C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 5 4 3 . 0 9 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N I V A L
~ : t - f i g h u n . , - , 1 d e c o m m e r c e
. 2 - - Á n e E . 4 . " U 1 ' 4 , w , ~ ~ t i : í ~ . ~
V A N G R I E K E N G e e r t F O R G E S M i c h e l
A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
H O U S S I A U N i c o l a s A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
i
1 1
D w p  ; z A r R e p u l e 2 8 J ' A L . 2 0 1 5
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : d r è v e d e s R e n a r d s 6 b t e 3 à 1 1 8 0 U c c l e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; R é U o u 6 ' ' e L t 4 n e t y ' D e à r i R t u ' T S
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 5 à 1 4 h e u r e s ,
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M . M i c h e l F o r g e s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d é c i d e :
- D e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M e s s i e u r s M i c h e l F O R G E S e t N i c o l a s H O U S S I A U p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ( j u s q u ' a u 2 5 a v r i l 2 0 2 1 ) .
- Q u ' i l s o i t m i s f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G e e r t V A N G R I E K E N e t c e à d a t e r d u 2 5 a v r i l 2 0 1 5 . I l l u i e s t d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e q u a n t à s o n m a n d a t é c o u l é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h 3 0 .
S i g n a t u r e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e