11/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R P 1 1 . 1
2 1 9 9 A
F
l t i
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 5 7 5 . 1 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; M E T R A B E L
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 4 9 , b t e 2 4 , à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l a t ( s ) d e l ' a c t e ; D É M I S S I O N G E R A N T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L M E T R A B E L d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 :
1 . A l ' u n a n i m i t é , l e s a s s o c i é s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l D E L P L A N C Q d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t ,
Z A l ' u n a n i m i t é , l e s a s s o c i é s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e l a S A G E N E R A L W O R L D M A N A G E M E N T d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t .
3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a p o u r s u i t e p a r M o n s i e u r M a r c P O E L S d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 8 j u i n 2 0 1 2 ,
M o n s i e u r M a r c P O E L S ,
G é r a n t
T i i j l a g e n T i i j 7 i é t y B e l g i s c h
- - . - - - - . _ - . . . _ _ _ _ - - - . _ .
M e n t i o n n e r s u r
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u C l o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2011
ÿþ r . , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , }
R é 5
M o r
b e
T R i B I J i 1 i A L D E C O M M E R C E
J 5 - O C - 2 C h
N I V E L L E S
G r e f f é
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 2 4 5 7 5 1 3 6
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : M E T R A B E L
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
W a v r e ( 1 3 0 0 W a v r e ) , c h a u s s é e d e N a m u r , 8 6 / 2 C
D é c h a r g e d e r e s p o n s a b i l i t é e t q u i t u s d e l a m i s s i o n d u g é r a n t - n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 - A u t h e n t i f i c a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - A c c o r d s u r l e t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e n o î t L A M B R E C H T S , d e G i l l y , e n d a t e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1
e n r e g i s t r é a u S i x i è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i , l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1 , v o l u m e 2 5 0 , f o l i o 1 9 , c a s e 1 3 ,
r ô l e s q u a t r e , r e n v o i s d e u x , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , - E ) . S i g n é : L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , ( s i g n é ) V . L I O N , '
i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
D é c h a r g e d e r e s p o n s a b i l i t é e t q u i t u s d e l a m i s s i o n d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r D E L P L A N C Q M i c h e l s ' e s t t e r m i n é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e d é c h a r g e M o n s i e u r D E L P L A N C Q M i c h e l , p r é n o m m é , d e s a r e s p o n s a b i l i t é d e g é r a n t e t l u i
d o n n e q u i t u s d e s a m i s s i o n à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 :
- M o n s i e u r P O E L S M a r c e t q u i a c c e p t e p a r s o n r e p r é s e n t a n t s a m i s s i o n .
I l a s s u r e r a l a g é r a n c e o p é r a t i o n n e l l e ; l e t r a n s f e r t d ' i n f o r m a t i o n v e r s l a s o c i é t é a n o n y m e G E N E R A L W O R L D
M A N A G E M E N T e t l ' e n g a g e m e n t d e s o c i é t é p o u r l e s a c t e s f i n a n c i e r s
- M o n s i e u r D E L P L A N C Q M i c h e l , e t q u i a c c e p t e p a r s o n r e p r é s e n t a n t s a m i s s i o n .
I l a s s u r e r a l a c o - g é r a n c e o p é r a t i o n n e l l e ; l e s r e l a t i o n s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s e t o r g a n i s m e s p u b l i c s s u r l e
p l a n c o m m e r c i a l .
- l a S A G E N E R A L W O R L D M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n S u i s s e , à 1 4 7 5 F o r e l , r o u t e d e l a
C o n d é m i n e , 4 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e F r i b o u r g s o u s l e n u m é r o C H - 2 1 7 3 5 4 0 2 6 4 - 3 , r e p r é s e n t é e
p a r M o n s i e u r M A R Q U E S M E N D E S G a b r i e l , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r
M o n s i e u r M a u r i c e W A S T E R L A I N e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e e n d a t e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 , e t q u i
a c c e p t e s a m i s s i o n .
E l l e a s s u r e r a p a r s o n r e p r é s e n t a n t l e s r e l a t i o n s a v e c l e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s , f i s c a l e s a d m i n i s t r a t i v e s «
s e n s u l a t o » e n c o n c e r t a t i o n a v e c l e g é r a n t p r i n c i p a l ; l a p a r t i c i p a t i o n a u x r é u n i o n s t e c h n i c o - c o m m e r c i a l e
r e l a t i v e s a u s u i v i d e s c l i e n t s , d e s c h o i x d e s f o u r n i s s e u r s , . . . e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s r e l a t i o n s e x t é r i e u r e s e t d e
n o u v e a u x m a r c h é s d e c o m m u n a c c o r d a v e c l a d i r e c t i o n c o m m e r c i a l e .
L a r é p a r t i t i o n p l u s c o m p l è t e d e s t â c h e s e n t r e l e s g é r a n t s f a i t é g a l e m e n t l ' o b j e t d ' u n e c o n v e n t i o n s o u s s e i n g
p r i v é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a g é r a n c e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
A u t h e n t i f i c a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t h e n t i f i e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 0 ,
p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 1 8 5 9 0 3 , d e t r a n s f é r e r l e
s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à W a v r e ( 1 3 0 0 W a v r e ) , c h a u s s é e d e N a m u r , 8 6 C 2 e t p a r c o n s é q u e n t d ' a d a p t e r
l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a v e c c e t t e d é c i s i o n e t d ' e n t e n i r c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
A c c o r d s u r l e t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E - N E U F M I L L E N E U F C E N T N O N A N T E - C I N O E U R O S S E P T C E N T S ( 7 9 . 9 9 5 , 0 7 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T M I L L E N E U F C E N T T R O I S E U R O S V I N G T - N E U F C E N T S ( 1 8 7 . 9 0 3 , 2 9 ¬ ) à D E U X C E N T S O I X A N T E - S E P T M I L L E H U I T C E N T N O N A N T E - H U I T E U R O S T R E N T E - S I X C E N T S ( 2 6 7 . 8 9 8 , 3 6 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s e p t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
D r o i t d e p r é f é r e n c e . R e n o n c i a t i o n à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a s o u s c r i p t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e e n v e r t u d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , s e r a o f f e r t e p a r p r é f é r e n c e a u x . a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c e j o u r . .
E t à l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t M e s s i e u r s D E L P L A N C Q M i c h e l e t P O E L S M a r c , t o u s p r é n o m m é s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , q u i d é c l a r e n t r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t e t p o u r l a t o t a l i t é à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e q u a n t a u x n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s c r é é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e e n : v e r t u d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e r e n o n c i a t i o n e x p r e s s e .
" A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l a s o c i é t é a n o n y m e G E N E R A L W O R L D H O L D I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n S u i s s e , à
1 4 7 5 F o r e l , r o u t e d e l a C o n d é m i n e , 4 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e F r i b o u r g s o u s l e n u m é r o C H - 2 1 7 -
3 5 4 6 0 7 2 - 5 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a u r i c e W A S T E R L A I N e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e
e n d a t e d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n :
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s o c i a l e s n o u v e l l e s
L a s o c i é t é G E N E R A L W O R L D H O L D I N G S A , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s 3 . 2 2 7 n o u v e l l e s
p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s s e p t c e n t s ( 7 9 . 9 9 5 , 0 7 ¬ ) .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T S O I X A N T E - S E P T M I L L E H U I T C E N T N O N A N T E -
S E P T E U R O S N O N A N T E - C I N Q C E N T S ( 2 6 7 . 8 9 7 , 9 5 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e h u i t c e n t s e p t ( 1 0 . 8 0 7 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e » .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D i x i è m e r é s o l u t i o n :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r i n f i n e a u d i t a r t i c l e l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t L A M B R E C H T S , d e G i l l y , l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1 ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e
n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s s e p t c e n t s ( 7 9 . 9 9 5 , 0 7 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t
n o n a n t e - s e p t e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 2 6 7 . 8 9 7 , 9 5 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s e p t p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O n z i è m e r é s o l u t i o n :
S o u s c r i p t i o n e t c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
D o u z i è m e r é s o l u t i o n :
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à c h a q u e g é r a n t p o u r p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t
e t n o t a m m e n t à l a r e n u m é r o t a t i o n e t à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) B e n o î t L A M B R E C H T S . N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e : 1 / U n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 j u i l l e t
2 0 1 1 ;
2 / T e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s m i s à j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e