03/02/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. 1 i j e i . s :
B R U X E L L E S
2 I . I & N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e _ : 0 4 7 9 . 5 0 3 . 9 5 9
M I L L E E T U N E L I S T E S B E L G I Q U E
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
1 0 5 0 B r u x e l l e s - A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 8 1 , b o i t e 6
D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a l e n t i n e D E M B L O N , à N a m u r , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à N a m u r , l e r B u r e a u , l e 6 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l . 1 0 8 5 , F o l . 1 2 , C a s e 0 9 , 4 R ô l e s , 1 r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M I L L E E T U N E L I S T E S B E L G I Q U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s - A V e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 8 1 , b o i t e 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 5 0 3 . 9 5 9 a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 7 9 . 5 0 3 . 9 5 9 a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R S R E S O L U T I O N : P R I S E D E C O N N A I S S A N C E D E S R A P P O R T S
a ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e :
- d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f p r é c i t é d u G é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n e t d e c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n d e l e s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 p a r a g r a p h e 1 , a l i n é a 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e
- d u r a p p o r t p r é c i t é d r e s s é p a r l e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , s a v o i r l a S o c i é t é S C R L « P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à S i n t - S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , d é s i g n é e à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s m a i s d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é p a r v o i e d ' e x t r a i t à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e n u m é r o 1 2 1 3 2 8 4 5 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S a s c h a V a n D y c k , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( A 0 2 2 4 6 ) , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t a u r a p p o r t d u G é r a n t ;
b ) C e s e c o n d r a p p o r t c o n c l u t c o m m e s u i t :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e G é r a n t d e M i l l e s e t u n e l i s t e s B e l g i q u e s p r l a é t a b l i u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e E U R 1 6 2 . 4 6 5 , 0 4 e t u n p a s s i f n e t d e E U R 5 5 3 . 6 8 8 , 2 0 .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d ' e x e r c i c e p r o f e s s i o n n e l a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e G é r a n t .
N o u s n ' a v o n s p a s c o n n a i s s a n c e d e f a i t s s u r v e n u s a p r è s l a d a t e d e c l ô t u r e s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n c i d e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , t e l l e q u ' e l l e r e s s o r t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 q u i n o u s a é t é s o u m i s e .
C e r a p p o r t v i s e e x c l u s i v e m e n t à r e n c o n t r e r l e s e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
L e c o m m i s s a i r e » .
A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , p a r l e s s o i n s d u N o t a i r e s o u s s i g n é , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
V O T E
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M I ~ R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é e t c e , à p a r t i r d e c e j o u r , e t d e c l ô t u r e r
i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é p r é s e n t e à c e j o u r u n t o t a l d e b i l a n d e c e n t s o i x a n t e - d e u x
m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e c e n t s ( 1 6 2 . 4 6 5 , 0 4 E U R ) e t u n p a s s i f n e t d e c i n q c e n t c i n q u a n t e -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s v i n g t c e n t s ( 5 5 3 . 6 8 8 , 2 0 E U R ) , 6 c e q u i ^ r e s s o r t é g a l e m e n t d u r a p p o r t d ü R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é n o m m é .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e e x p r e s s é m e n t q u e l e « p a s s i f » s e c o m p o s e e x c l u s i v e m e n t :
- D e s c o û t s r e l a t i f s à l a r e m i s e e n é t a t d u b u r e a u l o u é ;
- D e s c o û t s r e l a t i f s a u x f r a i s d e n o t a i r e ;
- D e s c o û t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n / l a c o m p t a b i l i t é ;
- D u s o l d e c r é d i t e u r d u c o m p t e c o u r a n t a v e c l ' a s s o c i é u n i q u e ;
I l p r é c i s e , e x t r a i t b a n c a i r e à l ' a p p u i , q u e l a d e t t e v i s - à - v i s d e t i e r s q u e c o n s t i t u a i t l a r e m i s e e n é t a t d u b u r e a u l o u é a é t é r é g l é e a v a n t c e j o u r e t q u e , p a r c o n s é q u e n t , l a c o n d i t i o n d ' a b s e n c e d e p a s s i f p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s t e l l e q u e c l a r i f i é e p a r l a M i n i s t r e d e l a J u s t i c e , A n n e m i e T u r t e l b o o m , e s t r e m p l i e .
P o u r r a p p e l , e n r é p o n s e à u n e q u e s t i o n p a r l e m e n t a i r e , l a M i n i s t r e d e l a J u s t i c e a a f f i r m é , à p r o p o s d e l a d i t e n o t i o n d e p a s s i f
- q u e s e u l e s l e s d e t t e s é t a l e n t v i s é e s , a f i n q u e t o u t a u t r e p a s s i f c o m m e l e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s n e s o i t p a s p r i s e n c o n s i d é r a t i o n ;
- q u e s e u l e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s é t a i e n t c o n c e r n é e s ;
- q u e l e s f r a i s o u p r o v i s i o n s l i é s à l a l i q u i d a t i o n m ê m e n ' é t a i e n t p a s p r i s e n c o n s i d é r a t i o n ;
- q u e l a c o n d i t i o n d ' a b s e n c e d e p a s s i f é t a i t r e m p l i e s i l e s d e t t e s m e n t i o n n é e s d a n s l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a v a i e n t é t é r e m b o u r s é e s e n t r e l ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t e t f a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
D è s l o r s , a u v u d e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e l a s o c i é t é e t a t t e n d u l a s i m p l i c i t é d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 p a r a g r a p h e 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r , a p p r o u v e l e s c o m p t e s , d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t e t a u c o m m i s s a i r e e t d é c i d e d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n .
A f i n d e s e c o n f o r m e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é r e s t e r o n t e n p o s s e s s i o n d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e à a s s o c i é u n i q u e d e d r o i t f r a n ç a i s « M I L L E e T U N E L I S T E S » , p r é c i t é e , p o u r ê t r e c o n s e r v é s e n s o n s i è g e p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s ' i n v e s t i r d e t o u t l ' a v o i r a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é e t q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e u l t é r i e u r e m e n t à l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n ; i l a c q u i t t e r a d è s l o r s t o u t l e p a s s i f g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e q u i p o u r r a i t e n c o r e s u b s i s t e r à c h a r g e d e c e t t e s o c i é t é .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à M o n s i e u r R I K I R J o ë l , p r é n o m m é , e n v u e , d ' u n e p a r t , d e l ' a t t r i b u t i o n à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l ' a c t i f r e s t a n t e t , d ' a u t r e p a r t , d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X S E U L E S F I N S D E P U B L I C A T I O N A U M O N I T E U R B E L G E
V a l e n t i n e D E M B L O N , n o t a i r e .
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d e d i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n
- R a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u g é r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 / 1 2 ! 2 0 1 3
- R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é M i l l e e t u n e l i s t e s
B e l g i q u e s p r l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , 4
R é s e r v é s ~ a u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 5 0 3 . 9 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M i l l e e t U n e L i s t e s B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s v e i t 8 1 B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e . N o m i n a t i o n I D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 m a i 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s :
1 . D é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e
S u i t e a u c h a n g e m e n t d ' a c t i o n n a i r e e t d a n s u n s o u c i d ' u n i f o r m i s a t i o n a v e c l ' a u d i t e x t e r n e d e l a n o u v e l l e m a i s o n - m è r e , n o u s a v o n s d e m a n d é à l a s o c i é t é d e r é v i s i o n S C R L M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e d e H a r l e z , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d e r e m e t t r e l e u r m a n d a t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . C e s d e r n i e r s o n t a c c e p t é d e m e t t r e f i n à l e u r m a n d a t e n d a t e d u 2 3 . 0 6 . 2 0 1 1
2 . N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r S a s c h a V a n D y c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t i e c h a r g e d e I ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
E n o u t r e , l e n o u v e a u c o m m i s s a i r e , P w C R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e s t é g a l e m e n t c h a r g é d ' é m e t t r e u n r a p p o r t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u i n ' o n t p a s e n c o r e é t é é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d e s g é r a n t s .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à E U R 7 . 5 0 0 ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s
3 . R e p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
S u i t e a u c h a n g e m e n t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , i l a é t é d é c i d é d e p o s t p o s e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 . L a n o u v e l l e a s s e m b l é e s e t i e n d r a a v a n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V a l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e