23/04/2014
ÿþ M M 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U E
A V R . 2 0 1 4 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 8 4 . 0 0 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E T Z G E R E T A S S O C I E S A R C H I T E C T U R E
( e n a b r é g é ) : M U M A 2
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : S A I N T - C I L L E S ( 1 0 6 0 B R U X E L L E S ) R U E D E L A G L A C I È R E 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e f i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 1 M a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , z é r o r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 , v o l . 7 7 , f o l i o 5 1 , c a s e 1 7 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « M E T Z G E R E T A S S O C I E S A R C H I T E C T U R E » , e n a b r é g é M A 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e l a G l a c i è r e , 2 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 8 8 4 . 0 0 4 ( R P M B r u x e l l e s ) a
1 / L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r G o n z a g u e L e p i n e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c o n c l u t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S O C I É T É A N O N Y M E « M E T Z G E R E T A S S O C I E S A R C H I T E C T U R E » c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r M e s s i e u r s F r a n c i s M E T Z G E R e t T h o m a s M E T Z G E R à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t E U R 2 6 7 . 0 0 0 , 0 0 .
A u t e r m e d e s e s c o n t r ô l e s , l e s o u s s i g n é , G o n z a g u e L E P I N E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a y a n t s e s b u r e a u x à 7 0 2 2 H y o n , C h a u s s é e d e M a u b e u g e 4 2 4 / 0 6 , e s t d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L ' o p é r a t i o n s e r a r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t .
L e s s o u s s i g n é s c r o i e n t e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e l e u r m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
M o n s , l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 »
2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 6 7 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 3 2 9 . 0 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l e s a c t i o n n a i r e s ' . d e l a c r é a n c e q u ' i l s p o s s è d e n t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 7 . 1
C e t t e c r é a n c e e s t i s s u e d e l a d é c i s i o n d e s a c t i o n n a i r e s d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e a u x r a p p o r t s c i - a n n e x é s .
A p p o r t p a r M e s s i e u r s M E T Z G E R F r a n c i s e t T h o m a s , d e l a c r é a n c e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , C o n s t a t a t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 3 2 9 . 0 0 0 E U R ) ,
3 / S u i t e a u x d é c i s i o n s c i - d e s s u s , m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e s s t a t u t s .
4 / P o u v o i r s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 3 a n n e x e s é t a n t l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r , u n e p r o c u r a t i o n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
. . b e i g r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/10/2013
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M U K E L L E V
G r e Q . 4 o c i 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 8 4 . 0 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . M E T Z G E R E T A S S O C I E S A R C H I T E C T U R E
( e n a b r é g é ) - M A 2
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e d e l a G l a c i è r e , 2 4 - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O N e t l s ) d e J ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
1 1 1
1 1 5 6 0 8 9 *
u
l l
R é s e r a u M o n i t l b e l g
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R G A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 1 J U I N 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
d e M r M e t z g e r F r a n c i s , d o m i c i l i é r u e d e T o u l o u s e , 2 7 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k p o u r u n t e r m e d e 6
a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e t z g e r F r a n c i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M U K E L L E V
G r e Q . 4 o c i 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 8 4 . 0 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . M E T Z G E R E T A S S O C I E S A R C H I T E C T U R E
( e n a b r é g é ) - M A 2
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e d e l a G l a c i è r e , 2 4 - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O N e t l s ) d e J ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
1 1 1
1 1 5 6 0 8 9 *
u
l l
R é s e r a u M o n i t l b e l g
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R G A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 1 J U I N 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
d e M r M e t z g e r F r a n c i s , d o m i c i l i é r u e d e T o u l o u s e , 2 7 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k p o u r u n t e r m e d e 6
a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e t z g e r F r a n c i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 7 7 . 5
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e * 1 3 1 5 6 9
, , : = - 4 1 - - n r , n ' ~ p ,
G r e P e 4 ° C I ' 2 ü r â
N i ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 8 4 . 0 0 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E T Z G E R E T A S S O C I E S A R C H I T E C T U R E
( e n a b r é g é ) : M A 2
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a G l a c i è r e , 2 4 - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 7 S E P T E M B R E 2 0 1 3 D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l M e t z g e r d e s o n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é a u l o n g d e t o u t e s c e s a n n é e s . L ' A s s e m b l é e d é c i d e e n r e m p l a c e m e n t d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r M r M e t z g e r T h o m a s , d o m i c i l i é r u e d e l a G l a c i è r e , 2 4 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e t z g e r F r a n c i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A d n e x e s º%d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 7 7 . 5
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e * 1 3 1 5 6 9
, , : = - 4 1 - - n r , n ' ~ p ,
G r e P e 4 ° C I ' 2 ü r â
N i ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 8 4 . 0 0 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E T Z G E R E T A S S O C I E S A R C H I T E C T U R E
( e n a b r é g é ) : M A 2
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a G l a c i è r e , 2 4 - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 7 S E P T E M B R E 2 0 1 3 D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l M e t z g e r d e s o n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é a u l o n g d e t o u t e s c e s a n n é e s . L ' A s s e m b l é e d é c i d e e n r e m p l a c e m e n t d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r M r M e t z g e r T h o m a s , d o m i c i l i é r u e d e l a G l a c i è r e , 2 4 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e t z g e r F r a n c i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A d n e x e s º%d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 23.08.2012 12445-0032-014
21/12/2011 : BLT001787
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