MGBI

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MGBI
Dénomination : MGBI
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 537.230.243

Publication

07/11/2014
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j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé / Reçu 1~

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au greffe du tribunal de cor;lmcru-: francophone de Breetilles

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N'' d'entreprise : 537.230.243

Dénomination

(en entier) : MG BI

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue des Colonies 11, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :nomination délégué à la gestion journalière - mandat

Extrait du procès verbal du conseil d'administration tenu le 25 juin 2014:

1) Nomination d'un délégué à la gestion journalière

Monsieur Stephan VAN HACHT, né le 18f mars 1962 à Herentals, domicilié à Pertendonkstraat 31, 2580 Broechem, est nommé aux fonctions de délégué à la gestion journalière de la société avec effet à la constitution de la société, soit le 26 juillet 2013.

1l rapportera directement de l'accomplissement de sa mission au conseil d'administration.

2) Mandat pour publication

Le conseil d'administration donne mandat à Me Thomas Daenen et Me Matthieu Beauvois, avocats au sein du cabinet d'avocats KOAN, dont les bureaux sont sis à 100 Boulevard du Souverain à 1170 Bruxelles, chacun agissant seul avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir procéder aux formailités en vue de la publiction aux annexes du Moniteur Belge de la nomination d'un délégué à la gestion journalière.

Matthieu Beauvois

Avocat

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

BRUXELLES

Greffb Aow 2013

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue des Colonies numéro 11 à Bruxelles (1000 Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de fa Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le vingt-six juillet deux mil treize, a été constituée la Société anonyme dénommée "MGBI", dont le siège social sera établi à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue des Colonies 11 et au capital de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 ¬ ), représenté par soixante et un mille cinq cents (61.500) actions sans valeur nominale ;

Actionnaires

11 Monsieur Pascal ESNOL, domicilié à Randonnai (F-61190 France), Belle Perche.

2/ La société anonyme de droit luxembourgeois «SUPRINVEST INTERNATIONAL S.A.», ayant son siège social à Luxembourg (L-2086 Grand-Duché de Luxembourg), route d'Esch 412F, constituée par acte du notaire Joseph ELVINGER, à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), le 17 juillet 2013, en cours d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Forme - dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée "MGBI".

Siège social

Le siège social est établi à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue des Colonies numéro 11.

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en

participation

1) la production, l'édition, la distribution et la commercialisation soit directement, soit indirectement, d'oeuvres, de concepts et de produits à vocation récréative, divertissante, éducative ou ludique, pouvant être réalisés sur tous types de supports matériels et notamment papier, carton, matériaux plastiques, numérique/ digital ( logiciels, CDROM), bandes audio-visuelles,

2) l'achat et la vente de tous matériels liés à ces activités,

Cette énumération est exemplative et nullement limitative.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

La société peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association

quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : MGBI

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 ¬ ), représenté par soixante et un mille cinq cents (61.500) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/soixante et un mille cinq centième (1161.500ème) du capital social, souscrit intégralement et libéré intégralement de la manière suivante

- Monsieur Pascal ESNOL, précité, à concurrence d'une action (1),, pour un apport d'un euro (1,00 ¬ ), libérée intégralement,

- La société anonyme de droit luxembourgeois «SUPRINVEST INTERNATIONAL S.A.», précitée, à concurrence de soixante et un mille quatre cent nonante-neuf (61.499) actions, pour un apport de soixante et un mille quatre cent nonante-neuf euros (61.499,00 ¬ ), libérées intégralement.

Total : soixante et un mille cinq cents (61.500) actions.

Des parts bénéficiaires pouvant être créées ultérieurement.

Les parts bénéficiaires ne disposent d'aucun droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires sauf les exceptions reprises aux articles 26 et 32 des présents statuts. Elles bénéficient d'un droit aux dividendes et répartitions de liquidation selon ce qui est prévu aux articles 37 et 40 des présents statuts. Les parts bénéficiaires sont cessibles aux conditions prévues entre actionnaires et au sein des statuts. Elles sont à considérer comme une catégorie de titres et bénéficient de la protection prévue à l'article 560 du Code des Sociétés en cas de modifications de leurs droits. En outre, toute modification des droits des parts bénéficiaire nécessitera la réunion des conditions de présence et de majorité prévues pour la modification des statuts pour être adoptés par une assemblée statuant sur une telle résolution.

Les sommes versées à l'occasion de la souscription de titres hors capital sont assimilées à du capital libéré et sont portées dans les capitaux propres au passif du bilan, à un compte qui, au même titre que le capital social, constitue la garantie des tiers et ne peut être réduit qu'en exécution d'une décision régulière de l'assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications des statuts,

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration. En cas de distribution de dividendes, ceux-ci seront attribués aux actionnaires et aux détenteurs des parts bénéficiaires, au prorata du nombre de titres qu'ils détiennent.

Le Conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilité et sur le vu d'une situation active et passive de la société ne remontant pas à plus de deux mois, préalablement examinée par le commissaire, décider le paiement d'acomptes sur dividendes conformément aux dispositions de l'article 618 du Code des sociétés et fixer la date de leur paiement.

Cette décision ne peut être prise moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent, ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions et des parts bénéficiaires.

Si les actions et parts bénéficiaires ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions et parts bénéficiaires sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions et parts bénéficiaires.

Exercice social

L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se clôture le trente et un mars de l'année

suivante.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par

mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires,

En cas de modification des droits et obligations des parts bénéficiaires, modification de l'objet social, de

rachat d'actions propres par la société ou de transformation de forme juridique, l'assemblée générale sera

égaiement composée de tous les détenteurs de parts bénéficiaires.

L'assemblée générale annuelle se réunit le 15 septembre de chaque année à onze heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la

même heure.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation,

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

En cas de modification des droits et obligations des parts bénéficiaires, modification de l'objet social, de

rachat d'actions propres par la société ou de transformation de forme juridique, les décisions de l'assemblée

Volet B - Suite

devront également réunir un vote favorable des détenteurs de parts bénéficiaires aux conditions de quorum et de majorité prévues dans le Code des sociétés,

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces titres est suspendu.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale

des actionnaires et en tout temps révocables par elfe.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice ;

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par le président du conseil d'administration

agissant seul, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce

compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul ou par

deux membres du comité de direction.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fixé à deux et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six années :

-Monsieur Pascal ESNOL, précité,

-La société anonyme de droit luxembourgeois «SUPRINVEST INTERNATIONAL SA.», précitée, ayant pour

représentant permanent Monsieur Pascal ESNOL, précité,

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra lin immédiatement après l'assemblée générale

annuelle de 2019 statuant sur les comptes au 31 mars 2019.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre onéreux en ce qui concerne M. Pascal

ESNOL et à titre gratuit en ce qui concerne la société SUPRINVEST INTERNATIONAL S.A..

La représentation de la société sera exercée comme repris ci-dessus.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle est fixée au 15 septembre 2014,

3. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social se clôture le 31 mars 2014.

4, Président du Conseil d'administration

Les comparants décident d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'administration et ce pour toute

la durée de son mandat d'administrateur : la société anonyme de droit luxembourgeois «SUPRINVEST

INTERNATIONAL S.A, », précitée, ayant comme représentant permanent Monsieur Pascal ESNOL, précité,

Le mandat du Président ainsi nommé est exercé à titre gratuit.

5. Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation

Les comparants déclarent, conformément à l'article 60 du code des Sociétés, reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de la société en formation, par eux-mêmes ou leurs préposés depuis le deux avril deux mil treize,

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la NA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé.

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

" au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 24.09.2015, DPT 20.10.2015 15653-0371-016

Coordonnées
MGBI

Adresse
RUE DES COLONIES 11 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale