme numéro Rbis 594412 14572, représenté comme dit ci-avant.

Lesquels après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et de faire appert en nature de la pleine propriété de ses actions détenues en pleine propriété de la SAS MENTIS SERVICES France, ayant son siège à 06200 Nice (France), do CEEI, 1 boulevard Maurice Sima, tel que cet apport est mieux décrit dans le rapport du reviseur d'entreprises, dont question ci-avant.

RAPPORTS RELATIFS A L'APPORT EN NATURE:

a. RAPPORT PU GERANT

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du gérant exposant notamment l'intérêt que présente pour la société tant l'apport en nature prévu que l'augmentation y relative et ce conformément à l'article 313 du Code des Sociétés, ne s'écartant pas des conclusions du rapport du Réviseur.

b. RAPPORT PU REVISEUR D'ENTREPRiSES

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du Réviseur d'Entreprises à savoir la société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée VRC à 1702 Groot-Bijgaarden, 't Hofveld 6 C 3, West Point Park, représentée par Madame Brigitte Motte, réviseur d'entreprises, sur l'apport en nature ci-après prévu, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie et ce conformément à l'article 313 du Code des Sociétés.

Le rapport du Réviseur conclut dans les termes suivants:

« CONCLUSION

L'apport en nature effectué en augmentation de capital de la spri MENTIS SERVICES consiste en la pleine propriété de 27.600 titres de la société par actions simplifiée de droit français Mentis Services France, dont la valeur totale s'élève à 12.600.000,00 EUR.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

a)L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b)La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c)Les modes d'évaluation de l'apport en nature retenues par les parties sont raisonnables et non arbitraires et que les valeurs d'apport découlant de ces méthodes d'évaluation correspondent mathématiquement au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie de l'apport.

d)La méthode d'évaluation utilisée repose sur des prévisions. La non réalisation des prévisions pourrait sensiblement affecter la valeur retenue.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 126.000 parts sociales jouissant des mêmes droits et

avantages que les parts existantes sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à compter de

leur création.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération, ni sur la rémunération attribuée en contrepartie.

Le 19 décembre 2014

Le Réviseur d'Entreprises

VRC Réviseurs d'Entreprises

SC s.f.d. SCRL

Représentée par Brigitte Motte»

Ces deux rapports seront déposés en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles et un exemplaire desdits rapports restera ci-annexé.

- Description de l'apport.

Le rapport du Réviseur lequel sera ci-annexé a décrit l'apport en nature tel que repris ci-après :

« L'apport en nature consiste en l'apport de la pleine propriété de 27.600 titres de la société par actions simplifiée de droit français MENTIS SERVICES FRANCE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nice depuis le 6juin 2011 sous le numéro 532 742 939, au capital de 2.760.000,00 EUR dont le siège social est établi à 06200 Nice, do CEEI 1, boulevard Maurice Sima et représentant 100% du capital et des droits de vote de ladite société.

Le droit de propriété des titres ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2014 avant réduction de capital et du registre des mouvements de titres de la société Mentis Services France actant l'annulation des titres suite à la réduction de capital,

Les titres de la société par actions simplifié Mentis Services France, qui sont apportés, sont répartis de la façon suivante :

-Monsieur Jean-Louis Fiorucci, propriétaire de 17.575 actions

~ 44



Réservé

r

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

-Monsieur Richard Rowe, propriétaire de 10.025 parts

Soit un total de 27.600 actions.

Les apporteurs déclarent que les titres apportés sont quittes et libres de tous gages ou autres sûretés et

librement cessibles. »

c. CONSTATATION ET REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL :

Les membres de l'assemblée générale requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital

est entièrement réalisée, que chaque part sociale est libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à

douze millions six cent dix-huit mille six cents euros (12.618.600,00 EUR) représenté par 126.186 parts sociales

sans désignation de valeur nominale.

VOTE:

Cette décision est prise à l'unanimité.

2. MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 des statuts;

fl est proposé à l'assemblée générale de modifier l'article 5 des statuts comme suit;

ARTICLE 5:

Le capital social est fixé à douze millions six cent dix-huit mille six cents euros (12.618.600,00 EUR)

représenté par 126,186 parts sociales sans désignation de valeur nominale

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois sous réserve de l'application des

dispositions légales prévues dans le Code des Sociétés,

La réalisation de l'augmentation de capital, si elle n'est pas concomitante à la décision de l'augmentation de

capital, est constatée par acte authentique.

VOTE;

Cette décision est prise à l'unanimité.

3, POUVOIRS:

Il est proposé à l'assemblée de donner tous les pouvoirs au notaire soussigné pour la signature et le dépôt

du texte coordonné au greffe du Tribunal de Bruxelles.

VOTE;

Cette décision est prise à l'unanimité

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associé

Pablo De Doncker

Déposé en même temps ; une expédition de l'acte+ statuts coordonnees

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/08/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé i 111 IIIIIIIIIIIIIIII IIII

au *15120126*

Moniteur

belge





Déposé I Reçu le~ ~ ~. ~ . ~

~f 2il~.

1 1 GOUT 2005

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



N° d'entreprise : 0543.792.094 : .. de Bru..z: ;Ia

Dénomination

(en entier) : NELSON BRUSSELS CIE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1180 Uccle, avenue de Floréal 156

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL  PRIME D'EMISSION - MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il résulte d'un acte reçu en date du 6 août 2015 par Maître PABLO DE DONCKER, Notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associés » ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Van du Vieux Marché aux Grains 51 , immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0820.822.809, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu'une société privée à responsabilité limitée a été modifiée avec les statuts suivants :

RESOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

1.PREMIERE RESOLUTION :

Il est proposé à l'assemblée générale d'augmenter le capital à concurrence de deux millions neuf cent nonante-neuf mille cinq cents euros (2.999.500,00 EUR) pour le porter de douze millions six cent dix-huit mille six cents euros (12.618.600,00 EUR) à quinze millions six cent dix-huit mille cents euros (15.618.100,00 EUR) par la création de 22.268 parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Ces parts sociales nouvelles seront émises chacune au pair comptable de 100,00 EUR, montant majoré d'une prime d'émission fixée à 34,70 EUR, de sorte que ie prix de souscription de chaque part sociale nouvelle est fixé à 134,70 EUR.

Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription.

Droit de préférence-Renonciation:

A l'instant interviennent:

1° Monsieur FIORUCCI Jean-Louis André Michel Roméo, de nationalité française, né à Nice (France) le 19 juillet 1970, domicilié Galerie de la Reine, 23, 1000 Bruxelles (Belgique), numéro de passeport 10 CL99776, ayant comme numéro national : 70071953724

et

2° Madame CASTILLON Anne, Laurence, Agnès, de nationalité française, née à Nice (France) le 22 mai 1968, domiciliée à 1180 Uccle, avenue Brugmann 382, numéro de passeport 08AR80499, ayant comme numéro national : 680522-64660.

et

3°Monsieur ROWE Richard Edward, de nationalité américiane, né à Califomie (Etats Unis d'Amérique) le 12 avril 1959, domicilié à Las Vegas NV 89 135 (Etats Unis d'Amérique), Green Mountain CT 2217, numéro de passeport 028516435, ayant comme numéro Rbis : 594412 14572.

Ici représentés par Maître Valentine CANIVET, avocat auprès de CMS DE BACKER, à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 178, dont l'identité a été établie au vu de la carte d'identité, en vertu des procurations sous seing privé lesquelles demeureront ci-annexées.

Lesquels déclarent vouloir renoncer au droit de préférence tel qu'il est prévu à l'article 309 du Code des sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'article 309 du Code des Société stipule que les parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes , par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Souscription et libération:

Les 22.268 nouvelles parts sociales sont souscrites en espèces pour la totalité par la société anonyme de droit Luxembourgeois BRS LEISURE DEVELOPMENT, ayant son siège social à Luxembourg, 8308 Capellen, Parc d'Activités 75, inscrit au registre de Commerce et de sociétés sous le numéro B134835, ayant comme numéro Rbis ; 0634 887 962

Ici représentée par Maître Valentine CANIVET, avocat auprès de CMS DE BACKER, à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 178, dont l'identité a été établie au vu de la carte d'identité, en vertu d'une procuration sous seing privé laquelle demeurera ci-annexée,

Le souscripteur déclare que le montant de l'augmentation en espèces a été libéré à concurrence de 2.999.500,00 EUR par un versement au compte spécial numéro 513-6749500-40 au nom de la société auprès de la Banque Société Générale, de sorte que la société e dès lors dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de 2.999.500,00 EUR.

Le comparant nous remet l'attestation de ce versement en dépôt, laquelle sera laissée en dépôt au dossier du notaire soussigné.

Nous, Notaire, remettrons en contrepartie à l'organisme bancaire l'avis de passation du présent acte de telle sorte que la société puisse disposer du compte spécial,

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital,

Les membres de l'assemblée générale requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est entièrement réalisée, que chaque action est libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à quinze millions six cent dix-huit mille cents euros (15.618.100,00 EUR) représenté par 148.454 parts sociales sans désignation de valeur nominale entièrement souscrites.

2.DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'affecter la différence entre le montant de la souscription 2.226.800,00 EUR et la valeur de l'augmentation de capital soit 2.999.500,00 EUR, différence s'élevant donc à 772.700,00 EUR à un compte « PRIMES D'EMISSION ».

Ce compte « primes d'émission » demeurera indisponible, constituera, à l'égal du capital la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale des associés statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital.

3.TROiSIEME RESOLUTION:

Il est proposé à l'assemblée générale de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

ARTICLE 5 :

Le capital social est fixé à 15.618.100,00 EUR représenté par 148.454 parts sociales sans désignation de

valeur nominale,

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois sous réserve de l'application des

dispositions légales prévues dans le Code des Sociétés.

La réalisation de l'augmentation de capital, si elle n'est pas concomitante à la décision de l'augmentation de

capital, est constatée par acte authentique.

4. QUATRIEME RESOLUTION:

Il est proposé à l'assemblée de donner tous les pouvoirs au notaire soussigné pour la signature et le dépôt

des statuts coordonnés au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associé

Pablo De Doncker

Déposé en même temps : une expédition de l'acte+ statuts coordonnees

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015
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MOD WORD 11.1

e YiCileI Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

1111

*1512 97*

Déposé I Reçu le

2I AOUT 2015

au greffe du triteirj4 de commerce francaphcrie ûM- L I I.Ix ik

N° d'entreprise : 0543.792.094

Dénomination

(en entier) : MENTIS SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1180 Uccle, avenue de Floréal 156

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RECTIFICATION

Suite à la publication de l'acte du 6 août 2015 de la société MENTIS SERVICES, une erreur materielle s'est glissé sur le formulaire Volet B dans la case dénomination, Il y a lieu de lire MENTIS SERVICES au lieu NELSON BRUSSELS CIE,

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associé

Pablo De Doncker

Déposé en même temps : une expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 31.08.2016 16556-0478-013

Coordonnées
MENTIS SERVICES

Adresse
AVENUE DE FLOREAL 156 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale