METALOGALVA BELUX

(Extraits des résolutions écrites et unanimes prises par les actionnaires en date du 1er avril 2014)

I. Les actionnaires décident de mettre fin au mandat de Monsieur Paul Queveau, domicilié Le Logis de la Chïronnière, à 79140 Montravers, en France, en qualité d'administrateur de la Société, avec effet à compter de ce jour.

IL Les actionnaires décident de:

a. nommer Monsieur David Chauvin, domicilié 9 avenue de Saint-Cloud, à 78000 Versailles, en France, en

qualité d'administrateur de la Société, avec effet à compter de ce jour;

b. fixer la durée de son mandat à 1 an, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui

délibérera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2014;

c. confirmer que son mandat en qualité d'administrateur de la Société n'est pas rémunéré.

III. Les actionnaires donnent procuration â David Richelle, c/o CorpoConsult SPRL, dont le siège social est sis rue Femand Bernier 15,1060 Bruxelles, afin d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge des présentes résolutions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication.

Pour extraits certifiés conformes

David Richelle

c/o Corpoconsult SPRL Mandataire spécial

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 25 mars

2013)

I. Le mandat d'administrateur de Messieurs Patrick Van DerVeken, Tamer Kalou et Paul Queveau venant à échéance lors de la présente assemblée, tes actionnaires décident de renouveler leur mandat pour un an, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels clôturés au 31

décembre 2013.

I) est rappelé que l'article 16, alinéa 1 des statuts de la Société dispose que « ...la Société est représentée en justice et dans les actes par un administrateur délégué, agissant seul ou par deux administrateurs agissant ensemble, qui ne devront pas justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision préalable du conseil d'administration.

II. Les actionnaires décident de donner procuration à David Richelle c/o Corpoconsult Sprl, dont le siège

social est sis Rue Fernand Bemier 15,1060 Bruxelles, afin:

a) d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des présentes résolutions écrites, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication.

b) d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de l'inscription, la modification ou la radiation de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA et de tous autres services en exécution des présentes résolutions écrites

Pour extraits certifiés conformes

David Richelle

c/o Corpoconsult SPRL Mandataire spécial

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue te 22 juin 2012):

I. Le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Van Der Veken venant à échéance lors de la présente: assemblée, les actionnaires décident de renouveler son mandat pour un an, soit jusqu'à l'assemblée générale ; ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2012,

ll est rappelé que l'article 16, alinéa 1 des statuts de la Société dispose que « ...la Société est représentée; en justice et dans les actes par un administrateur délégué, agissant seul ou par deux administrateurs agissant; ensemble, qui ne devront pas justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision préalable du conseil d'administration. »

II. Les actionnaires décident de donner procuration à David Richelle c/o Corpoconsult Sprl, dont le siège;

social est sis Rue Femand Bernier 15,1060 Bruxelles, afin:

a) d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur; beige des présentes résolutions écrites, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication.

b) d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de l'inscription, la modification ou la radiation de: la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA et de tous autres: services en exécution des présentes résolutions écrites.

Pour extraits certifiés conformes

David Richelle

c/o Corpoconsult SPRL Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

11111H11.1111

~

Déposé I Reçu ie

2 h EL 2014

Greffe

efe tribunat de commerce

au

du

Réservé

au

Moniteur

belge

ia

N° d'entreprise : 0403.138.136 francophone de Bruxelles Dénomination

(en entier) : PETITJEAN & CIE-EXTENSION BELGE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 8-10 Avenue Guillaume Poels, 1160 Auderghem

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte : RENOUVELLEMENT MANDAT ADMINISTRATEURS

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le t4 mai 2014)

1. Le mandat d'adiministrateur de Messieurs Patrick Van Der Veken et Tamer Kalou venant à échéance lors de la présente assemblée, les actionnaires décident, conformément à la proposition du conseil d'administration, de renouveler leur mandat pour un an, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2014.

li est rappelé que l'article 16, alinéa 1 des statuts de la Société dispose que « ...la Société est représentée en justice et dans les actes par un administrateur délégué, agissant seul ou par deux administrateurs agissant ensemble, qui ne devront pas justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision préalable du conseil d'administration. »

2. Les actionnaires décident de donner procuration à David Richelle clo Corpoconsult Sprl, dont le siège social est sis Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de ta publication dans les Annexes du Moniteur belge des présentes résolutions écrites, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication.

Pour extrait certifié conforme

David Richelle

Go Corpoconsult Spri

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge