19/09/2014
ÿþM O D W C I R D 1 1 1
( C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c s é l i t a r e f f e
s e l u e l e
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 8
I 0 - O e e t
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d a l b e x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 9 5 3 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I C S P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e F r é 1 3 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r é d u c t i o n d e c a p i t a l - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M I C S P A R T N E R S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e F r é 1 3 9 , N A B E 0 4 0 2 . 9 5 3 . 6 3 8 R P M B r u x e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° / r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s o i x a n t e - t r o i s ' e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 4 6 3 . 0 6 3 , 8 6 E ) , p o u r l e r a m e n e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r , p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s , à t r e n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s i x e u r o s e t q u a t o r z e c e n t s ( 3 6 . 9 3 6 , 1 4 : E ) e t d é c i s i o n d e n e p a s p r o c é d e r a u r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n s à c o n c u r r e n c e e t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a , r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r o j e t é e m a i s d e [ ' a j o u t e r a u x r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s .
2 ° / d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x t r a o r d i n a i r e d ' u n m i l l i o n q u a r a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s e t s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 . 0 4 7 . 8 4 8 , 7 3 E ) , à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s , l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t l e s o l d e s u r l e r e p o r t à n o u v e a u , d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
3 ° / a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s . _
a ) a p p r o b a t i o n d u s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e l ' a p p o r t e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
b ) a p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r O l i v i e r d e B o n h o m i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d u c a b i n e t d e r é v i s e u r s « A n d r é , d e B o n h o n n e e t A s s o c i é s » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e L i v o u r n e 4 5 , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« S o u s r é s e r v e d e l ' a c c e p t a t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r o p o s é e p a r f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r
- Q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . N o u s r a p p e l o n s t o u t e f o i s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e é v e n t u e l d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e . d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s o u s c r i p t e u r s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e , q u i a p p a r a î t a u p a s s i f d u b i l a n d ' u n m o n t a n t t o t a l d e
9 4 3 . 0 6 3 , 8 6 c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t
p a s s u r é v a l u é .
- Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p l e i n e m e n t j u s t i f i é s p a r
l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s .
E n f i n , n o u s r a p p e l o n s q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n
L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e p a s d ' a u t r e r e m a r q u e d e m a p a r t .
F a i t à O r u x e l i e s , l e 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4
( s i g n é )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n d r é , d e B o n h o m e & A s s o c i é s
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s S C
r e p r é s e n t é p a r o l i v i e r d e B o n h o m e » .
2 . a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 9 4 3 . 0 6 3 , 8 6 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s i x e u r o s e t q u a t o r z e c e n t s ( 3 6 . 9 3 6 , 1 4 ¬ ) à n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , . s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t é m i s e e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e c r é a n c e g l o b a l e d ' u n m i l l i o n q u a r a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s e t s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 . 0 4 7 . 8 4 8 , 7 3 E ) , d é t e n u e s u r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s e x i s t a n t a u b i l a n d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3 e t c o n f i r m é e a u p o i n t 2 ° / c i - a v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s d é d u c t i o n d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , u n e s o m m e n e t t e d e n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 9 4 3 . 0 6 3 , 8 6 ¬ ) f a i t l ' o b j e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e p r é d é c r i t e .
L a p r é s e n t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e a é t é s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e n e t t e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r e t s ' i n s è r e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
L ' a p p o r t e s t r é a l i s é p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t d u c a p i t a l d é t e n u e p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 ° / r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 9 8 0 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r
c i n q m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 5 . 1 5 4 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e u n c i n q m i l l e c e n t c i n q u a n t e q u a t r i è m e d u c a p i t a l s o c i a l e t d o n n e d r o i t à u n e
v o i x . » ,
E t d ' a j o u t e r l e s p a r a g r a p h e s s u i v a n t s à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l
G / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e d e v a n t l e N o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , a d é c i d é :
- d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 4 6 3 . 0 6 3 , 8 6 E ) , p o u r l e r a m e n e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s i x e u r o s e t q u a t o r z e c e n t s ( 3 6 . 9 3 6 , 1 4 ¬ ) ;
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 9 4 3 . 0 6 3 , 8 6 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s i x e u r o s e t q u a t o r z e c e n t s ( 3 6 . 9 3 6 , 1 4 ¬ ) à n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E . ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s » ;
5 ° / m i s e à j o u r d e s s t a t u t s o u t r e l ' a r t i c l e 5 d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , c o m m e s u i t
* A r t i c l e 2 : p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c i e ( 1 1 8 0 B r u - I x e l l e s ) , a v e n u e d e F r é , 1 3 9 . I l p e u t ê t r e t r a n s - I f é r é p a r t o u t
a i l l e u r s à B r u x e l l e s o u e n R é g i o n w a l l o n n e , s u r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i - n i s t r a t i o n , p u b l i é e a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , » ;
* A r t i c l e 4 : p o u r y s u p p r i m e r l e s m o t s « c o n s t i t u é e l e v i n g t h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t v i n g t h u i t » :
* A r t i c l e 6 : p o u r y r e m p l a c e r l e s m o t s « p a r t s s o c i a l e s » p a r l e m o t « a c t i o n s » ;
* A r t i c l e 7 : p o u r y r e m p l a c e r l e s m o t s « p a r t s s o c i a l e s » p a r l e m o t « a c t i o n s » ;
* A r t i c l e 8 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , t e n u a u s i è g e s o c i a l ; c e r e g i s t r e c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n
p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e , d u n o m b r e d ' a c t i o n s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s
e f f e c t u é s . L e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s o u d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e r e l a t i f à l e u r s
t i t r e s . T o u t t i e r s i n t é r e s s é p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e , s a n s d é p l a c e m e n t d e c e l u i - c i e t
m o y e n n a n t u n e d e m a n d e é c r i t e a d r e s s é e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i p r é c i s e r a l e s m o d a l i t é s d e c e t t e
c o n s u l t a t i o n .
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e s a c t i o n s s o n t i n s c r i t s d a n s l e d i t r e g i s t r e , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t
l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e
t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s c e s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e
d e s a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s n e p e u t a v o i r l i e u q u ' a u p r o f i t d e p e r s o n n e s a g r é é e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n . » ;
* A r t i c l e 9 p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l a
s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e
é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a d i t e a c t i o n . » ;
* A r t i c l e 1 0 : p o u r y r e m p l a c e r l e s m o t s « p a r t s s o c i a l e s » p a r l e m o t « a c t i o n s » ;
* A r t i c l e 2 0 : p o u r y r e m p l a c e r l e s m o t s « p a r t s s o c i a l e s » p a r l e m o t « a c t i o n s » ;
* A r t i c l e 2 1 : p o u r y r e m p l a c e r l e s m o t s « p a r t s s o c i a l e s » p a r l e m o t « a c t i o n s » ;
* A r t i c l e 2 3 : p o u r y s u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i n é a ;
V o l e t B - S u i t e
* A r t i c l e 2 5 : p o u r y r e m p l a c e r l e s m o t s « p a r t s s o c i a l e s » p a r l e m o t « a c t i o n s » ;
* A r t i c l e 3 2 : p o u r l e s u p p r i m e r ;
* A r t i c l e 3 4 p o u r l e s u p p r i m e r ;
* A r t i c l e 3 5 : p o u r y r e m p l a c e r l e s m o t s « p a r t s s o c i a l e s » p a r l e m o t « a c t i o n s » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l a l i s t e d e s p r é s e n c e s e t q u a t r e
p r o c u r a t i o n s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
16/07/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 5 J U L 2 0 1 2
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
i w
* 1 2 1 2 4 4 4 3 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 9 5 3 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E P A S S E - F I N A N C E
R é s e r v é a u
M o n i t e u r - r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e F r é , 1 3 9 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { 1 d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e 1 4 j u i n 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é c i n q r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 2 1 j u i n 2 0 1 2 v o l u m e 8 3 f o l i o 9 8 c a s e 1 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . ( s i g n é ) V E R B U T Z E L P , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D E P A S S E - F I N A N C E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e , a v e n u e D e F r é , 1 3 9 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s : A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , d e l ' é t a t y a n n e x é .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , l e q u e l s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « M I C S P A R T N E R S » , E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s : « A r t i c l e 1 . I l e s t f o r m é u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " M I C S P A R T N E R S " , s o c i é t é à l a q u e l l e a d h è - r e n t l e s c o m p a r a n t s e t t o u s c e u x q u i , u l t é r i e u r e m e n t y p a r t i c i p e r o n t p a r v o i e d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o u s c r i p t i o n o u f u s i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « A r t i c l e 3 : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e e n t o u s p a y s , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s - ' t r i e h l e s e t i m m o b i l i è r e s s o i t p o u r c o m p t e o u e n n o m p r o p r e , s o i t p o u r c o m p t e e t a u n o m d e t i e r s , s o i t à t i t r e d e c o u r t i e r o u d e c o m m i s s i o n n a i r e , . E l l e s ' o c c u p e r a s p é c i a l e m e n t d u f i n a n - ' c e - m e n t d ' a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s . E l l e p e u t n o t a m m e n t a c h e t e r , p o s s é d e r e t v e n d r e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e b a i l , e m p r u n t e r o u p r ê t e r , s a n s o u c o n t r e g a r a n t i e s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o n s e n t i r o u a c c e p t e r à c e t e f f e t t o u t e s c o n s - ' t i t u t i o n s d e g a g e s e t d ' h y p o t h è q u e s ,
D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t :
a ) a c h e t e r , é c h a n g e r o u v e n d r e p u b l i q u e m e n t o u d e g r é à g r é , d e s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , a i n s i q u e d e s d r o i t s r é e l s s u r d e t e l s i m m e u b l e s ; l e c a s é c h é a n t , p a r t i c i p e r à d e s p a r t a g e s d ' i m m e u b l e s o u à d ' a u t r e s o p é r a t i o n s a n a l o g u e s ;
b ) p r e n d r e o u d o n n e r d e s i m m e u b l e s e n l o c a t i o n s a n s d i s t i n c t i o n s e l o n l a d u r é e , e n c e c o m p r i s l e s b a u x e m p h y t é o t i q u e s o u d e s u p e r f i c i e ;
c ) c o n s t r u i r e o u f a i r e c o n s t r u i r e , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , d e s b â t i m e n t s , s a n s d i s t i n c t i o n s e l o n l e s t y p e s d e c o n s t r u c t i o n o u d e b â t i m e n t ; s o u s c r i r e à c e t e f f e t d e s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e ;
d ) p a s s e r d e s c o n t r a t s r e l a t i f s à l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n o u l ' é q u i p e m e n t d e s i m m e u b l e s , e n c e c o m p r i s l e s
o b j e t s m o b i l i e r s d e s t i n é s à y ê t r e p l a c é s ; - - -
m
e ) e m p r u n t e r l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s p o u r p a y e r l e p r i x e t l e s c h a r g e s d e s a c q u i s i t i o n s , c o n s t r u c t i o n s , e n t r e t i e n s , r é p a r a - i l i o n s e t é q u i p e m e n t s ; h y p o t h é q u e r l e s i m m e u b l e s s o c i a u x p o u r g a r a n t i r l e r e m b o u r s e m e n t d e c e s e m p r u n t s ;
f ) p l a c e r t o u t e s o m m e d ' a r g e n t q u i p r o v i e n d r a i t d e l a v e n t e o u d e s r e v e n u s d e s i m m e u b l e s , o u e n c o r e q u i s e r a i t l e p r o d u i t d ' e m p r u n t o u d e t o u t e a u t r e o p é r a t i o n , é t a n t e n t e n d u q u e l e p l a c e m e n t p o u r r a s e f a i r e s o u s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e u t i l e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e o p é r a t i o n d e c o n s u l t a n c e , d e c o n s e i l , d e s e r v i c e , d ' e x p e r t i s e e t d ' a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s , d a n s l e d o m a i n e f i n a n c i e r , i m m o b i l i e r e t a d m i n i s t r a t i f e n g é n é r a l . E l l e p e u t , d a n s c e c a d r e ,
a ) d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , i n f o r m a t i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s ;
b ) f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é o u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s d a n s l e c a d r e d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r ;
c ) f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n s , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
d ) o r g a n i s e r t o u t é v è n e m e n t o u m a n i f e s t a t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n a c t i v i t é . D a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s b e i g e s o u é t r a n g è r e s , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , o u e n c o r e f u s i o n n e r o u s ' a l l i e r a v e c u n e a u t r e s o c i é t é .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e c e s s i o n , a p p o r t , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e , o u a c h a t d e t i t r e s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L ' é n u m é r a t i o n c i d e s s u s n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , m a i s s i m p l e m e n t é n o n c i a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e f a i r e t o u s l e s a c t e s q u ' e l l e e s t i m e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , s a n s q u ' i l p u i s s e l u i ê t r e o p p o s é q u ' i l s n e s o n t p a s c o m p r i s d a n s l ' é n u m é r a t i o n c i d e s s u s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « A r t i c l e 8 : L e s p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t a u p o r t e u r , L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . A p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t n o m i n a t i v e s ; l e s t i t r e s d o n t l a c o n v e r s i o n n ' a u r a p a s é t é d e m a n d é e s e r o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s . L a c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s n e p e u t a v o i r l i e u q u ' a u p r o f i t d e p e r s o n n e s a g r é é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « A r t i c l e 1 1 : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t é v e n t u e l l e m e n t l e m o d e a i n s i q u e l e m o n t a n t d e l e u r r é m u n é r a t i o n , e n d e h o r s d e s t a n t i è m e s a t t r i b u é s à l ' a r t i c l e 3 0 . L e m a n d a t d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t d é p a s s e r s i x a n s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e - m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , d a n s l e s c o n d i t i o n s c i d e s s u s , a c h è v e f e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , i a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L a d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e p l e i n d r o i t d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « A r t i c l e 1 7 : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s o u p o u r l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i r e n t r e n t d a n s l ' a c t i v i t é s o c i a l e , à l ' e x c e p t i o n d e t o u t c e q u i e s t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , t o u t c o m i t é d e d i r e c t i o n , t o u t c o m i t é c o n s u l t a t i f o u t e c h n i q u e , p e r m a n e n t o u n o n , d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n , l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t , l a r é m u n é r a t i o n f i x e o u v a r i a b l e d e s e s m e m b r e s , à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r o u d o n n e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u m ê m e à d e s t i e r c e s p e r s o n n e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
I E p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c o n f i e r l ' e n s e m b l e o u t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s d a n s o u h o r s s o n s e i n , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
I l f i x e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s e n r a i s o n d e c e s a t t r i b u t i o n s s p é c i a l e s , I l l e s r é v o q u e r a e t p o u r v o i r a à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u ,
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s - à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s . s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 8 : L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u p a r l a s i g n a t u r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
V o l e t B - S u i t e
a g i s s a n t s e u l
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , » S e p t i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « A r t i c l e 3 0 : L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . 1 1 s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e ; i f d o i t ê t r e r e p r i s , s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t . »
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L M I C S C O N S U L T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ' 1 6 3 0 L i n k e b e e k , G r o t e B a a n , 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , é t a n t M o n s i e u r M a r c D E R U Y C K , c i - a p r è s n o m m é , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
E l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é M o n s i e u r M a r c D E R U Y C K , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , G r o t e B a a n , 7 e t M o n s i e u r M a t h i e u D E R U Y C K , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , G r o t e B a a n , 7 p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e q u a t o r z e . N e u v i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V