MHP COMMUNICATIONS LIMITED

Divers


Dénomination : MHP COMMUNICATIONS LIMITED
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 837.129.794

Publication

23/02/2012
ÿþMon WORD 11.1

1 MAM Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

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Greffe

N° d'entreprise : 837.129.794

Dénomination

(en entier) : MHP COMMUNICATIONS LIMITED

(en abrégé) :

Forme juridique : Société de droit anglais

Siège : 60, Great Portland Street, London W1W 7RT England

En Belgique: Square de Meeus 37 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Décision prise parle représentant de la succursale en Belgique en date du lef ocotbre 2011:

" Monsieur Gavin Devine, agissant comme représentant légal de la succursale de la société de droit anglais « MHP COMMUNICATIONS LIMITED » en Belgique décide de transférer le siège social de la succursale belge à compter du premier octobre 2011 à l'adresse suivante ; Sweden House, Rue du Luxembourg 3, 1000 Bruxelles.

Dans ce contexte, Monsieur Gavin Devine désigne par la présente en qualité de mandataires spéciaux, avec pouvoir d'agir séparément et faculté de substitution, Monsieur Jean-Philippe Weicker et Madame Caroline Robaye de la société civile à forme de SCRL « BDO Conseillers Juridiques », ayant son siège social à 1935 Zaventem, « The Corporate Village », Da Vincilaan 9, Box. E.6, à qui il donne mandat pour le représenter et agir en son nom auprès du Moniteur belge et de la Banque Carrefour des Entreprises afin d'effectuer toutes les démarches et publicités relatives à la modification du siège de !a succursale et, à cet effet, compléter tous formulaires, les signer et les déposer, faire toutes les déclarations requises et d'une manière générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour assurer la bonne fin de ces démarches et formalités."

Pour extrait conforme

Monsieur Jean-Philippe Weicker

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2011
ÿþ MOd 2.7

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 43373.

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Dénomination I

21 JUIN .1 BRUXELLES

Greffe

(en entier) : MHP COMMUNICATIONS LIMITED

Forme juridique : Société de droit anglais

Siège : 60, Great Portland Street, London W1W 7RT - England

En Belgique : Square de Meeus 37 - 1000 Bruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge Objet de l'acte : Ouverture d'une succursale

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la Société qui s'est tenue au siège le; 25 mai 2011

5.1 IL EST PRIS NOTE QUE :

5.1.1 MHP Communications Limited est une grande entreprise aux fins de la communication; d'entreprise puisque le personnel employé dépasse la moyenne annuelle de 50 employés ou que son chiffre: d'affaires annuel dépasse 7.000.000 EUR ou que son bilan annuel total dépasse 5.000.000 EUR ou parce que; plus de 25 % de ses actions ou de ses droits de vote sont détenus par une grande entreprise qui possède plus; de 50 employés ou qui a un chiffre d'affaires annuel supérieur à 7.000.000 EUR ou un bilan annuel total; supérieur à 5.000.000 EUR.

5.2. II est DÉCIDÉ QUE :

5.2.1 une succursale de la Société sera ouverte en Belgique, dans la ville de Bruxelles, et que: toutes les lois et les formalités locales devront être respectées et que toutes les autorisations nécessaires' devront être obtenues auprès des autorités fédérales et communales belges en relation avec ce qui précède. La' succursale belge sera ouverte le 1er juin 2011. Elle sera dénommée « MHP Communications ». Son objet serai la communication d'entreprise, les affaires publiques, le conseil aux entreprises et le conseil en image de marque.

5.2.2 Gavin Devine, domicilié à 44 Grosvenor Road Londres W4 4EG, est nommé représentant; légal de la succursale en Belgique et est autorisé, en cette qualité, à gérer et à conduire individuellement les; affaires de la succursale de cette société. Sans aucune limitation ou restriction quant aux pouvoirs ainsi', conférés, Gavin Devine est plus particulièrement autorisé à :

(a)représenter et à autoriser d'autres personnes à représenter cette société dans la négociation de et pour: l'obtention de commandes en relation avec les transactions de ventes et de services avec toute personne, firme; ou société dans le monde, tel qu'autorisé par le Conseil d'administration, et d'assumer les obligations et: responsabilités supplémentaires qui pourraient lui être conférées de temps à autre par le Conseil: d'administration ;

(b)accomplir toutes les formalités requises pour l'enregistrement de la société en Belgique, et plus! particulièrement, son enregistrement à la « Banque Carrefour des Entreprises » et toutes les modifications y subséquentes et de signer individuellement tous les formulaires nécessaires à cet effet ;

"

(c)accomplir toutes les formalités requises pour toute publication dans les annexes du Moniteur belge et' signer individuellement tous les formulaires nécessaires à cet effet ;

"

(d)affilier la société à des associations professionnelles et des organisations commerciales en Belgique ;

(e)signer la correspondance ;

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Mentionner sur la dernière page du Volet Au recto : Nom et -_. __._ .._____._.__..._._........... _.._-" --------....._._. .._. _--.-.-._-...

dernière

- " page

B : qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

(f)représenter la société pour toutes les transactions avec l'Etat, les autorités fédérales, régionales et communales, les autorités fiscales, l'administration de la NA, les douanes, les services de la poste, du téléphone et du télégraphe, les autorités portuaires, les sociétés du chemin de fer et de l'aviation ainsi que tous autres services publics et signer tous engagements envers ces autorités, services et sociétés ;

(g)préparer tous inventaires de biens afin de permettre l'établissement d'un bilan relatif à la société et garantir que toutes les obligations légales relatives à la législation sociale, fiscale et comptable sont respectées

(h)prendre des dispositions pour toute garantie éventuellement nécessaire dans le cadre des lois belges en vue du paiement des impôts en Belgique ;

(i)signer toutes quittances pour des fonds reçus et pour tous colis ou lettres recommandés adressés à la : société via la poste, les douanes, les chemins de fer, l'aviation et d'autres sociétés de transport ;

(j)signer toutes factures tirées sur les clients ;

(k)accepter toutes factures tirées par des fournisseurs ou d'autres créanciers ;

(I)contracter toutes assurances ;

(m)signer tous contrats de bail pour les bureaux de la succursale, ainsi que tout contrat pour l'acquisition et la location de mobilier et d'équipements ;

(n)engager et licencier tous membres du personnel et déterminer leur rémunération et toutes autres = conditions d'emploi ;

(o)endosser tous chèques, mandats, effets à recevoir et factures en vue d'un dépôt sur ces comptes, signer tous chèques tirés sur ces comptes ;

(p)entreprendre et poursuivre, au nom de la société, toutes actions en justice, tant en qualité de demandeur que de défendeur, et introduire toutes requêtes, réclamations ou plaintes auprès de tous organes fédéraux, des administrations des impôts, des douanes ou autres, ainsi qu'auprès de toute autre autorité publique ;

(q)endosser tous connaissements et tous autres documents de transport ;

(r)emprunter auprès de banques ou d'autres parties ;

(s)souscrire les polices d'assurance nécessaires pour les activités du bureau ;

(t)agir de toutes les manières indiquées par une résolution du Conseil d'administration ;

(u)transférer un ou plusieurs des pouvoirs susmentionnés, tel qu'il l'estime opportun et pour une durée fixe, à des collaborateurs ou à toute autre personne, que cela soit individuellement ou conjointement.

5.2.3 L'Administrateur soussigné désigne par la présente en qualité de mandataires spéciales, Mme Elia Bové, Mme Viviane Flion, Mme Danielle Geerts et/ou Mme Sandra Farana, conseillères juridiques et fiscales BDO, « The Corporate Village », Da Vincilaan, 9  Box E.6, Elsinore Building, 1935 Zaventem, à qui il donne mandat pour :

a)le représenter et agir en son nom auprès de la Banque Carrefour des Entreprises afin de demander l'inscription du bureau belge de MHP Communications Limited à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cet effet, compléter tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations requises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire pour l'exécution du présent mandat spécial ; et

b)le représenter et agir en son nom auprès du Moniteur belge afin de demander la publication de l'ouverture et de toutes décisions relatives à la succursale belge dans les annexes du Moniteur belge, et, à cet effet, compléter tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations requises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire pour l'exécution du présent mandat spécial.

Danielle GEERTS

Mandataire

Réservé

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MHP COMMUNICATIONS LIMITED

Adresse
SQUARE DE MEEUS 37 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale