MIROMA IMMO CONSTRUCT

NV


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MIROMA IMMO CONSTRUCT
Dénomination : MIROMA IMMO CONSTRUCT
Forme juridique : NV
N° entreprise : 893.345.155

Publication

02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 11.03.2014, NGL 30.04.2014 14104-0578-017
17/02/2014
ÿþ Mod

~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



u 3110111 i

F3RUge,

0 6 FES 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0893.345.155

Benaming

(voluit) : MIROMA IMMO CONSTRUCT

(verkent):

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel ; GENTESESTEENWEG 1140 B007  1082 SINT-AGATHA-BERCHEM (volledig adres)

Onderwerp akte : TOEKENNEN VAN VOLMACHT

Uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 05 februari 2014, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist, de heer Dirk Van Impe, wonende te Benedenstraat 16, 9520 Sint-Lievens-Houtem, te machtigen tot en dit met ingang vanaf 05 februari 2014:

1. Het vertegenwoordigen van de vennootschap voor het vredegerecht.

2. Het afsluiten en beheren in naam van de vennootschap van huur- en/of verhuurcontracten.

3. Het afsluiten en beheren In naam van de vennootschap van alle verzekeringscontracten.

Mevrouw Van Droogenbroeck Michèle Mevrouw Van Droogenbroeck Ann

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/12/2013
ÿþ(Re Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

iii

i

Voor-

behoude aan het Belgigct

Staatsbla

+13196892*

~ 7 DEC 2013

useill

Griffie

Ondernemingsnr : 0893.345.155

Benaming

(voluit) : MIROMA IMMO CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint Agatha-Berchem (1082 Brussel), Gentsesteenweg 1140 bus 7 (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Eric THIBAUT de MAISIERES, geassocieerd notaris te Sint-Gillis, van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Eric THIBAUT de MAISIERES & Guy DESCAMPS -- Geassocieerde Notarissen", met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Gulden-Vlieslaan 55/2, ingeschreven in het register van de burgerlijke, vennootschappen van Brussel onder nummer 0833.554.454, op 28 november 2012, "geregistreerd drie bladen; zonder renvooien op het 1st0 Registratiekantoor van Vorst op 03 december 2013 Boek 99 blad 28 vak 07.. Ontvangen : vijftig euro (50 ¬ ). Po De Ontvanger (ondertekend onleesbaar)", dat de buitengewone algemene: vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MIROMA IMMO CONSTRUCT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Sint Agatha-Berchem (1082 Brussel), Gentsesteenweg 1140 bus 7, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0893.345.155 (Brussel) onder andere volgende beslissingen heeft genomen :

1) Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de Bedrijfsrevisor, de Heer Karel NIJS over de voorgestelde inbreng en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding,

Het verslag van de Bedrijfsrevisor besluit als volgt :

" 8. BESLUIT

De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van Miroma Immo Construct NV ten bedrage van 3.000.000,00 EUR bestaat uit de inbreng van een deel van een schuldvordering die de inbrenger heeft ten aanzien van Miroma Immo Construct NV.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

a)De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 88.076 volledig volgestorte aandelen van de vennootschap Miroma Immo Construct NV, zonder vermelding van nominale waarde van 34,0615 EUR per aandeel en vertegenwoordigd één 174.607ste van het kapitaal.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ""no faimess opinion").

Wilrijk 4 november2013.

Nijs en Partners Bedrijsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door Karel Nijs, Bedrijfsrevisor en Revisor erkend door de FSMA voor ICB's, Zaakvoerder."

2) De vergadering beslist het kapitaal te verhogen door inbreng in natura ten belope van drie miljoen euro. (3.000.000,00 ¬ ), om het te brengen van twee miljoen negenhonderd zevenenveertig duizend driehonderd zesenveertig euro achtenzeventig cent (2.947.346,78 EUR) op vijf miljoen negenhonderd zevenenveertig duizend driehonderd zesenveertig euro achtenzeventig cent (5.947.346,78 EUR), door het creëren van achtentachtig duizend zesenzeventig (88.076) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande en die in de winsten delen vanaf 28 november2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist de achtentachtig duizend zesenzeventig (88.076) volledig afbetaalde aandelen toe te' bedelen aan de voormelde commanditaire vennootschap op aandelen BO & MIAN Properties, als vergoeding van de inbreng van een deel van de schuldvordering die de vennootschap heeft ten aanzien van de vennootschap MIROMA IMMO CONSTRUCT.

3) De vergadering beslist artikel 5 te wijzigen om het te vervangen door volgende tekst

"Artikel 5.

Het kapitaal van de vennootschap werd vastgesteld op vijf miljoen negenhonderd zevenenveertig duizend driehonderd zesenveertig euro achtenzeventig cent (5.947.346,78 EUR), verdeeld in honderd vierenzeventig duizend zeshonderd en zeven (174.607) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

Historiek van het kapitaal

Bij de oprichting werd het kapitaal vastgesteld op twee miljoen negenhonderd zevenenveertig duizend driehonderd zesenveertig euro achtenzeventig cent (2.947.346,78 EUR), vertegenwoordigd door zesentachtig duizend vijfhonderd éénendertig (86.531) aandelen.

De algemene vergadering van achtentwintig november tweeduizend dertien heeft beslist het kapitaal te verhogen door inbreng in natura ten belope van drie miljoen euro (3.000.000,00 ¬ ), om het te brengen van twee miljoen negenhonderd zevenenveertig duizend driehonderd zesenveertig euro achtenzeventig cent (2.947.346,76 EUR) op vijf miljoen negenhonderd zevenenveertig duizend driehonderd zesenveertig euro achtenzeventig cent (5.947.346,78 EUR), door het creëren van achtentachtig duizend zesenzeventig (88.076) nieuwe aandelen. »

4) De vergadering beslist aan de raad van bestuur volmacht te verlenen om tot de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten over te gaan.

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de CVBA BOFIDI BRUSSELS, te 1040 Brussel, Tervurenlaan 32 met recht van in de plaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap aile nodige stappen te ondernemen in het Ondememingsregister van de Kruispuntendatabank van ondernemingen (K.B..0) en de Fiscale en BTW administraties.

e-- VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL --

(get). E. THIBAUT de MAISIERES, Geassocieerd notaris,

Werd terzelfdertijd neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal met de volmachten;

- bijgewerkte tekst van de statuten;

- verslag bedrijfsrevisor;

- verslag van de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

"

` behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/08/2013
ÿþe Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL,

Griffie 2 6 JUL Zt

II III 1flhI IUII1 111111

~13122fi45'

i i

III

13

Ondernemingsnr : 0893.345155

Benaming :

(voluit) : MIROMA IMMO CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : GENTSESTEENWEG 1144  1082 SINT-AGATHA-BERCHEM (volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING

Uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 21/06/2013, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat werd beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Gentsesteenweg 1140 B007, 1082 Sint-Agatha-Berchem met ingang vanaf heden.

De bestuurders verlenen bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Bofidi Gent, met zetel te -- 9051, Kortrijksesteenweg 1126A, of aan één van haar lasthebbers, met name de heer Bartel Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te 9000 Gent, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke en mevrouw Tiffany Sipli, wonende te Kerkstraat 21, 9090 Melle, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de registratie, de neerleggingen en/of publicaties die verband houden met de oprichting, met beslissingen van de bestuurder(s) en van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten te vervullen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, een Sociaal Verzekeringsfonds, een Sociaal Secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer.

Mevrouw Michèle Van Droogenbroeck Mevrouw Ann Van Droogenbroeck

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

L

26/06/2013
ÿþMod Word 10.1

i

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*1309 885

17 JUN 2O

C :EZEL.

Griffie

Ondernemingsnr Benaming :

(voluit)

(verkort):

Rechtsvorm

MIROMA IMMO CONSTRUCT

0893.345.155

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : GENTSESTEENWEG 1144  1082 SINT-AGATHA-BERCHEM (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG -- (HER)BENOEMING

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 19/02/2013, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist mevrouw Ann Van Droogenbroeck te herbenoemen als bestuurder met ingang vanaf 30/01/2012 voor een periode van zes jaar tot en met de algemene vergadering van 2018. Haar mandaat is onbezoldigd. De algemene vergadering bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat haar mandaat nooit onderbroken is geweest.

Uit het verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 12/03/2013, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat, met eenparigheid van stemmen, werd beslist:

- De herbenoeming van mevrouw Michèle Van Droogenbroeck te aanvaarden voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering van 2019.

- De benoeming van mevrouw Marie-France Van Droogenbroeck, wonende te 98020 Fontvieille (Monaco), Avenue des Papalins 37, als bestuurder te aanvaarden met ingang, vanaf heden tot de algemene vergadering van 2019.

Tevens heeft de Raad van Bestuur beslist het ontslag van mevrouw Ann Van Droogenbroeck als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf 12/03/2013.

Mevrouw Michèle Van Droogenbroeck Mevrouw Ann Van Droogenbroeck

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 12.03.2013, NGL 22.03.2013 13069-0140-017
20/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 19.03.2012 12063-0068-017
03/10/2011
ÿþ Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 11148284"

BRUME.

2 1 -09- 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0893.345.155

Benaming

(voluit) : MIROMA IMMO CONSTRUCT

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : GENTSESTEENWEG 1144 - 1082 BRUSSEL

Onoervverro akte : ONTSLAG - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Uit het het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 15/09/2011, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat:

- de raad van bestuur aanvaardt het ontslag van Mevrouw Michèle Van Droogenbroeck als gedelegeerd bestuurder met ingang van 1 oktober 2011. Zij blijft echter haar mandaat als bestuurder behouden.

- Ann Van Droogenbroeck wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder met ingang van 1 oktober 2011.

Mevrouw Michèle Van Droogenbroeck Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 07.03.2011, NGL 31.03.2011 11072-0393-017
06/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 01.03.2010, NGL 30.03.2010 10081-0188-017
18/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.03.2009, NGL 12.03.2009 09073-0399-017

Coordonnées
MIROMA IMMO CONSTRUCT

Adresse
GENTSESTEENWEG 1140, BUS 007 1082 BRUSSEL

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale