02/04/2012
ÿþ i 6 s O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U x F L L E S
M a l 2 0 1 2
* i z o s s a e a " N
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 8 0 0 . 9 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I D I D E V E L O P P E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A u t o n o m i e n u m é r o 1 4 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M I D I D E V E L O P P E M E N T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' A u t o n o m i e n u m é r o 1 4 , : i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 8 0 0 . 9 9 6 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r f C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t o r z e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u ; d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - h u i t f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 8 f o l i o 0 2 c a s e 1 5 , a u x ; d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s n o u v e l l e s a c t i o n s ( 3 0 0 ) , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r u n t i e r s n o n a c t i o n n a i r e , d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , a p r è s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , a i e n t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é i n t é g r a l e m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S e c o n d e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e ' e u r o s ( 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a " p r i m e ' d ' é m i s s i o n " p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r i n t é g r a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s a u x a r t i c l e s 5 , 9 , 1 3 , 1 8 , 3 0 e t 3 4 d e s s t a t u t s
t e l l e s q u e p r o p o s é e s à l ' u n d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r à s a v o i r :
- P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e q u i p r é c è d e n t , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t t e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s a c t i o n s ( 6 0 0 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n s i x c e n t i è m e ( 1 / 6 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l
H i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e t r o i s , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « H Y P E R I O N M E D I C A L E U R O P E » , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . S u i t e à u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u v i n g t e t u n s e p t e m b r e d e u x m i l l e s i x , e l l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d ' a d o p t e r c e l t e d e « M I D I D E V E L O P P E M E N T » , e t d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e s t i t r e s s o c i a u x , c o n v e r t i s s a n t l e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s a n c i e n n e s e n t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e h u i t , a d é c i d é l a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e « B P O C O M P A N Y » , e n f a i l l i t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r . b a s e d e s c o m p t e s a r r ê t é s p a r l e c u r a t e u r à l a f a i l l i t e l e v i n g t - d e u x m a i d e u x m i l l e , t e l s q u e v i s é s d a n s l e r a p p o r t é t a b l i p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P I R L O T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à C h a r l e r o i , l e v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e h u i t , a t t e s t a n t q u e l a s o c i é t é d i s p o s e b i e n d ' u n a c t i f n e t c o m p t a b l e p o s i t i f , a v e c l a s o c i é t é , d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u q u a t o r z e f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , a d é c i d é d ' u n e p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s n o u v e l l e s a c t i o n s ( 3 0 0 ) , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a y a n t é t é a f f e c t é e à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " . L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' u n e s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r i e p o r t e r d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a " p r i m e d ' é m i s s i o n " p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . »
A r t i c l e 9 T r a n s f e r t d e t i t r e s
L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 9 e x i s t a n t e s t s u p p r i m é
A r t i c l e 1 3 O b l i g a t i o n s
L e t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 e x i s t a n t e s t s u p p r i m é
A r t i c l e 1 8 . : D é l i b é r a t i o n - R e p r é s e n t a t i o n d e s m e m b r e s a b s e n t s
C i n q n o u v e a u x a l i n é a s s o n t a j o u t é s i n f i n e d e l ' a r t i c l e 1 8 c o m m e s u i t :
« L e s d é l i b é r a t i o n s p o u r r o n t ê t r e t e n u e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e , e n p a r t i c u l i e r s i l ' o r d r e d u j o u r n ' a p p e l l e q u e p e u d e d é b a t o u q u ' u n d é b a t p u r e m e n t f o r m e l , e t s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s y c o n s e n t e n t p r é a l a b l e m e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t u t i l i s e r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v o c a l e ( c a l l - c o n f é r e n c e ) , v i s u e l l e ( v i d é o c o n f é r e n c e ) o u l i t t é r a l e ( d i s c u s s i o n s u r u n e p l a t e - f o r m e i n t e r n e o u e x t e r n e s é c u r i s é e o u p a r é c h a n g e d e c o u r r i e r s é l e c t r o n i q u e d e t o u s l e s m e m b r e s c o n n e c t é s a u m ê m e m o m e n t s u r u n m ê m e s y s t è m e d e m e s s a g e r i e ) p o u r a u t a n t q u e c e s m o y e n s p e r m e t t e n t d e s ' a s s u r e r d e l ' i d e n t i t é d u d é l i b é r a n t .
L e s d é l i b é r a t i o n s s o n t t e n u e s e n d i r e c t e t d e f a ç o n c o n t i n u e . L e s e c r é t a i r e e n c o n s e r v e u n e m é m o i r e é l e c t r o n i q u e ( c d / d v d - r o m , d i s q u e d u r e x t e r n e , c l é U S B ) . T o u t i n c i d e n t p e r t u r b a n t l e d é r o u l e m e n t d e c e s d é l i b é r a t i o n s s e r a m e n t i o n n é d a n s l e p r o c è s - v e r b a l .
L e v o t e é l e c t r o n i q u e n e p e u t a v o i r l i e u q u e s i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e r e q u i e r t p a s u n v o t e s e c r e t . l i i n t e r v i e n d r a à l ' i n i t i a t i v e d u s e c r é t a i r e q u i r a p p e l l e r a , a v a n t l e v o t e , l a q u e s t i o n d é b a t t u e e t a c t e r a l a d é c i s i o n d a n s l e p r o c è s - v e r b a l .
L e S e c r é t a i r e é t a b l i r a u n p r o c è s - v e r b a l . L e s m e m b r e s d u b u r e a u r a t i f i e r o n t c e p r o c è s - v e r b a l l o r s d u p r o c h a i n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o ù i l s s e r o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e . »
A r t i c l e 3 0 - A d m i s s i o n - D é p ô t d e s t i t r e s
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 0 e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t , t r o i s
j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p r o j e t é e , i n f o r m e r p a r l e t t r e a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l , d e l e u r
i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n ' e s t p a s r e q u i s s ' i l n ' e n a p a s é t é f a i t m e n t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n à
l ' a s s e m b l é e . »
A r t i c l e 3 4 . : D é l i b é r a t i o n - R é s o l u t i o n s
U n n o u v e a u t i t r e c ) e s t a j o u t é i n f i n e d e c e t a r t i c l e c o m m e s u i t :
e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
« c ) D é l i b é r a t i o n s é l e c t r o n i q u e s
L e s d é l i b é r a t i o n s p o u r r o n t ê t r e t e n u e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e , e n p a r t i c u l i e r s i l ' o r d r e d u j o u r n ' a p p e l l e q u e p e u d e d é b a t o u q u ' u n d é b a t p u r e m e n t f o r m e l , e t s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s y c o n s e n t e n t p r é a l a b l e m e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t u t i l i s e r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v o c a l e ( c a l l - c o n f é r e n c e ) , v i s u e l l e ( v i d é o c o n f é r e n c e ) o u l i t t é r a l e ( d i s c u s s i o n s u r u n e p l a t e - f o r m e i n t e r n e o u e x t e r n e s é c u r i s é e o u p a r é c h a n g e d e c o u r r i e r s é l e c t r o n i q u e s d e t o u s l e s m e m b r e s c o n n e c t é s a u m ê m e m o m e n t s u r u n m ê m e s y s t è m e d e m e s s a g e r i e ) p o u r a u t a n t q u e c e s m o y e n s p e r m e t t e n t d e s ' a s s u r e r d e l ' i d e n t i t é d u d é l i b é r a n t .
C e s d é l i b é r a t i o n s s o n t t e n u e s e n d i r e c t e t d e f a ç o n c o n t i n u e . L e s e c r é t a i r e e n c o n s e r v e u n e m é m o i r e é l e c t r o n i q u e ( c d - r o m , d i s q u e d u r e x t e r n e , c l é U S B ) . T o u t I n c i d e n t p e r t u r b a n t l e d é r o u l e m e n t d e c e s d é l i b é r a t i o n s s e r a m e n t i o n n é d a n s l e p r o c è s - v e r b a l ,
L e v o t e é l e c t r o n i q u e n e p e u t a v o i r l i e u q u e s i l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n e r e q u i e r t p a s u n v o t e s e c r e t . 1 1 i n t e r v i e n d r a à l ' i n i t i a t i v e d u s e c r é t a i r e q u i r a p p e l l e r a , a v a n t l e v o t e , l a q u e s t i o n d é b a t t u e .
L e S e c r é t a i r e é t a b l i r a u n p r o c è s - v e r b a l . L e s m e m b r e s d u b u r e a u r a t i f i e r o n t l e p r o c è s - v e r b a l l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e o ù i l s s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , a u p l u s t a r d l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u e t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e , s e t i e n d r a p a r r é u n i o n p h y s i q u e d e s m e m b r e s , s a n s p r é j u d i c e d e l e u r d r o i t d ' ê t r e r e p r é s e n t é . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n à d a t e r d u j o u r d u
p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é , à s a v o i r :
1 1 l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A A C O N S U L T » , à A n d e r l e c h t ( R P M B r u x e l l e s 0 8 8 6 . 9 2 4 . 2 5 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A S H I Q A b r a r , d o m i c i l i é à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e R e i n e M a r i e - H e n r i e t t e , 9 .
2 1 l a s o c i é t é a n o n y m e « P A T R 1 N E M » , à I x e l l e s , r u e S i m o n i s 3 1 / 3 ( R P M B r u x e l l e s 0 4 5 1 . 9 2 4 . 8 7 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L E M A I R E T h i b a u d , d o m i c i l i é à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d u B o i s L e v i , 1 8 .
3 / l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C 1 E T E I M M O B I L i E R E D U C A N A L » , à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , S q u a r e V e r g o t e , 1 9 ( R P M B r u x e l l e s 0 4 0 5 . 9 6 1 . 3 3 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r G r é g o i r e V i c o m t e d e S P O E L B E R C H , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e d e s M y r t i l l e s , 1 1 .
E l l e d é c i d e d e n o m m e r , p o u r l e s r e m p l a c e r , t r o i s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , à d a t e r d u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - h u i t , à s a v o i r :
1 1 L a s o c i é t é a n o n y m e « G . D . S . C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' E g l i s e , 1 4 5 1 4 7 ( R P M B r u x e l l e s 0 4 7 4 . 9 1 2 . 1 9 6 ) , r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r G r é g o i r e V i c o m t e d e S P O E L B E R C H , p r é n o m m é ;
2 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I m m o b i l i è r e W a l l o n i e - B r u x e l l e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' A u t o n o m i e , 1 4 ( R P M B r u x e l l e s 0 8 0 8 . 4 1 0 . 1 7 3 ) , r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r L E M A I R E T h i b a u d ;
3 / L a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E I M M O B I L I E R E D U C A N A L » , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s D E T A N D T , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e , 1 9 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
L a S o c i é t é a n o n y m e « G . D . S , C O N S U L T » , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r G r é g o i r e V i c o m t e d e S P O E L B E R C H , p r é n o m m é , e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e I ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e