17/06/2014
ÿþM o a w o r d I i i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e o r g e l e g d / o n f v : n g e n O P
q u o
0 5 J U N I 2 0 9 4
t e r g r i f f i e v a n d e e N ~ d e r i a n d s t a l i g e
r t t e
R " " ~ "
. S 1 ' 0 1 . . 0 4 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 9 2 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e t s â B o a r d B e n e l u x s . a . l n . v .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o l w e r k f a a n 2 1 , b u s 2 0 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 9 m e i 2 0 1 . 4 .
O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d b e s l o t e n :
A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a t t i M O R S K Y e n d e v e n n o o t s c h a p p e n M - r e a l I n t e r n a t i o n a l L t d . e n M - r e a l B e n e l u x B . V . a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 . H e t o n t s l a g z a l a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n m e d e g e d e e l d .
O m ( c o n f o r m a r t i k e l I 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ) i n d e v a c a t u r e v a n d e h e e r M a t t i M b R S K Y t e v o o r z i e n e n d e h e e r M a r k u s H O L M , w o n e n d e t e K o t i l a h d e n t i e 1 9 , 0 2 5 8 0 S i u n t i o , F i n l a n d , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 I 4 . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l t o t z i j n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r g a a n .
A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a t t i M O R S K Y a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 m e i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 m e i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r k u s H O L M a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r k u s H O L M t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a t t i M O R S K Y e n d e v e n n o o t s c h a p p e n M - r e a l I n t e r n a t i o n a l L t d . e n M - r e a l B e n e l u x B . V . a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
O m e r D E L E E U W
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e t a a i s t e b l z . v a n W ï k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2014
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r o f f t r g e l e e d t a n t v a n g e n o p
"
; , ,
* i a u a s s s <
0 5 J U N 1 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a t i r i m p h a n d e l B r u s s e l
N e d ' e n t r e p r i s e " 0 4 5 1 2 9 2 . 5 9 7
V é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; M e t s â B o a r d B e n e l u x s . a . l n . v .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u l e v a r d 2 1 b o î t e 2 0 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d . 9 m a i 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l à l ' u n a n i m i t é d é c i d e :
D e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a t t i M Ô R S K Y e t l e s s o c i é t é s M - r e a l I n t e r n a t i o n a l L t d . e t M - r e a l B e n e l u x B . V . e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 5 m a i 2 0 1 4 . C e t t e d é m i s s i o n s e r a c o m m u n i q u é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D e p o u r v o i r a u p o s t e v a c a n t d e M o n s i e u r M a t t i M Ô R S K Y ( c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ) e t d e n o m m e r M o n s i e u r M a r k u s H O L M r é s i d a n t à K o t i l a h d e n t i e 1 9 , 0 2 5 8 0 S i u n t i o , F i n l a n d e , e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 5 m a i 2 0 1 4 . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r o c é d e r a à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
D e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a t t i M Ô R S K Y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 5 m a i 2 0 1 4 .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d d . 1 5 m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 m a i 2 0 1 4 c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r k u s H O L M e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r M a r k u s H O L M e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à p a r t i r d e c e j o u r .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M , M a t t i M O R S K Y e t l e s s o c i é t é s M - r e a l I n t e r n a t i o n a l
L t d . e t M - r e a l B e n e l u x B . V , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
O r n e r D E L E E U W
D i r e c t e u r g é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 31.07.2014 14392-0075-039
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 15.07.2013 13308-0592-038
01/10/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u l e v a r d 2 1 b o î t e 2 0 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d . 1 3 a v r i l 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e p r e n d r e n o t e d u c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r
M - r e a l I n t e r n a t i o n a l L t d . e n M e t s B o a r d I n t e r n a t i o n a l L t d . a v e c e f f e t a u 2 8 m a r s 2 0 1 2 .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d d . 1 5 m a i 2 0 1 2 .
P o u r o r g a n i s e r e t e x é c u t e r d e m a n i è r e e f f i c a c e l ' a u d i t d e s c o m p t e s a n n u e l s c o n s o l i d é s d u g r o u p e e t l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e d e s s o c i é t é s d u g r o u p e , l a d i r e c t i o n d u g r o u p e a d é c i d é d e c o n f i e r l ' a u d i t a u g r o u p e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o m m u n a c c o r d a v e c l e c o m m i s s a i r e , d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r E d d y D a m s , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e m o n s i e u r R o b e r t S n i j k e r s ( I B R N r . A 0 1 4 5 1 ) , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
O m e r D E L E E U W
D i r e c t e u r g é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n e é ( ! ) e P 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o o W O R D 1 1 . 1
1 I I 1 I f f i I I I I I W \ U I I I I
* i a i e a i a a "
B R ~ . ~ X E L L t e e
G r i f i i S E P . 2 0 1 2 I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 2 9 2 . 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e t s â B o a r d B e n e l u x s . a . l n . v .
01/10/2012
ÿþM o d W o n i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i r ' t Z " P g
o s ~ " e i ~ i f f i e
I I I I I I U I I I I I I I I I I
a i e 3 "
I I
I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 9 2 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e t s â B o a r d B e n e l u x s . a . l n . v .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o l w e r k l a a n 2 1 , b u s 2 0 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E N A M I N G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S P r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 3 a p r i l 2 0 1 2 ,
O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d b e s l o t e n a k t e t e n e m e n v a n d e w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e b e s t u u r d e r M - r e a l I n t e r n a t i o n a l L t d . i n M e t s â B o a r d I n t e r n a t i o n a l L t d , m e t i n g a n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . I 5 m e i 2 0 1 2 .
T e n e i n d e d e o r g a n i s a t i e e n u i t o e f e n i n g v a n d e c o n t r o l e v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e g r o e p e n d e s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g v a n d e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n e f f i c i ë n t t e l a t e n v e r l o p e n , h e e f t h e t b e s t u u r v a n d e g r o e p b e s l o t e n o m d e a u d i t t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e g r o e p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n o n d e r l i n g o v e r l e g m e t d e c o m m i s s a r i s , o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j v s r e v i s o r e n B C C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y D a m s , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s ( I B R N r . A 0 1 4 5 1 ) , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
O m e r D E L E E U W
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012 : BL574891
21/06/2012 : BL574891
18/06/2012 : BL574891
04/07/2011 : BL574891
21/06/2011 : BL574891
10/06/2011 : BL574891
10/06/2011 : BL574891
14/06/2010 : BL574891
29/05/2009 : BL574891
27/05/2009 : BL574891
27/05/2009 : BL574891
05/12/2008 : BL574891
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16/10/2008 : BL574891
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27/06/2008 : BL574891
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21/06/2007 : BL574891
31/05/2007 : BL574891
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07/07/2006 : BL574891
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08/12/2005 : BL574891
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18/07/2005 : BL574891
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03/06/2005 : BL574891
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19/04/2005 : BL574891
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29/03/2005 : BL574891
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23/09/2004 : BL574891
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03/02/2004 : BL574891
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27/06/2003 : BL574891
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05/06/2003 : BL574891
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28/08/2015
ÿþ\
I i c ` / ' k ~
~ I i
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r ~ ~ e g d l o n t v a n g e n e . o p
1 9 A l l L s 2 0 1 5
t e r O n k M i d e N e d e r l a n d s t a l i g e
m o t t e f l % « r i l e g l e i f l Q e l â i ` u i n o )
" 1 5 1 2 3 5 9 5 * 1 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 1 . 2 9 2 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e t s B o a r d B e n e l u x s . a . / n . v .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a l w e r k l a a n 2 1 , b u s 2 0 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d . d . 1 5 m e i 2 0 1 5 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A n d e r s S T A H L B E R G a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e o n m i d d e l l i j k z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s ( I B R N r . A 0 1 4 5 1 ) , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O m e r D E L E E U W
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/01/2003 : BL574891
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17/01/2003 : BL574891
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10/01/2003 : BL574891
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16/12/2002 : BL574891
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25/11/2002 : BL574891
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20/04/2002 : BL574891
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24/01/2002 : BL574891
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26/06/2001 : BL574891
02/06/2001 : BL574891
15/05/2001 : BL574891
05/01/2001 : BL574891
17/03/2000 : BL574891
08/01/1999 : BL574891
17/12/1997 : BL574891
16/04/1996 : BL574891
23/11/1993 : BL574891