02/03/2011
ÿþ M M 2 . 1
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
' 1 1 0 3 3 2 6 1 *
R é s a M o n b e
8 F E V 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 9 6 . 1 7 7
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r ) M I L A N O I N O W L O C K I B R O T H E R S B E L G I U M "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e F r a n c e , 9 7 - 1 0 1
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O C O B E L » - D i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e l e r f é v r i e r 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M I L A N O I N O W L O C K I B R O T H E R S B E L G I U M » e n a b r é g é « M I L A N O I B B » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e F r a n c e 9 7 - 1 0 1 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : p r o j e t s e t r a p p o r t s d e f u s i o n
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C o S o n » , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r l è n e L e l i e u r r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t ; a s s o c i é , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« I V . C o n c l u s i o n
S u r b a s e d e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s ; R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e a u c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e s c i s s i o n d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ; e t c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p r o p r e s à c e t t e f u s i o n d é c r i t e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , n o u s c o n f i r m o n s q u e : ;
- l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n a p p l i q u é e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t a c c e p t a b l e e t ; a p p r o p r i é e d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n e n v i s a g é e d e d e u x s o c i é t é s o ù l e s o c i é t é a b s o r b é e d é t i e n t 9 9 , 8 4 % d u : c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
- C o m p t e t e n u d u f a i t q u e l a s o c i é t é M I L A N O I N O W L O C K I B R O T H E R S B E L G I U M S A d é t i e n t 1 . 2 6 8 d e s ; 1 . 2 7 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é I M M O C O B E L e t q u e l e s 2 a c t i o n s r e s t a n t e s s e r a i e n t r a c h e t é e s , i l e n d é c o u l e q u e ; l e s 7 5 0 a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t 1 0 0 % d e l ' a c t i o n n a r i a t , s e r a i t d é t e n u e s p a r l ' a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é M I L A N O : I N O W L O C K I B R O T H E R S B E L G I U M S A , à s a v o i r l a s o c i é t é I N O W L O C K I B r o s . I n t e r n a t i o n a l S . A .
I l e s t p r é c o n i s é d ' i m p u t e r l e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n s e t d e r a c h a t d ' a c t i o n p r o p r e s s u r l e s r é s e r v e s e t l e ; ; ; c a p i t a l a f i n d e p o r t e r l e c a p i t a l a p r è s t o u t e s s e s o p é r a t i o n s à E U R 7 5 . 0 0 0 , l a r é s e r v e l é g a l e à E U R 1 0 4 . 1 5 0 , 7 0 , l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e à E U R 1 . 5 2 0 , 6 9 e t l e s o l d e d e s c a p i t a u x p r o p r e s e n r é s u l t a t r e p o r t é . S u i t e à c e t t e ; o p é r a t i o n d e f u s i o n e t d e r a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s , l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é f u s i o n n é e , a c t u e l l e m e n t : E U R 1 0 0 . 0 0 0 r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 7 0 a c t i o n s s ' é l è v e r a à E U R 7 5 . 0 0 0 e t s e r a r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 a c t i o n s
- b i e n q u e n ' é t a n t b a s é q u e s u r i e r a p p o r t e n t r e l e s v a l e u r s r é e l l e s d e s s o c i é t é s à f u s i o n n e r , l a f u s i o n e s t j u g é e p e r t i n e n t e e t r a i s o n n a b l e c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n : ; ; e n v i s a g é e s .
S c h o t e n , l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 1
L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C o S p r l
r e p r é s e n t é e p a r
M a r l è n e L e l i e u r
A s s o c i é
A n n e x e 1 : B i l a n a u 3 0 j u i n 2 0 1 0 : I m m o c o b e l S A
A n n e x e 2 : B i l a n a u 3 0 j u i n 2 0 1 0 : M i l a n o I n o w l o c k i B r o t h e r s B e l g i u m S A .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e « M I L A N O I N O W L O C K I B R O T H E R S B E L G I U M » , e n a b r é g é « M I L A N O I B B » ( c i - a p r è s « M I L A N O I B B » ) p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e d e l a f u s i o n p a r l a s o c i é t é
a .
l ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M g p i t e u r
b e l g e
) f
M o d 2 . 1
É t a n t p r é c i s é q u e :
a ) l e s t r a n s f e r t s s e f o n t s u r b a s e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d i x ; l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t l e s é l é m e n t s d e c a p i t a u x p r o p r e s s e r o n t r e p r i s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , ' à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a d a t e p r é c i t é e ;
b ) d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e à d a t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d i x , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s a p r è s c r i e d a t e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a p p o r t a n t a u x a p p o r t s ;
c ) l e s t r a n s f e r t s s e f o n t m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s s o u l t e , c o m m e e x p o s é d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n e t d a n s l e s r a p p o r t s p r é c i t é s . L e s d i t e s a c t i o n s s e r o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s o r d i n n a i r e s e x i s t a n t e s e t p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t e t a u r o n t j o u i s s a n c e d a n s l a d i t e s o c i é t é a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d i x .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , c o n f o r m é m e n t à :
- l ' a r t i c l e 7 0 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c a r a c t è r e i d o i n e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
- l ' a r t i c l e 6 9 3 , a l i n é a 2 , 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e « M I L A N O I B B » e t a b s o r b a n t e « I M M O C O B E L » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l ' a p p r o b a t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 8 2 e t 6 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s :
1 . l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c e l l e - c i c e s s a n t d ' e x i s t e r , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 8 2 , a l i n é a 1 e r , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
2 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e v i e n n e n t l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
3 , 1 e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a d a t e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d i x .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : d é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s p o s t é r i e u r e m e n t à l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t c o n f é r é s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e c o n s e i l a i n s i q u ' a u c a b i n e t d ' a v o c a t s D L M , s i s a v e n u e L o u i s e 1 4 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t e n p a r t i c u l i e r à M a î t r e V i c k y T s a v a l o p o u l o s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , e t p l u s s p é c i a l e m e n t à c e u x :
- d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n o u d e t r a n s f e r t a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n ;
- r e c e v o i r e t r é p a r t i r l e s a c t i o n s n o u v e l l e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t a s s u r e r , l e c a s é c h é a n t , l a m i s e à j o u r d e s r e g i s t r e s d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e s f r a i s d e c e s o p é r a t i o n s é t a n t s u p p o r t é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
- d a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- 1 r a p p o r t d u C A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 M 1 1 1 M
~ ~ ~
4 F E B 2 0 1 1 (
G r e f f e
e l i e l e ; s
e t
; l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 9 6 . 1 7 7
D é n o m i n a t i o n : M I L A N O I N O W L O C K I B R O T H E R S B E L G I U M
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e F r a n c e , 9 7 - 1 0 1
1 0 7 0 B R U X E L L E S ( A n d e r l e c h t )
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
I L R E S U L T E D ' U N A C T E R E C U L E 1 3 D E C E M B R E 2 0 1 0 P A R M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J a m e s D u p o n t , B e r t r a n d N e r i n c x , J e a n V i n c k e , C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e s a s s o c i é s " , à B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é s o u s l a m e n t i o n s u i v a n t e : ; ; « E n r e g i s t r é 3 r ô l e ( s ) 2 r e n v o i ( s ) , a u 3 e m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 v o l . 7 0 , f o l . 8 3 , c a s e 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E » , q u e ; , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M I L A N O I N O W L O C K I , B R O T H E R S B E L G I U M » e n a b r é g é « M I L A N O I B B » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R É D U C T I O N D U C A P I T A L
R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e ; r a m e n e r d e c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( E 5 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e d ' u n m o n t a n t e n e s p è c e s d e 2 3 6 , 6 4 1 2 2 1 3 7 4 e u r o s p a r a c t i o n d é t e n u e .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a :
- s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s : ; c i n q m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 5 . 2 4 0 ) a c t i o n s .
- e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
A u x t e r n i e s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , o n t , d a n s l e s d e u x m o i s à E ; c o m p t e r d e c e t t e p u b l i c a t i o n , l e d r o i t d ' e x i g e r d e s s û r e t é s p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e i ; c e t t e p u b l i c a t i o n .
A u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p e u t a v o i r l i e u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s : , q u i o n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s s u s m e n t i o n n é , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n , à m o i n s ; ; ( i ) q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e o u ( i i ) q u e l a s o c i é t é a i t ' i , ; p a y é l a c r é a n c e d e t e l s c r é a n c i e r s à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e .
" 2 . D É C I S I O N R E L A T I V E A L A C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r é v o i r l a p o s s i b i l i t é p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' ê t r e c o m p o s é d e d e u x ; ; p e r s o n n e s l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s .
3 . R E P R É S E N T A T I O N D E L A S O C I É T É
D o r é n a v a n t , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ,
- s o i t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
" C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
4 . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e :
" A r t i c l e 5 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r e t l e d e u x i è m e a l i n é a s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 4 . 0 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 5 . 2 4 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t i è m e ( 1 / 5 . 2 4 e r n 6 ) d u c a p i t a l . »
" A r t i c l e 6 : p o u r v a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a :
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . »
" A r t i c l e 8 : p o u r a j o u t e r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t e n t r e l e p r e m i e r e t l e d e u x i è m e a l i n é a s :
« T o u t e f o i s , l o r s q u e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . »
" A r t i c l e 1 6 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c
o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ,
- s o i t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t . »
A r t i c l e 1 8 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , d a n s u n d é l a i d e
c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r
p a r é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r
l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
P O U V O I R S . . .
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S . . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J e a n V i n c k e
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n ;
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 10.08.2010 10395-0545-014
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 12.06.2009 09216-0257-014
07/11/2008 : BL533678
14/08/2008 : BL533678
07/06/2007 : BL533678
24/04/2007 : BL533678
26/05/2005 : BL533678
03/08/2004 : BL533678
13/05/2004 : BL533678
15/05/2003 : BL533678
11/10/2002 : BL533678
16/08/2002 : BL533678
19/05/2001 : BL533678
08/02/2001 : BL533678
18/10/1997 : BL533678
11/06/1994 : BL533678
01/01/1993 : BL533678
01/01/1992 : BL533678