31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 28.07.2014 14359-0244-038
20/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i L . ~ t i U E % I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 7 N o v 2 0 1 3
B R U S S ~ t e
u
v b e r
a a B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 8 1 6 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 6 8 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 6 J U N I 2 0 1 3
H e m i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B o u r g e t l a a n 4 0 t e 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R a f C O X , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 5 7 0 A l k e n , O f t i n g e n s t r a a t 2 , v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e z a l v e r s t r i j k e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e b e r a a d s l a a g t o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N V M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x
M a r k D E H A E S M a r k L O V E L Y
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2013
ÿþk e r f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d w o r d 1 1 . 1
i
V b e h a a B e l S t a a
r e m i s e .
0 1 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 8 A U G U S T U S 2 0 1 3
O n t s l a g e n b e n o e m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r P e t e r D E R K S o m o n t s l a g t e n e m e n u i t z i j n f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n u i t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 o m 2 4 u u r ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t n o t a g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 v a n d e h e e r M a r k L O V E L Y a i s b e s t u u r d e r e n d i t p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e
- d e h e e r M a r k L O V E L Y , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e A k a r e g a t a n 3 , 2 1 6 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I V I I I I I I I I l I I
> 1 3 1 5 3 6 d 3 '
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 8 1 6 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 6 8 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g - D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 8 A U G U S T U S 2 0 1 3
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r P e t e r D E R K S o m o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 o m 2 4 u u r e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n a a n z i j n f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r P e t e r D e r k s v o o r d e u i t s t e k e n d e d i e n s t e n d i e h i j b e w e z e n h e e f t a a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r M a r k L O V E L Y , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p , g e d o m i c i l i e e r d t e A k a r e g a t a n 3 , 2 1 6 1 5 L I M H A M N , S w e d e n
d i e a a n v a a r d t , v o o r e e n p e r i o d e d i e b e g i n t o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
b e l o d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L I M H A M N , S w e d e n
d i e a a n v a a r d t ,
t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t a a n v a n g t o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n d a t v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l m a c h t e n d i e b i j b e s l i s s i n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 1 9 7 7 7 , w e r d e n v e r l e e n d s a r i d e h e r e n P e t e r D I R K S e n a a n S t e v e n S O M E R S i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e h e e r M a r k L O V E L Y , A k a r e g a t a n 3 , 2 1 6 1 5 L I M H A M N , S w e d e n , v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d e z e l f d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a l s b i j b e s l i s s i n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 0 w e r d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r P e t e r D e r k s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e h e e r R o b e r t B O O S , V a n D e v e n t e r l a a n 5 4 t e N L - 3 5 2 8 A E U t r e c h t , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d e z e l f d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a i s b i j b e s l i s s i n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 0 w e r d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r S t e v e n S o m e r s e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t p r i n c i p e v a n d u b b e l e h a n d t e k e n i n g d o o r t w e e v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n w o r d t g e r e s p e c t e e r d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N V M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x
M a r k D E N A E S M a r k L O V E L Y
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
k e r f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d w o r d 1 1 . 1
i
V b e h a a B e l S t a a
r e m i s e .
0 1 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 8 A U G U S T U S 2 0 1 3
O n t s l a g e n b e n o e m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r P e t e r D E R K S o m o n t s l a g t e n e m e n u i t z i j n f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n u i t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 o m 2 4 u u r ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t n o t a g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 v a n d e h e e r M a r k L O V E L Y a i s b e s t u u r d e r e n d i t p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e
- d e h e e r M a r k L O V E L Y , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e A k a r e g a t a n 3 , 2 1 6 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I V I I I I I I I I l I I
> 1 3 1 5 3 6 d 3 '
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 8 1 6 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 6 8 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g - D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 8 A U G U S T U S 2 0 1 3
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r P e t e r D E R K S o m o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 o m 2 4 u u r e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n a a n z i j n f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r P e t e r D e r k s v o o r d e u i t s t e k e n d e d i e n s t e n d i e h i j b e w e z e n h e e f t a a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r M a r k L O V E L Y , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p , g e d o m i c i l i e e r d t e A k a r e g a t a n 3 , 2 1 6 1 5 L I M H A M N , S w e d e n
d i e a a n v a a r d t , v o o r e e n p e r i o d e d i e b e g i n t o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
b e l o d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L I M H A M N , S w e d e n
d i e a a n v a a r d t ,
t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t a a n v a n g t o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n d a t v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l m a c h t e n d i e b i j b e s l i s s i n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 1 9 7 7 7 , w e r d e n v e r l e e n d s a r i d e h e r e n P e t e r D I R K S e n a a n S t e v e n S O M E R S i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e h e e r M a r k L O V E L Y , A k a r e g a t a n 3 , 2 1 6 1 5 L I M H A M N , S w e d e n , v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d e z e l f d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a l s b i j b e s l i s s i n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 0 w e r d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r P e t e r D e r k s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e h e e r R o b e r t B O O S , V a n D e v e n t e r l a a n 5 4 t e N L - 3 5 2 8 A E U t r e c h t , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d e z e l f d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a i s b i j b e s l i s s i n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 0 w e r d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r S t e v e n S o m e r s e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t p r i n c i p e v a n d u b b e l e h a n d t e k e n i n g d o o r t w e e v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n w o r d t g e r e s p e c t e e r d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N V M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x
M a r k D E N A E S M a r k L O V E L Y
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l e i ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 I i i i u u a ~ i i u u u
~ 1 3 0 f i 2 4 5 *
A P R 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 8 1 6 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 6 8 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 9 J A N U A R I 2 0 1 3
W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
K P M G , d e c o m m i s s a r i s , h e e f t m e e g e d e e l d d a t d e h e e r E r i k H e l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r d i e
d e c o m m i s s a r i s K P M G v e r t e g e n w o o r d i g t , m e t p e n s i o e n i s g e g a a n e n d a t z i j n m a n d a a t a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n m e t h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r H e i s e n v o o r d e c o n s t r u c t i e v e s a m e n w e r k i n g d i e h i j s t e e d s a a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r l e e n d ,
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h i e r b i j d a t d e h e e r R a f C o x , b e d r i j f s r e v i s o r , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 5 7 0 A l k e n , O f t i n g e n s t r a a t 2 d e n i e u w e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t d i e h e t l o p e n d e m a n d a a t z a l v e r d e r z e t t e n , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N V M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x
M a r k D E H A E S P e t e r D E R K S
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2012
ÿþ N a d W o r d 1 1 . 1
T . . ` ~ ~ ^ " ~ - ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V b e h a a B e l S t a t
M a r k D E H A E S P e t e r D E R K S
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A
a t s
1 ` 3 D E C 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 8 1 6 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 6 8 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 2 S E P T E M B E R 2 0 1 2
B e n o e m i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n i n d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- d e h e e r C h r i s t i a n P E T E R S , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p , g e d o m i c i l i e e r d t e D - 7 0 1 9 3 S t u t t g a r t ( D u i t s l a n d ) , G u s t a v e - S i e g l e - S t r a s s e 1 2 ,
d i e a a n v a a r d t , v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J u r g e n V E R M E 1 R E N i s v e r s t r e k e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n i n d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r P e t e r D E R K S , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e N L - 5 2 7 5 J C D e n D u n g e n ( N e d e r l a n d ) , S p u r k s t r a a t 2 ,
d i e a a n v a a r d t , v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N V M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 E U R V I I
b e h i
a a i
B e t i S t a m
1 3 D E C 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 8 1 6 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 6 8 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n - B e n o e m i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 J U N I 2 0 1 2
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n
- P e t e r D E R K S ,
- J u r g e n V E R M E I R E N e n
- C h r i s t i a n P E T E R S
v e r s t r i j k t n e d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n :
- P e t e r D E R K S , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e N L - 5 2 7 5 J C D e n D u n g e n ( N e d e r l a n d ) , S p u r k s t r a a t 2 , e n
- C h r i s t i a n P E T E R S , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p , g e d o m i c i l i e e r d t e D - 7 0 1 9 3 S t u t t g a r t ( D u i t s l a n d ) , ' G u s t a v e - S i e g l e - S t r a s s e 1 2 ,
d i e a a n v a a r d e n , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r :
- M a r k D E N A E S , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e B a a n 3 7 1 ,
d i e a a n v a a r d t , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N V M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x
M a r k D E H A E S P e t e r D E R K S
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 23.08.2012 12442-0443-036
05/04/2012
ÿþA s a d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
" i a o s a t i s *
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 5 8 1 6 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
~ . . . x
2 0 1
~ : ~ ' ~ ~ 4
G r i f f i e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : T o l l a a n 6 8 , 1 2 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n - D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
1 . B e n o e m i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t b e s l u i t v a n d e h e e r G e r d N E F F o m p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 e e n
e i n d e t e s t e l l e n a a n z i j n f u n c t i e v a n C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e
- h e e r T h o m a s M E N Z E L , g e d o m i c i l i e e r d t e N L - 1 1 8 2 M A m s t e l v e e n , N i e u w e K a l f j e s l a a n 1 5 ,
d i e a a n v a a r d t ,
t e b e n o e m e n a l s C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , o m p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 o m 2 4 u u r , o n h e r r o e p e l i j k e n d e f i n i t i e f e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d e v o l m a c h t e n d i e d e r a a d b i j b e s l i s s i n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 0 h e e f t v e r l e e n d a a n d e h e e r G e r d N e f f e n d i e w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 1 9 7 7 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 a a n :
- h e e r T h o m a s M E N Z E L , g e d o m i c i l i e e r d t e N L - 1 1 8 2 A A A m s t e l v e e n , N i e u w e K a l f j e s l a a n 1 5 ,
d e z e l f d e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a l s d e r a a d b i j b e s l i s s i n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 0 h e e f t v e r l e e n d a a n d e h e e r G e r d N e f f e n d i e w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 1 9 7 7 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N V M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x
J V E R M E I R E N P . D E R K S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
05/04/2012
ÿþ. - r S L i R ~ I ~ i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1
O n t s l a g e n b e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t b e s l u i t v a n d e h e e r B e n e d i k t S c h e l l o m p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e d i e a a n v a n g t o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 :
d e h e e r C h r i s t i a n P e t e r s
g e d o m i c i l i e e r d t e 7 0 1 9 3 S t u t t g a r t ( D u i t s l a n d ) , G u s t a v - S i e g l e - S t r a s s e 1 2 ,
d i e a a n v a a r d t
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N V M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x
J . V E R M E I R E N P . D E R K S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 f l l i i i
* 1 2 0 6 8 7 1 6 "
V c b e h c a a r B e l S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 8 1 6 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 6 8 , 1 2 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 25.07.2011 11334-0366-037
27/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 21.10.2010 10585-0326-038
26/11/2009 : BL382998
10/08/2009 : BL382998
04/08/2009 : BL382998
20/08/2008 : BL382998
01/08/2008 : BL382998
03/04/2008 : BL382998
02/01/2008 : BL382998
19/12/2007 : BL382998
12/11/2007 : BL382998
12/11/2007 : BL382998
12/07/2007 : BL382998
23/08/2006 : BL382998
23/08/2006 : BL382998
01/08/2006 : BL382998
01/08/2006 : BL382998
22/02/2006 : BL382998
22/02/2006 : BL382998
10/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ~ u ~ N ~ u ~ ~ u ~ H ~ w s * ~ 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u s a e s
n e e r g e l e g d l o n t v a n g e n o p
0 1 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
c r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e _ .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x
0 4 0 5 8 1 6 8 2 1
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T o l l a a n 6 8 , 1 2 0 0 B r u s s e l
H e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n - O n t s l a g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 1 J U N I 2 0 1 5
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n :
- M a r k L O V E L Y
- M a r k D E N A E S e n
- C h r i s t i a n P E T E R S
v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h e e r M a r k D E N A E S , d i e e e n e i n d e w e n s t t e s t e l l e n a a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r M a r k D E N A E S , b e s t u u r d e r , o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 5 o m 2 4 u 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r M a r k D E H A E S v o o r z i j n w a a r d e v o l l e i n b r e n g t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n :
- M a r k L O V E L Y , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e
N L - 2 2 4 2 A S W a s s e n a a r ( N e d e r l a n d ) , V a n Z u y l e n v a n N i j e v e l t s t r a a t 7 2 , e n
- C h r i s t i a n P E T E R S , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p , g e d o m i c i l i e e r d t e
D - 7 0 1 9 3 S t u t t g a r t ( D u i t s l a n d ) , G u s t a v e - S i e g l e - S t r a s s e 1 2 ,
d i e a a n v a a r d e n , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
E r z a l i n d e v o l g e n d e m a a n d e n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N V M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x
M a r k L O V E L Y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
17/06/2005 : BL382998
23/02/2005 : BL382998
23/07/2004 : BL382998
23/07/2004 : BL382998
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 29.07.2015 15368-0140-039
01/07/2004 : BL382998
19/02/2004 : BL382998
02/10/2003 : BL382998
03/07/2003 : BL382998
04/06/2003 : BL382998
03/06/2003 : BL382998
22/05/2003 : BL382998
23/07/2002 : BL382998
04/01/2002 : BL382998
01/11/2001 : BL382998
18/07/2001 : BL382998
13/01/2001 : BL382998
31/10/2000 : BL382998
31/10/2000 : BL382998
17/10/2000 : BL382998
22/04/2000 : BL382998
11/01/2000 : BL382998
25/09/1999 : BL382998
16/04/1999 : BL382998
12/08/1998 : BL382998
25/06/1998 : BL382998
06/09/1995 : BL382998
27/07/1994 : BL382998
14/07/1993 : BL382998
26/06/1993 : BL382998
12/08/1992 : BL382998
29/10/1991 : BL382998
14/05/1991 : BL382998
05/02/1991 : BL382998
06/07/1990 : BL382998
19/08/1989 : BL382998
16/02/1989 : BL382998
05/07/1988 : BL382998
05/07/1988 : BL382998
15/06/1988 : BL382998
01/01/1988 : BL382998
30/07/1986 : BL382998
15/05/1986 : BL382998
01/01/1986 : BL382998
11/07/1985 : BL382998