MERCATOR PITTOCK

Divers


Dénomination : MERCATOR PITTOCK
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 836.349.539

Publication

02/06/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

*14109686*

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0836349539

Dénomination

(en entier) MERCATOR PITTOCK

1

21 MAI 2014

BRUXELLES

Greffe

MD WORD 11.1

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABIL1TE

Siège : AVENUE DE TERVUREN, 168, BOITE 18, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE (adresse complète)

Objets) de l'acte :GERANCE: DEM1SSION

Rapport de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 26 décembre 2013

"L'Assemblée Générale des Associés approuve à l'unanimité :

- la démission de Madame Susan NIXON de sa fonction de Gérante. Son mandat prend fin ce 26 décembre 2013;

L'Assemblée Générale donne mandat à Monsieur Maxime RENARD, expert-comptable, ayant ses bureaux: à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren, 168, boite 16, avec faculté de substitution, pour effectuer; toutes les démarches nécessaires pour la publication de ce procès-verbal au Moniteur belge et la modification' de l'inscription au Registre des Personnes Morales et toutes autres formalités administratives."

Maxime Renard Mandataire

mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

11.1111101

*14140545*

BRUXELLES

à ia 20111

Greffe

N° d'entreprise : 0836.349.539

Dénomination

(en entier) : MERCATOR PITTOCK

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervuren 168 boîte 18

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DISSOLUTION  LIQUIDATION

D'après un procès-verbal reçu par Maître Priscilla CLAEYS, Notaire à Forest-Bruxelles, le trente juin 2014, - Enregistré trois rôles sans renvoi au premier Bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 2, le 01 juillet 2014. vol. 94 fol. 52 case 01 : Reçu ; cinquante euros (50 ¬ )_ (signé) po Le Receveur, E.ELOY - , ii résulte que :

1. L'assemblée générale annuelle

Première résolution ; comptes annuels

Le président présente les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2013, conformément aux articles 92 et

93 du Code des sociétés, et donne des explications et des commentaires.

L'assemblée déclare avoir pris connaissance de ces comptes annuels, pour en avoir reçu préalablement

une copie.

L'assemblée approuve ces comptes annuels après délibération, incluant l'affectation du résultat, comme

fourni par l'organe de gestion.

Deuxième résolution : décharge

L'assemblée décide de donner décharge au seul gérant pour les actes accomplis dans le cadre de

l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2013.

Il. Dissolution et mise en liquidation

Troisième résolution : rapports

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du gérant, contenant la proposition de

dissolution de la Société, et du rapport de l'expert-comptable externe, établis conformément à l'article 181 du

Code des sociétés.

Au rapport de l'organe de gestion est joint un état résumant la situation active et passive arrêté au 10 juin

2014.

L'assemblée déclare avoir pris connaissance desdits rapports et état résumant la situation active et passive,

pour en avoir reçu préalablement une copie.

Quatrième résolution : dissolution

L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et ta simplicité des

opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 184 §5 du Code des sociétés, tel que

modifié par la loi du 19 mars 2012 et la loi du 25 avril 2014 modifiant le Code des sociétés en ce qui concerne la

procédure de liquidation, de procéder à une dissolution et liquidation dans un seul acte.

L'article précité permet une dissolution et liquidation dans un seul acte moyennant le respect des conditions

suivantes:

1. aucun liquidateur n'est désigné;

2. toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées;

3. tous les actionnaires ou tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et décident à l'unanimité des voix;

4. Si un rapport doit être établi par un commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe conformément à l'article 181, § 1er, troisième alinéa, du Code des sociétés, ce rapport mentionne le remboursement ou la consignation dans ses conclusions.

5. l'actif restant est repris par les associés même.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

En outre, les associés déclarent et confirment s'être assurés de ce que la société dissoute ne détient aucun droit de propriété sur des biens immeubles, ni de droits réels, ni de sûretés réelles, et qu'elle n'est pas titulaire de créances hypothécaires.

Après avoir constaté que toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de dissoudre la société avec mise en liquidation immédiate, sans la désignation d'un liquidateur.

L'assemblée constate qu'en application de l'article 185 du Code des sociétés, le gérant de la société sera, à l'égard des tiers, considéré comme liquidateur, à défaut de nomination de liquidateurs.

L'assemblée constate également que les associés sont purement et simplement subrogés dans tous les droits et obligations généralement quelconques de fa société dissoute.

L'assemblée décide également que l'actif restant sera repris par fes associés proportionnellement à leur participation dans le capital.

L'assemblée décide également que les créances de la société, et les "Autres créances à l'encontre des administrations de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et des Impôts Directs" sont reprises et transférées aux associés proportionnellement aux parts que chacun d'eux possède qui auront alors le droit de faire valider lesdites créances à titre personnel,

Cinquième résolution : clôture de la liquidation

Les associés présents ou représentés comme dit ci-avant, décident, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation.

Ensuite, l'assemblée constate que la Société a définitivement cessé d'exister.

Sixième résolution : conservation des livres et documents

L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : Avenue de Tervueren 168/16  1150 Woluwé-Saint Pierre

L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes et/ou valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs concernant les comptes bancaires de la Société à Monsieur NIXON Roderick, susnommé, afin de procéder au paiement du boni de liquidation aux associés.

Cinquième résolution : pouvoirs formalités

L'assemblée confère tous pouvoirs à Maxime RENARD, dont les bureaux sont situés sis à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, avenue de Tervueren 168/16, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans fa Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition + rapports du réviseur et gérant

(signé) Notaire Priscilla CLAEYS, à Forest.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé l au Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 27.08.2013 13464-0182-013
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.07.2012, DPT 06.08.2012 12389-0194-012
30/05/2011
ÿþN° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : MERCATOR PITTOCK

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervuren 168, boîte 18

Objet de l'acte : Constitution

D'après un acte reçu par Maître Eric NEVEN, Notaire de résidence à Forest-Bruxelles, le seize mai deux mille onze, en cours d'enregistrement, il résulte que :

1.- Madame NIXON Susan Elaine, ..., domiciliée rue de Genleau 8 b à 1380 Lasne,.

2.- Monsieur NIXON Roderick Anton Stuart, ..., domicilié rue du Genleau 8 b à 1380 Lasne.

Lesquels comparants ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et de dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « MERCATOR PITTOCK », au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 EUR), divisé en cent (100) parts, sans mention de valeur nominale représentant chacune un centième (1/100e) de l'avoir social.

Souscription par apports en espèces :

Les comparants déclarent que les cent (100) parts sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 EUR) chacune, comme suit :

- par Madame NIXON Susan Elaine : cinquante parts, soit pour neuf mille trois cents euros (9.300,00 EUR), - par Monsieur NIXON Roderick Anton Stuart : cinquante parts, soit pour neuf mille trois cents euros (9.300,00 EUR),

Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence d'un tiers (1/3) par un versement en espèces,..., de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de SIX MILLE DEUX CENTS euros (6,200,00 EUR).

Les statuts de la société mentionnent :

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « MERCATOR PITTOCK ».

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren, 168, boîte 18. II peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de :

-fournir tous les services, la mise en oeuvre de programmes et de conseils, tant aux personnes morales qu'aux sociétés avec ou sans personnalité juridique, aux institutions, organisations ou associations généralement quelconques et aux personnes physiques, en exerçant ces activités principalement dans les domaines suivants : gestion d'entreprise, vente, marketing, technologies de l'information, internet et communications ;

étudier, concevoir, développer, commercialiser toutes applications informatiques et méthodologies existantes ou nouvelles liées aux domaines précités.

développer les réseaux de distribution et assurer la vente directe de produits et services liés directement ou indirectement aux alinéas précédents

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

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Réservé

Volet B - Suite

fournir tous les services relatifs à la décoration, à la conception ou à l'aménagement d'intérieurs ;

acheter et vendre tous les produits relatifs à la décoration d'intérieurs, tels que des tissus, meubles, bibelots

promouvoir, organiser, animer et produire tous types d'événements ;

fournir la sous-traitance ou la collaboration avec toute personne ou société nécessaire à l'accomplissement

de l'objet social ;

assurer la formation et la diffusion de l'information relatives à l'objet social au moyen de tous supports

matériels ou virtuels ;

- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,

industrielles, financières, mobilières et immobilières ;

- le contrôle de leur gestion ou la participation à celles ci par la prise de tous mandats au sein desdites

sociétés ou entreprises ;

- l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et

d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.

Cette énumération est énonciative et non limitative.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de

nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes

affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui

sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Article 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification de

statuts.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 EUR), divisé en cent

(100) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un centième (1/100e) de l'avoir

social.

Le capital social est libéré à concurrence de SIX MILLE DEUX CENTS euros (6.200,00 EUR).

Article 6 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de

durée et pouvant dans cette dernière hypothèse avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article 7 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à

l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Article 10 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le troisiéme mardi du mois de juin de chaque année, à dix heures (10h00), soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative du ou des gérants ou des commissaires. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées quinze jours au moins avant l'assemblée à chaque associé, titulaire de certificat émis en collaboration avec la société, porteur d'obligation, commissaire et gérant; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'associé unique agissant en ses lieu et place sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 13 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 14 : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint ie dixième du capital. Il

redevient obligatoire si, pour une cause quelconque,, la réserve vient à être entamée.

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nam et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

TR-'*éservé au Moniteur belge

Z.

Volet B - Suite

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générales . _ t

' statuant sur proposition de 1a

gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Article 15 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Article 16 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une

proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un

droit égal.

Article 17 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être

valablement faites.

Article 18 : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées

non écrites.

A l'instant, les associées se sont réunies et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent :

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le trente-et-un décembre deux mille onze.

Quoique la présente société ne sera dotée de la personnalité juridique qu'au jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles d'une expédition du présent acte et d'un extrait des statuts en vue de publication à l'annexe au Moniteur belge, le fondateur stipule que la disposition suivante sera d'application à ladite date :

Les comparants ratifient les actes accomplis à ce jour par Monsieur NIXON Roderick, agissant au nom de la présente société, conformément au Code des Sociétés, et en particulier tous les actes professionnels posés par Monsieur NIXON Roderick depuis le premier avril deux mille onze sont réputés avoir été posés par la présente société en cours de constitution durant cette période et constituée ce jour. Les engagements doivent être repris par la société dans les deux mois suivant le dépôt de l'extrait de l'acte de constitution.

2. Première assemblée générale annuelle :

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin deux mille douze.

3. Nomination d'un gérant non statutaire :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux (2).

Elle appelle à ces fonctions Madame Nixon Susan et Monsieur Nixon Roderick, prénommés, ici présents et

qui acceptent.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes.

Leur mandat est rémunéré.

4. Commissaire :

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Procuration :

L'assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur RENARD Maxime, ayant ses bureaux à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren, 168, boîte 16, avec faculté de substitution, pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la société au registre des personnes morales et à l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et pour toutes autres formalités avec les administrations fiscales et la sécurité sociale, ainsi que pour toutes rectifications ou modifications desdites inscriptions et que pour recevoir tous les plis ou colis postaux adressés à la société tant que le siège social sera fixé à l'adresse précisée dans les présents statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition.

(signé) Notaire Eric NEVEN, à Forest.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MERCATOR PITTOCK

Adresse
Si

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale