MERCURY ENGINEERING

Société anonyme


Dénomination : MERCURY ENGINEERING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 464.932.975

Publication

13/02/2014
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Mod 2.1

le

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9

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

RUXELL

- 4 FEB 2014-

G reffe

N° d'entreprise : 0464.932.975 Dénomination

(en entier) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Berchem-Sainte-Agathe, rue Auguste Van Zancle, 86

Objet de l'acte : Modification objet social - transformation en société privée à responsabilité limitée.

D'un acte reçu par le notaire Patrick Lefebvre, à Bruxelles, le 19 décembre 2013, enregsitré neuf rôles deux renvois au le bureau de l'enregistrement de Forest le 2011212013, volume 101 folio 35 case 04. Reçu cinquante euros (50 ¬ ) il résulte que l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes à l'unanimité des voix :

1) Modification de l'objet social.

A) Rapport établi par le Conseil d'administration en application de l'article 559 du Code des sociétés, avec en annexe, un état comptable ne remontant pas à plus de trois mois.

B) Proposition de modification de l'objet social pour l'étendre aux activités suivantes :

« La promotion, la défense, la diffusion la plus large possible au public de la culture, des arts, de la musique, et de toutes les formes d'éducation en général ainsi que l'enseignement des méthodes et techniques relatives.

L'acquisition, la vente, la location sous toutes ses formes de tous biens meubles ou immeubles, objets ou instruments,

La constitution et la promotion d'écoles de culture, de musique et d'arts ou de tout autre enseignement, d'un ou de plusieurs orchestres, ensembles ou groupes,

De créer et de favoriser les échanges de méthode d'enseignement, d'arts, de musique et de culture en général.

Elle peut accomplir tous actes se rapportant directement ou indirectement à son objet, Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet. »

Et modification en conséquence du texte de l'article 5 des statuts,

2) Transformation en société privée à responsabilité limitée,

2.1. Rapports préalables,

Le Président est dispensé de donner lecture des rapports annoncés dans l'ordre du jour de la présente

assemblée, les actionnaires représentés comme dit est, déclarant avoir reçu depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits rapports, savoir

a)le rapport justificatif établi par ie conseil d'administration conformément aux articles 777 et 778 du Code des sociétés, visant notamment la transformation d'une société anonyme en une société privée à responsabilité limitée, avec en annexe, un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois :

b)le rapport du reviseur d'entreprises relatif audit état.

Les conclusions du rapport de DANDOY & C° sprl, représentée par Monsieur Xavier DANDOYE, réviseur d'entreprises, relatif à la transformation, sont reprises textuellement ci-après :

« Mes vérifications ont porté, conformément aux dispositions de l'article 777 du Code des Sociétés et des normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, sur la situation active et passive établie sous la responsabilité de l'organe de gestion, arrêtée au 30 septembre 2013 de la société anonyme « MERCURY ENGENEERING » dont le siège social est établi à 1082 Berchem Ste Agathe, rue Auguste Van Zancle N°86, en vue de la transformation de sa forme juridique en société privée à responsabilité limitée.»

« Le capital minimum de la société privée à responsabilité limitée prévu par l'article 214 du Code des Sociétés est atteint. »

« Mes travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive arrêtée au 30 septembre 2013 dressée sous la responsabilité de l'organe de gestion de la société. »

« Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la forme juridique de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation significative de l'actif net. »

ççL'actif net constaté dans la situation active et passive_ susvisée s'élève à 270.902,68 E. »

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge « Fait à la Louvière, le 17 décembre 2013 »

« Xavier DANVOYE »

« Réviseur d'Entreprises »

Les deux rapports précités, ainsi que l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au

30/9/2013 constituant deux pièces, resteront ci-annexés pour faire partie intégrante du présent acte, après avoir

été paraphés et signés « ne varietur » par les comparants et Nous, Notaire.

2.2. Transformation en société privée à responsabilité limitée.

L'assemblée décide de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, ni de

son objet social et d'adopter la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La transformation se fait à la lumière et sur base de la situation comptable arrêtée à la date du 30

septembre 2013, telle que cette situation est visée au rapport du conseil d'administration.

Les éléments comptables et bilantaires sont inchangés, la société privée à responsabilité limitée continuera

les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.

La société privée à responsabilité limitée conserve le numéro d'immatriculation de la société anonyme au

Registre des personnes morales, soit le numéro 0464.932.975

2.3. Gérant.

L'assemblée décide de désigner deux gérants à savoir

- Monsieur ISAAC Francis, prénommé

- Madame LiANG Sihong, prénommée

Lequel ont tous acceptés antérieurement aux présentes lesdites fonctions.

3) Adoption des statuts de fa société privée à responsabilité limitée.

L'assemblée arrête comme suit les statuts de la société privée à responsabilité limitée ;

STATUTS

ARTICLE 1 : DENOMINATION

Il est constitué par les présentes une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination

"MERCURY ENGENEERING".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande

et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société

privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL"; elle doit, en outre dans ces mêmes documents, être

accompagnée de l'indication précise du siège réel de la société, des mots "numéro d'entreprise" suivi de

l'indica-'tion du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que le

numéro d'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises et, s'il échet, à la taxe sur la valeur ajoutée.

ARTICLE 2 ; SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Berchem-Sainte-Agathe, rue Auguste Van Zancle, 86.

Le siège social et le siège d'exploitation pourront être transférés partout ailleurs en Belgique par simple

décision de la gérance, qui e tous pouvoirs pour le faire constater authentiquement et publier aux annexes du

Moniteur Belge,

La société, par décision de la gérance, peut établir des sièges administratifs, succursales et autres sièges

quelconques d'opération en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE 3 ; OBJET

La société a pour objet :

L'administration de son patrimoine immobilier, constitué tant par les immeubles qui lui seront apportés que

par ceux dont elle fera l'acquisition, ainsi que toutes activités se rapportant directement ou indirectement à cet

objet et qui sont de nature à promouvoir ce patrimoine, telles que l'entretien, la promotion, l'amélioration et la

location de ce patrimoine et, à titre subsidiaire, l'achat, la vente, la gestion, l'exploitation et la mise en valeur de

tout bien immobilier généralement quelconque,

Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la conception, l'étude, l'exécution, la

surveillance, la représentation ou la commercialisation, en première installation, en transformation ou en

adaptation, d'équipements industriels, artisanaux ou domestiques, publics ou privés.

Elle peut assurer la détention et la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobilières et

immobilières. Elle peut garantir les engagements de tiers, notamment des gérants et associés.

Elle pourra également dans le cadre de cet objectif exercer en Belgique et à l'étranger toutes activités de

relations publiques et de prospection de clientèles.

La promotion, la défense, la diffusion la plus large possible au public de la culture, des arts, de la musique,

et de toutes les formes d'éducation en générai ainsi que l'enseignement des méthodes et techniques relatives.

L'acquisition, la vente, la location sous toutes ses formes de tous biens meubles ou immeubles, objets ou

instruments.

La constitution et la promotion d'écoles de culture, de musique et d'arts ou de tout autre enseignement, d'un

ou de plusieurs orchestres, ensembles ou groupes.

De créer et de favoriser les échanges de méthode d'enseignement, d'arts, de musique et de culture en

général.

Elle peut accomplir tous actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment

prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet.

La société pourra d'une façon générale, accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou

compte de tiers, toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de

nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

x. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans toutes les affaires ayant avec elle un lien économique quelconque.

Là société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou constituant pour elle une source ou un débouché.

ARTICLE 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à dater de ce jour.

Elle pourra prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital social est fixé à quatre-vingt-cinq mille six cent euro cinquante-cinq cents (85.600,55 ¬ ) et est représ-enté par mille quatre cent dix-neuf parts sociales (1.419,-) sans désignation de valeur nominale. ARTICLE 6 : SOUSCRIPTION - LIBERATION

Le capital social est intégralement souscrit et libéré à concurrence de quatre-vingt-cinq mille six cent euro cinquante-cinq cents (85.600,55 ¬ ).

ARTICLE 7 : AUGMENTATION REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'as-semblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifi-cations aux statuts.

Les augmentations de capital qui seront réalisées en deux phases, devront être établies au moyen de deux actes notariés distincts.

ARTICLE 8 : PARTS SOCIALES

Le capital peut être représenté par des parts sociales avec ou sans droit de vote, et ceci dans les limites prévues par le Code des Sociétés. - Les parts sociales sont nominatives.

Elles seront inscrites sur le registre des parts sociales tenu au siège social. Lors de l'inscription des parts sociales dans ce registre, il y a lieu de remettre aux associés un certificat confirmant cette inscription. Les parts sociales seront numérotées

Les transferts ou transmissions seront également inscrits sur ce registre des parts sociales.

- Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée par écrit comme étant, à son égard, propriétaire de la part. Il en est de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale,

- Les parts avec droit de vote peuvent être conver-ties en parts sans droit de vote. Les parts sans droit de vote peuvent être rachetées après décision de l'assemblée générale délibérant selon les conditions prévues pour la réduction du capital.

- La société ne peut acheter ses propres parts ou les prendre en caution, que sous les conditions et formalités prévues par le Code des Sociétés.

ARTICLE 9 : DROIT DE PREFERENCE

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnelle-ment à la partie du capital que représentent leurs parts.

Les porteurs de parts sans droit de vote ont un droit de souscription préférentiel en cas d'émission de parts nouvelles avec ou sans droit de vote sauf si l'augmentation du capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles de parts, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs de parts avec droit de vote et la seconde aux porteurs de parts sans droit de vote,

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours â dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

ARTICLE 10 : APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de sep-tante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valable-ment en lieu et place de l'associé défaillant.

ARTICLE 11 : CESSION DE PARTS

Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort de parts sociales, s'opèrent conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 12

Les héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

yARTICLE 13 OBLIGATIONS

La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscription.

L'émission d'obligations nominatives est soumise aux prescriptions du Code des Sociétés,

ARTICLE 14 ; GERANCE

La société est administrée et engagée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale des associés parmi les associés ou en dehors d'eux pour une durée déterminée ou indéterminée.

L'exercice de la gérance se fera à titre gratuit ou ré-munéré.

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société. Ils les exercent dans la limite de l'objet de la société, sous réserve de ceux attribués par le Code des Sociétés et le présent contrat aux assemblées généra-'tes et dans le cadre des résolutions adoptées par ces assem-'blées.

- Si l'assemblée générale n'a procédé à la nomination que d'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue.

Ce gérant a qualité pour représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant et pour signer les actes qui engagent la société, y compris ceux où intervien-'nent un fonctionnaire public ou un officier ministé-'riel.

- Au cas ou plusieurs gérants seraient nommés, chaque gérant agissant seul dispose de la totalité des pouvoirs attribués à la gérance.

Les actes où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et toutes les actions judiciai-'res, soit en deman'idant soit en défen-'dant, sont valablement signés par un seul gérant, lequel n'aura pas à justifier de ses pouvoirs à l'égard des tiers,

Le ou les gérants ont le pouvoir de déléguer la gestion journalière à un Directeur, Fondé de pouvoirs ou Agent de la société et de constituer mandataire pour l'un ou l'autre objet déterminé.

ARTICLE 15 CONFLIT D'INTERET

Le membre d'un collège de gestion qui a directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimonial à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer au Code des Sociétés.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'Intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de le société que par mandataire ad hoc,

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ei dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans les conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa premier.

ARTICLE 16 : COMMISSAIRE

La surveillance de la société est exercée par chacun des associés qui aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures du groupement.

Un commissaire ne devra être nommé que dans le cas où le Code des Sociétés l'exige,

ARTICLE 17 : ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il assure les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, Il ne peut déléguer.

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à dix-huit heures

au siège réel ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations. "

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvra-'ble suivant à la même heure.

Une assemblée générale extraordinaire sera par ailleurs convoquée par la gérance chaque fois que l'intérêt social de la société l'exigera ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

La convocation des associés à l'assemblée générale se fera au moyen de lettre recommandée, envoyée à chaque associé, au gérant et éventuellement au commissaire, au moins quinze jours avant l'assemblée générale, avec la reproduction de l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'énumération des rapports. Les pièces définies par le Code des Sociétés seront jointes à la lettre de convocation adressée aux associés, au gérant et éventuellement au commissaire, ainsi qu'à toutes personnes qui en formulent la demande,

Lors de l'assemblée générale une liste des présences sera établie

Lors de l'assemblée générale, le gérant, et le commissaire éventuel répondront aux questions qui leur seront posées par les associés au sujet des points repris à l'agenda, à condition toutefois que la communication de données ou de faits ne procurent pas de préjudice important à la société, aux associés ou au personnel de le société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le gérant a le droit durant l'assemblée générale de proroger de trois semaines la décision se rapportant à l'approbation des comptes annuels.

Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

ARTICLE 18 : DROIT DE VOTE

Tout associé ayant droit de vote peut voter par lui-même ou par procuration, ou peut émettre son vote par écrit. Chaque part donne droit à une voix.

Les propriétaires de parts sociales sans droit de vote et d'obligations peuvent participer à l'assem-'blée générale. Ils n'ont qu'un droit de vote consultatif.

II n'est pas tenu compte des parts sans droit de vote pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées généra-'les, à l'exception des cas prévus par le Code des Sociétés. ARTICLE 19 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année..

Le trente et un décembre de chaque année, la gérance dresse un inven-'taire et établit les comptes annuels ainsi qu'un rapport de gestion.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout,

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique, ainsi que les documents énoncés dans ie Code des Sociétés. Ces documents sont établis, déposés et communiqués con-'formément aux prescriptions édictées par le Code des Sociétés, dans la mesure ou la société est soumise à son application.

ARTICLE 20 : BENEFICE

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution inférieur au montant du capital libéré ou si, ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

il y a lieu d'agir conformément aux dispositions de l'article 324 du Code des Sociétés.

ARTICLE 21 : DISSOLUTION

La société pourra être dissoute en tout temps par décision de l'as-'semblée générale.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant infé-irieur au minimum fixé par le Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolu-'tion de fa société.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modifica-ition des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle ex-pose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution l'assemblée générale a les droits les plus étendus pour désigner le liquidateur, déterminer ses pouvoirs et émolu-'ments et fixer le mode de liquidation.

Après règlement des dettes, charges et frais de la liquid-ation, l'actif net sera partagé entre les associés au prorata du nombre de leurs parts sociales.

ARTICLE 22 ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignati-'ons ou significa-tions peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 23

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par le Code des Sociétés.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

2. Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le premier janvier deux mille quatorze et finira le trente et un décembre

deux mille quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil quinze.

3. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

Nomination de deux gérants

Volet B - Suite

Notaire Patrick LEFEBVRE (signé au verso)

Mentionner sur Ca dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Les statuts étant ainsi définitivement arrêtés, les compa-'rants décident de se réunir en

générale.pt adoptent la résolution suivante

If est décidé de confier la gestion à deux gérants.

Sont appelés aux fonctions de gérant, avec tous les pouvoirs qui leurs sont conférés

statuts et sans limita-'tion de la durée de leur mandat,

Leur mandat sont non rémunérés.

Monsieur ISAAC Francis, prénommé,

Madame LIANG Sihong, prénommée,

déclarent explicitement accepter ledit mandat.

4) Pouvoirs aux gérants aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, et à chacun avec pouvoir d'agir

séparément et avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, y

compris la coordination des statuts, et à Madame Tatianna RENARD, demeurant à Ogy, Rue Sotteniére, 4,

avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer la modification nécessaire auprès du greffe du

tribunal de commerce.

Pour extrait analytique conforme

Dépose en même temps 1 expédition

assemblée

par l'article 14 des

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.08.2013, DPT 20.08.2013 13435-0480-012
04/02/2013
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I~uI~IIIIIN~VV~IY~III

<130 0206<

Dénomination

(en entier) : MERCURY ENGINEERING

Forme juridique : Société Anonyme

Siége : Rue Auguste Van Zande 86 -1082 BERCHEM-Ste-AGATHE

Ne d'entreprise : 0464.932.975

Objet de l'acte : MANDAT DES ADMINISTRATEURS

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue au siège social de la Société - 1082

BERCHEM-Ste-AGATHE - Rue Auguste Van Zande n° 86 en date du 16 novembre 2012

Il ressort d'une Assemblée Générale Extraordinaire les résolutions suivantes :

L'Assemblée, à l'unanimité :

1°) reconduit le mandat des Administrateurs en place pour un nouveau ternie de six ans à partir de

l'échéance du précédent mandat, à savoir, à partir du 24 mars 2012, L'Assemblée Générale Ordinaire qui se

tiendra en 2018 aura à se prononcer, le cas échéant, sur la reconduction des mandats d'Administrateurs.

Les Administrateurs reconduits sont

1- Monsieur Francis ISAAC NN 521004-047-25 domicilié à 1082 BERCHEM-Ste-AGATHE rue Auguste Van Zande n° 86

2- Madame Sihong LIANG NN 641213-380-76 domiciliée à 1082 BERCHEM-Ste-AGATHE rue Auguste Van

Zande n° 86

Les deux administrateurs sont les Administrateurs-délégués de la Société. Ils possèdent la signature

sociale conformément aux statuts.

Le mandat d'Administrateur-délégué de Monsieur Francis ISAAC sera rémunéré,

Le mandat d'Administrateur-délégué de Madame Sihong LIANG sera exercé à titre gratuit durant tout son

mandat.

Fait à Berchem-Ste-Agathe, le 16 novembre 2012

ISAAC Francis

Administrateur-délégué

Mentionner sur le derniere page du Vogt B - Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'eçiard des tiers

Au varia . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

lI

2 2 JAN 2013

BRUXELLES

Greffe

18/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.11.2012, DPT 11.12.2012 12662-0467-012
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.08.2011, DPT 31.08.2011 11492-0418-011
04/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.09.2010, DPT 29.09.2010 10559-0221-012
09/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.08.2009 09727-0162-015
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.07.2008, DPT 29.08.2008 08716-0026-016
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 13.07.2007 07394-0201-018
06/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.03.2006, DPT 30.08.2006 06695-0009-013
18/07/2005 : MOA009318
10/11/2004 : MOA009318
16/07/2003 : MOA009318
17/12/2002 : MOA009318
09/12/2002 : MOA009318
07/11/2001 : MOA009318
16/11/2000 : MO140306

Coordonnées
MERCURY ENGINEERING

Adresse
RUE AUGUSTE VAN ZANDE 86 1082 BRUXELLES

Code postal : 1082
Localité : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Commune : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Région : Région de Bruxelles-Capitale