11/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é l i a i i i i i u i u I I
a u * 1 3 0 0 7 0 3 2 *
M o n i t e u r ,
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 5 3 0 . 8 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I C R O M E D I A
O R M E ! ) ~ ~ ~
G r e f f e D F c . 2 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e C h a r b o , 2 8 - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S P R L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç a i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M I C R O M E D I A » d o n t l e : s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e C h a r b o , 2 8 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
- d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t ; = v i n g t - c i n q e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 5 4 . 9 2 5 , 4 7 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t , v i n g t - c i n q e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 7 3 . 5 2 5 , 4 7 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r " r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , e t a n n u l a t i o n d e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 4 . 4 3 4 ) a c t i o n s ,
- d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e r a p p o r t d e l a S C S P R L C a b i n e t d ' E x p e r t s - C o m p t a b l e s e t C o n s e i l s F i s c a u x C . L a h m a n n & A s s o c i é s , ; a y a n t s e s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e T e n b o s c h , 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C l a u d e L A H M A N N c o n c l u t : d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« C O N C L U S I O N S
E n c o n c l u s i o n d e s i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é s , e t d e s d o c u m e n t s q u i n o u s o n t é t é : s o u m i s , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d ' a t t e s t e r q u e :
1 . L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , t r a d u i t d ' u n e f a ç o n , c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é e t q u ' a u c u n e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t n ' a é t é e n r e g i s t r é e ,
2 . L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s d c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e s t d e ¬ 1 7 3 . 5 2 5 , 4 7 . C e l u i - c i s e r a r é d u i t d e ¬ ' 1 5 4 . 9 2 5 , 4 7 - ( c e n t c i n q u a n t e q u a t r e m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e s e p t c e n t s ) a f i n d e l e p o r t e r d e ¬ 1 7 3 . 5 2 5 , 4 7 - ( c e n t s e p t a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e s e p t c e n t s ) à ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ( d i x - h u i t . m i l l e s i x c e n t s e u r o s ) p a r r e m b o u r s e m e n t e t a n n u l a t i o n d e 4 , 4 3 4 a c t i o n s , L e c a p i t a l a p r è s c e t t e o p é r a t i o n s e p r é s e n t e r a e n 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r . l l r e s t e d o n c s u p é r i e u r a u m i n i m u m r e q u i s à : l ' a r t i c l e 2 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . L ' a c t i f n e t r e p r i s d a n s l ' é t a t p r é c i t é n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m t e l q u e p r é v u p a r l e C o d e d e s : S o c i é t é s , e t s e p r é s e n t e r a c o m m e s u i t ;
-
-
-
C e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 2 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A i n s i f a i t , c e r t i f i é s i n c è r e , c o m p l e t e t v é r i t a b l e .
B r u x e l l e s , l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
( S i g n a t u r e )
C . L a h m a n n
E x p e r t - C o m p t a b l e
C o n s e i l F i s c a l
G é r a n t » .
- d ' a d o p t e r l e t e x t e s u i v a n t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 1 .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « M I C R O M E D I A »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C a p i t a l s o c i a l ¬ 1 7 3 . 5 2 5 , 5 5 -
R é s e r v e L é g a l e ¬ 1 7 . 3 5 2 , 5 5
B é n é f i c e r e p o r t é ¬ 1 8 8 . 3 3 8 , 8 6
A c t i f n e t ¬ 3 7 9 . 2 1 6 , 8 8
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 2 ,
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e C h a r b o , 2 8 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t , D e s d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s p o u r r o n t
ê t r e é t a b l i s p a r t o u t o ù l e s g é r a n t s l e j u g e r o n t u t i l e .
A r t i c l e 3 - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a v e n t e , l ' a c h a t e n g r o s o u e n d é t a i l , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l e m o n t a g e d e t o u s l o g i c i e l , m a t é r i e l o u
r é s e a u i n f o r m a t i q u e s .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t
o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
( . . . )
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
( . . )
A r t i c l e 9
L a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
L e s g é r a n t s o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s
= a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t .
I l s o n t d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t p e u v e n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C ' e s t l ' a s s e m b l é e q u i , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t
p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p o r t é e s a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s
é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t , d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p a r
d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t p a s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é c i d e r d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a
s o c i é t é à u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é c u n o n .
A r t i c l e 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u à d é s i g n e r '
° d a n s l e s c o n v o c a t i o n s l e 2 è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e
a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
( . . . )
A r t i c l e 1 1 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A r t i c l e 1 2 .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
c i n q p o u r c e n t a f f e c t é s à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e l u i c i a t t e i g n e
u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ;
l e s o l d e p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p o u r r c n t d é c i d e r e n a s s e m b l é e q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s e r a r e p o r t é à
n o u v e a u o u a f f e c t é à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u p r o f i t d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 1 3 .
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
E l l e p o u r r a l ' ê t r e a n t i c i p a t i v e m e n t à s a d u r é e , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d e s
a s s o c i é s n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é
e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
- d é c i d e d e n o m m e r u n s e u l g é r a n t e t d é s i g n e e n c e t t e q u a l i t é e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a v e c l e s
p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u e l a l o i l u i c o n f è r e : M o n s i e u r C h r i s t o s B O I T S I O S , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M e i s e ,
B r o e k s t r a a t , 1 5 , q u i a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e