METHIS ENVIRONMENTAL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : METHIS ENVIRONMENTAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 878.891.363

Publication

28/02/2013
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a et Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

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N° d'entreprise : 0878.891.363

Dénomination

(en entier) : METHIS ENVIRONMENTAL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue des Cerisiers numéro 15 boîte 1 à Schaerbeek (1030 Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "METHIS ENVIRONMENTAL", ayant son siège social à Schaerbeek (1030 Bruxelles), Avenue des Cerisiers 15 boîte 1, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0878.891.363, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n` 0890.388.338, le trente et un décembre deux mil douze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le quatorze janvier deux mil treize, volume 45 folio 6 case 20, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), perçus par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Modification de la date de clôture d'exercice social et de la date d'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide, après délibération :

A) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au trente et un décembre de chaque année de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le premier juillet deux mil douze sera clôturé le trente et un décembre deux mil douze et aura, dès lors, une durée totale de six mois,

B) de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la porter au quinze juin de chaque année à dix heures, et pour la première fois en deux mil treize.

Deuxième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les articles 19 et 23 statuts afin de les mettre en conformité avec les

résolutions prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés, comme suit :

Article 19  première phrase

L'assemblée annuelle a lieu chaque année le quinze juin à 10 heures,

Article 23

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/02/2013
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DM« In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



BRUSSEL

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0878.891.363

Benaming METHIS ENVIRONMENTAL

(voluit) : (verkort) : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kersenlarenlaan nummer 15 bus 1 te Schaarbeek (1030 Brussel)

Rechtsvorm : : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Zetei :

(volledig adres)

Onderwerp akte



Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "METHIS ENVIRONMENTAL", met maatschappelijke zetel te Schaarbeek (1030 Brussel), Kersenlarenlaan 15 bus 1, ingeschreven in het register van rechtspersonen (Brussel) onder nummer 878.891.363, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op eenendertig december tweeduizend en twaalf, geregistreerd op het Tweede Registratiekantoor van Jette op veertien januari tweeduizend dertien, boek 45 blad 6 vak 20, ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR), geïnd door de Eerstaanwezend Inspecteur a.i. W. ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing

Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de datum van de gewone algemene

vergadering

De vergadering beslist, na beraadslaging, volgende wijzigingen:

1) Wijziging van de datum van afsluiting van het maatschappelijk boekjaar, om deze te brengen op eenendertig december van ieder jaar, zodat het bcekjaar begonnen op een juli tweeduizend en twaalf zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf, en bijgevolg een totale duur zal hebben van zes maanden.

2) Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen op de vijftiende juni van ieder jaar om elf uur, en voor de eerste maal in tweeduizend dertien.

Tweede beslissing

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist artikelen 19 en 23 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te

brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van

vennootschappen, zoals volgt:

Artikel 19  eerste zin

leder jaar, op de vijftiende van de maand juni om tien uur moet een jaarvergadering gehouden worden.

Artikel 23

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari van iedere jaar en wordt op eenendertig december van

datzelfde jaar afgesloten.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neerelegdd_gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 01.12.2012, DPT 18.02.2013 13039-0006-009
21/05/2012
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MMELLES

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N* d'entreprise : 0878.891.363

Dénomination

(en entier) : Methis Environmental

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue de Jette 58 -1081 Koekelberg

(adresse complete)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

L'assemblée générale extra ordinaire du 27/04/2012 décide, à partir aujourd'hui, de transférer le siège social ainsi que son d'établissement de l'avenue de Jette 58 à 1081 Koekelberg vers l'avenue des Cerisiers 15/1 à 1030 Bruxelles.

Ai-Quoc Sébastien Delhome,

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 03.12.2011, NGL 20.02.2012 12041-0232-009
03/11/2011
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N° d'entreprise : 0878.891.363

Dénomination

(en entier) : Methis Environmental

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1081 Bruxelles - Jetselaan 58

Objet de l'acte : démission - nomination d'un gérant

Il résulte d'un procès verbal de l'assemblée générale spéciale du 4 octobre 2011, tenue au siège de la société, que:

1) l'assemblée a noté et accepté la démission présentée aujourd'hui orale et volontairement, avec effet immédiat, de monsieur Filip Kino, demeurant à 8900 leper (Brielen), Meiboomstraat 3, en tant que gérant de la société;

Décharge est donnée à monsieur Filip Kino, susmentionné, pour la manière dont il a rempli son mandat.

2) l'assemblée a décidé de nommer monsieur Ai-Quoc Sébastien Delhome, demeurant à 75008 Paris (France), Rue de Naples 7, comme gérant de la société, avec effet immédiat et avec puissance telle que définie dans les statuts.

L'assemblée a décidé que ce mandat est effectué non renuméré.

signé,

Ai-Quoc Sébastien Delhome,

gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2011- Annexes du Moniteur belge

06/09/2011
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N° d'entreprise : 0878.891.363

Dénomination

(en entier) : Methis Environmental

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1081 Bruxelles - Jetselaan 58

Objet de l'acte : rectification démission - nomination gérant

11 résulte d'un procès verbal de l'assemblée générale spéciale du 8 août 2011, tenue au siège de la société, que l'assemblée générale spéciale du 30 juin 2011 a erronément noté et accepté la démission de monsieur Filip: Kino, demeurant à 8900 leper (Brielen), Meiboomstraat 3, en tant que gérant de la société et a erronément. nommé Madame Marie-France Nguyen, demeurant à 75017 Paris (France), Avenue de Villiers 15, comme. gérant de la société.

Par conséquent, l'assemblée confirme que Filip Kino est continuellement resté gérant de la société - dès que son nomination du 11 mars 2009 jusqu'au aujourd'hui - et qu'il reste gérant de la société.

signée,

Monsieur Filip Kino,

gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/08/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MM 2.1

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Greffe

N° d'entreprise : 0878.891.363

Dénomination

(en entier) : Methis Environmental

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1081 Bruxelles - Jetselaan 58

Objet de l'acte : démission - nomination d'un gérant

11 résulte d'un procès verbal de l'assemblée générale spéciale du 30 juin 2011, tenue au siège de la société, que:

1) l'assemblée a noté et accepté la démission présentée aujourd'hui orale et volontairement, avec effet immédiat, de monsieur Filip Kino, demeurant à 8900 leper (Brielen), Meiboomstraat 3, en tant que gérant de la société;

2) l'assemblée a décidé de nommer madame Marie-France Nguyen, demeurant à 75017 Paris (France), Avenue de Villiers 15, comme gérant de la société, avec effet immédiat et avec puissance telle que définie dans les statuts.

L'assemblée a décidé que ce mandat est effectué non renuméré.

signée,

Madame Marie-France Nguyen,

gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 04.12.2010, NGL 20.06.2011 11178-0549-009
09/06/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2009, GGK 31.12.2009, NGL 04.06.2010 10152-0207-012
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 31.12.2009, NGL 29.01.2010 10031-0231-012
19/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 06.12.2008, NGL 16.12.2008 08853-0306-010
10/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 01.12.2007, NGL 03.01.2008 08004-0384-010
05/08/2015
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après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0878,891.363.

Dénomination

(en entier) : METHIS ENVIRONMENTAL

(en abrégé) : METHIS ENV

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue des Cerisiers, 15 boîte 1 -1030 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DÉMISSION - NOMINATION

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2015:

L'assemblée a noté et accepté, pour autant qu'il soit nécessaire, la démission présentée aujourd'hui orale et volontairement, avec effet immédiat, de M. Ai-Quoc Sébastien Delhôme, demeurant à Rue de Naples, 7, 75008 Paris (France), en tant que gérant de la société.

Décharge est donnée à M. Ai-Quoc Sébastien Delhôme, susmentionné, pour la manière dont il a rempli son mandat.

L'assemblée a décidé de nommer Mme Marie-France Nguyen, demeurant à Da Nang (Vietnam), 35 rue Tcng Phuoc Pho, comme gérant de la société, avec effet immédiat et avec puissance telle que définie dans les statuts, pour une durée indéterminée.

L'assemblée a décidé que ce mandat sera effectué gratuitement.

Marie-France Nguyen

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/06/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
METHIS ENVIRONMENTAL

Adresse
AVENUE DES CERISIERS 15, BTE 1 1030 BRUXELLES

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale