MINERVA AGRI

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MINERVA AGRI
Dénomination : MINERVA AGRI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.278.084

Publication

27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 24.12.2013 13695-0399-011
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 20.12.2014, NGL 02.01.2015 15001-0016-011
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 20.12.2012, NGL 03.01.2013 13001-0092-011
10/01/2013
ÿþ Mod 2,1

item In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

111111. Il

*1300600

atiegge

28O c 2012

Griffie

Ondememingsnr: 0835.278.084

Benaming

(voluit) : Minerva Agri

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Calabriëlaan 6 bus 303

Onderwerp akte : Ontslag

Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van 1 februari 2012 betreffende ontslag zaakvoerder. De bijzondere algemene vergadering heeft volgende besluiten met éénparigheid van stemmen genomen:

" beslist tot het ontslag van mevr. Dorota Popielarska als zaakvoerder met onmiddellijke ingang. Er wordt haar kwijting verleend voor haar bestuur tot op heden.

De Mol Jan

Zaakvoerder

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbla

19/04/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

IIII UIllhOhIII III IIII III

*11059151"





u

U SSEL

Griffie O 7 AVR, 2011'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming :

(voluit): Minerva Agri

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Calabriëlaan, 6/303

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester Arthur LENAERTS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm Ivan een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LENAERTS & JADOUL", geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren,

=Duisburgsesteenweg 18, op vijf april tweeduizend en elf, dewelke akte ieerstdaags ter registratie zal worden aangeboden, blijkt dat jl. De heer Jan Alfred Maurits DE MOL, ingenieur, geboren te Wetteren op! ivijftien april negentienhonderd tweeënzestig, identiteitskaart nummer 59017347575-45 en rijksregisternummer 62.04.15 435-57, en zijn echtgenote: 12. Mevrouw Dorota Katarzyna POPIELARSKA, psychologe, geboren te Warschau ;(Polen) op drie februari negentienhonderd vierenzestig, identiteitskaart nummer 590-7430617-55 en met rijksregisternummer 64.02.03 540-49,

lsamen wonende te 3080 Tervuren, Constant Dereymaekerlaan, 18;

=ondergetekende notaris verzocht hebben authentieke akte te verlijden van leen handelsvennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een besloten ;vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, tussen hen opgericht.

'Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 e) en is vertegenwoordigd door honderd (100) Baandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Op voormelde aandelen werd als volgt in kontanten ingeschreven door:

- oprichter sub 1 op zestig aandelen, hetzij voor een bedrag van elf

duizend honderd zestig Euro (11.160 E). 60

- oprichtster sub 2 op veertig aandelen, hetzij voor een bedrag van zeven

duizend vierhonderd veertig Euro (7.440 e). 40

Samen op honderd aandelen, 100

hetzij voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 e), waaruit blijkt dat het maatschappelijk kapitaal volledig geplaatst werd en dat het bedrag ervan tenminste overeenstemt met het minimum voorzien in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ten bewijze dat het geplaatst kapitaal gedeeltelijk werd volgestort, werd

laan ondergetekende notaris een bankattest, uitgaande van Bank van Breda enl jgedateerd op één april tweeduizend en elf, overhandigd waaruit blijkt dat een bedrag van zesduizend tweehonderd Euro (6.200 £), zijnde het reeds (volgestort deel van het geplaatst kapitaal, werd gedeponeerd op naam van! voormelde vennootschap in oprichting op rekening nummer 645-1012967-31.

(Gezegd attest werd aan ondergetekende notaris overhandigd met verzoek het lin zijn dossier te bewaren.

IDe oprichters verklaarden en verzochten de notaris, te willen akteren dat1

oA5 .Yy8 08y

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Voorbehouden Luik B - vervolg

aan het

BeIgisch Staatsblad



!op elk aandeel evenveel, te weten één/derde of tweeënzestig Euro (62 e) per! !aandeel, werd volgestort.

I

!STATUTEN I

!De voornoemde oprichters hebben verklaard de statuten van de vennootschap1 lals volgt vast te stellen:

!Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam

1De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een! !besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft, met als naam:! "Minerva Agri".

!Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door de woorden! "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of in het kort !"BVBA".

!Artikel 2 : Zetel

!De zetel is gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Calabriëlaan, 6/303.

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en het Brussels! Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen en waar ook bijkantoren en andere centra# van werkzaamheden oprichten. Artikel 3 : Doel

ÎDe vennootschap heeft tot doel:

!- Management en consultancy;

- Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk doel, en de onderafdelingen daarvan, welke, ook de betiteling daarvan is; De vennootschap kan de functies en opdrachten! Ivan lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, lid van het directie- of enig ander!

comité of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen; i

- Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en! opstarten van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen! voor gegevensverwerkingen alle technieken in verband met het technisch,!

!administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer van ondernemingen!

Ivan industriële of dienstverlenende aard; í

- Goederenvervoer over de weg, over zee- en kustwateren, over!

!binnenwateren, door de lucht; !

1- Opslag en vervoerondersteunende activiteiten, zoals onder andere! vrachtbehandeling, scheepsbevrachting, activiteiten van expeditiekantoren, !scheepsagenturen, vervoerscommissionairs, vervoersmakelaars, commissionair-lexpediteurs;

I- Groothandel en handelsbemiddeling in landbouwproducten, zoals onder landere veevoeders en veevoedersupplementen, in hout- en bouwmaterialen, !machines, apparaten, werktuigen, meubelen, huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, textiel, lederwaren, voedingsmiddelen, dranken, genotsmiddelen, informatica en communicatieapparatuur;

!- Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin, het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten;

- Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, J

(her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel! #volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk of audio-I

!visueel; I

I 1- De aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen,! !beheren, de instandhouding, het schatten, het uitbaten, het in waarde !brengen, het huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede alle! handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband[ !staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te! !bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

I- Het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming ;met derden;

r

i-

Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten Ivan allerhande concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele !rechten;

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als !tussenpersoon of als vertegenwoordiger; Zij mag haar onroerende goederen,































l









Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

!met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen! voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor; haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij; heeft; !- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,1 (obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van! Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;

I- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, !participatie of investering;

1- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg !stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - financiële! :operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de! ]depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; ~- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele ofr gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door; intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het! verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille -en kapitaalbestuur;

- De vennootschap kan alle hoegenaamde financiële, commerciële,

industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, ;die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van; ]aard zijn dit te begunstigen. Zij mag bij middel van inbreng, afstand, !onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst, !aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om !het even welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige'

vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, zowel in België of in het !buitenland, welke ook hun vorm weze;

- De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen; ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit! als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging Ivan om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;

I- Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en !onroerende goederen, voor zover wettelijk toegelaten.

I- De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is !of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen! uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 £).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal. Artikel 5/bis : Volstorting kapitaal

A. De nog in geld uit te voeren stortingen op de op de inschrijvingsdag) (niet volledig afbetaalde aandelen, moeten allen te samen plaats vinden op de tijdstippen die het bestuursorgaan zal bepalen.

!B. Een vennoot die, na een voorafgaandelijk bericht van veertien (14) dagen `hem bij ter post aangetekende brief verzonden, verwijlt te voldoen aan de ;volstorting van zijn aandelen, is aan de vennootschap intresten] !verschuldigd berekend aan de wettelijke rentevoet, zulks vanaf de dag van! ]hun opeisbaarheid en dit zonder specifieke ingebrekestelling.

!Het bestuursorgaan mag daarenboven, na een tweede bericht gedurende een!









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

























Voorbehouden aan het Seigisc'h Staatsblad Luik B - vervolg

maand zonder gevolg gebleven, het verval van de vennoot uitspreken en zijn; ;titels doen verkopen, onverminderd het recht van hem het verschuldigd) gebleven saldo te vorderen, alsmede alle eventuele schadevergoéding.

!Behoudens wanneer de aandelen worden verkocht aan een vennoot, is dei tinstemming vereist van ten minste de helft van de vennoten die ten minste !drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de 'verkoop is voorgesteld.

Zolang niet tot volstorting wordt overgegaan door de ingebreke blijvende! vennoot of de niet volstorte aandelen niet kunnen worden verkocht, bijl gebrek aan de volgens voorgaande alinea vereiste toestemming, zijn de{ aandelen rechtens van onwaarde. Zij behouden nochtans hun aandeel in het geplaatste kapitaal. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt opgeschort zolang de opeisbare stortingen niet verricht zijn.

Het bestuursorgaan kan de vennoten machtigen hun titels vervroegd af te betalen; In dit geval worden tevens de voorwaarden vastgesteld tegen dewelke die vervroegde betalingen mogen plaats hebben.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tens minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van dei !inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden! uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief

ter kennis wordt gebracht van de vennoten. j

Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de tweede! alinea, kan slechts worden ingeschreven door de hierna genoemde personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 7 : Kapitaalvermindering

'Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging Ivan de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden 'bevinden, gelijk behandeld worden.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel en de werkwijze van de voorgestelde vermindering.

Artikel B : Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen dat overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet worden gehouden.

Artikel 9 : Afstand van aandelen

IDe aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met! schriftelijke toestemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of! !meegedeeld.

Deze schriftelijke toestemming is evenwel niet vereist bij afstand of tovergang tussen vennoten of echtgenoten of aan voor- of nazaten.

'Artikel 10 : Voorkeurrecht tot overname

De vennoten genieten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige m aarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experten aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de !Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de

















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

































Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

{zetel van de vennootschap gevestigd is; Waardevaststelling die imperatief

zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid. I

]

(Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het! ]aantal aandelen dat ieder van de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn

in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig een andere verhouding! lis overeengekomen; De mededeling van het gebruikmaken van het voorkeurrecht

tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk laan de erfgenamen en de kandidaat-afstanddoener binnen de drie maanden na !de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot afstand]

haan derden. I

e

IDe termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is. IGezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per;

aangetekend schrijven geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de} volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen ofj voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en, in voorkomend geval, de prijs. Gezegd voorkeurrecht tot overname bestaat evenwel niet bij overdracht off overgang tussen vennoten, voor- en nazaten en echtgenoten.

Artikel 11 : Opsplitsing van aandelen

Elk aandeel is ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijns omtrent hetzelfde aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening

Ivan de rechten verbonden aan dit aandeel, te schorsen tot eens !gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid.

!Artikel 12 : Opsplitsing vruchtgebruik - naakte eigendom

!Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en naakte ;eigendom, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen !betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht Éingeval van fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging en - jvermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die !gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende ;wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

!Artikel 13 : Intern Bestuur

IDe vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer ten beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens dies !waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

!Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of !kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de

benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Artikel 14 : Vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in.

rechte; Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben

(zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten. Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen. Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming) lof nadien anders wordt beslist. Artikel 15 : Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk{ jvereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meer commissarissen.

(Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de jonderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten jvertegenwoordigen door een accountant.

jArtikel 16 : Algemene Vergadering - Boekjaar

1De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene !vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het!

(maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. I



























































Voor- Luik B - vervolg

behouden aan het elgisch :De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda met de tel !behandelen onderwerpen. Zij worden, desgevallend samen met de stukken welkei !overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen moeten worden meegezonden,: !binnen de wettelijk voorziene termijnen bij een per post aangetekende brief

Staatsblad verzonden aan de vennoten, de zaakvoerders, de eventuele houders van:

certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, del !eventuele obligatiehouders en de eventuele commissarissen, tenzij deze) :bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk én schriftelijk hebben ingestemd! Lom de oproeping alsmede de begeleidende stukken via een ander!

communicatiemiddel te ontvangen. I

Voormelde bestemmelingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake

communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken: j

- de vennoten en obligatiehouders: via een annotering in het register van: !aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders;

,- de zaakvoerders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding van

!hun mandaat blijkt; l

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting de jaarvergadering; léén enkele maal drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering; :bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste ]één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen; :afbreuk aan de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing; Ivan de algemene vergadering hieromtrent.

IDe jaarvergadering heeft plaats op twintig december om twintig uur.

'Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende, !bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

!In de notulen van de algemene vergadering dient expliciet vermeld te worden !hoe elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot heeft gestemd aangaande lenige kwijting te verlenen aan een zaakvoerder.

!De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de :bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die :welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld bij! !artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten; ,kennis nemen.

]Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.

Ieder jaar zal het bestuursorgaan de inventaris opmaken en op de: jaarvergadering het eventuele jaarverslag en de jaarrekening aan dei goedkeuring der vennoten onderwerpen.

Artikel 17 : Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan! elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een! gevolmachtigde, al dan niet vennoot, drager van een schriftelijke volmacht. Artikel 18 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem. !Artikel 19 : Winst

(Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste leen/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; De =verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiendei =van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

(Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten! =mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

;Artikel 20 : Ontbinding - Vereffening

!Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de Izaakvoerder(s), alsdan in functie, tenzij de algemene vergadering één of

!meer vereffenaars benoemt waarvan zij tevens de machten en de bezoldiging {vaststelt. Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de bevoegde !rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie,

Ivan diens benoeming. I

,Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na!

(vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting. i

]Vooraleer de vereffening wordt afgesloten dien(en)(t) de vereffenaar(s) het! !'verdelingsplan voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van koophandel. LArtikel 21 : Ontbinding wegens verlies

















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge































Voor-

behouden

aan het

Beigi§ch Staatsblad

Luik B - vervolg

Fanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot; minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene! !vergadering door het bestuursorgaan worden samengeroepen en moet zijl !bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van dit verlies of nadat het, ingevolge wettelijke of statutaire bepalingen, had ;moeten vastgesteld zijn teneinde, volgens de regels voorzien voor statutenwijziging, te. beraadslagen en te besluiten over de ontbinding der' vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde

opl

dei

te zetten zal! tot herstel; dit verslag; voorschriften vang

het verkrijgen van! tweeduizend en twaalf

jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en twaalf;

3. De oprichters stellen aan als :

a) niet-statutaire zaakvoerders, voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik! herroepbaar : de beide voornoemde oprichters die verklaren hun opdracht tel .aanvaarden en die bevestigen, op vraag van de notaris, dat zij niet! (getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. ;Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.

lb) vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van huidige en toekomstige bestuursmandaten in andere vennootschappen : de heer Jan DEI MOL, voornoemd ; Dit mandaat is onbezoldigd en onbepaald in de tijd, vanaf! heden tot aan wijziging of herroeping. In dat geval zal een opvolger dienen benoemd te worden.

4. Gelet op de te goeder trouw gemaakte vooruitzichten en de wettelijke bepalingen terzake wordt beslist thans geen commissaris te benoemen.

5. Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaren de oprichters dat de vennootschap:

'- alle verbintenissen bekrachtigt welke sedert één april laatst werden ;aangegaan in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in! ;oprichting en: I- alle daaruit voortvloeiende verplichtingen overneemt, !onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2, paragraaf 4, van het Wetboek van Vennootschappen.

Een zelfde verplichting geldt voor alle verbintenissen welke zouden wordenl aangegaan in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in de' periode tussen de ondertekening van de oprichtingsakte en de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

16. Bijzondere volmacht: Een bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling wordt verleend aan: de burgerlijke vennootschap onder de vorm Ivan een gewone commanditaire vennootschap "Ramboer Boekhouding & Fiscaliteit", in het kort "RBF" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-;Toegevoegde-Waarde 0894.697.910 Rechtspersonregister Oostende en met zetel te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

maatregelen. Het bestuursorgaan stelt een verantwoord verslag van zijn voorstellen !dat, vijftien dagen vooraf, op de zetel ter beschikking ligt van !vennoten.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort (zijn verslag de maatregelen opsommen die hij overweegt te nemen Ivan de financiële toestand der vennootschap. De agenda vermeldt Ien een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig de het Wetboek van Vennootschappen.

Indien het netto actief tengevolge van verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal wordt op dezelfde wijze gehandeld maar zal de ontbinding plaats hebben wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 22 : Woonstkeuze

Iedere zaakvoerder en vereffenaar, die in het buitenland woont, doet voor 1de uitvoering der statuten keuze van woonplaats in de zetel der !vennootschap waar hem geldig alle betekeningen kunnen worden gedaan.

;TITEL III - VERKLARINGEN EN TIJDELIJKE BEPALINGEN

!1. Het eerste boekjaar begint op datum van rechtspersoonlijkheid en eindigt op dertig juni (2012).

2. De eerste (2012).

" Voorbehouden aan het Belgi ch Staatsblad

Luik B - vervolg

18470 Gistel, Tempelhofstraat 22-24, teneinde de vennootschap te vertegenwoor-1 =digen tegenover:

la. alle administraties van de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen/rechtspersonenregister teneinde alle aanvragen, inschrij-j vingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratievel verrichtingen uit te voeren;

b. de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde teneinde) leen registratienummer te bekomen;

17. In toepassing van artikel 16 der statuten verklaart elke individuele; (zaakvoerder uitdrukkelijk dat hij vanaf heden de oproepingen en!

uitnodigingen tot de algemene vergaderingen van vennoten via elektronische

weg wenst te ontvangen en dit tot schriftelijke wederherroeping van de bijl

deze gegeven instemming. 1

IVOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. 1

(zegel en handtekening van notaris Arthur Lénaerts op rugzijde). 1

(Wordt tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden : uitgifte van del

oprichtingsakte.

j

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
MINERVA AGRI

Adresse
CALABRIELAAN 6/303 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale