24/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 12.12.2013 13689-0291-008
24/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 15.01.2013 13011-0430-008
26/11/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b i n d ' = / Y 1 t 2 D 1 - 2 - A n n e x e s d u M V ü i t e u b è r g ë
R é s e r v i o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I A
a u * 1 2 1 9 0 2 3 2 *
M o n i t e i
b e r g e
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I M P O L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é à r e s p o n a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e H e r m a n 9 . 1 0 3 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 2 5 3 0 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n D i r e c t e u r T e c h n i q u e e t T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e l e 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S o c h a c k i R o b e r t d u p o s t e d ' u n D i r e c t e u r T e c h n i q u e e t c e a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e l e 0 2 / 1 1 / 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f e r e r l e s i è g e s o c i a l d e R u e H e r m a n 9 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s v e r s R u e d e s P e n s é e s 3 0 / 3 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k à p a r t i r d u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 2 .
L e g é r a n t
K s e p k o T a d e u s z
13/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 02.02.2012 12028-0315-009
18/08/2011
ÿþ4 '
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 5 A u e
º%f i s i s
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M n i l l
* 1 1 1 2 6 8 2 6 *
R É
M c b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n M I M P O L
( e n e n t i e r ) : s o c i é t é p r i v é à r e s p o n a b i l i t é l i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ~ d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e : R u e H e r m a n 9 . 1 0 3 0 b r u x e l l e s
0 8 9 0 2 5 3 0 3 3
N o m i n a t i o n d ' u n D i r e c t e u r T e c h n i q u e
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , t e n u e l e 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 a u s i è g e d e l a s o c i é t é . B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e m o n s i e u r K s e p k o T a d e u s z , a v e c l ' a s s i s t a n c e d e m o n s i e u r T e r l i k o w s k i G r z e g o r z e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e e t d e m o n s i e u r M i e r z e j e w s k i A d a m e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . " L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
I . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
" N o m i n a t i o n d ' u n D i r e c t e u r T e c h n i q u e .
' T r a n s f e r t d e s p a r t s .
I l . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s
F o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e .
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a l b
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e l e d é c i s i o n :
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r : " N o m i n a t i o n d ' u n D i r e c t e u r T e c h n i q u e " .
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r S o c h a c k i R o b e r t A d a m e n t a n t q u e D i r e c t e u r T e c h n i q u e à p a r t i r d e 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 . L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 0 0 o u i
0 n o n
1 0 0 ( T o t a l )
P a r c o n s é q u e n t , l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é .
2 e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r : ' T r a n s f e r t d e p a r t s " .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e l e T r a n s f e r t d e p a r t s d e 2 5 % d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
1 0 0 o u i
0 n o n
1 0 0 ( T o t a l )
P a r c o n s é q u e n t , l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 : 0 0 h e u r e s .
F a i t à E t t e r b e e k l e 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 .
" L e p r é s i d e n t L e s e c r é t a i r e L e s c r u t a t e u r
K s e p k o T a d e u s z T e r l i k o w s k i G r z e g o r z M i e r z e j e w s k i A d a m
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011
ÿþt a g w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 7
I I
* 1 1 0 8 7 6 7 9 *
R é s i a M o n ) b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 2 5 3 . 0 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I M P O L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; r u e E r n e s t H a v a u x 4 / 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n , t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L ' a n d e u x m i l l e s o n z e , l e 3 1 m a r s , a u s i è g e s o c i a l , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a i s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M I M P O L » . L o r s d e c e t t e a s s e m b l é e i l a é t é d é c i d é e t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é :
- D é m i s s i o n d e m r K u c z y n s k i l r e n e u s z d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t a s s o c i é . I l c é d e s e s 6 0 p a r t s à m r K s e p k o
T a d e u s z
- D é m i s s i o n d e m m e K u c z y n s k a M a r t a d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t a s s o c i e . E l l e c é d e s e s 4 0 p a r t s à m r :
K s e p k o T a d e u s z
- N o m i n a t i o n m o n s i e u r K s e p k o T a d e u s z a u p o s t e d e g é r a n t
- T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e H e r m a n 9 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
K u c z y n s k i I r e n e u s z K u c z y n s k a M a r t a G é r a n t 1 < S e p k ü - r N % E ( A 2 6 - -
G é r a n t
4 1 e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i t r e
A u v e r s o : N o m e t s ¬ g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^
04/02/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R f
M c 1 1
" 1 1 0 1 9 1 6 7 "
5 J A N . 2 0 1 1
B R U C E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I M P O L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é à r e s p o n a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e E r n e s t H a v a u x 4 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 2 5 3 0 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d e s p a r t s , d é m i s s i o n d e s a s s o c i é s
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
" D é m i s s i o n d ' a s s o c i é s
" T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
L e g é r a n t e x p o s e q u e l e s a s s o c i é s o n t m a n i f e s t é l e d é s i r d e q u i t t e r l a s o c i é t é . M e s s i e u r s M a r e k S e r a f i n , P a n a s e w i c z H u b e r t , S z y m c z u k B o g d a n , d o n n e n t l e u r d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a s s o c i é a c t i f . C e t t e d é c i s i o n e s t m o t i v é e p a r l e f a i t q u e l a s o c i é t é a r r ê t e s e s a c t i v i t é s e t e s t m i s e e n v e i l l e u s e . I l s p r o p o s e n t l a c e s s i o n d e s p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é . A p r è s d i s c u s s i o n , i l e s t d é c i d é q u e M o n s i e u r K u c z y n s k i e t M a d a m e K u c z y n s k a r a c h è t e l e s p a r t s s o c i a l e s . L ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s d é m i s s i o n n a i r e s a c c e p t e n t c e t t e p r o p o s i t i o n . S u i t e à c e t t e d é c i s i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s e r é p a r t i c o m m e s u i t :
K u c z y n s k i l r e n e u s z 6 0 p a r t s s o c i a l e s
K u c z y n s k a M a r t a 4 0 p a r t s s o c i a l e s
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e t r a n s c r i r e c e s m o d i f i c a t i o n s a u l i v r e d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à : 1 8 h e u r e s 3 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 30.09.2010 10572-0338-009
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 26.08.2009 09656-0008-009
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 27.08.2008 08644-0050-009
29/05/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
24/05/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)