22/05/2014
ÿþ M O I ) W O R D 1 1 . 1
. ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 - 0 5 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
F D I
i i
M
" i a i o a a s e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 1 9 2 . 2 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E Y L I I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e J e a n - F r a n ç o i s L e e m a n s , 5 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , e n d a t e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é s o u s l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é d e u x r a l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) , a u T e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 , l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 , v o l u m e 4 1 , f o l i o 1 2 , c a s e 1 7 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) . L e C o n s e i l l e r a i . , J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e , s u i t l a s i g n a t u r e " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M E Y L I I N T E R N A T I O N A L " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e P r é s i d e n t p r o d u i t l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9
d u d i t C o d e
- l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e ;
- u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 . E n s u i t e e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , p a r c e q u i s u i t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r : - L ' i m p o r t , l ' e x p o r t e t l a d i s t r i b u t i o n d e p i e r r e s n a t u r e l l e s ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e « t r a d i n g » e n g é n é r a l , é t a n t d e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t s e t d e v e n t e s s u r d i f f é r e n t s t y p e s d ' a c t i f s ;
- L ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , y c o m p r i s d e c o u r s d e l a n g u e s , d e s é m i n a i r e s , d e c o n g r è s , d ' é v è n e m e n t s ;
- T o u t e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n , d ' é t u d e , d e c o n s e i l , d ' i n g é n i e r i e e t d e m a r k e t i n g c o n c e r n a n t l ' o r g a n i s a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u s t y p e s d e s o c i é t é s , a i n s i q u e l a s t r a t é g i e e t , e n g é n é r a l , l a g e s t i o n d ' u n e s o c i é t é o u d ' u n g r o u p e d e s o c i é t é s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s a c t i v i t é s d e m a n a g e m e n t e t d e c o n s u l t a n t e
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t , o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e , o u i m m o b i l i è r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s ,
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t , e t e n g é n é r a l , d e m a n d a t a i r e d a n s t o u s t y p e s d e s o c i é t é s , e t f o u r n i r u n e a s s i s t a n c e à d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
2 . P o u v o i r s e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à G a ë t a n W a g e m a n s , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e ,
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s c c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r .
3 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r : d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à M o n s i e u r W A L R A V E N S A l a i n , o u
M o n i t e u r t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e
b e l g e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 m a r s
2 0 1 4 , e t s t a t u t s c o o r d o n n é s )
G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 , 1 9 2 . 2 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E Y L I I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e J e a n - F r a n ç o i s L e e m a n s , 5 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) _ d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I l r é s u l t e d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e . " M E Y L I I N T E R N A T I O N A L " d u 2 3 j u i n 2 0 1 4 q u e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s à l ' u n a n i m i t é , d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é « M E R L I N C O N S U L T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e J e a n - F r a n ç o i s L e e m a n s , 5 9 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e à c o m p t e r d u t e r m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , M o n s i e u r W A L R A V E N S A l a i n , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e J e a n - F r a n ç o i s L e e m a n s , 5 9 , p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , e t c e à c o m p t e r d u 1 e r m a i 2 0 1 4 .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é o u n o n , e n f o n c t i o n d ' u n e d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 - 0 8 - 2 0 1 4
B R U f C E L L E F .
G r e f f e
k T f r i e t * - 4 _ ? _
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i I ~
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M E Y L I I N T E R N A T I O N A L "
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M E Y L I I N T E R N A T I O N A L " a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M a d a m e L I N X i a o q i u , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e P a u l H y m e n s , 1 1 1 , à c o m p t e r d u 1 e r m a i 2 0 1 4 .
M a d a m e L I N X i a o q i u , p r é n o m m é e , r e s t e a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à c o m p t e r d u 1 e r m a i 2 0 1 4 , M o n s i e u r W A L R A V E N S A l a i n , p r é n o m m é , p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
A l a i n W a l r a v e n s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 J U I N 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R 1 I I I I N I I I I I I I I I I I I I C I
" 1 2 a 5 1 a 1 5 =
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 1 9 2 . 2 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E Y L I I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e J e a n - F r a n ç o i s L e e m a n s , 5 9 - A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) ' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o i n k s , n o t a i r e a s s o c i é á I x e l l e s , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , c i n q r e n v o i s a u 3 é m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 4 j a n v i e r 2 0 1 2 . V o l . 6 3 , f o l .
7 1 , c a s e 0 6 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) : M A R C H A L D . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M E Y L I I N T E R N A T I O N A L " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e J e a n - F r a n ç o i s L e e m a n s , 5 9 , a d é c i d é d e
m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , p o u r y i n s é r e r , i n f i n e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e , l e
t e x t e s u i v a n t :
" l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , y c o m p r i s d e c o u r s d e l a n g u e s , d e s é m i n a i r e s , d e c o n g r è s , d ' é v è n e m e n t s . " ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e :
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a s r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~ . V o l e t B - S u i t e
) t ' ' ~ ~ [ " ) . , ' 1 " "
G r e f t e