22/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 . 1 1 1 1 1 0 1
* 1 4 1 4 0 5 4 5 *
B R U X E L L E S
à i a 2 0 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 3 4 9 . 5 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E R C A T O R P I T T O C K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n 1 6 8 b o î t e 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e P r i s c i l l a C L A E Y S , N o t a i r e à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e t r e n t e j u i n 2 0 1 4 , - E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u p r e m i e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 , l e 0 1 j u i l l e t 2 0 1 4 . v o l . 9 4 f o l . 5 2 c a s e 0 1 : R e ç u ; c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) _ ( s i g n é ) p o L e R e c e v e u r , E . E L O Y - , i i r é s u l t e q u e :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; c o m p t e s a n n u e l s
L e p r é s i d e n t p r é s e n t e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 2 e t
9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d o n n e d e s e x p l i c a t i o n s e t d e s c o m m e n t a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s c o m p t e s a n n u e l s , p o u r e n a v o i r r e ç u p r é a l a b l e m e n t
u n e c o p i e .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e s c o m p t e s a n n u e l s a p r è s d é l i b é r a t i o n , i n c l u a n t l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , c o m m e
f o u r n i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u s e u l g é r a n t p o u r l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e
l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
I l . D i s s o l u t i o n e t m i s e e n l i q u i d a t i o n
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n d e
d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , e t d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
A u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 1 0 j u i n
2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ,
p o u r e n a v o i r r e ç u p r é a l a b l e m e n t u n e c o p i e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : d i s s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t t a s i m p l i c i t é d e s
o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t e l q u e
m o d i f i é p a r l a l o i d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 e t l a l o i d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 m o d i f i a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a
p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , d e p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e .
L ' a r t i c l e p r é c i t é p e r m e t u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s
s u i v a n t e s :
1 . a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 . t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s ;
3 . t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o u t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
4 . S i u n r a p p o r t d o i t ê t r e é t a b l i p a r u n c o m m i s s a i r e , u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u u n e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 e r , t r o i s i è m e a l i n é a , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r a p p o r t m e n t i o n n e l e r e m b o u r s e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d a n s s e s c o n c l u s i o n s .
5 . l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n o u t r e , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e t c o n f i r m e n t s ' ê t r e a s s u r é s d e c e q u e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e d é t i e n t a u c u n d r o i t d e p r o p r i é t é s u r d e s b i e n s i m m e u b l e s , n i d e d r o i t s r é e l s , n i d e s û r e t é s r é e l l e s , e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s h y p o t h é c a i r e s .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t d e l a s o c i é t é s e r a , à l ' é g a r d d e s t i e r s , c o n s i d é r é c o m m e l i q u i d a t e u r , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e l e s a s s o c i é s s o n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u b r o g é s d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e f a s o c i é t é d i s s o u t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r f e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t q u e l e s c r é a n c e s d e l a s o c i é t é , e t l e s " A u t r e s c r é a n c e s à l ' e n c o n t r e d e s a d m i n i s t r a t i o n s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t d e s I m p ô t s D i r e c t s " s o n t r e p r i s e s e t t r a n s f é r é e s a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s q u e c h a c u n d ' e u x p o s s è d e q u i a u r o n t a l o r s l e d r o i t d e f a i r e v a l i d e r l e s d i t e s c r é a n c e s à t i t r e p e r s o n n e l ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c i d e n t , c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 6 8 / 1 6 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t P i e r r e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à M o n s i e u r N I X O N R o d e r i c k , s u s n o m m é , a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x a s s o c i é s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s f o r m a l i t é s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a x i m e R E N A R D , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s s i s à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 6 8 / 1 6 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s f a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n + r a p p o r t s d u r é v i s e u r e t g é r a n t
( s i g n é ) N o t a i r e P r i s c i l l a C L A E Y S , à F o r e s t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é l a u M o n i t e u r b e l g e
\ ; - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E R C A T O R P I T T O C K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n 1 6 8 , b o î t e 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c N E V E N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e s e i z e m a i d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 . - M a d a m e N I X O N S u s a n E l a i n e , . . . , d o m i c i l i é e r u e d e G e n l e a u 8 b à 1 3 8 0 L a s n e , .
2 . - M o n s i e u r N I X O N R o d e r i c k A n t o n S t u a r t , . . . , d o m i c i l i é r u e d u G e n l e a u 8 b à 1 3 8 0 L a s n e .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « M E R C A T O R P I T T O C K » , a u c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S o u s c r i p t i o n p a r a p p o r t s e n e s p è c e s :
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M a d a m e N I X O N S u s a n E l a i n e : c i n q u a n t e p a r t s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , - p a r M o n s i e u r N I X O N R o d e r i c k A n t o n S t u a r t : c i n q u a n t e p a r t s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) ,
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ( 1 / 3 ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , . . . , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 6 , 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é m e n t i o n n e n t :
A r t i c l e 1 : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « M E R C A T O R P I T T O C K » .
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 6 8 , b o î t e 1 8 . I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , d e :
- f o u r n i r t o u s l e s s e r v i c e s , l a m i s e e n o e u v r e d e p r o g r a m m e s e t d e c o n s e i l s , t a n t a u x p e r s o n n e s m o r a l e s q u ' a u x s o c i é t é s a v e c o u s a n s p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , a u x i n s t i t u t i o n s , o r g a n i s a t i o n s o u a s s o c i a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s , e n e x e r ç a n t c e s a c t i v i t é s p r i n c i p a l e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s : g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e , v e n t e , m a r k e t i n g , t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n , i n t e r n e t e t c o m m u n i c a t i o n s ;
é t u d i e r , c o n c e v o i r , d é v e l o p p e r , c o m m e r c i a l i s e r t o u t e s a p p l i c a t i o n s i n f o r m a t i q u e s e t m é t h o d o l o g i e s e x i s t a n t e s o u n o u v e l l e s l i é e s a u x d o m a i n e s p r é c i t é s .
d é v e l o p p e r l e s r é s e a u x d e d i s t r i b u t i o n e t a s s u r e r l a v e n t e d i r e c t e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s l i é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o i 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
\ \ 1 1 \ e n f e ! \ 1 1 \
B F ~ * 3 : : t z f - L E S
i 8 M A J Z e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o $ 2 4 ~ . 3 « 3 5 5 ' S
R é s e r v é
V o l e t B - S u i t e
f o u r n i r t o u s l e s s e r v i c e s r e l a t i f s à l a d é c o r a t i o n , à l a c o n c e p t i o n o u à l ' a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r s ;
a c h e t e r e t v e n d r e t o u s l e s p r o d u i t s r e l a t i f s à l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r s , t e l s q u e d e s t i s s u s , m e u b l e s , b i b e l o t s
p r o m o u v o i r , o r g a n i s e r , a n i m e r e t p r o d u i r e t o u s t y p e s d ' é v é n e m e n t s ;
f o u r n i r l a s o u s - t r a i t a n c e o u l a c o l l a b o r a t i o n a v e c t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t
d e l ' o b j e t s o c i a l ;
a s s u r e r l a f o r m a t i o n e t l a d i f f u s i o n d e l ' i n f o r m a t i o n r e l a t i v e s à l ' o b j e t s o c i a l a u m o y e n d e t o u s s u p p o r t s
m a t é r i e l s o u v i r t u e l s ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e s c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s
s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t
d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s
a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i
s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 4 : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e
s t a t u t s .
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r
s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
A r t i c l e 6 : D E S I G N A T I O N D U G E R A N T
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
A r t i c l e 7 : P O U V O I R S D U G E R A N T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 1 0 : R E U N I O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e t r o i s i é m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à d i x h e u r e s ( 1 0 h 0 0 ) , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s à l ' i n i t i a t i v e d u o u d e s g é r a n t s o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e à c h a q u e a s s o c i é , t i t u l a i r e d e c e r t i f i c a t é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e e t g é r a n t ; e l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n s e s l i e u e t p l a c e s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s q u i l e d e m a n d e n t . L e s e x p é d i t i o n s , c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 3 : C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 4 : R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e
l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t i e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l
r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R - ' * é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
Z .
V o l e t B - S u i t e
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s . _ t
' s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e 1 a
g é r a n c e d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 1 5 : D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l a m o r t d ' u n d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 6 : L I Q U I D A T I O N - P A R T A G E
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u
p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e
p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n
d r o i t é g a l .
A r t i c l e 1 7 : E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e
v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 1 8 : D R O I T C O M M U N
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e c o d e s o n t c e n s é e s
n o n é c r i t e s .
A l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é e s s e s o n t r é u n i e s e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
Q u o i q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n e s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' a u j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e e t d ' u n e x t r a i t d e s s t a t u t s e n v u e d e p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , l e f o n d a t e u r s t i p u l e q u e l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e s e r a d ' a p p l i c a t i o n à l a d i t e d a t e :
L e s c o m p a r a n t s r a t i f i e n t l e s a c t e s a c c o m p l i s à c e j o u r p a r M o n s i e u r N I X O N R o d e r i c k , a g i s s a n t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , e t e n p a r t i c u l i e r t o u s l e s a c t e s p r o f e s s i o n n e l s p o s é s p a r M o n s i e u r N I X O N R o d e r i c k d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e s o n t r é p u t é s a v o i r é t é p o s é s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é e n c o u r s d e c o n s t i t u t i o n d u r a n t c e t t e p é r i o d e e t c o n s t i t u é e c e j o u r . L e s e n g a g e m e n t s d o i v e n t ê t r e r e p r i s p a r l a s o c i é t é d a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l e d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x ( 2 ) .
E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s M a d a m e N i x o n S u s a n e t M o n s i e u r N i x o n R o d e r i c k , p r é n o m m é s , i c i p r é s e n t s e t
q u i a c c e p t e n t .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é .
4 . C o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
5 . P r o c u r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r R E N A R D M a x i m e , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 6 8 , b o î t e 1 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t p o u r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t l a s é c u r i t é s o c i a l e , a i n s i q u e p o u r t o u t e s r e c t i f i c a t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s d e s d i t e s i n s c r i p t i o n s e t q u e p o u r r e c e v o i r t o u s l e s p l i s o u c o l i s p o s t a u x a d r e s s é s à l a s o c i é t é t a n t q u e l e s i è g e s o c i a l s e r a f i x é à l ' a d r e s s e p r é c i s é e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n .
( s i g n é ) N o t a i r e E r i c N E V E N , à F o r e s t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e