23/02/2012
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
1 M A M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e 1 1 1 1
* i a o a s a e a *
" ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ - ~ ~ ~ ~ t
~ ~ ~ ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 7 . 1 2 9 . 7 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M H P C O M M U N I C A T I O N S L I M I T E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s
S i è g e : 6 0 , G r e a t P o r t l a n d S t r e e t , L o n d o n W 1 W 7 R T E n g l a n d
E n B e l g i q u e : S q u a r e d e M e e u s 3 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D é c i s i o n p r i s e p a r l e r e p r é s e n t a n t d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e e n d a t e d u l e f o c o t b r e 2 0 1 1 :
" M o n s i e u r G a v i n D e v i n e , a g i s s a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s « M H P C O M M U N I C A T I O N S L I M I T E D » e n B e l g i q u e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e à c o m p t e r d u p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 1 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; S w e d e n H o u s e , R u e d u L u x e m b o u r g 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
D a n s c e c o n t e x t e , M o n s i e u r G a v i n D e v i n e d é s i g n e p a r l a p r é s e n t e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e W e i c k e r e t M a d a m e C a r o l i n e R o b a y e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L « B D O C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , « T h e C o r p o r a t e V i l l a g e » , D a V i n c i l a a n 9 , B o x . E . 6 , à q u i i l d o n n e m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t a g i r e n s o n n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t p u b l i c i t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e d e ! a s u c c u r s a l e e t , à c e t e f f e t , c o m p l é t e r t o u s f o r m u l a i r e s , l e s s i g n e r e t l e s d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s r e q u i s e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r a s s u r e r l a b o n n e f i n d e c e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e W e i c k e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011
ÿþ M O d 2 . 7
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 9 8 5 7 8 * 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 3 7 3 .
a 9 ~ J
` T
~
D é n o m i n a t i o n I
2 1 J U I N . 1 B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : M H P C O M M U N I C A T I O N S L I M I T E D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s
S i è g e : 6 0 , G r e a t P o r t l a n d S t r e e t , L o n d o n W 1 W 7 R T - E n g l a n d
E n B e l g i q u e : S q u a r e d e M e e u s 3 7 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e l e ; 2 5 m a i 2 0 1 1
5 . 1 I L E S T P R I S N O T E Q U E :
5 . 1 . 1 M H P C o m m u n i c a t i o n s L i m i t e d e s t u n e g r a n d e e n t r e p r i s e a u x f i n s d e l a c o m m u n i c a t i o n ; d ' e n t r e p r i s e p u i s q u e l e p e r s o n n e l e m p l o y é d é p a s s e l a m o y e n n e a n n u e l l e d e 5 0 e m p l o y é s o u q u e s o n c h i f f r e : d ' a f f a i r e s a n n u e l d é p a s s e 7 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o u q u e s o n b i l a n a n n u e l t o t a l d é p a s s e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o u p a r c e q u e ; p l u s d e 2 5 % d e s e s a c t i o n s o u d e s e s d r o i t s d e v o t e s o n t d é t e n u s p a r u n e g r a n d e e n t r e p r i s e q u i p o s s è d e p l u s ; d e 5 0 e m p l o y é s o u q u i a u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s a n n u e l s u p é r i e u r à 7 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o u u n b i l a n a n n u e l t o t a l ; s u p é r i e u r à 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R .
5 . 2 . I I e s t D É C I D É Q U E :
5 . 2 . 1 u n e s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é s e r a o u v e r t e e n B e l g i q u e , d a n s l a v i l l e d e B r u x e l l e s , e t q u e : t o u t e s l e s l o i s e t l e s f o r m a l i t é s l o c a l e s d e v r o n t ê t r e r e s p e c t é e s e t q u e t o u t e s l e s a u t o r i s a t i o n s n é c e s s a i r e s ' d e v r o n t ê t r e o b t e n u e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s f é d é r a l e s e t c o m m u n a l e s b e l g e s e n r e l a t i o n a v e c c e q u i p r é c è d e . L a ' s u c c u r s a l e b e l g e s e r a o u v e r t e l e 1 e r j u i n 2 0 1 1 . E l l e s e r a d é n o m m é e « M H P C o m m u n i c a t i o n s » . S o n o b j e t s e r a i l a c o m m u n i c a t i o n d ' e n t r e p r i s e , l e s a f f a i r e s p u b l i q u e s , l e c o n s e i l a u x e n t r e p r i s e s e t l e c o n s e i l e n i m a g e d e m a r q u e .
5 . 2 . 2 G a v i n D e v i n e , d o m i c i l i é à 4 4 G r o s v e n o r R o a d L o n d r e s W 4 4 E G , e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t ; l é g a l d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e e t e s t a u t o r i s é , e n c e t t e q u a l i t é , à g é r e r e t à c o n d u i r e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s ; a f f a i r e s d e l a s u c c u r s a l e d e c e t t e s o c i é t é . S a n s a u c u n e l i m i t a t i o n o u r e s t r i c t i o n q u a n t a u x p o u v o i r s a i n s i ' , c o n f é r é s , G a v i n D e v i n e e s t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u t o r i s é à :
( a ) r e p r é s e n t e r e t à a u t o r i s e r d ' a u t r e s p e r s o n n e s à r e p r é s e n t e r c e t t e s o c i é t é d a n s l a n é g o c i a t i o n d e e t p o u r : l ' o b t e n t i o n d e c o m m a n d e s e n r e l a t i o n a v e c l e s t r a n s a c t i o n s d e v e n t e s e t d e s e r v i c e s a v e c t o u t e p e r s o n n e , f i r m e ; o u s o c i é t é d a n s l e m o n d e , t e l q u ' a u t o r i s é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t d ' a s s u m e r l e s o b l i g a t i o n s e t : r e s p o n s a b i l i t é s s u p p l é m e n t a i r e s q u i p o u r r a i e n t l u i ê t r e c o n f é r é e s d e t e m p s à a u t r e p a r l e C o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
( b ) a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e , e t p l u s ! p a r t i c u l i è r e m e n t , s o n e n r e g i s t r e m e n t à l a « B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s » e t t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s y s u b s é q u e n t e s e t d e s i g n e r i n d i v i d u e l l e m e n t t o u s l e s f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ;
"
( c ) a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r t o u t e p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t ' s i g n e r i n d i v i d u e l l e m e n t t o u s l e s f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ;
"
( d ) a f f i l i e r l a s o c i é t é à d e s a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s e t d e s o r g a n i s a t i o n s c o m m e r c i a l e s e n B e l g i q u e ;
( e ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e ;
. . . . . . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t - _ . _ _ . _ . . _ _ _ _ _ . _ . _ _ . . . _ . _ . . . . . . . . . . . _ . . _ - " - - - - - - - - . . . . . _ . _ . . . _ . _ - - . - . - . _ - . . .
d e r n i è r e
- " p a g e
B : q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
( f ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s a v e c l ' E t a t , l e s a u t o r i t é s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s e t c o m m u n a l e s , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A , l e s d o u a n e s , l e s s e r v i c e s d e l a p o s t e , d u t é l é p h o n e e t d u t é l é g r a p h e , l e s a u t o r i t é s p o r t u a i r e s , l e s s o c i é t é s d u c h e m i n d e f e r e t d e l ' a v i a t i o n a i n s i q u e t o u s a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t s i g n e r t o u s e n g a g e m e n t s e n v e r s c e s a u t o r i t é s , s e r v i c e s e t s o c i é t é s ;
( g ) p r é p a r e r t o u s i n v e n t a i r e s d e b i e n s a f i n d e p e r m e t t r e l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n b i l a n r e l a t i f à l a s o c i é t é e t g a r a n t i r q u e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a l é g i s l a t i o n s o c i a l e , f i s c a l e e t c o m p t a b l e s o n t r e s p e c t é e s
( h ) p r e n d r e d e s d i s p o s i t i o n s p o u r t o u t e g a r a n t i e é v e n t u e l l e m e n t n é c e s s a i r e d a n s l e c a d r e d e s l o i s b e l g e s e n v u e d u p a i e m e n t d e s i m p ô t s e n B e l g i q u e ;
( i ) s i g n e r t o u t e s q u i t t a n c e s p o u r d e s f o n d s r e ç u s e t p o u r t o u s c o l i s o u l e t t r e s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s à l a : s o c i é t é v i a l a p o s t e , l e s d o u a n e s , l e s c h e m i n s d e f e r , l ' a v i a t i o n e t d ' a u t r e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t ;
( j ) s i g n e r t o u t e s f a c t u r e s t i r é e s s u r l e s c l i e n t s ;
( k ) a c c e p t e r t o u t e s f a c t u r e s t i r é e s p a r d e s f o u r n i s s e u r s o u d ' a u t r e s c r é a n c i e r s ;
( I ) c o n t r a c t e r t o u t e s a s s u r a n c e s ;
( m ) s i g n e r t o u s c o n t r a t s d e b a i l p o u r l e s b u r e a u x d e l a s u c c u r s a l e , a i n s i q u e t o u t c o n t r a t p o u r l ' a c q u i s i t i o n e t l a l o c a t i o n d e m o b i l i e r e t d ' é q u i p e m e n t s ;
( n ) e n g a g e r e t l i c e n c i e r t o u s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t d é t e r m i n e r l e u r r é m u n é r a t i o n e t t o u t e s a u t r e s = c o n d i t i o n s d ' e m p l o i ;
( o ) e n d o s s e r t o u s c h è q u e s , m a n d a t s , e f f e t s à r e c e v o i r e t f a c t u r e s e n v u e d ' u n d é p ô t s u r c e s c o m p t e s , s i g n e r t o u s c h è q u e s t i r é s s u r c e s c o m p t e s ;
( p ) e n t r e p r e n d r e e t p o u r s u i v r e , a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u t e s a c t i o n s e n j u s t i c e , t a n t e n q u a l i t é d e d e m a n d e u r q u e d e d é f e n d e u r , e t i n t r o d u i r e t o u t e s r e q u ê t e s , r é c l a m a t i o n s o u p l a i n t e s a u p r è s d e t o u s o r g a n e s f é d é r a u x , d e s a d m i n i s t r a t i o n s d e s i m p ô t s , d e s d o u a n e s o u a u t r e s , a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é p u b l i q u e ;
( q ) e n d o s s e r t o u s c o n n a i s s e m e n t s e t t o u s a u t r e s d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t ;
( r ) e m p r u n t e r a u p r è s d e b a n q u e s o u d ' a u t r e s p a r t i e s ;
( s ) s o u s c r i r e l e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e n é c e s s a i r e s p o u r l e s a c t i v i t é s d u b u r e a u ;
( t ) a g i r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s i n d i q u é e s p a r u n e r é s o l u t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
( u ) t r a n s f é r e r u n o u p l u s i e u r s d e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s , t e l q u ' i l l ' e s t i m e o p p o r t u n e t p o u r u n e d u r é e f i x e , à d e s c o l l a b o r a t e u r s o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , q u e c e l a s o i t i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o n j o i n t e m e n t .
5 . 2 . 3 L ' A d m i n i s t r a t e u r s o u s s i g n é d é s i g n e p a r l a p r é s e n t e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s s p é c i a l e s , M m e E l i a B o v é , M m e V i v i a n e F l i o n , M m e D a n i e l l e G e e r t s e t / o u M m e S a n d r a F a r a n a , c o n s e i l l è r e s j u r i d i q u e s e t f i s c a l e s B D O , « T h e C o r p o r a t e V i l l a g e » , D a V i n c i l a a n , 9 B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , à q u i i l d o n n e m a n d a t p o u r :
a ) l e r e p r é s e n t e r e t a g i r e n s o n n o m a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a f i n d e d e m a n d e r l ' i n s c r i p t i o n d u b u r e a u b e l g e d e M H P C o m m u n i c a t i o n s L i m i t e d à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t e f f e t , c o m p l é t e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r e t d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s r e q u i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t s p é c i a l ; e t
b ) l e r e p r é s e n t e r e t a g i r e n s o n n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e a f i n d e d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e l ' o u v e r t u r e e t d e t o u t e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a s u c c u r s a l e b e l g e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t , à c e t e f f e t , c o m p l é t e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r e t d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s r e q u i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t s p é c i a l .
D a n i e l l e G E E R T S
M a n d a t a i r e
R é s e r v é
á a i
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e