04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.07.2014, DPT 28.07.2014 14370-0249-028
18/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
0 6 - 0 8 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 4 1 5 5 7 5 0 *
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I N
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 2 7 7 . 8 6 4 " D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e r r i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d d 2 5 j u i l l e t 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r i e m a n d a t d e K P M G & P a r t n e r s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r L u c V L E C K , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é m i s s i o n n e r M o n s i e u r M i c h a e l K R Z Y Z A N E K e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r M o n s i e u r G e o r g - H e n r i c h P R I N Z Z U S T O L B E R G - W E R N I G E R O D E d o m i c i l i é à A n d e r H e e g e 1 6 , 2 1 4 6 5 W e n t o r f , H a m b u r g , A l l e m a g n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 2 7 7 , 8 6 4 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E R R I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e K P M G & P a r t n e r s
E x t r a i t d e l a l e t t r e d u c o m m i s s a i r e K P M G 8 i P a r t n e r s , d a t é 2 8 a o û t 2 0 1 4 :
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G & P a r t n e r s S P R L C i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r L u c V l e c k p a r M o n s i e u r H e n k V a n d o r p e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 .
S e b a s t i a n L O H M E R J a n - W i l l e m J E N S E N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é / R e ç u l e
0 2 O C T . 2 0 1 i f - m e r - e e
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o r n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/09/2013
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
` e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 2 S E P Z O *
B R W
` , ~ G r e f f e
i
A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 4 4 1 2 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 2 7 7 . 8 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e r r i o n
t e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d d 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r t i n L E M K E , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
- d e n o m m e r M o n s i e u r S e b a s t i a n L O H M E R , d o m i c i l i é à U p D e S c h a n z 6 5 , 2 2 6 0 9 H a m b u r g , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 3 .
d e n o m m e r D r J a n - W i l l e m J E N S E N , d o m i c i l i é à L o o g e s t i e g 7 , 2 0 2 4 9 H a m b u r g , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 3 .
d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L A V R Y S E N , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 f M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - ; M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u . M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f e d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.07.2013, DPT 02.08.2013 13403-0330-029
14/05/2013
ÿþ~ ~ ~ t . . ~ . . . ~ M O D W O R D 1 1 . 1
4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 2 7 7 . 8 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e u l o n
Î
R é ;
M o r b E
I
* 1 3 0 7 9 0 0 *
V I
0 2 . M A I 2 0 t
B R U X E L L E 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s Z d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d d 8 m a r s 2 0 1 3 ' , -
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a b i n e F I S C H E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é e à l ' a v e n u e d e l ' a r a u c a r i a 3 3 , b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , M a d a m e A n n L A V R Y S E N , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 l i f t
* i a i e s a ~ 9 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 2 7 7 . 8 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e r r i o n
B R U X E L L E S
~ 5 P O U r e e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d d 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é
" d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s I n g r i s c h e t T M F M a n a g e m e n t N V a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i r k D e M a n e t s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e 1 9 o c t o b r e 2 0 1 2 . I l s s e r o n t d é c h a r g é s d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
" d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h a e l K r z y z a n e k , d o m i c i l i é à L e s s i n g s t r a s s e 2 4 , 2 2 0 8 7 H a m b u r g , A l l e m a g n e e t T M F M a n a g e m e n t N V a v e c s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 2 .
" d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e f s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l I l I l I I 1 1 1 1 1 I l I 1 1 1 1 1 I l I l I I t I l l I l I l I l I
* 1 2 1 4 5 8 5 9 *
,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 2 7 7 . 8 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e r r i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e 2 4 m a i 2 0 1 2 l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e l ' A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s v e r s 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 à p a r t i r d e d e j o u r .
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r u n m a n d a t e s p é c i a l à M r , D i r k d e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , p o u r p r o c é d e r a u d é p ô t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e f i n d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n a u M c n i t e u r B e l g e .
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D t l . t
* 1 2 1 4 5 8 6 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 2 7 7 . 8 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e r r i o n
1 ' 4 A U G 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 j u i n 2 0 1 2 A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , t e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
" L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d u f a i t q u e M o n s i e u r C h r i s t o p h H e i s t e r h a g e n , d o m i c i l i é à G a r l e f f - B i n d t - W e g
5 2 , D - 2 2 3 9 9 H a m b u r g , A l l e m a g n e , a d é m i s s i o n n é v o l o n t a i r e m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
l e 3 0 A v r i l 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t s a d é m i s s i o n .
" L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d u f a i t q u e M a d a m e C h r i s t i n e B a r t l e w s k i , d o m i c i l i é à F i c h t e n b o g e n 2 3 ,
2 1 2 4 4 B u c h h o l z f . d , N o r d h e i d e , A l l e m a g n e , a d é m i s s i o n n é v o l o n t a i r e m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
d e l a s o c i é t é l e 3 0 A v r i l 2 0 1 2 ,
L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t s a d é m i s s i o n .
" L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s :
- M o n s i e u r A n d r e a s W i s s m e i e r , d o m i c i l i é à V o g l h e r d s t r a s s e 1 2 , 8 3 7 1 4 M i e s b a c h , A l l e m a g n e
- M o n s i e u r M a r t i n L e m k e , d o m i c i l i é à M a r k g r a f e n s t r a s s e 2 2 , 8 6 1 5 6 A u g s b u r g , A l l e m a g n e
- M a d a m e S a b i n e F i s c h e r S c h m a l e , d o m i c i l i é à H e l e n e - W e b e r - A l l e e , 8 0 6 3 7 M ü n c h e n , A l l e m a g n e
- M o n s i e u r N i c o l a s I n g r i s c h , d o m i c i l i é à T e i l f e l d 4 , 2 0 4 5 9 H a m b u r g , A l l e m a g n e ,
- T M F M a n a g e m e n t N V , T o u r & T a x i s , H a v e n l a a n 8 6 C , B 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , r e p r e s e n t é p a r
M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l g i q u e
" C e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
" U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é e à M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E 3 e l g i q u e , a v e c f a c u l t é d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , c e q u i f u i p e r m e t d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s p r i s e s p a r l a s o c i é t é , e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s q u i e x i g e n t l ' i n s c r i p t i o n e t l e d é p ô t a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s e t f a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 13.07.2012 12296-0032-028
09/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
V f l l i u
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 5 5 3 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 2 7 7 . 8 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E R R I O N
2 r y î ( ~ 7
~ ~ D E C 7 o n
~ ~ 4 ~ ' l - - G . ' " ~ . . ~ ! " . . 1 ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e r a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s e t o b l i g a t a i r e s d u 7 j u i n 2 0 1 1 :
" L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t l a s o c i é t é K P M G & P a r t n e r s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . L a d i t e s o c i é t é a n o m m é M o n s i e u r L u c V l e c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e m a n d a t a i r e p o u r l a r e p r é s e n t e r e t q u i e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S P R L . C e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d r i e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 06.07.2011 11275-0036-028
20/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 17.08.2010 10417-0526-027
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.03.2008, DPT 22.06.2009 09301-0014-015
25/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 16.04.2008 08109-0042-016
10/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 04.03.2008 08066-0044-015
10/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 04.03.2008 08066-0019-015
16/12/2004 : BL648233
21/11/2003 : BL648233
14/05/2003 : BL648233
22/04/2002 : BL648233
11/12/2001 : BL648233