06/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2012, APP 14.08.2012, DPT 30.11.2012 12655-0033-010
20/09/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
g t e p 2 0 1 2
I
t U i t * i z l i i u i i a a s i
" i w
l i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 6 9 8 . 0 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M i l l e r I n s u r a n c e S e r v i c e s L i m i t e d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d u d r o i t d u R o y a u m e - U n i
S i è g e : D a w s o n H o u s e , J e w r y S t r e e t 5 , E C 3 N 2 P J L o n d r e s , l e R o y a u m e - U n i
S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d é n o m i n a t i o n - c l ô t u r e s u c c u r s a l e b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 1 7 a o û t 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é q u ' i l a v a i t d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a S o c i é t é d e
M i l l e r l n s u r a n c e S e r v i c e s L i m i t e d e n M i l l e r I n s u r a n c e H o l d i n g s L i m i t e d à c o m p t e r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 , D è s l o r s , l a d é n o m i n a t i o n d e l a s u c c u r s a l e b e l g e a é g a l e m e n t é t é m o d i f i é e d e M i l l e r I n s u r a n c e S e r v i c e s L i m i t e d B r u s s e l s b r a n c h e n M i l l e r I n s u r a n c e H o l d i n g s L i m i t e d B r u s s e l s b r a n c h à c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e f e r m e r l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é M i l l e r I n s u r a n c e H o l d i n g s L i m i t e d s i t u é e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , G u l l e d e l l e 9 6 e t e n r e g i s t r é a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 1 2 . 6 9 8 . 0 6 8 à l a s u i t e d u t r a n s f e r t d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e M i l l e r I n s u r a n c e H o l d i n g s L i m i t e d à M i l l e r l n s u r a n c e S e r v i c e s L L P à c o m p t e r d u 1 e r m a i 2 0 1 2 .
D e p l u s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e M . M a r t i n J o h n D a v i s o n , d o m i c i l i é R H 1 9 2 N G , W e s t S u s s e x , A s t l e y , S t . M a r g a r e t ' s A v e n u e , D o r m a n s P a r k , R o y a u m e - U n i e t d e M . M i c h a e l P e t e r P a p w o r t h , d o m i c i l i é à S e l h u r s t C l o s e 2 , G U 2 1 4 E X W o k i n g , S u r r e y , R o y a u m e - U n i , e n l e u r q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a s u c c u r s a l e b e l g e à c o m p t e r d u 1 e r m a i 2 0 1 2 , a i n s i q u e t o u s l e s a u t r e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s q u i é t a i e n t l e s l e u r s a u s e i n d e l a s u c c u r s a l e b e l g e .
L e s c o m p é t e n c e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a u s e i n d e l a s u c c u r s a l e b e l g e o n t c e s s é d e p r o d u i r e l e u r s e f f e t s à l a s u i t e d e l a f e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e , e t c e , p o u r a u t a n t q u e c e l a s o i t n é c e s s a i r e , à c o m p t e r d u l e r m a i 2 0 1 2 .
E n f i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d é s i g n e r V a ë n V e r c r u y s s e e t H a n n e l o r e D e L y d e K L a w e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x c h a r g é s d e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a S o c i é t é e t d e l a f e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s , s a n s t o u t e f o i s s ' y l i m i t e r , l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , l a c o m p l é t i o n d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l a m o d i f i c a t i o n e t l a r a d i a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H a n n e l o r e D e L y
M a n d a t a i r e s p é c i a l
E n m ê m e t e m p s d é p o s é :
- P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 a o û t 2 0 1 2 l é g a l i s é e t a p o s t i l é a v e c l a
t r a d u c t i o n f r a n ç a i s e c e r t i f i é e e t l é g a l i s é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/04/2012
ÿþ e ç r s W - ) , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E i
G r e f f e 2 3 M A R .
I I I I I I I I I I I I I I I ~ I Y I I I I
* 1 2 0 6 7 9 6 5 *
R é s r a l M o n l b e l
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 2 . 6 9 8 . 0 6 8
D é n o m i n a t i o n
; v a n : e r ; M I L L E R I N S U R A N C E S E R V I C E S L I M I T E D
( e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e : E n t r e p r i s e é t r a n g è r e
S i è g e E C 3 N 2 P J L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , D a w s o n H o u s e , J e w r y S t r e e t 5 a v e c u n e s u c c u r s a l e b e l g e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , G u l l e d e l l e 6 9
( a d r e s s e c o m p l è t e ,
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n d e s r e p é s e n t a n t s l é g a u x d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 2 7 f é v r i e r , u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t t e n u d o n t l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t : - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n d e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , e t à l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é c e q u i s u i t :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o h n C h a r l e s B I S S E L , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e M i l l e r I n s u r a n c e S e r v i c e s L t d . à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , G u l l e d e l l e 9 6 , e n r e g i s t r é s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 2 . 6 9 8 . 0 6 8 , à p a r t i r d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h a e l P A P W O R T H , n é l e 2 7 f é v r i e r 1 9 6 3 à M e x i c o C i t y , d o m i c i l i é à G U 2 1 4 E X W o k i n g , S u r r e y ( R o y a u m e - U n i ) , S e l h u r s t C l o s e 2 , c o m m e d e u x i è m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e M i l l e r I n s u r a n c e S e r v i c e s L t d . à B r u x e l l e s
P o u v o i r e s t d o n n é à M o n s i e u r F r a n k W E I N A N D , M a d a m e H e i d i V A N L U C H E N E e t M o n s i e u r J a s p e r C A B Y , a v o c a t s à B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , n o t a m m e n t p a r d é p ô t a u g r e f f e , a u M o n i t e u r B e l g e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
J a s p e r C A B Y
M a n d a t a i r e
d , t e , n f t n n n a r - i r r l a r i P r n r p r a n a n a r i E r V n l a t R A l i r o t i n S + I n m n n t a r r p r n c f r r i r r r a n t a n f r o r r 1 a 1 a n a r c n n n a r d ! r l a c n a r c n n n a c
A u v e r s o « N o m e t s # g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2011, APP 08.09.2011, DPT 30.11.2011 11623-0384-009
01/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2010, APP 25.08.2010, DPT 24.11.2010 10614-0026-009
10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2009, APP 17.08.2009, DPT 01.09.2010 10533-0184-007
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2008, APP 02.10.2008, DPT 03.09.2009 09736-0014-036