04/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 u 1 M 1 1 1 1 1 0 u n u 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 2 . 0 0 1 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I C H R I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 3 5 0 P o u s s e t , R u e M o d e s t e R i g o 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 3 à d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e M i c h r i S A d e 4 3 5 0 P o u s s e t , r u e M o d e s t e R i g o 1 0 , à 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a l e m e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à J a n n e s V e r h e y e n ( a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n ) p o u r f a i r e l e n é c e s s a i r e e n v u e d e l a d é p ô t a u g r e f f e e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s d e l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
P o u r M i c h r i S A ,
J a n n e s V e r h e y e n , m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2014
ÿþA b d W o r d 1 1 . 1
L ' L ~ ~ f ~ ~ ~ : ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- . ~ - - ~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 6 N O V . 2 0 1 4 G r i f f i e
I ~
* 1 9 2 1 8 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 0 1 . 1 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C H R I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d , 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . K e n n i s n a m e e i n d e m a n d a a t c o m m i s s a r i s
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b r u g e r l i j k e c v b a M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s D e w a e l e t e n e i n d e g e k o m e n i s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E m s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 7 8 3 1 D i e g e m , t e b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n , z o d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , d i e z a t b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e c v b a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l v o o r h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H a n W e v e r s .
3 . V o l m a c h t
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e h e e r J a n n e s V e r h e y e n , b e d r i j f s j u r i s t , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n r e c h t s p e r s o n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n n e s V e r h e y e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 08.08.2013 13409-0139-030
12/01/2015
ÿþ r . . . + w . . . . r . .
[ _ ¬ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s ï c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 0 1 . 1 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i c h r i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 - 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g :
0 V u l p i a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 7 . 5 1 6 . 8 4 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e ;
D V u l p i a R e a l E s t a t e , C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 3 . 3 9 5 . 8 3 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
0 D e h e e r S t e f a a n G i e l e n s ;
l 3 D e h e e r J e a n K o t a r a k o s ;
0 A e d i f i c a N V , o p e n b a r e g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o u l z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 7 . 2 4 8 . 5 0 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n G i e l e n s .
H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . w . v . C V B A , h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w H a n W e v e r s a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t b e ë i n d i g d e n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n m e t i n g a n g v a n v a n d a a g a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d . "
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
O p d e l a a t s t e b i z . v a s t L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e
. , o r i n n a n , u n n . r 1 r M 1 a n
" D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , V u l p i a R e a l E s t a t e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 3 . 3 9 5 . 8 3 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , v r i j w i l l i g o n t s l a g n e e m t m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p : A e d i f i c a N V , o p e n b a r e g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o u l z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 7 . 2 4 8 . 5 0 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n G i e l e n s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r L o u i z a l a a n 3 3 1 3 3 3 , b u s 8 , 1 0 5 0 B r u s s e l m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e c o o r d i n e r e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
d e h e e r S t e f a a n G i e l e n s ,
b e s t u u r d e r
d e h e e r J e a n K o t a r a k o s ,
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e
l r ~
V o o r -
s , ' $ b e h o u d
e n a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2015
ÿþM o d i i . i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ - y ?
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 0 0 1 1 8 8
D é p o s é ! R e ç u t e
1 h M M , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n e d ' a c o m m e r c e
, . n r o ~ ~
~ n n e d ~ r 1 e 5
~ a . .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M I C H R I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , b o î t e 8
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e M I C H R I , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 b o î t e 8 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c e n t a c t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
( " " )
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n
e s p è c e s e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u ' a u c u n e a c t i o n n ' e s t é m i s e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s e t q u e
l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , r e p r é s e n t é
p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 I è m 0 ) d u
c a p i t a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d e
t r a n s f e r t d u s i è g e d a t é e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s :
° A r t i c l e 2 , p r e m i e r p a r a g r a p h e : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , b o î t e 8 »
. A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r t e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
. ; © P o u r y a j o u t e r u n a r t i c l e 5 b i s i n t i t u l é « H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » :
« A u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i f u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e G h i s l a i n d e S c h a e t z e n , N o t a i r e à T o n g r e s , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 3 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é e p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s . A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n à B r u x e l l e s l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
a u
M s n i t e u r . ' b e l g e
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/10/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e ,
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 y 1 , 1 1 f 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1
R é s ' a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 0 0 1 , 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M i c h r i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o d e s t e R i g o 1 0 - 4 3 5 0 P o u s s e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - R a t i f i c a t i o n n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 2 a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e R D V - I n v e s t N V ( a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t L u c V a n M o e r z e k e ) . L a d é m i s s i o n a p r i s e f f e t l e 3 0 m a i 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 2 a n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t d è s l e 3 0 m a i 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s : V u l p i a R e a l E s t a t e N V a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t L u c V a n M o e r z e k e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 2 a r a t i f i é l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A d u 1 & j a n v i e r 2 0 1 1 . L e c o m m i s s a i r e a é t é n o m m é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e c i c e s , à s a v o i r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 . L a n o m i n a t i o n s e t e r m i n e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 2 a p r i s c o n n a i s s a n d e d e l a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e R D V - I n v e s t N V . L a d é m i s s i o n a p r i s e f f e t l e 3 0 m a i 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 2 a n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d è s l e 3 0 m a i 2 0 1 2 , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r : V u l p i a R e a l E s t a t e N V .
P o u r M i c h r i S A ,
V u l p i a R e a l E s t a t e N V , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r V u l p i a N V , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e à s o n t o u r p a r L u c V a n M o e r z e k e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 02.08.2012 12387-0519-030
04/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 28.09.2011 11562-0075-027
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 30.11.2010 10620-0210-017
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 28.07.2009 09501-0094-014
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 24.06.2008 08287-0039-014
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 02.07.2007 07341-0285-013
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 01.06.2015 15143-0056-034
29/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 27.06.2006 06334-2428-012
23/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.05.2005, DPT 21.06.2005 05298-3165-012