MITIE BELGIUM SECURITY

268 van het Wetboek van vennootschappen aangenomen op 2 april 2014'.

1,Vaststelling van het ontslag van een zaakvoerder

De Aandeelhouder neemt akte van het ontslag van Mijnheer lan Irvine, een zaakvoerder van de Vennootschap, wonende te 83 Kings Drive, Bishopston, Bristol, BS7 8JQ (Verenigd Koninkrijk), houder van het paspoort (Verenigd Koninkrijk) nummer 507826260, en dit met uitwerking op 2 april 2014.

2.Benoeming van een nieuwe zaakvoerder

De Aandeelhouder benoemt als nieuwe zaakvoerder van de Vennootschap, met uitwerking op 2 april 2014 en voor een onbepaalde duur, Mevrouw Julianne Baker, Britse staatsburger, geboren op 17 september 1984 te Plymouth (Verenigd Koninkrijk), wonende te 33 Blakeney Grave, Nailsea, BS48 4RG (Verenigd Koninkrijk), houder van het paspoort (Verenigd Koninkrijk) nummer 503602419. Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.

3. Verlenen van een volmacht

De Aandeelhouder verleent aan de heer Henri Tack, advocaat bij Tack Avocats Advocaten Attomeys at Law kantoorhoudende te 1000 Brussel (België), Lioyd Georgelaan 7, de bevoegdheid om aile documenten met betrekking toi deze eenparige en schriftelijke besluiten te ondertekenen en neer te ieggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel en om de publicatie bij uittreksel van deze besluiten te verzekeren in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen aile formaliteiten te vervullen die ter zake door de wet

worden vereist.

Voor ontledend uittreksel,

Henri Tack

Lasthebber

Samen hierbij neergelegd:

- eenparige en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 268 van hei

Wetboek van vennootschappen aangenomen op 2 april 2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

lùMlîVÉj ,n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

ÿþ [7».4717 fed Wore111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na noerlegging ter griffienee91,...e,oritvanger, op

IIIIII11111.111,11.11111.11111111

BU. 20.14

griffie van de Nederlandstalige echtbank van kooDhandel Brussel

uriffie

' Ondernerningsnr : 0540.833.396

Benaming

(voluit) MITIE BELGIUM SECURITY

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Regus Brussels South Station, Marcel Broodthaersplein, 8, bus 5, 1060 Sint-Gillis (volledig adres)

Onderwerp akte: Onstlagen Benoemingen

Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen aangenomen op 27 augustus 2014...

De enige aandeelhouder van de vennootschap heeft:

AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Wolfgang Hâfele als zaakvoerder van de vennootschap, en dit vanaf 2 juli 2014.

BESLOTEN om de heer Michel Berglund wonende te Leivsângarvâgen, 14 746 95, Skokloster, Zweden, ais zaakvoerder te benoemen en dit met onmiddellijke ingang.

BESLOTEN dat het mandaat van deze nieuwe zaakvoerder onbezoldigd wordt uitgeoefend.

BESLOTEN aan David Haex en aan Louis Hoffreumon, beiden advocaat te 1000 Brussel, Mamixiaan 23, o elke andere advocaat van het advocatenkantoor Osborne Clarke, niet kantoren op hetzelfde adres, valmacht te geven om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatssteiling in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande deze schriftelijke besluiten te vervullen, en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kniispuntbank van Ondernemingen. De volmachthouder dient, te dien einde, alle documenten te ondertekenen, aile nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is.

f...1

Voor eensluidend uittreksel,

David Haex

Lasthebber

. _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Re Co : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþi

ModYJord 17.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblai

15 OCI. 2013

EfillISSEL

Griffie

131 162

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : MITIE Belgium Security

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : c/o Regus Brussels South Station - Marcel Broodthaersplein nummer 8 bus 5 te

Sint-Gillis (1060 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizafaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op veertien oktober tweeduizend dertien, werd er een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht genaamd « MITIE Belgium Security », waarvan de zetel gevestigd zal zijn te Sint-Gillis (1060 Brussel), c/o Regus Brussels South Station, Marcel Broodthaersplein 8 (Bus 5), en met een kapitaal van achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 ¬ ), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde

Enige deelgenoot

De vennootschap naar Engels recht « MITIE GROUP PLC », met maatschappelijke zetel te Glasgow (Verenigd Koninkrijk), 073 1AU, 35 Duchess Road, Rutherglen, ingeschreven in het handelsregister (Verenigd Koninkrijk) onder het nummer SC019230

Vorm - benaming

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ze draagt de benaming

"MITIE Belgium Security",.

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te c/o Regus Brussels South Station, Marcel

Broodthaersplein 8 (Bus 5), 1060 Sint-Gillis.

Maatschappelijk doel

Het doel van de vennootschap is het leveren in België van diensten vermeld in artikel 1, § 1 van de wet of 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid zoals gewijzigd en als zulke wet kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of vervangen.

De vennootschap kan in België handelingen stellen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen handelend of in een samenwerkingsovereenkomst, associatie, economische belangstellingsgroep of bedrijf, met alle andere bedrijven of personen, en handelingen stelten die rechtstreeks of onrechtstreeks binnen de perken van haar maatschappelijk doel vallen.

De vennootschap kan alle transacties uitvoeren in België, die rechtstreeks of onrechtstreeks, in zijn geheel of een deel, haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achtien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 ¬ ), Dit kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig ingetekend en gedeeltelijk volstort ten belope van twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 ¬ ) door de enige deelgenoot.

Winstverdeling

De gewone algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekeningen, over de verdelingen

en afnames, overeenkomstig de wet.

LD, Sn . 3AG

Bijtágén 6ij"liéf Sélgisel Sfáai`sbràd =`24710/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bij ontbinding van de vennootschap, stelt de algemene vergadering een of meer vereffenaars aan, legt ze hun bevoegdheden vast en bepaalt ze de wijze van vereffening, overeenkomstig de wet. De vereffenaars komen pas in functie nadat hun aanstelling, die volgt uit een beslissing van de algemene vergadering, bevestigd wordt door de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Na aanzuivering van de lasten en schulden en van de vereffeningskosten of van de kosten voor de consignatie om deze te betalen, wordt het netto activa verdeeld over aile aandelen.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op eerste april en eindigt op éénendertig maart van het jaar daarop,

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten komt bijeen op eenendertig juli. Indien dit een wettelijke

feestdag is, dan zal de vergadering plaats hebben op de volgende werkdag.

De (gewone of buitengewone) algemene vergaderingen komt bijeen op de maatschappelijke zetel of op de

plaats die vermeld wordt in de oproepingsbrief, en ze worden samengeroepen door de zaakvoerder(s) of op

initiatief van de commissaris.

De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van het maatschappelijk

kapitaal vertegenwoordigd is.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens andere sluitende wettelijke bepaling, worden de beslissingen van de algemene vergadering

genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, die met of

zonder tijdsbeperking worden aangesteld door de vennoten.

Behoudens strijdige beslissing van de vennoten, is het mandaat van de zaakvoerders hernieuwbaar en

onbezoldigd.

Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid van dit artikel (hieronder), heeft elke zaakvoerder de bevoegdheid om - alleen optredend - alle daden te stellen die nuttig of nodig zijn om het maatschappelijk doel te realiseren, behoudens diegene die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De volgende beslissingen echter kunnen slechts geldig worden genomen indien ten minste twee zaakvoerders er schriftelijk mee instemmen:

(a)enige overeenkomst afsluiten of enig dwingende verbintenis toekennen die voor de vennootschap verplichtingen inhoudt van meer dan vijf duizend euro (5.000,00 E) per overeenkomst (of per verbintenis) of per jaar;

(b)een werknemer aanwerven of ontslaan waarvan het jaarlijkse brutoloon groter is dan vijfentwintig duizend euro (25.000,00 ¬ );

(c)een commerciële offerte of een offerte voor diensten indienen, wanneer de netto waarde van de bestelling groter is dan vijf duizend euro (5.000,00 E); en

(d)een dading afsluiten die voor de vennootschap een verplichting inhoudt van meer dan vijf duizend euro (5.000,00 ¬ ), en aan de advocaat van de vennootschap instructies ter zake geven (die advocaat is alleszins aangesteld op last van MITiE Group Plc).

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden opgetekend in een register dat op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) aan eender wie bijzondere volmachten toekennen die in tijd en inhoudelijk beperkt zijn.

Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid van dit artikel (hieronder), is de vennootschap tegenover derden en in rechtszaken geldig vertegenwoordigd door elke zaakvoerder die alleen optreedt.

De vennootschap wordt tegenover derden en in rechtszaken geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende zaakvoerders wanneer het gaat over enige beslissing of materie die bedoeld is in artikel zeven, tweede lid van deze statuten.

Verder wordt de vennootschap vertegenwoordigd door eenieder die optreedt binnen de beperkingen van de bijzondere volmachten die door of krachtens een beslissing van de zaakvoerder(s) zijn toegekend.

De vennootschap wordt gecontroleerd door een of meerdere commissarissen, die voor een hernieuwbaar periode van drie jaar worden verkozen. Deze verkiezing is echter niet verplicht, tenzij de wet anders bepaalt.

Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en dat de sociale statuten vastgelegd zijn, heeft de _ comparant, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen

1/ Zaakvoerders

De comparant beslist als zaakvoerders te benoemen, voor een onbepaalde termijn:

Bijlagen bij lietTRéTgisé Staatsblad - 24/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

Whouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

`t

(i)De heer Patrick Stirland, wonende te Flat 4, 1 Apsley Road, Clifton, Bristol, BS8 2SH (Verenigd'

Koninkrijk);

(ii)De heer fan Irvine, wonende te 83 Kings Drive, Bishopston, Bristol, BS7 8JQ (Verenigd Koninkrijk); en

(iii)De heer Wolfgang Hfele, wonende te Egilolfstr. 27, D 70599 Stuttgart (Duitsland).

Het mandaat wordt uitgeoefend ten kosteloze titel.

2/ Commissaris

De comparant beslist ais commissaris te benoemen, overeenkomstig artikel 142 van het Wetboek van Vennootschappen, de burgerlijke vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'entreprises", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het nummer 0429.053.863, vertegenwoordigt door de heer Pierre-Hugues Bonnefoy, bedrijfsrevisor,

Het mandaat der hierboven benoemde commissaris zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

Het mandaat der hierboven benoemde commissaris wordt bezoldigd uitgevoerd.

3/ Afsluiting van het eerste boekjaar

De comparant beslist dat het eerste boekjaar begonnen op de dag van de oprichtingsakte wordt afgesloten

op 31 maart 2015.

4/ Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De comparant beslist dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld op 31 juli 2015.

5/ Delegatie van machten

De comparant verklaart aan te stellen als bijzonder lasthebber van de vennootschap met mogelijkheid van in de plaatsstelling, de zaakvoerders en/of de heer Henri TACK, advocaat, wonende te Brussel (1050), Franklin Rooseveltlaan 146, ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen of enig ondernemingsloket, de belastingdienst, de sociale zekerheid instanties en alle andere betrokken instanties ten behoeve van de registratie van huidige vennootschap bid deze instanties. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij ieder administratiekantoor en/of vennootschap.

De comparant verklaart aan te stellen als bijzonder lasthebber van de vennootschap met mogelijkheid van in de plaatsstelling, de zaakvoerders en/of de heer Henri TACK, voornoemde, ten einde over te gaan tot het opstellen van het register van aandelen van de vennootschap en ondertekenen de inschrijvingen erin, en in het algemeen alles te doen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, wat nodig of nuttig is in dit verband.

De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het verkrijgen van het ondernemingsnummer.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd ; gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening