01/03/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 5 3 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E C L O T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e s e p t : f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e ; « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) s a n s ; r e n v o i ( s ) A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , L e 1 1 F é v r i e r 2 0 1 3 , V o l u m e 4 4 f o l i o 6 2 c a s e 1 8 . R e ç u , v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T » ,
I L R E S L I L T E
Q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M i c h e l G e r n a i j » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 3 4 ,
O N T D E C I D E
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : p r o c è s - v e r b a l d u g é r a n t
( . . . o n o m e t . . . )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
A p r è s e x a m e n , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e s a n s r é s e r v e s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u i p r é s e n t e n t u n b é n é f i c e d e 6 5 . 3 2 1 , 5 6 E u r o s e t u n t o t a l d e b i l a n d e 1 . 5 2 7 . 1 5 5 , 4 5 E u r o s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
( . . . o n o m e t . . . )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : d é c h a r g e a u g é r a n t
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e
l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A S S E M B L E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s
( . . . o n o m e t . . . )
S i x i è m e r é s o l u t i o n : d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é à e f f e t c e j o u r ,
D û m e n t é c l a i r é e p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n , c o m p t e t e n u d e c e q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 3 p a r a g r a p h e 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 3 0 3 5 2 9 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 6 8 0 5 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I C H E L G E R N A I J
B R U X E L L E S
I B E E 1 L Z 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i a
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C t t e d é c i s i o n d ~ d i s s o l u t i o n e t d e c l ô t u r e m ë t f i n T d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d u g é r a n t e t e n t r a î n é l e t r a n s f e r t
d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l à l ' u n i q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é , q u i r e s t e r a s o l i d a i r e m e n t t e n u d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é d i s s o u t e q u i p o u r r a i e n t s e r é v é l e r a p r è s l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e s a l i q u i d a t i o n , d a n s ° l e s l i m i t e s d e s f o n d s r e ç u s . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e d è s l o r s q u e l a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t , e t s o u s l a r é s e r v e e x p r i m é e c i - d e s s u s , e n t i è r e m e n t c l ô t u r é e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n o u t r e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : d é c h a r g e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , a u g é r a n t d e l a
s o c i é t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t à c e j o u r .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : é c r i t u r e s s o c i a l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s c o m m e
s u i t , s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é e t l a g a r d e d e l ' u n i q u e a s s o c i é :
- p e n d a n t 1 0 a n s , p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r a p p o r t a n t à l ' a n c i e n n e a c t i v i t é n o t a r i a l e d e l a s o c i é t é , e x e r c é e j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 0 6 , e n l ' é t u d e d e s n o t a i r e s a s s o c i é s « S o p h i e M a q u e t & S t i j n J o y e » , a c t u e l l e m e n t é t a b l i e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 3 4 ;
- p e n d a n t 5 a n s , p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r a p p o r t a n t à l ' a c t i v i t é d e « m a n a g e m e n t » d e l a s o c i é t é , e x e r c é e d u l e r a v r i l 2 0 0 6 à c e j o u r , a u d o m i c i l e d e l ' u n i q u e a s s o c i é ( M i c h e l G e r n a i j ) , à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u F o n d A g n y 1 6 ,
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u m a n d a t a i r e s p é c i a l c i - a p r è s d é s i g n é p o u r a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s , à l a s u i t e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
E s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T h o l l e b e k e & P a r t n e r s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 3 3 / B 1 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
( s i g n é ) S o p h i e M A Q U E T
N o t a i r e a s s o c i é
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e ,
- p r o c è s - v e r b a l d u g é r a n t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3 c o n t e n a n t j u s t i f i c a t i o n d e t e n i r d e m a n i è r e a n t i c i p é e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é ,
- r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u g é r a n t e n v u e d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , a u q u e e s t j o i n t l a s i t u a t i o n a c t i v e
e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3 ,
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e