26/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o r
b e
~ 7 F M 2 W .
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 1 5 5 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r e e n E a r t h T e r r e V e r t e
( e n a b r é g é ) : G E T V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : N e e r l e e s t 6 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N E T T R A D U C T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s ;
2 . d ' a d o p t e r l a t r a d u c t i o n e n f r a n ç a i s d e s s t a t u t s , d o n t s u i t u n e x t r a i t :
A R T I C L E 1 . - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n G r e e n E a r t h T e r r e V e r t e , e n a b r é g é G E T V .
A R T I C L E 2 . S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , N e e r l e e s t 6 . ( . . . )
A R T I C L E 3 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a f a b r i c a t i o n d e m a t é r i e l m é d i c a l e t p a r a m é d i c a l . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a d i s t r i b u t i o n , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e p a n n e a u x s o l a i r e s , d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t a c c e s s o i r e s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n o u a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s q u i p o u r s u i v e n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i p o u r r o n t s i m p l e m e n t ê t r e u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
A R T I C L E 5 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t . I l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 1 0 . - - A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , . a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t d o n t l e m a n d a t p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t . T o u t e f o i s , l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n ' , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e i s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e t e r m e d e s o n M a n d a t e s t e x p i r é , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , n ' a p a s p o u r v u à l a v a c a n c e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s
r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à l a v a c a n c e j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a
p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n o m m e r u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . A d é f a u t d e n o m i n a t i o n
o u e n l ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e e s t a s s u r é e p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
A R T I C L E 1 1 . R E U N I O N S D E L I B E 1 T I O N S E T P R O C E S S U S D E D E C I S I O N
( . . . ) L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t a c t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s
p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n , l e s é c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e s o u h a i t e n t . ( . . . )
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r l e p r é s i d e n t ,
l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e u x , a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 1 2 . P O U V O I R D ' A D M I N I S T R A T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r l e p l u s é t e n d u p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s
b r a n c h e s d e s e s a c t i v i t é s o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , .
d i r e c t e u r s o u m a n d a t a i r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n . v
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e s l i m i t e s d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t
d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x ,
A R T I C L E 1 3 . P O U V O I R D E R E P R E S E N T A T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t e n v e r s l e s t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , e n c e c o m p r i s
c e u x o ù l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u d ' u n n o t a i r e e s t r e q u i s e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é , a g i s s a n t s é p a r é m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n
d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e c a d r e d e l e u r m a n d a t .
E n o u t r e , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é t r a n g e r p a r t o u t e p e r s o n n e e x p r e s s é m e n t
d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 1 6 .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , à d é s i g n e r
d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . "
C h a q u e a n n é e , i l e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , « l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e » , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
A R T I C L E 1 8 . R E P R E S E N T A T I O N "
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r u n " m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n . ' L e s p r o c u r a t i o n s p e u v e n t ê t r e d o n n é e s p a r é c r i t o u p a r t é l é c o p i e e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u ' e l l e s s o i e n t d é p o s é e s à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r ' l u i t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t j o u r s ' f é r i é s f i e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e .
A R T I C L E 2 1 . O B L I G A T I O N D E R E P O N S E D E S A D M I N I S T R A T E U R S
B i j l a g e n b i j
S
V o l e t B s u i t e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s ' q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r I e s a c t i o n n a i r e s , e n a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é o u s e s a d m i n i s t r a t e u r s . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 2 3 .
L e s c o p i e s e t / o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s t i n é s a u x t i e r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 2 4 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 2 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s à c e t é g a r d .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
M o n i t e u r
b e l g e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .