06/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
w o u . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 0 2 6 2 2 * 1 1
2 8 D E C . 2 0 1 0
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 4 7 6 3 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T K R ( T A K E C A R E )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e C o g h e n , 1 1 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e )
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e D O O M S , à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T K R ( T A K E C A R E ) » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e , a v e n u e C o g h e n , n ° 1 1 9 , i n s c r i t e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 . 4 7 6 . 3 3 4 e t a s s u j e t t i e à l a T V A , s o u s l e n u m é r o 4 3 7 . 4 7 6 . 3 3 4 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e E d w i n V A N L A E T H E M à I x e l l e s , l e d i x m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n ° 8 9 0 6 0 9 - 1 1 4 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d w i n V A N L A E T H E M , s u s n o m m é , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e u n , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e d e u x , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 2 2 2 - 6 2 e t 8 4 .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s ; l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s i n d i q u é :
1 ° ) L a s o c i é t é a n o n y m e « T W O G E T H E R A N D P A R T N E R S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , a v e n u e C o g h e n , n ° 1 1 9 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 3 . 3 4 1 . 8 5 7 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , s o u s l e n u m é r o 0 4 3 3 . 3 4 1 . 8 5 7 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B L U E V I S T A » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d w i n V A N L A E T H E M à I x e l l e s , l e n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d e u x o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 8 0 3 0 4 2 1 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , p a r a c t e d u n o t a i r e E d w i n V A N L A E T H E M à I x e l l e s , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l l e s e p t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 4 3 0 7 4 , i c i r e p r é s e n t é e , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r V A N H E U V E R Z W I J N D a m i e n P h i l i p p e A n n e R o b e r t , n é à L o u v a i n , l e t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , W i j n b r o n d a l , n ° 1 2 , c é l i b a t a i r e , c o h a b i t a n t l é g a l a v e c M a d a m e M O M B A E R T S M a r i e - F r a n c e , c i - a p r è s n o m m é e .
P r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s 3 5 0
2 ° ) M a d a m e M O M B A E R T S M a r i e - F r a n c e , n é e à K i n s h a s a , l e h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , d o m i c i l i é e à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , W i j n b r o n d a l , n ° 1 2 , c é l i b a t a i r e , c o h a b i t a n t e l é g a l e a v e c M o n s i e u r V A N H E U V E R Z W I J N D a m i e n , c i - d e s s u s n o m m é .
P r o p r i é t a i r e d e n e u f c e n t a c t i o n s 9 0 0
E n s e m b l e : m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s 1 . 2 5 0
S o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r d e d é n o m i n a t i o n : « M F M & C o » , à l a p l a c e d e « T K R ( T A K E C A R E ) » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e t r o i s , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e r é a l i s e r t o u t e s
o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i é r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , e t p l u s s p é c i a l e m e n t ,
l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n o u l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n ,
l a c o n s t i t u t i o n e t l a c e s s i o n d e d r o i t s r é e l s s u r b i e n s i m m o b i l i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g è
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a r é a l i s a t i o n d e s t r a t é g i e s , d e c o m m u n i c a t i o n s , d ' é t u d e s e t d e c o n s u l t a n c e s l i é e s o u n o n a u d o m a i n e p u b l i c i t a i r e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n s e c o n d a d m i n i s t r e u r - d é l é g u é , p o u v a n t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u
s é p a r é m e n t , e t n o m m e à c e t e f f e t :
M a d a m e M O M B A E R T S M a r i e - F r a n c e , s u s n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t a c c e p t a n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s , s a v o i r :
- l ' a r t i c l e u n : I l s e r a r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M F M & C o » .
- l ' a r t i c l e d e u x : I I s e r a r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e C o g h e n , n ° 1 1 9 .
- l ' a r t i c l e t r o i s : l e p r e m i e r p a r a g r a p h e s e r a r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e r é a l i s e r t o u t e s
o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , e t p l u s s p é c i a l e m e n t ,
l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n o u l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n ,
l a c o n s t i t u t i o n e t l a c e s s i o n d e d r o i t s r é e l s s u r b i e n s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n g e r , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a r é a l i s a t i o n d e s t r a t é g i e s , d e c o m m u n i c a t i o n s , d ' é t u d e s e t d e
c o n s u l t a n t e s l i é e s o u n o n a u d o m a i n e p u b l i c i t a i r e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l e s p o u v o i r s
n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l a b o n n e f i n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e D o o m s , à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t .
D é p ô t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .