05/05/2014 : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
Het proces-verbaal opgesteld op vijfentwintig maart tweeduizend veertien, door Meester Alexis1 LEMMERLING, Geassocieerd Notaris te Brussel, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt : « Geregistreerd negen bladen één renvooi op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 26 maart 2014., Boek 82 blad 68 vak 04. Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR) voor Marchai D., (getekend) C. DUMONT. » luidt als volgt: ; "Op heden, vijfentwintig maart tweeduizend veertien, Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Meester Alexis LEMMERLING, geassocieerd notaris te Brussel,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de naamioze vennootschap "MERIT SELECT" waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Sint-Michîelslaan 73, hierna "de Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Guido Bax, Notaris te Houthalen- Helchteren, op 20 meî 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni 1994, onder,
nummer 940604-72.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor dé laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester! : Alexis Lemmerling, geassocieerd notaris te Brussel, op 22 december 2011, bekendgemaakt în de Bijlagen bij' het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2012, onder nummer 20120118-15330. i;
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0452.677.422.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELL1NG VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om elf uur, onder het voovzitterschap van Mevrouw PATTYN Hilde Judith Andréa Maria, geboren te Sint-Amandsberg op 28 maart 1964, wonende te 1040 Etterbeek, Sint-Michîelslaan, 73, nationaal nummer 64.03.28-080.57,
Er wordt niet overgegaan tôt de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Is aanwezig de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart de totalîteit van de aandelen te bezitten:
mevrouw PATTYN Hilde Judith Andréa Maria, voomoemd, die verklaart 2.500 aandelen te bezitten.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentïek vast te stellen hetgeen volgt: I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Bijzonder verslag dat het voorstel tôt omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbîj de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 december 2013 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.
2. Verslag van de externe accountant betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de.
Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.
3. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte i
aansprakelijkheid.
4. Verslag van het bestuursorgaan waarbîj een omstandige verantwoording van de voorgestelde:;
doelwijziging wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 31 december '
2013.
5. Wijziging van het doel van de Vennootschap.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenîng
mod 111
' Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•m
s ■G
'El "3
bl es
6. Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten. 7. Ontslag en benoeming van bestuursorganen,
8. Volmacht voor de coordinatie van statuten
9. Machtiglng aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de genomen beslissingen.
10. Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tôt de aandeelhouder
De enige aandeelhouder is aanwezig, zodat het bewijs van haar oproeping niet moet worden voorgelegd.
2/ Met betrekking tôt de overiae personen die dtenden opgeroepen te wordert
De aanwezige aandeelhouder is hier tevens aanwezig in haar hoedanigheid van gedelegeerd - bestuurder van de vennootschap. De overîge bestuurder, mevrouw Agnes Van Gerwen, heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda ; en verklaard te verzaken aan de oproepïngsformallteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Dit document werd door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die het vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de vennootschap in haar
archieven.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris benoemd is, noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certifîcaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.
III. Geen enkel bedîng van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenmînste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is
om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouder verklaart dat de aandelen waarmee ze deelneemt aan deze buitengewone algemene :
vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije ;
uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Omzetting
Verslaqqeving Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de vooriezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 8 maart 2014, dat het voorstel tôt omzetting toelicht, evenals van het verslag van de externe accountant opgesteld op 14 maart 2014, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2013, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.
De aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben : ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaart er geen opmerkingen : op te formuleren.
Conclusies van de externe accountant
De conclusies van het verslag opgesteld door de externe accountant luiden letterlijk als volgt:
8. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan ofer enige overwaardering van het netto- actief , zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/12/2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met de normer? inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat ten bedrage van 443.440,05 EUR is niet kteiner dan het
maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR.
Opgemaakt te Roosdaal op 14 maart 2014. WynsJimmy
Extern Accountant Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbîj de staat van activa en passiva is gevoegd bewaard în het
dossier van de notaris.
Het verslag van de externe accountant zai samen met een uitgifte van deze akte en de volmachten
neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Beslissing tôt omzetting
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenîng
1 '♦ •
voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
+-•
s T5
•m
'El "3
bl es
mod 11.1
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zai de boeken en de boekhouding die door de naamioze vennootschap.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0452.677.422 waaronder
de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op
31 december 2013.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het maatschappelijk doel
Verslaqqeving Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van hetvoorlezen van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van ; artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.
Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 31
december 2013.
De vennoten erkennen een kopie van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2013 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Bewarina
Het verslag van het bestuursorgaan alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier
van de notaris.
Beslissing
De vergadering beslist het doel van de Vennootschap te wijzigen zoals hîema opgenomen in de nieuwe
tekst van statuten.
DERDE BESLISSING - Aanneming van een nieuwe tekst van statuten
Als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, aanneming van een volledige nieuwe tekst van statuten, tevens rekening houdend met de doelwijziging.
Een uittreksel van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
draagt de benaming MERIT SELECT.
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1040 Brussel, Sint-Michîelslaan 73.
DOEL.
De vennootschap heeft tôt doel:
Wervings- en selectieactiviteiten uit te voeren voor opdrachtgevers. Onder "werving" wordt verstaan: het geheel van activiteiten dat in opdracht en op kosten van een werkgever wordt uitgevoerd met betrekking tôt, het bekend maken van een openstaande arbeidsplaats; onder "selectie" wordt verstaan: het geheel van '■ activiteiten dat in opdracht en op kosten van een werkgever wordt uitgevoerd met het oog op het uitbrengen ' van een advies nopens de geschiktheid van de sollicitanten voor één of meerdere vacatures. Werving en selectie van aile personeel op aile niveau's, werklieden, bedienden, consulenten, supervisors, directeurs, voor industriële, commerciële en andere soorten bedrijven met om het even welke activiteit, gevestigd in Belgie en/of in het buitenland.
Verlenen van advies op het vlak van interne organisatie, aanwerving, selektie, rekrutering, train'mg en
opleiding van personeel ofvan departementen in bedrijven;
Verlenen van management-, administratieve-, advies-, professionele en technische diensten van om
het even welke vorm en op om het even welke manier;
Organiseren van aile trainingsprogramma's, opleidingen, voordrachten en seminaries betreffende om. het even welk onderwerp en gericht naar om het even welke professionele, industriële of commerciële. doelgroep;
Het voorzien van pensioenfondsen, vergoedingen, levens-, ztekte-, hospitalisatie-, ongevallen- en. andere verzekeringen en om het even welke andere voordelen voor personen in dienst van de vennootschap; Het opzetten, behouden en deelnemen in winstdeling, aandelenopties en gelijkaardige structuren ten
voordele van personen in dienst van de vennootschap.
In eigen naam en voor eigen rekening: het verhuren en/of de terbeschikkingstelling van onroerende goederen zowel aan privé personen als aan ondernemingen van kantoorruimtes en/of privé vertrekken. De vennootschap mag aile roerende en onroerende, financiële en industriële handelingen stellen, die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met het doel van de vennootschap verband houden ofde '■ verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in Belgie als in het buitenland, op aile wijzen die ze het best geschikt acht. Zij mag deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening doen, maar ook voor rekening van haar leden en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, : verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of die
eenvoudig nuttig kunnen zijn tôt de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap ;
uitoefenen. !
DUUR.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenîng
' Vooj"
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
+-•
s T5
•m
'El "3
bl es
mod 11.1
De vennootschap bestaat vôôr onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder nominale waarde, die
ieder één/tweedutzend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen*
ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zai gehouden worden op de vierde dinsdag van de maand met om tien uur. indien deze dag een wettelijke feestdag Is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap ofin de gemeente van de zetel van de yennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels, Hoofdstedelijk Gewest
VERTEGENWOORDIGING
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, ai dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeldin artikel 1322, alinéa 2 van het Burgeriijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig andere middei venveld in artikel 2281 van het Burgeriijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als ;
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLUST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de ; aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats ofde maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te:
ondertekenen. STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de ; handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de ',
vergadering op de zetel toekomen.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
vennoten. I Wanneer een rechtspersoon tôt zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders ofwerknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaannaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
ledere zaakvoerder kan aile handelingen vem'chten die nodig of diensSg zijn tôt verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamentijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een collège, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
VERTEGENWOORDfGINGSBEVOEGDHEID
ledere zaakvoerder afzonderiijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiserofals verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldîg vertionden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de ; vomning van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve
êén/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemmîng van het saldo '
van de nettowinst
ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één ofmeer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaarfs) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.
Op de laatste bis. van Lu]k_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso. : Naam en handtekening
' '» »—
* Vocy-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•m
s T5
'El "3
bl es
mod 11.1
Zij beschikken over aile machten genoemd ih'dëârtlkèlsÎ86enÏ87vanhéf
vennootschappen, zonder bijzondere machtigjng van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan
evenwet ten alien tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,
hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorai'gaandelijke betalingen te doen.
VIERDE BESLISSING • Ontslag en benoeming van bestuursorganen
De vergadering beslist, met ingang vanaf vijfentwintig maart tweeduizend veertien, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamioze vennootschap:
- mevrouw Hilde Pattyn, voomoemd (tevens in haar hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder); - mevrouw Agnes Van Gerwen, wonende te 1000 Brussel, Marcqstraat 19.
De vergadering verleent mevrouw Van Gerwen kwijting voor het door haar gevoerde bestuur.
De vergadering beslist, eveneens met îngang vanaf vijfentwintig maart tweeduizend veertien, te benoemen tôt niet-statutair-zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: mevrouw Hilde
Pattyn, voomoemd.
Haar mandaat is voor onbepaaide duur.
Het mandaat van zaakvoerder is kosteloos. VIJFDE BESLISSING: Volmacht coordinatie
De vergadering verleent aan Aurélïe Van Ruysevelt of Sara Berquin, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de vennootschap "Berquin Notarissen", voormeld, aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neerte leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de genomen beslissingen.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Greet Durnez, woonstkeuze gedaan hebbende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren. STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
NOTARIELE SLOTBEPALINGEN INFORMATIE - RAADGEVING
De aandeelhouder/vennoot, verklaart dat de notaris haar volledig heeft ingelicht over de rechten, verpiichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en dat hij haar op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).
VOORLEZiNG
De aandeelhouder/vennoot erkent tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.
De notulen werden ïntegraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat în artikel 12, alinéa 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde
ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de îdentiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouder op zicht van haar
identiteitskaart.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na gedeeltelijke vooriezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouder/vennoot, met mij,
geassocieerd notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen."
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de externe accountant overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoôrdineerde
tekst van de statuten).
Alexis LEMMERLING Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto ■ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso -. Naam en handtekening