MINOTAURUS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MINOTAURUS
Dénomination : MINOTAURUS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 832.663.935

Publication

14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.07.2014, DPT 11.08.2014 14413-0160-032
17/02/2014
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Greffe

N" d'entreprise : 0832663935

Dénomination

(en entier) : MINOTAURUS

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Jules Bordet 160 -1140 Evere

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration daté du 19 décembre 2013

Le conseil décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante : Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles.

Le transfert du siège social prendra effet le ler janvier 2014.

Boissée Finances SAS

Représentée par Stanislas Rolfin

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/12/2014
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Réservé Iuu11i~u~, 1111!iMi ~~m111ui

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Moniteur

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Déposé f Reçu le

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au greffe du ie~ia~ree r~~' de commerce fra1`tf:i \r1'r:nnra " -i~ ~;'~:.çC~~~S

Dénomination : MINOTAURUS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue des Arts, 56 à 1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0832663935

Objet de l'acte : Transfert du siège social.

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 26 novembre 2014.

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société situé « Avenue des Arts, 56 à 1000 Bruxelles » vers la « Place Victor Horta, 1 à 1060 Bruxelles (Saint-Gilles) » et ce avec effet au ler juillet 2014,

BOMBÉE FINANCES SAS

Administrateur Délégué

Stanislas ROLLIN

Représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/03/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD WOU' 11.1

J y"~ I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0832663935

Dénomination

(en entier): MINOTAURUS

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège ; Avenue Jules Bordet 160 -1140 Evere

(adresse complète)

ObleÇs) de l'acte :CONFIRMATION NOMINATION ADMINISTRATEUR ET ADMINISTRATEUR-DELEGUE

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires datée du 15 janvier 2013

L'assemblée générale confirme que, depuis le 8 décembre 2011, le conseil d'administration est composé; des administrateurs suivants

Boissée Finances, société par actions simplifiée de droit français avec comme représentant permanente

Stanislas Rollin;

Hotepar, société anonyme de droit luxembourgeois, avec comme représentant permanent Daniel Vrancx;

. Frankrijk invest, société anonyme de droit belge, avec comme représentant permanent François Guillaume

" Molinari;

Société HE, société à responsabilité limitée de droit français, avec comme représentant permanent Pierre; Esnée.

Extrait du procès-verbal du conseil d'adminisdtration du 15 janvier 2013

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de confirmer la nomination comme administrateur-délégué,i à partir du 8 décembre 2011, de Baissée Finances, avec comme représentant permanent Stanislas Roltin comme il en avait déjà été décidé par un Conseil d'Administration tenu en Néerlandais devant !e notaire; Catherine Gillardin à Bruxelles le 8 décembre 2011.

"

Boissée Finances SAS

Administrateur-délégué

Stanislas Rollin

représentant permanent

Mentionner sur la dernière pane du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/01/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



L'tTÛLeijk LWV,

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Greffe

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N° d'entreprise : 0832.663.935

Dénomination (en entier) : MINOTAURUS

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

l; Siège :Avenue Jules Bordet 160

1140 Bruxelles

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Objet de l'acte : Adoption des statuts en français

1"D'un acte reçu par Maitre Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 8 décembre 2011, il résulte

I C que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MiNOTAURUS"

" ayant son siège social à 1140 Bruxelles, Avenue Jules Bordet. Laquelle valablement constituée et apte à

o ;; délibérer sur les objets figurants à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :

; La société est constituée pour une durée indéterminée et adopte la forme d'une société anonyme de droit;`

ebelge, sous la dénomination "MINOTAURUS".

Son siège social est établi à 1140 Evere, Avenue Jules Bordet, 160.

rm

yq Le siège peut être transféré en tout autre lieu de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue;

;' néerlandaise de Belgique par simple décision du conseil d'administration à publier aux Annexes du Moniteur s:I;; belge. Le conseil d'administration a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification

d ; des statuts qui en résulte. .

N La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs,''

ri succursales, agences ou dépôts, partout ou elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger. ;

NLa société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers:

c::: - L'achat, la vente et le développement de biens immobiliers.

- Toutes les opérations possibles de nature immobilière en ce compris la location, le leasing, l'usufruit, le;

`- :: fermage, la superficie, la vente, l'apport, le développement de projets, et ce, tant en Belgique qu'à l'étranger,;

Lit ainsi que tout commerce présentant un lien avec ces activités.

et - L'exploitation, en gestion propre ou par l'intermédiaire de la gestion de tiers, au sens le plus large du;

terme, d'un hôtel ou de tout autre établissement similaire.

- L'organisation et la mise disposition d'espaces de séminaires et tous autres événements ou manifestations d'ordre public ou privé, et ce, en gestion propre ou par l'intermédiaire de la gestion de tiers.

z - L'exploitation, en gestion propre ou par l'intermédiaire de la gestion de tiers, d'une taverne, restaurant,lei

salle des fêtes, aménagement de banquets, service traiteur et autres exploitations horeca.

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- L'exploitation, en gestion propre ou par l'intermédiaire de tiers, d'espaces de magasin.

i 7,j ji - La société peut exercer tous les mandats de gestion, de direction et de liquidation d'entreprises ainsi que;;

te déléguer ces activités.

La société peut fournir des services sur le plan administratif, financier, économique ou de gestion à d'autres!

lei sociétés ou entreprises.

La société peut plus généralement effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, financières,; mobilières et immobilières qui présentent directement ou indirectement un lien avec son objet social ou qui sontCU

;;

Ce de nature à en favoriser l'accomplissement.

Elle peut plus particulièrement par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention' i:, financière, prendre des intérêts dans d'autres entreprises ou sociétés existantes ou à constituer, en Belgique et; à l'étranger, dont l'objet est analogue au sien ou de nature à favoriser l'accomplissement de son propre objet. Elle peut également contracter ou accorder tout prêt, garantir des emprunts et engagements de sociétés ou í; personnes liées et/ou fournir des sûretés dans ce cadre, étant bien entendu que la société n'exercera aucune ,: activité soumise à des dispositions légales ou réglementées applicables aux institutions financières et/ou de

i; crédit. ..

Le capital social souscrit et entièrement libéré est fixé à un montant de trois millions cinq cents mille euros (¬ 3.500.000,00) et est représenté par sept mille (7.000) actions, sans mention de valeur nominale,;; bénéficiant des mêmes droits et avantage et représentant chacune une quote-part égale du capital.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

thés, rve

au

Moniteur

belge

Même si elles sont entièrement libérées, les actions sont et restent nominatives. Un registre des actions nominatives est tenu au siège de la société où il peut être consulté par tous les actionnaires. Un registre des éventuelles parts bénéficiaires, bons de souscription et obligations est également tenu et des certificats tenant lieu de titre de propriété en son également remis aux actionnaires ou porteurs.

En matière d'augmentation de capital et plus particulièrement en matière de droit de préférence en cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, il y a lieu de se reporter aux dispositions légales en la matière. Il n'y a pas de capital autorisé

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action ou obligation; s'il y a plusieurs actionnaires par action, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant le seul propriétaire du titre dans ce cadre.

Le conseil d'administration qui dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale, .est constitué d'au moins trois membres étant ou non des associés et qui sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour un mandat de maximum 6 ans et qui sont rééligibles. S'il n'y a pas plus de deux actionnaires, le conseil d'administration pourra se composer de seulement deux membres jusqu'à ce que l'assemblée générale ordinaire qui suit ledit constat fasse en sorte, par tout moyen de droit et de toute manière autorisée par la loi, qu'il y ait plus de deux actionnaires.

Si une personne juridique est nommée en tant qu'administrateur de la société, cette personne devra informer la société et les tiers de l'identité de la personne physique qui interviendra en ses lieu et place dans l'exercice des fonctions d'administrateur, cette personne n'ayant pas besoin de justifier, à l'égard de tiers, les compétences en vertu desquelles elle intervient.

Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation dans ce cadre à un de ses membres ou à des tiers.

Le conseil d'administration peut constituer un comité de direction dont ii déterminera la composition, le fonctionnement, les compétences et les pouvoirs de représentation de ta société à l'égard de tiers.

Plus généralement et notamment dans toutes les actions judiciaires et administratives, tant en qualité de demanderesse que de défenderesse, ainsi que dans tous les actes et procurations, en ce compris ceux nécessitant l'intervention d'un fonctionnaire public ou d'un officier ministériel, la société est valablement représentée soit par deux administrateurs intervenant conjointement, soit par l'administrateur délégué intervenant individuellement, lesquels n'auront à fournir aucune autre justification concernant leur nomination.

Les copies et extraits conformes de décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale sont signés conformément aux dispositions visées au précédent alinéa. En ce qui concerne la gestion journalière, la société est valablement représentée par tout mandataire délégué à cet effet.

La société peut être représentée par des mandataires spéciaux intervenant dans les limites de leur mandat.

Le conseil d'administration se réunit à chaque fois que les intérêts de la société l'exigent ou si deux administrateurs en font la demande, la convocation étant alors effectuée par son président ou par l'administrateur exerçant cette fonction.

La notification est effectuée au moins dans le délai légal, par courrier recommandé, sauf acceptation préalable de tout autre mode de convocation.

Si tous les administrateurs sont présents ou représentés par une procuration dans laquelle l'ordre du jour est repris, aucune justification de la convocation ne sera requise.

Chaque administrateur peut accorder, par écrit ou par le biais de tout autre moyen de communication à condition qu'il donne lieu à un document écrit, une procuration spéciale à un de ses collègues afin de le représenter et de voter en son nom et en ses lieu et place.

Toute décision du conseil requiert la présence, soit personnellement, soit par mandat interposé, d'au moins la moitié des administrateurs avec un minimum de deux, et est prise à la majorité simple des voix.

En cas de partage des voix, celle du président est décisive, à moins que le conseil ne se compose que de deux administrateurs.

Toutefois, si le conseil se réunit au moins quinze jours après une réunion à laquelle le quorum requis n'était pas atteint, ii pourra délibérer valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés et pour autant qu'il puisse être démontré que les administrateurs personnellement absents ont remis un accusé de réception des lettres de convocation aux deux réunions.

Dans des cas exceptionnels qui devront être dûment justifiés par leur caractère urgent et par leur intérêt pour la société, une décision du conseil d'administration pourra être prise, à l'exception de celles qui portent sur la clôture des comptes annuels, par un accord unanime des administrateurs émis dans un document écrit ou sur tout autre support de communication à condition qu'il s'agisse d'un document imprimé, comme un fax, un télégramme, un télex ou un e-mail.

La surveillance de la société est exercée conformément aux dispositions légales qui sont applicables aux sociétés commerciales; un commissaire sera uniquement nommé si la loi l'exige et si l'assemblée prend une décision en ce sens.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au siège social ou en tout autre endroit spécifié dans les convocations, et ce, le premier lundi du mois de juin à seize heures ou, si ce jour est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit.

Tout propriétaire d'une action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial étant ou non un actionnaire.

Les copropriétaires, usufruitiers et nu propriétaires, créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Chaque action donne droit à une voix.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Réservé

" ' au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Excepté dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix quel que soit le nombre de titres représentés et sans tenir compte des abstentions.

Quels que soient les points figurant à l'ordre du jour, le conseil d'administration peut ajourner de trois semaines toute assemblée ordinaire ou extraordinaire après l'ouverture des débats.

Sauf décision contraire du conseil d'administration, cet ajournement notifié par le président avant la clôture de la séance et consigné dans le procès-verbal de séance, annule toute décision ayant déjà été prise. Une assemblée ne peut être ajournée qu'à une seule reprise et la deuxième assemblée décidera définitivement concernant le même ordre du jour.

L'exercice social débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Après les prélèvements obligatoires, l'assemblée générale des actionnaires décide, sur proposition du conseil d'administration, de l'affectation du résultat. Le conseil d'administration peut toutefois décider d'accorder au maximum deux avances sur dividende, dont elle fixera les montants et les dates de paiement.

En cas de liquidation et après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires pour y procéder, l'actif net sera partagé à parts égales entre toutes les actions après la mise des actions sur un même pied d'égalité par un appel supplémentaire de versement ou par un remboursement partiel.

A défaut de domicile légal ou de siège social en Belgique ou encore d'élection de domicile en Belgique ayant dûment fait l'objet d'une notification à la société, chaque actionnaire nominatif, administrateur ou liquidateur de la société sera réputé, dans l'optique de l'exécution des présents statuts, avoir fait élection de domicile au siège de la société où toutes les communications, citations, significations ou notifications pourront valablement fui être faites. En cas de litige entre fa société et un actionnaire, administrateur ou liquidateur, seuls les tribunaux de l'arrondissement dans lequel la société a établi son siège social, sont compétents.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il y e lieu de se reporter aux dispositions légales qui sont applicables aux sociétés anonymes.

Par conséquent, les dispositions auxquelles il n'a pas été dérogé légalement sont réputée écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont réputées ne pas avoir été écrites.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maitre Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

Mentionner sur la dernière page du Volet i3 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/01/2012
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Ondernemingsnr : 0832.663.935

Benaming (voluit) : MINOTAURUS

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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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0 5 JAN. 2012

Griffie



(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koloniënstraat 56

1000 Brussel

Onderwerp akte : Statuten wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 8' december 2011, wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van,' "MINOTAURUS", naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 56, ingeschreven in het; rechtspersonenregister te Brussel onder ondememingsnummer 0832.663.935, BTW-nummer BE 832.663.935.

volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing:

De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten belope van drie miljoen euro (¬ 3.000.000,00), om het te brengen van vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000,00) naar drie miljoen; vijfhonderdduizend euro (¬ 3.500.000,00), door creatie van 6.000 nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun; nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande; aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie

Tweede beslissing:

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven door aile aandeelhouders, in verhouding' tot hun aandelenparticipatie in het kapitaal

Derde beslissing:

Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de:: kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort.

Vierde beslissing:

De vergadering stelt voor om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres: 1140:! Evere, Avenue Jules Bordet, 160.

Vijfde beslissing:

De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen door de bestaande Nederlandstalige statuten te;i schrappen en om deze te vervangen door Franstalige statuten rekeninghoudende met de voormelde te nemen} beslissingen.

Achtste beslissing:

De algemene vergadering benoemt in de functie van bestuurders, te rekenen vanaf heden en dit tot de! algemene jaarvergadering van 2017:

1. "Boissée Finances", Société par Actions Simplifiée, vennootschap naar Frans recht, met een kapitaal 8.036.000,00 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 75017 Parijs (Frankrijk), rue Cardinet 15 ! ingeschreven in het Handelsregister en het register van vennootschappen te Parijs onder nummer 347 922 809,;; met als permanente vertegenwoordiger de heer ROLLIN Stanislas Christian, wonende te 75007 Paris 07; (Frankrijk), 5 rue Edmond Valentin met paspoortnummer 07AY26565.

2. "HOTEPAR", Société Anonyme, vennootschap naar Luxemburgs recht, met een kapitaal van 200.000,00; euro, met zetel te 2453 Luxemburg (Luxemburg), rue Eugène Ruppert 19, ingeschreven in het handelsregister;; onder nummer B124125, met als permanente vertegenwoordiger de heer VRANCX Daniël voornoemd.

3. "Frankrijk Invest", naamloze vennootschap, met zetel te 1190 Vorst, Molièrelaan 143, ingeschreven in het:; rechtspersonenregister te Brussel, met ondemummememingsnummer 0462.348.718, met als permanente:! vertegenwoordiger de heer MOLINARI François Guillaume, wonende te Nantes (Frankrijk), 14 rue des;; Chalatres.

4. "Société HE", Société à Responsabilité Limitée, vennootschap naar Frans recht, met een kapitaal van!; i 6.029.850,00 euro, met zetel te 14000 Caen (Frankrijk), rue de Courtonne 1, ingeschreven in hetii Handelsregister en het register van vennootschappen te Caen onder nummer 402 016 737, met als permanente,;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

motl 11,1

vertegenwoordiger de heer ESNEE Pierre Henry Jacques, geboren te Bayeux (Frankrijk) op 23 mei 1966, wonende te 14470 Courseuffes sur Mer (Frankrijk), 8 rue du Soleil Levant.

Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en het mandaat aanvaardend.

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is. Negende beslissing:

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen en aan Notaris Catherine GILLARDIN met het oog op de coördinatie van statuten. Tiende beslissing:

De algemene vergadering beslist tot bijzondere lasthebber aan te stellen: BVBA GRANT THORNTON, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 16A, vertegenwoordigd door de heer Georges Keymeulen, en af haar aangestelden, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

De algemene vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan voornoemde heer ROLLIN Stanislas en voornoemde heer VRANCX Daniel, met macht afzonderlijk te handelen, om alle mogelijke verrichtingen uit te voeren of te laten uitvoeren met betrekking tot de bankrekeningen geopend op naam van onderhavige vennootschap.

RAAD VAN BESTUUR: Vervolgens verklaart de aldus opgerichte Raad van Bestuur op geldige wijze verenigd te zijn om over te gaan tot de benoeming van een een afgevaardigd bestuurder.

De Raad besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot de functie van Afgevaardigd bestuurder "Boissée Finances", Société par Actions Simplifiée, vennootschap naar Frans recht, met een kapitaal van 8.036.000,00 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 75017 Parijs (Frankrijk), rue Cardinet 15, ingeschreven in het Handelsregister en het register van vennootschappen te Parijs onder nummer 347 922 809, met als permanente vertegenwoordiger de heer ROLLIN Stanislas Christian, wonende te 75007 Paris 07 (Frankrijk), 5 rue Edmond Valentin met paspoortnummer 07AY26565, hier aanwezig en aanvaardend. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Voorbehouden zsgn het Belgisch Staatsblad

Meester Catherine Gilfardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 2 volmachten

- 1 Coördinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

22/03/2011
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l D In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

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" 11043898* 11111

V bah' aa Bel Staz

Ondernemingsnr : 0832.663.935 Benaming : MINOTAURUS

(voluit)

Rechtsvorm : commanditaire vennootscahp op aandelen

Zetel : Koloniënstraat 56 1000 Brussel

Onderwerp akte :wijzigende publicatie

In de van de publicatie van de oprichting van de vennootschap MINOTAURUS met zetel te 1000 Brussel,; Koliniënstraat 56 kendgemaakt op 20/01/2011 onder nummer 2011-01-20/11010689, is er een materiële, vergissing geslopen in de rechtsvorm van de vennootschap.

In plaats van commanditaire vennootschap op aandelen. dient naamloze vennootscahp, te worden;; gelezen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/01/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

::Ondernemingsnr :

Benaming : MINOTAURUS (voluit)

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Koloniënstraat 56

1000 Brussel

Onderwerp akte :Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geasocieerd Notaris te Brussel, op 10 januari 2011, blijkt! I; dat zijn verschenen:

;; De Commanditaire vennootschap op aandelen "ALLFIN GROUP" met maatschappelijke zetel gevestigd te! ;; 1000 Brussel, Koloniënstraat 56

;; De Naamloze Vennootschap "PERCIPI", met zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 56

Welke comparanten ondergetekende Notaris verzocht hebben in een authentieke akte vast te stellen dat zij; ; onder hen een naamloze vennootschap "MINOTAURUS", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,; Koloniënstraat 56 en waarvan het onderschreven kapitaal vijfhonderdduizend euro (500.000,00 ¬ ) bedraagt,; vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die ieder: één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor die; van derden:

De aankoop, de verkoop en de ontwikkeling van onroerende goederen.

- Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, leasing, vruchtgebruik, erfpacht,; opstal, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, dit zowel in België als in het buitenland, evenals alle handel in;

;; verband met deze activiteiten. i

- De exploitatie, in eigen beheer of via beheer door derden, in de ruimste zin van het woord, van een hotel of; elke andere gelijkaardige inrichting.

- In eigen beheer of via beheer door derden, het ter beschikking stellen van ruimtes en de organisatie van: seminaries en alle andere publieke of private manifestaties of evenementen.

- De exploitatie, in eigen beheer of via beheer door derden, van een taverne, restaurant, feestzaal, inrichting; van banketten, traiteurdienst en andere horeca-uitbatingen.

- De exploitatie, in eigen beheer of via beheer door derden, van winkelruimtes.

- De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de; vereffening van ondernemingen, alsook deze adviezen verlenen.

- De vennootschap kan aan andere vennootschappen of ondernemingen diensten verlenen op administratief, financieel, economisch of bestuursrechterlijk gebied.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende! handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of; ;; van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,

Zij kan meerbepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst, belangen; ; nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België en in het buitenland,; ;; waarvan het doel analoog is aan het hare of die van dien aard zijn de verwezenlijking van haar doel te; ;; bevorderen.

;; Zij mag tevens alle leningen aangaan of toestaan, leningen en verbintenissen van verbonden; ;; vennootschappen of personen waarborgen en/of zekerheden in dit verband verschaffen, met dien verstande dat; ;; de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde; ;; bepalingen toepasselijk op krediet- en/of financiële instellingen

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsmede haar vertegenwoordiging in dit; ;; verband overdragen aan een van haar leden of aan derden, zelfs indien die benoemd zijn.

De raad van bestuur kan een directiecomité tot stand brengen, waarvan hij de samenstelling, de; functionering, de bevoegdheden en de machten tot vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover derden; bepaalt.

LmCh j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

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BRUSSEL 20111

Griffie

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of indien twee bestuurders erom verzoeken waarbij de bijeenroeping gebeurt door zijn voorzitter of door de bestuurder die deze functie uitoefent.

De kennisgeving gebeurt tenminste binnen de wettelijke termijn per aangetekend schrijven behoudens voorafgaandelijke aanvaarding van iedere andere bijeenroepingswijze.

Indien alle bestuurders aanwezig zijn of vertegenwoordigd door een volmacht, waarin de dagorde bevat is, hoeft de bijeenroeping niet gerechtvaardigd worden.

Iedere bestuurder mag schriftelijk of op iedere andere communicatiewijze op voorwaarde dat dit op een gedrukt document gebeurt, een van zijn collega's een bijzondere volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam en op zijn plaats te stemmen.

Iedere beslissing van de raad vergt de aanwezigheid hetzij persoonlijk hetzij via mandaat van tenminste de helft van de bestuurders met een minimum van twee, en wordt genomen met eenvoudige meerderheid der stemmen.

Bij eenparigheid van stemmen is die van de voorzitter van doorslaggevende aard, tenzij de raad slechts bestaat uit twee bestuurders.

Indien de raad evenwel vergadert minstens vijftien dagen na een vergadering waarop het vereiste quorum niet bereikt werd, kan hij geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en in zover kan aangetoond worden dat de persoonlijke afwezige bestuurders een ontvangstbewijs hebben afgeleverd voor de oproepingsbrieven voor de twee vergaderingen.

In uitzonderlijke gevallen, die behoorlijk gerechtvaardigd moeten worden door hun dringend karakter en door hun belang voor de vennootschap, kan een beslissing van de raad van bestuur, met uitzondering van die welke betrekking hebben op de afsluiting van de jaarrekeningen, genomen worden door een eenparige instemming van de bestuurders zoals die tot uiting gebracht wordt in een schriftelijk document of op iedere andere communicatiewijze op voorwaarde dat dit op een gedrukt document gebeurt, zoals fax, telegram, telex of per email.

De gewone algemene vergadering komt ieder jaar bijeen op de maatschappelijke zetel of op iedere andere in de oproepingsbrieven vermelde plaats, op de eerste maandag van de maand juni om zestien uur of indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag.

Iedere eigenaar van een aandeel kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een speciale lasthebber die ai of niet aandeelhouder is.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, pandhoudende schuldeisers en schuldenaars moeten zich respectievelijk laten vertegenwoordigen door een en dezelfde persoon.

Aan ieder aandeel is één stem verbonden

Het maatschappelijk boekjaar begint de eerste januari en eindigt de eenendertigste december van ieder jaar.

Na de verplichte afhoudingen en op voorstel van de raad van bestuur, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders over de bestemming van het resultaat. De raad van bestuur kan evenwel beslissen tot de toekenning van maximaal twee voorschotten op dividend, waarvan zij de bedragen en de betalingsdata vaststelt.

TIJDELIJKE BEPALINGEN.

VOORAFGAANDELIJKE TOELATING(EN)

De notaris heeft de aandacht van de comparanten gevestigd op de mogelijkheid van in werking zijnde administratieve regels die voorafgaande toelatingen of licenties opleggen aan de vennootschap in de uitoefening van haar doel.

OVERGANGSBEPALINGEN

A. Algemene vergadering

De comparanten, bijeengekomen in algemene vergadering, nemen met eenparigheid van stemmen, de

volgende besluiten:

1. Afsluiting van het eerste boekjaar:

De eerste boekjaar, vandaag aangevat, zat afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en

twaalf.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in juni tweeduizend dertien.

3. Bestuurders;

De vergadering besluit het oorspronkelijk aantal bestuurders vast te stellen op twee.

Tot bestuurders worden aangesteld door de vergadering:

1. De heer GALLE Marnix, voornoemd.

2. De Naamloze Vennootschap "PATRAMARC", met zetel te 2020 Antwerpen, Eglantierlaan 5 bus 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen ondernemingsnummer 0882.703.760, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer LE MOINE Marcel.

De bestuurder sub 1 hier aanwezig en het mandaat aanvaardende.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden" 'aan het" Belgisch Staatsblad

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De bestuurder sub 2 hier vertegenwoordigd door de vennootschap ALLFIN GROUP, voornoemd, middels onderhandse volmacht de dato 7 januari 2011 die aan onderhavige akte gehecht zal worden, en het mandaat aanvaardend.

De opdracht van de eerste bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend

zeventien.

Hun opdracht is onbezoldigd tenzij andere beslissing door de algemene vergadering.

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 9 van de statuten door de handtekening van de afgevaardigde bestuurder of door de gezamenlijke handtekening van de twee bestuurders.

4. Controle over de vennootschap:

De leden van de vergadering verklaren dat uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, voor het eerste boekjaar, zal voldoen aan de criteria, opgenomen in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen. Dientengevolge besluit de vergadering geen commissaris aan te stellen.

5. Overname van verbintenissen:

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering unaniem dat alle verbintenissen, alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten gevoerd in naam van de vennootschap in oprichting, overgenomen zijn door de huidig opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft evenwel slechts gevolg vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank, van het uittreksel van de statuten.

B. Raad van bestuur

De raad besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot de volgende functie:

Afgevaardigd bestuurder: de heer GALLE Marnix, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardende. De afgevaardigde bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend tenzij andere beslissing door de algemene vergadering.

C. Delegatie van bijzondere bevoegdheden :

Alle bijzondere bevoegdheden worden toegekend onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, om alle formaliteiten uit te voeren vereist voor de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank van ondernemingen aan DV CONSULTING, H. DEVALCK Commanditaire Vennootschap, met zetel te 1785 Brussegem, Robbrechtstraat 1, ondememingsnummer 463.104.625, vertegenwoordigd door mevrouw Hilde De Valck, Koloniënstraat 56, met recht tot indeplaatsstelling.

Ten dien einde, zal de gevolmachtigde, in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, akten, stukken en documenten opstellen en tekenen, vervangen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is in de breedste zin van het woord.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 1 volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

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Befgisch

Staatsblad

15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 30.11.2015 15682-0593-040

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