22/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e i r
b e i g e
l I l H l I I i ( 1 H 1 1 I 1 l l l l l l l
* 1 2 1 4 4 6 3 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 9 . 6 3 4 . 0 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E R C A T U R A B U S I N E S S & S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R U E D E L A P R E S S E 4 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A r t i c l e 3 3 2 C o d e d e s s o c i é t é s
M E R C A T U R A B U S I N E S S & S E R V I C E S S P R L
R U E D E L A P R E S S E 4 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
B C E : 8 6 9 . 6 3 4 . 0 0 1
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2 à 1 6 h 0 0
A d r e s s e : A v e n u e Z e n o b e G r a m m e 1 à 1 3 0 0 W a v r e .
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L u c V A N R A N S T .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s a é t é s i g n é e a v a n t l a s é a n c e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s , a i n s i q u e d e s p r o c u r a t i o n s l e c a s é c h é a n t , s o n t a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t c o n s e r v é s d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ,
L a l i s t e d e s p r é s e n c e s a é t é c o n t r ô l é e e t a p p r o u v é e , d e m ê m e q u e l a v a l i d i t é d e s p r o c u r a t i o n s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é a c c o m p l i e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i c n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s ,
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s à l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
L e P r é s i d e n t v é r i f i e q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e r e q u i s p o u r v o t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t r e s p e c t é , q u a n t a u x d i f f é r e n t s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
a , A n a l y s e d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e t a r r ê t é s a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 ; e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b . A p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u a n t a u x p e r t e s s o c i a l e s p r o c é d u r e d i t e d e l a « s o n n e t t e d ' a l a r m e » ; e t
c , P r é s e n t a t i o n d u r a p p o r t d u g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; e t d P r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; e t
e . L e c a s é c h é a n t , n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O E R A E V E e n t a n t q u e l i q u i d a t e u r s o u s r é s e r v e d e s o n h o m o l o g a t i o n e t d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; e t
f . D o n n e r m a n d a t a u l i q u i d a t e u r , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n ; e t
g . L e c a s é c h é a n t , r e p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; e t
h , D i v e r s .
Q u o r u m d e p r é s e n c e e t d e v o t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , « l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r » .
« L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l m a i s , e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e » ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , « l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n s e r a n é c e s s a i r e e t l a d e u x i è m e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s , A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x » .
R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e s u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 . A p r è s a n a l y s e d e s c o m p t e s e t a p r è s c o n f i r m a t i o n q u e l a s o c i é t é s e t r o u v e d a n s l e c a s v i s é à l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e e s t a m e n é e à s e p r o n o n c e r s u r l a d i s s o l u t i o n .
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a l l a n t d a n s l e s e n s d e l a d i s s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e c o m m e s u i t s u r c e l l e - c i
M o n s i e u r L u c V a n R a n s t e t M o n s i e u r K a r l N e i r y n c k v o t e n t p o u r . L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a é t é v o t é e à l ' u n a n i m i t é
2 . n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O E R A E V E e n t a n t q u e l i q u i d a t e u r s o u s r é s e r v e d e s o n h o m o l o g a t i o n e t d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
M o n s i e u r L u c V a n R a n s t e t M o n s i e u r K a r l N e i r y n c k v o t e n t p o u r . L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a é t é v o t é e à l ' u n a n i m i t é ,
r
, ;
" R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ / ' r
L u 4 ~ J t t i î 2 " u , S i - C . i e r - A u î
3 . D o n n e r m a n d a t a u l i q u i d a t e u r , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n
M o n s i e u r L u c V a n R a n s t e t M o n s i e u r K a r l N e i r y n c k v o t e n t p o u r .
"
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a é t é v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
R e p o r t e t t e n u e d ' u n e s e c o n d e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a r t i c l e s 6 6 e t 1 8 1 C . s o c
1 1 e s t e n s e i g n é q u e s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d i s s o u d r e , e l l e c h a r g e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e p r é p a r e r l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s e t d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p a r l a l o i e t l e c o d e d e s s o c i é t é s ( a r t i c l e 1 8 1 a r t i c l e 6 6 ) .
4 . 1 ' a s s e m b l é e c h a r g e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s
M o n s i e u r L u c V a n R a n s t e t M o n s i e u r K a r l N e i r y n c k v o t e n t p o u r ,
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a é t é v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u S o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . C e u x q u i l e s o u h a i t e n t s o n t i n v i t é s à s i g n e r l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t à W a v r e , l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2
M o n s i e u r L u c V a n R a n s t
P r é s i d e n t - A s s o c i é
M o n s i e u r K a r l N e i r y n c k
A s s o c i é
A n n e x e s : L i s t e d e s p r é s e n c e s
R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
02/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I U 1 I 1 1 1 1 1 i i u i a i l i l a
* 1 2 0 0 0 3 7 0 *
i
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 6 3 4 . 0 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L M E R C A T U R A B U S I N E S S E T S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 3 2 G e n v a l , a v e n u e A l b e r t Z e f , 1 4 6 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E L E M e r c r e d i 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 à l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h 0 0 , e n p r é s e n c e d e s a s s o c i é s M o n s i e u r L u c V a n R a n s t e t M o n s i e u r K a r t N e i r y n c k .
L e P r é s i d e n t e s t M o n s i e u r V a n R a n s t .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s a é t é s i g n é e a v a n t s é a n c e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s .
L ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L M E R C A T U R A B U S I N E S S E T S E R V I C E S s o n t p r é s e n t s
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e p r é s e n c e s e s t a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
Q u o r u m d e p r é s e n c e e t d e v o t e
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 2 8 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s d i s p o s e :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n s e r a n é c e s s a i r e e t l a d e u x i è m e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S e l o n l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
« L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e » .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a S P R L M E R C A T U R A B U S I N E S S E T S E R V I C E S , à p a r t i r d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 1 , a u B u s i n e s s c e n t e r ( B U R O T E L ) , r u e d e l a P r e s s e , 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ;
2 . D o n n e r m a n d a t à l ' a s s o c i a t i o n L o u i s e L a w y e r s S C R L , s i s e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n 1 8 3 , r e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t o p h e B o e r a e v e , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e r e l a t i v e s a u c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l d e l a S P R L M E R C A T U R A B U S I N E S S E T S E R V I C E S .
R é s o l u t i o n s
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a S P R L M E R C A T U R A B U S I N E S S E T S E R V I C E S , à p a r t i r d u I e r n o v e m b r e 2 0 1 1 , a u B u s i n e s s c e n t e r ( B U R G T E L ) , r u e d e l a P r e s s e , 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D o n n e r m a n d a t à l ' a s s o c i a t i o n L o u i s e L a w y e r s S C R L , s i s e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n 1 8 3 , r e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t o p h e B o e r a e v e , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e r e l a t i v e s a u c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l d e l a S P R L M E R C A T U R A B U S I N E S S E T S E R V I C E S .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L e s q u o r u m s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é p r é v u s a u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t r e s p e c t é s .
~
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . C e u x q u i l e s o u h a i t e n t s o n t i n v i t é s à s i g n e r l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
A n n e x e : l i s t e d e p r é s e n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G t + ~ 2 i S ó P i ~ t t ~ ~ j o ~ l L ~ v - c ~ - 1 1 A * f o A ? p r 1 2 E _ _ _
R é s e r v é
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M o n i t % i r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e