14/04/2011
ÿþ M a i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l 1 1 B R U X E L L E S
* 1 1 0 5 6 A 1 8 0 4 - A v R : z o o
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E T A P H O R E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B O U L E V A R D E D M O N D M A C H T E N S 1 8 0 , 1 0 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R D U S I È G E S O C I A L E
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a r c V a n N u f f e l à A n t w e r p e n l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e ? o n z e , a v a n t d ' e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à B o u l e v a r d E d m o n d M a r t e n s 1 8 0 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , n o n r é m u n é r é s :
( 1 ) M a d a m e G a b r i e l e S C H N E I D E R , n é e l e 3 1 o c t o b r e 1 9 6 6 B i r k e n f e l d / N a h e ( A i l e - m a g n e ) , ( m a t r i c u l e ; n a t i o n a l e : 1 9 6 6 1 0 3 1 0 8 8 ) d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à L - 1 2 1 9 L u x e m b o u r g , 2 3 , r u e B e a u m o n t ; e t ,
( 2 ) M o n s i e u r A n d r é L E R U T H , n é à V e r v i e r s ( B e l g i q u e ) 2 4 J a n v i e r 1 9 4 3 , ( m a t r i c u l e d ' i d e n t i f i c a t i o n b e l g e p a s s p o r t E H 7 9 4 6 3 1 ) , d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à 4 0 , L a n s - d o w n e R o a d , L u t t o n , L U 3 1 E E , R o y a u m e . U n i e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c l - d e s s u s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , e t d e m a n i è r e à c e q u e l e u r s m a n d a t s e x p i r e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n l ' a n 2 0 1 6 ( d e u x , m i l l e s e i z e ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r a u x f o n c t i o n s u n c o m m i s s a i r e .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s l o i s b e l g e s s u r l e s s o c i é t é s a n o n y m e s p a r . ' a c t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s s u i v a n t s , q u i r é g i - r o n t d o r é n a v a n t l a S o c i é t é : S T A T U T S
1 . F o r m e e t d é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n M E T A P H O R E S . A .
2 . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e a c t i v i t é d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s d e
d é t e n t i o n d e g e s t i o n e t d e m i s e e n v a l e u r d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s , s a n s q u e c e t t e a c t i v i t é r e n t r e s o u s l a
r é g l e m e n t a t i o n d e l a g e s t i o n d e f o r t u n e e t / o u d ' é t a b l i s s e m e n t f i n a n c i è r e s . "
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s , g r o u p e m e n t s o u a s s o c i a t i o n s q u i p e u v e n t . c o n t r i b u e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a , r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
3 . D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e I l l i m i t é e .
4 . C a p i t a l .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s d ' E u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t m i l l e ;
( 2 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x E u r o s ( 1 0 . - E ) c h a c u n e , r e p r é s e n t a n t !
c h a c u n e u n d e u x c e n t m i l l i è m e ( 1 1 2 0 0 . 0 0 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i - c a t i o n d e s ;
s t a t u t s , i l p o u r r a ê t r e c r é é p l u s i e u r s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , p r i v i l é g i é e s o u n o n , a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e .
5 . R e p r é s e n t a t i o n
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e l a s o c i é t é c o m m e c o l l è g e d a n s t o u s l e s a c t e s e n j u s - t i c e e t h o r s :
j u s t i c e . I l a g i t p a r l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s . S a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r g é - n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l '
3 3 J 0 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a - b l e m e n t e n g a g é e à l ' é g a r d d e t i e r s s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a u q u e l a é t é a c c o r d é p o u v o i r
i n d i v i d u e l d e r e p r é s e n t a - l i o n . "
6 . A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e 1 e r d u m o i s d e j u i n , à 1 1 . 0 0 h e u r e s .
7 . E x e r c i c e e t c o m p t e s a n n u e l s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t p r e n d f i n l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
A l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s
c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u ' u n r a p p o r t d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u ( d e s ) c o m m i s s a i r e ( s ) s o n t a d r e s s é s a u x
a c t i o n n a i r e s a v e c l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
8 . A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c - t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s . E l l e a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e l ' e x e r c i c e ; c e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
9 . A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d i s t r i b u e r d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e d a n s l a m e s u r e p e r m i s e p a r l e C o d e
d e s s o c i é t é s .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r à M o n s i e u r Y v e s L E C O T , n é à U C C L E 2 7 m a i 1 9 5 6 , ( m a t r i c u l e d ' i d e n t i f i c a t i o n n a t i o n a l b e l g e : 5 6 . 0 5 . 2 7 - 3 0 7 . 9 4 ) , d e m e u r a n t p r o f e s - s i o n n e l l e m e n t à B - 1 0 8 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s , 1 8 0 , t o u s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é e n B e l g i q u e , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s d a n s t o u t e s l e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s , f i s c a l e s , n o t a r i a l e s e t a u t r e s , n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i v e m e n t a u x f o r m a l i t é s e t a c t e s à a c c o m p l i r e n r e l a t i o n a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e , e t e n p a r t i c u l i e r p o u r p r o c é d e r a u d é p ô t e t à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e , e t d e s s t a t u t s p r é s e n t e m e n t a d o p t é s , e n t r e l e s m a i n s d e t o u t e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n ,
L e n o t a i r e ,
M a r c V a n N u f f e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e