METRABEL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : METRABEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 424.575.136

Publication

09/01/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
09/01/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.07.2011, DPT 10.12.2012 12665-0296-015
11/12/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon WORP 11.1

2199 A

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ND d'entreprise : 0424.575.136

Dénomination

(en entier) ; METRABEL

(en abrégé) ;

Forme juridique : SPRL

Siège : AVENUE LOUISE 149, bte 24, à 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Oblat(s) de l'acte ;DÉMISSION GERANTS

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SPRL METRABEL du 28 juin 2012:

1. A l'unanimité, les associés acceptent la démission de Monsieur Michel DELPLANCQ de ses fonctions de gérant,

ZA l'unanimité, les associés acceptent la démission de la SA GENERAL WORLD MANAGEMENT de ses fonctions de gérant.

3.A l'unanimité, l'assemblée accepte la poursuite par Monsieur Marc POELS de ses fonctions de gérant.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2012,

Monsieur Marc POELS,

Gérant

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-- . - --- ._ - ...___ _--- ._.

Mentionner sur

la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du Clotaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Staatsblad -11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/06/2012
ÿþMod 2.1

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0424.575.136

Dénomination

(en entier) : METRABEL

Forme juridique : société privée à responsal ilité limitée

Siège : Chaussée de Néamur, 86) à 1300 WAVRE

objet de E'acte : Transfert des sièges social et d'activité

Suivant prérogatives attribuées statutairement au gérant quant au déplacement des sièges. Monsieur Marc

POELS, gérant en titre décide ce 01/06/2012

Le siège social-ainsi que le siège d'activité actuellement ;

Chaussée de Néamur, 86/C à 1300 WAVRE

Tranferts à :

Avenue Louise, 149/24 à 1050 BRUXELLES

Fait à Wavre, le 01/06/2012

Poels Marc, gérant

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15 JUIN 2012

NIVELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/08/2011
ÿþ r., Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2,}

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TRiBIJi1iAL DE COMMERCE

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NIVELLES

Greffé 

N° d'entreprise : Dénomination 0424575136

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : METRABEL

Société privée à responsabilité limitée

Wavre(1300 Wavre), chaussée de Namur, 86/2C

Décharge de responsabilité et quitus de la mission du gérant - nomination des gérants - Modification de l'article 12 - Authentification du transfert du siège social - Accord sur le transfert des parts sociales- Augmentation de capital - Renonciation au droit de souscription préférentielle - Modification des statuts,



D'un procès-verbal dressé par le Notaire Benoît LAMBRECHTS, de Gilly, en date du 15 juillet 2011

enregistré au Sixième Bureau de l'Enregistrement de Charleroi, le 15 juillet 2011, volume 250, folio 19, case 13,

rôles quatre, renvois deux, aux droits de vingt-cinq euros (25,-E). Signé : L'Inspecteur principal, (signé) V. LION,'

il résulte que l'assemblée générale extraordinaire a pris les dispositions suivantes :

Première résolution:

Décharge de responsabilité et quitus de la mission du gérant non statutaire

Le mandat de gérant de Monsieur DELPLANCQ Michel s'est terminé le 31 décembre 2010.

L'assemblée décharge Monsieur DELPLANCQ Michel, prénommé, de sa responsabilité de gérant et lui

donne quitus de sa mission à la date du 31 décembre 2010.

Deuxième résolution

Nomination des gérants

L'assemblée décide de nommer pour une durée de trois ans à compter du ler janvier 2011:

- Monsieur POELS Marc et qui accepte par son représentant sa mission.

Il assurera la gérance opérationnelle ; le transfert d'information vers la société anonyme GENERAL WORLD

MANAGEMENT et l'engagement de société pour les actes financiers

- Monsieur DELPLANCQ Michel, et qui accepte par son représentant sa mission.

Il assurera la co-gérance opérationnelle ; les relations avec les administrations et organismes publics sur le

plan commercial.

- la SA GENERAL WORLD MANAGEMENT, ayant son siège social en Suisse, à 1475 Forel, route de la

Condémine, 46, inscrite au registre de commerce de Fribourg sous le numéro CH-2173540264-3, représentée

par Monsieur MARQUES MENDES Gabriel, en qualité de représentant permanent, lui-même représenté par

Monsieur Maurice WASTERLAIN en vertu d'une procuration sous seing privée en date du ler juillet 2011, et qui

accepte sa mission.

Elle assurera par son représentant les relations avec les institutions publiques, fiscales administratives «

sensu lato » en concertation avec le gérant principal ; la participation aux réunions technico-commerciale

relatives au suivi des clients, des choix des fournisseurs,... et le développement des relations extérieures et de

nouveaux marchés de commun accord avec la direction commerciale.

La répartition plus complète des tâches entre les gérants fait également l'objet d'une convention sous seing

privé.

Troisième résolution:

Modification de l'article 12 des statuts relatif à la gérance

Quatrième résolution:

Authentification du transfert du siège social  Modification de l'article 3 des statuts relatif au siège social

L'assemblée décide d'authentifier la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2010,

publiée aux Annexes du Moniteur belge du 23 décembre suivant sous le numéro 10185903, de transférer le

siège social de la société à Wavre (1300 Wavre), chaussée de Namur, 86 C2 et par conséquent d'adapter

l'article 3 des statuts avec cette décision et d'en tenir compte lors de la coordination des statuts.

Cinquième résolution:

Accord sur le transfert des parts sociales

Sixième résolution:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2011- Annexes du Moniteur belge

a

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Augmentation du capital social à concurrence de SEPTANTE-NEUF MILLE NEUF CENT NONANTE-CINO EUROS SEPT CENTS (79.995,07 ¬ ) pour le porter de CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT TROIS EUROS VINGT-NEUF CENTS (187.903,29 ¬ ) à DEUX CENT SOIXANTE-SEPT MILLE HUIT CENT NONANTE-HUIT EUROS TRENTE-SIX CENTS (267.898,36 ¬ ) par la création de trois mille deux cent vingt-sept parts sociales nouvelles, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages.

Ces nouvelles parts sociales seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées.

Septième résolution

Droit de préférence. Renonciation à l'exercice du droit de préférence.

En application de l'article 309 du Code des Sociétés, l'assemblée décide que la souscription à l'augmentation de capital décidée en vertu de la résolution qui précède, sera offerte par préférence aux . associés de la société proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales, ce jour. .

Et à l'instant, interviennent Messieurs DELPLANCQ Michel et POELS Marc, tous prénommés, représentés comme dit est, qui déclarent renoncer expressément et pour la totalité à l'exercice de leur droit de souscription préférentielle quant aux nouvelles parts sociales créées dans le cadre de l'augmentation de capital décidée en : vertu de la première résolution.

L'assemblée prend acte de cette renonciation expresse.

" A l'instant intervient la société anonyme GENERAL WORLD HOLDING, ayant son siège social en Suisse, à

1475 Forel, route de la Condémine, 46, inscrite au registre de commerce de Fribourg sous le numéro CH-217-

3546072-5, ici représentée par Monsieur Maurice WASTERLAIN en vertu d'une procuration sous seing privée

en date du 1er juillet 2011.

Huitième résolution:

Souscription et libération des part sociales nouvelles

La société GENERAL WORLD HOLDING SA, préqualifiée, déclare souscrire la totalité des 3.227 nouvelles

parts sociales à concurrence de septante-neuf mille neuf cent nonante-cinq euros sept cents (79.995,07 ¬ ).

Neuvième résolution:

Modification de l'article 6 des statuts pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital.

L'assemblée décide d'adopter le texte suivant :

« Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT SOIXANTE-SEPT MILLE HUIT CENT NONANTE-

SEPT EUROS NONANTE-CINQ CENTS (267.897,95 ¬ ) et est représenté par dix mille huit cent sept (10.807)

parts sociales sans valeur nominale».

Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.

Dixième résolution:

Modification de l'article 8 des statuts relatif à l'historique du capital.

L'assemblée décide d'ajouter in fine audit article le paragraphe suivant :

« Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Benoît LAMBRECHTS, de Gilly, le 15 juillet 2011,

l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de septante-neuf mille

neuf cent nonante-cinq euros sept cents (79.995,07 ¬ ) pour le porter à deux cent soixante-sept mille huit cent

nonante-sept euros nonante-cinq cents (267.897,95 ¬ ), par la création de trois mille deux cent vingt-sept parts

sociales nouvelles, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages.»

Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.

Onzième résolution:

Souscription et constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Douzième résolution:

Pouvoirs

L'assemblée donne tous pouvoirs à chaque gérant pour procéder à l'exécution des décisions qui précèdent

et notamment à la renumérotation et à la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé)Benoît LAMBRECHTS.Notaire

Dépôt simultané de : 1/ Une expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet

2011;

2/ Texte intégral des statuts coordonnés mis à jour.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2009, DPT 03.06.2009 09178-0397-015
25/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 17.04.2008 08107-0087-017
20/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 13.02.2007 07048-0838-014
01/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 24.11.2005 05870-0935-014
12/07/2005 : BL453252
28/01/2005 : BL453252
12/08/2003 : BL453252
26/07/2002 : BL453252
15/07/2000 : BL453252
06/01/1998 : BL453252
14/12/1995 : BL453252
08/11/1995 : BL453252
13/09/1991 : BL453252
05/02/1991 : BL453252
25/08/1990 : BL453252
27/02/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
METRABEL

Adresse
AVENUE LOUISE 149, BTE 24 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale