18/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
l i X E L L E S - 1 Y J ' 2 0 1 '
G r e f f e
e 4 « .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . . 1 ; S z
* 1 1 0 7 5 0 6 6
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M K C L E A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : C h a u s s é e d e S a i n t - J o b , 7 5 7 , B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : S T A T U T S - D E S I G N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S , D E S P E R S O N N E S C H A R G E E S D E L A R E P R E S E N T A T I O N G E N E R A L E E T D E L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
E n t r e l e s s o u s s i g n é s ,
1 . R o m a n t o w s k a M a l g o r z a t a , P l a c e d e l a P e t i t e S u i s s e , 1 4 1 7 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , n é e à D a b r o w a B i a l o s t o c k a ( P o l o g n e ) , l e 2 8 / 0 2 / 1 9 6 7 ,
2 . S v e d o v a - Z a l e s k a K a t a r z y n a , C h a u s s é e d e S a i n t J o b , 7 5 7 , B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s , n é e à T o r u n ( P o l o g n e ) , l e 2 7 / 0 6 / 1 9 6 9 ,
3 . R o m a n t o w s k i M a r e k , P l a c e d e l a P e t i t e S u i s s e 1 4 / 7 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , n é à B i a l y s t o k ( P o l o g n e ) , l e 1 6 / 0 6 / 1 9 6 1 , e t
4 . S v e d a P e t e r , C h a u s s é e d e S a i n t J o b , 7 5 7 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , n é à K e z m a r o k ( S l o v a q u i e ) , l e 1 1 / 0 3 / 1 9 6 7 ,
i l e s t c o n v e n u d e c o n s t i t u e r u n e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f d o n t l e s s t a t u t s s o n t é t a b l i s c o m m e s u i t : T i t r e I - - D é n o m i n a t i o n , s i è g e , b u t s e t d u r é e
A r t i c l e 1
L ' a s s o c i a t i o n e s t d é n o m m é e « M K c l e a n » .
A r t i c l e 2
S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e S a i n t - J o b , 7 5 7 , B -
1 1 8 0 B r u x e l l e s .
A r t i c l e 3
L ' a s s o c i a t i o n a p o u r b u t d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e r v i c e s e t d ' e m p l o i s d e p r o x i m i t é .
A c e t t e f i n , e l l e o r g a n i s e e t p r e s t e l e s a c t i v i t é s t i t r e s - s e r v i c e s v i s a n t a u b i e n - é t r e d e s p e r s o n n e s t e l l e s q u e :
- l e s a c t i v i t é s r é a l i s é e s a u l i e u d e r é s i d e n c e d e l ' u t i l i s a t e u r ( i . e . p e r s o n n e p h y s i q u e q u i b é n é f i c i e d u t i t r e - s e r v i c e ) :
o l e n e t t o y a g e d u d o m i c i l e y c o m p r i s l e s v i t r e s ,
o l a l e s s i v e e t l e r e p a s s a g e ,
o l e s p e t i t s t r a v a u x d e c o u t u r e o c c a s i o n n e l s ,
o l a p r é p a r a t i o n d e s r e p a s .
- l e s a c t i v i t é s r é a l i s é e s e n d e h o r s d u l i e u d e r é s i d e n c e d e l ' u t i l i s a t e u r :
o l e s c o u r s e s m é n a g è r e s ,
o l e t r a n s p o r t a c c o m p a g n é d e p e r s o n n e s à m o b i l i t é r é d u i t e ,
o l e r e p a s s a g e , y c o m p r i s l e r a c c o m m o d a g e d u l i n g e à r e p a s s e r .
O u t r e l e s a c t i v i t é s c o u v e r t e s p a r l e s t i t r e s - s e r v i c e s , l ' a s s o c i a t i o n o r g a n i s e e t f o u m i t é g a l e m e n t l e s t r a v a u x e t , s e r v i c e s d e p r o x i m i t é s u i v a n t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
o L e s p e t i t s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n , d e m a n u t e n t i o n , d e n e t t o y a g e , d ' e n t r e t i e n , d e m a i n t e n a n c e , d e r é n o v a t i o n , d ' i n s t a l l a t i o n e t d e d é c o r a t i o n s u r l e l i e u d ' h a b i t a t i o n ;
o L e s t r a v a u x d e j a r d i n a g e e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s ;
o L e n e t t o y a g e à v a p e u r ;
o L e n e t t o y a g e d e t a p i s .
L ' a s s o c i a t i o n p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t n o t a m m e n t p r ê t e r s o n c o n c o u r s e t s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u s m o y e n s , à t o u t e a c t i v i t é s i m i l a i r e à s e s b u t s .
E n e x é c u t i o n d e s b u t s e t a c t i v i t é s r e p r i s c i - d e s s u s , l ' a s s o c i a t i o n p e u t a c q u é r i r , l o u e r o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s o u d r o i t s r é e l s e t c o n s t i t u e r t o u t e h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
A r t i c l e 4
L ' a s s o c i a t i o n e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
T i t r e I l L e s m e m b r e s
A r t i c l e 5
L ' a s s o c i a t i o n s e c o m p o s e d e m e m b r e s e f f e c t i f s , a p p e l é s c i - a p r è s « m e m b r e s » . L e n o m b r e d e s m e m b r e s
e s t i l l i m i t é . I l n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à t r o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t i e n t , a u s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n , u n r e g i s t r e d e s m e m b r e s .
A r t i c l e 6
T o u t e p e r s o n n e q u i s o u h a i t e d e v e n i r m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n d o i t a d r e s s e r u n e d e m a n d e é c r i t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i l a s o u m e t a u v o t e l o r s d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a s s o c i a t i o n q u i s u i t l a d e m a n d e d ' a d h é s i o n . L a c a n d i d a t u r e d ' u n n o u v e a u m e m b r e e s t r e t e n u e , s i e l l e r e c u e i l l e d e u x t i e r s d e s v o i x p o s i t i v e s d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
A r t i c l e 7
L a p e r t e d e l a q u a l i t é d e m e m b r e i n t e r v i e n t :
- p a r d é m i s s i o n : t o u t m e m b r e e s t l i b r e d e s e r e t i r e r à t o u t m o m e n t d e l ' a s s o c i a t i o n e n a d r e s s a n t p a r é c r i t s a d é m i s s i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- p a r e x c l u s i o n : u n m e m b r e p e u t ê t r e e x c l u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r d é c i s i o n d e l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e r a p r é a l a b l e m e n t a u m e m b r e d o n t l ' e x c l u s i o n e s t c o n s i d é r é e , l ' o c c a s i o n d e s e d é f e n d r e . C e l u i - c i s e r a a v e r t i d e s o n e x c l u s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s u s p e n d r e d e s e s d r o i t s , j u s q u ' à l a d a t e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n m e m b r e q u i s e s e r a i t r e n d u c o u p a b l e d ' i n f r a c t i o n g r a v e a u x s t a t u t s o u à l a l o i o u q u i a u r a i t p o r t é g r a v e m e n t a t t e i n t e a u x i n t é r ê t s d e l ' a s s o c i a t i o n o u d e s m e m b r e s q u i l a c o m p o s e n t . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o n o n c e r a l ' e x c l u s i o n d u m e m b r e o u l e r é t a b l i r a d a n s s e s d r o i t s ;
- p a r e x c l u s i o n d ' o f f i c e : u n m e m b r e e s t r é p u t é d é m i s s i o n n a i r e q u a n d i l r e f u s e d e p a y e r l a c o t i s a t i o n q u i l u i i n c o m b e o u q u a n d i l n ' a s s i s t e p a s o u n e s e f a i t p a s r e p r é s e n t e r à t r o i s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n s é c u t i v e s . I l e s t e x c l u d ' o f f i c e q u i n z e j o u r s a p r è s l a r é c e p t i o n d ' u n e m i s e e n d e m e u r e , s i g n i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e r e s t é e s a n s r é p o n s e .
L a q u a l i t é d e m e m b r e s e p e r d é g a l e m e n t d ' o f f i c e p a r l e d é c è s .
L a p e r t e d e l a q u a l i t é d e m e m b r e e m p o r t e , l e c a s é c h é a n t , l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m e m b r e d é m i s s i o n n a i r e , s u s p e n d u o u e x c l u , d e m ê m e q u e s e s a y a n t s d r o i t e t c r é a n c i e r s a i n s i q u e l e s h é r i t i e r s a y a n t s d r o i t d ' u n m e m b r e d é c é d é n e p e u v e n t d e m a n d e r l e r e m b o u r s e m e n t d e s c o t i s a t i o n s e t n ' o n t a u c u n d r o i t s u r l e f o n d s s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n . I l s n e p e u v e n t r é c l a m e r o u r e q u é r i r n i r e l e v é , n i r e d d i t i o n d e c o m p t e , n i a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s , n i i n v e n t a i r e .
T I T R E I I I L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e s m e m b r e s
A r t i c l e 8
T o u s l e s m e m b r e s o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e u n d r o i t d e v o t e é g a l . C h a q u e m e m b r e d i s p o s e d ' u n e s e u l e
v o i x .
S u r d e m a n d e é c r i t e p r é a l a b l e a d r e s s é e à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , t o u t m e m b r e p e u t c o n s u l t e r l e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n a u s i è g e s o c i a l d e c e l l e - c i e t / o u d e m a n d e r d e s e x t r a i t s s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A r t i c l e 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L e s m e m b r e s p a i e n t u n e c o t i s a t i o n a n n u e l l e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 1 . 0 0 0 ¬ . L e m o n t a n t a n n u e l d e s c o t i s a t i o n s s e r a f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . P o u r d e s m a n i f e s t a t i o n s p o n c t u e l l e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e l ' o c t r o i d e c o n t r i b u t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s .
T I T R E I V A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 1 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t e x p r e s s é m e n t c o n f é r é s p a r l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 o u
l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s a t t r i b u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t l e s s u i v a n t e s :
1 ° m o d i f i e r l e s s t a t u t s ;
2 ° a d m e t t r e e t e x c l u r e l e s m e m b r e s ;
3 ° n o m m e r e t r é v o q u e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
4 ° n o m m e r e t r é v o q u e r l e s c o m m i s s a i r e s e t f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n d a n s l e c a s o ù u n e r é m u n é r a t i o n e s t
a t t r i b u é e ;
5 ° a p p r o u v e r a n n u e l l e m e n t l e s c o m p t e s e t l e b u d g e t ;
6 ° d o n n e r a n n u e l l e m e n t l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s ;
7 ° t r a n s f o r m e r l ' a s s o c i a t i o n e n s o c i é t é à f i n a l i t é s o c i a l e ;
8 ° p r o n o n c e r l a d i s s o l u t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n e t d é c i d e r d e l a d e s t i n a t i o n d e s o n a c t i f n e t ;
9 ° t o u s l e s c a s o ù l e s s t a t u t s l ' e x i g e n t .
A r t i c l e 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n . E l l e s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s
l ' a n , a v a n t l e 3 0 j u i n d e l ' a n n é e e n c o u r s .
A r t i c l e 1 2
L e s m e m b r e s s o n t c o n v o q u é s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n s o n n o m , l e p r é s i d e n t e n v o i e l e s c o n v o c a t i o n s p a r c o u r r i e l , t é l é f a x o u l e t t r e o r d i n a i r e , h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L a c o n v o c a t i o n c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r . T o u t e p r o p o s i t i o n s i g n é e p a r a u m o i n s 1 / 2 0 d e s m e m b r e s d o i t ê t r e p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r . S i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s e t l e b u d g e t , c e u x - c i s o n t a n n e x é s à l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 3
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r l e p r é s i d e n t à t o u t m o m e n t , s o i t à l a
d e m a n d e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t l o r s q u ' u n c i n q u i è m e d e s m e m b r e s l e d e m a n d e .
A r t i c l e 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t s i l e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s m e m b r e s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e m e m b r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e s i g n é e . U n m e m b r e n e p e u t r e p r é s e n t e r q u ' u n s e u l a u t r e m e m b r e .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , s a u f d a n s l e s c a s o ù i l e s t d é c i d é a u t r e m e n t p a r l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s . L e s m e m b r e s n e p e u v e n t p a r t i c i p e r a u x v o t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e s ' i l s s o n t e n r è g l e d e c o t i s a t i o n .
L e s v o t e s n u l s , b l a n c s e t l e s a b s t e n t i o n s s o n t a s s i m i l é s à d e s v o t e s n é g a t i f s .
L ' a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u e d e u x t i e r s d ' e n t r e e u x a c c e p t e n t d ' i n s c r i r e u n n o u v e a u p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l a d i s s o l u t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 .
A r t i c l e 1 5
L e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t e s d e l ' a s s o c i a t i o n , s o u s l a f o r m e d e p r o c è s - v e r b a u x . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t r é d i g é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s o n t s i g n é s p a r c e d e r n i e r .
L e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x e s t c o n s e r v é a u s i è g e d e l ' a s s o c i a t i o n .
A r t i c l e 1 6
L e s t i e r s j u s t i f i a n t d ' u n i n t é r ê t l é g i t i m e p e u v e n t o b t e n i r , s u r d e m a n d e m o t i v é e a d r e s s é e a u p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o p i e d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é e p a r l e p r é s i d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
A r t i c l e 1 7
T o u t e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s e s t d é p o s é e , s a n s d é l a i , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 . I I e n e s t d e m ê m e p o u r t o u t e n o m i n a t i o n o u c e s s a t i o n d e f o n c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r o u d ' u n c o m m i s s a i r e .
T I T R E V C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A r t i c l e 1 8
L ' a s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s . S i s e u l e s t r o i s p e r s o n n e s s o n t m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t c o m p o s é q u e d e d e u x p e r s o n n e s . L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d o i t e n t o u t c a s t o u j o u r s ê t r e i n f é r i e u r a u n o m b r e d e p e r s o n n e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s e t r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n . L a d u r é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t d e s i x a n s . L o r s q u e , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , u n a d m i n i s t r a t e u r s e t r o u v e d é f i n i t i v e m e n t d a n s l ' i m p o s s i b i l i t é d e r e m p l i r s o n m a n d a t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a s s u r e s o n r e m p l a c e m e n t . C e t t e d é s i g n a t i o n e s t r a t i f i é e p a r l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i , à l a s u i t e d ' u n e d é m i s s i o n v o l o n t a i r e , d e l ' e x p i r a t i o n d u t e r m e o u d ' u n e d e s t i t u t i o n , l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s t o m b e a u d e s s o u s d u m i n i m u m l é g a l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t r e s t e r e n f o n c t i o n j u s q u ' à c e q u ' i l s o i t s u p p l é é à l e u r r e m p l a c e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t e t u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . S a u f r é v o c a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t é g a l e c e l l e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e p r é s i d e n t e s t n o t a m m e n t c h a r g é d ' e n v o y e r l e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e c o n v o q u e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e p r é s i d e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n . D a n s l e c a d r e d e l a p o l i t i q u e d é f i n i e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l e x é c u t e l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I l v e i l l e à l a c o n s e r v a t i o n d e s d o c u m e n t s . S o u s r é s e r v e d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , i l p r o c è d e a u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t à l a p u b l i c a t i o n d e s a c t e s e x i g é s p a r l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 . I I e s t é g a l e m e n t r e s p o n s a b l e d e l a t e n u e d e s c o m p t e s , d e l a d é c l a r a t i o n à l ' i m p ô t , d e s f o r m a l i t é s p o u r l ' a c q u i t t e m e n t d e s t a x e s d u e s . S o u s r é s e r v e d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , i l e s t c h a r g é d u d é p ô t d e s c o m p t e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t , l e c a s é c h é a n t , à l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t t e m p o r a i r e d u p r é s i d e n t o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e ( s ) r e m p l a c e r à t i t r e i n t é r i m a i r e .
T o u t a c t e d e n o m i n a t i o n o u d e c e s s a t i o n d e f o n c t i o n d ' u n e p e r s o n n e h a b i l i t é e à r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u d ' u n e p e r s o n n e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t d é p o s é , s a n s d é l a i , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 .
A r t i c l e 1 9
L e C o n s e i l s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l e s n é c e s s i t é s d e l ' a s s o c i a t i o n l ' e x i g e n t e t c h a q u e f o i s q u ' u n d e s m e m b r e s e n f a i t l a d e m a n d e . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t e n v o y é e s p a r l e p r é s i d e n t p a r l e t t r e , t é l é f a x , c o u r r i e l o u m ê m e v e r b a l e m e n t , a u m o i n s 8 j o u r s c a l e n d r i e r , a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . E l l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e e t l e l i e u o ù l a r é u n i o n s e t i e n d r a . L e c a s é c h é a n t , l e s d o c u m e n t s s o u m i s à d i s c u s s i o n s o n t a n n e x é s à c e t e n v o i .
L e c o n s e i l d é l i b è r e v a l a b l e m e n t s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e s i g n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r q u ' u n s e u l a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t s e f a i r e a s s i s t e r d e c o n s e i l s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d i s p o s e d ' u n e v o i x . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x é m i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s v o t e s b l a n c s , n u l s a i n s i q u e l e s a b s t e n t i o n s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e n é g a t i f s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l ' a s s o c i a t i o n n e p e u t p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t a u v o t e s u r c e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r .
D e s p r o c è s - v e r b a u x d e c h a q u e r é u n i o n s o n t é t a b l i s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s i g n é s p a r c e d e r n i e r . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t r a n g é s d a n s u n r e g i s t r e q u i d o i t r e s t e r a u s i è g e .
A r t i c l e 2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o D 2 , 2
S a n s q u e l a c r é a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s o r g a n e s d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e o u d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e n ' a l t è r e l e s p o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s o c i a t i o n e s t g é r é e e t r e p r é s e n t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e , e n c o l l è g e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é f i n i t l a p o l i t i q u e à s u i v r e d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l . I l d i s p o s e à c e t e f f e t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s . T o u s l e s p o u v o i r s q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , à d e s m e m b r e s o u à d e s t i e r s . D a n s c e s c a s , l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s c o n f é r é s e t l a d u r é e d u r a n t l a q u e l l e i l s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s s o n t p r é c i s é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t , e n r a i s o n d e l e u r f o n c t i o n , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e e t n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t . C e l u i - c i e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u v e n t , q u a n t à e l l e s , ê t r e r é m u n é r é e s . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e r a l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s a c c o r d é e s .
T I T R E V I L ' a c t i o n e n j u s t i c e
A r t i c l e 2 1
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , e n d e m a n d a n t , s o n t d é c i d é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t i n t e n t é e s o u s o u t e n u e s a u n o m d e l ' a s s o c i a t i o n p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , à r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , e n d é f e n d a n t , s o n t s o u t e n u e s p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , à r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n .
T I T R E V I I L a g e s t i o n j o u m a l i è r e
A r t i c l e 2 2
S a n s p r é j u d i c e p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c o n f i e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à d ' a u t r e s p e r s o n n e s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n e s t â c h e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c l ' u s a g e d e l a s i g n a t u r e a f f é r e n t e à c e t t e g e s t i o n , à u n a d m i n i s t r a t e u r . A g i s s a n t e n t a n t q u ' o r g a n e , i l n e d e v r a p a s j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e e t d ' u n e p r o c u r a t i o n d u c o n s e i l .
L e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i n d i q u e r a l a d u r é e d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s a n s t o u t e f o i s p o u v o i r d é p a s s e r l e t e r m e d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a u q u e l c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t c o n f é r é e . L a d é l é g a t i o n p o u r r a ê t r e r é v o q u é e à t o u t m o m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s a n s q u ' i l d o i v e s e j u s t i f i e r .
T I T R E V I I I L a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e
A r t i c l e 2 3
L ' a s s o c i a t i o n p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e p a r l e p r é s i d e n t o u l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . A g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e n t a n t q u ' o r g a n e , i l s n e d e v r o n t p a s j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e e t d ' u n e p r o c u r a t i o n d u c o n s e i l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l a d u r é e d u m a n d a t d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l ' a s s o c i a t i o n , s a n s t o u t e f o i s p o u v o i r d é p a s s e r l e t e r m e d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a u q u e l c e m a n d a t e s t c o n f é r é . L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é p o u r r a ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s a n s q u ' i l d o i v e s e j u s t i f i e r .
L ' a s s o c i a t i o n e s t a u s s i v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x n o m m é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e , d a n s l e s l i m i t e s d o n n é e s à l e u r s m a n d a t s .
T I T R E I X L e s c o m p t e s e t b u d g e t
A r t i c l e 2 4
L ' a s s o c i a t i o n t i e n t u n e c o m p t a b i l i t é c o n f o r m e a u x r è g l e s i m p o s é e s p a r l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 e t s e s a r r ê t é s
d ' a p p l i c a t i o n .
A r t i c l e 2 5
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e c o u r t d e l a d a t e d e c o n s t i t u t i o n j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e d e l ' a n n é e d e c o n s t i t u t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O U 2 . 2
A r t i c l e 2 6
L e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e t l e b u d g e t d u p r o c h a i n e x e r c i c e s o n t a n n u e l l e m e n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e b u d g e t p r é s e n t e l e s p r o d u i t s e t l e s c h a r g e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t .
T I T R E X R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
A r t i c l e 2 7
U n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r p o u r r a ê t r e p r é s e n t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S o n a c c e p t a t i o n a i n s i q u e l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p o u r r a i e n t y ê t r e a p p o r t é e s r e q u i è r e n t u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i s s a n t a u m o i n s l e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s s t a t u a n t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T I T R E X I D i s s o l u t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n
A r t i c l e 2 8
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s e t i n d i q u e r a l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r à l ' a c t i f n e t d e l ' a v o i r s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n . L ' a c t i f n e t n e p o u r r a ê t r e a f f e c t é q u ' à u n e A S B L , u n e f o n d a t i o n o u à u n e A I S B L p o u r s u i v a n t d e s b u t s s i m i l a i r e s a u x s i e n s .
T o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e à l a d i s s o l u t i o n , a u x c o n d i t i o n s d e l a l i q u i d a t i o n , à l a n o m i n a t i o n e t à l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) , à l a c l ô t u r e d e l a d i s s o l u t i o n , a i n s i q u ' à l ' a f f e c t a t i o n d e l ' a c t i f n e t e s t d é p o s é e e t p u b l i é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 .
F a i t c e 4 m a i 2 0 1 1 , e n d e u x e x e m p l a i r e s .
A U T R E S R E S O L U T I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
D E L ' A S B L M K C L E A N
R E S O L U T I O N U N I Q U E - D é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e c e 4 m a i 2 0 1 1 a , a p r è s a v o i r a d o p t é l e s s t a t u t s , d é c i d é q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s q u i a c c e p t e n t c e m a n d a t :
1 . R o m a n t o w s k a M a l g o r z a t a , P l a c e d e l a P e t i t e S u i s s e 1 4 / 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , n é e à D a b r o w a B i a l o s t o c k a ( P o l o g n e ) 2 8 1 0 2 1 1 9 6 7 ,
2 . S v e d o v a - Z a l e s k a K a t a r z y n a , C h a u s s é e d e S a i n t J o b 7 5 7 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , n é e à T o r u n ( P o l o g n e ) , l e 2 7 . 0 6 . 1 9 6 9 , e t
3 . R o m a n t o w s k i M a r e k , P l a c e d e l a P e t i t e S u i s s e 1 4 ( 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , n é à B i a l y s t o k ( P o l o g n e ) 1 6 / 0 6 / 1 9 6 1 N N B e 6 1 . 0 6 . 1 6 - 5 9 1 . 5 8
L e m a n d a t c o n f é r é a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o r t e s u r t o u s l e s a c t e s r e l a t i f s à l a g e s t i o n e t à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n s a u f c e u x q u i s o n t r é s e r v é s , p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s e n t , s a u f d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s , c o l l é g i a l e m e n t .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
R E S O L U T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E L ' A S B L M K C L E A N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n r é u n i c e 4 m a i 2 0 1 1 a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R é p a r t i t i o n d e s f o n c t i o n s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e e n q u a l i t é d e :
- p r é s i d e n t : S v e d o v a - Z a l e s k a K a t a r z y n a , C h a u s s é e d e S a i n t J o b 7 5 7 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , n é e à T o r u n
( P o l o g n e ) , l e 2 7 . 0 6 . 1 9 6 9 , e t
- a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : R o m a n t o w s k a M a l g o r z a t a , P l a c e d e l a P e t i t e S u i s s e 1 4 / 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , n é e à
D a b r o w a B i a l o s t o c k a ( P o l o g n e ) 2 8 1 0 2 1 1 9 6 7 .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t e s t d e s i x a n s , s o u s r é s e r v e d ' u n e f i n a n t i c i p é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o s s è d e t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a f f é r e n t s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . I l a g i t e n q u a l i t é d ' o r g a n e i n d i v i d u e l l e m e n t .
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
L e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c e u x q u i n e s o n t q u e l ' e x é c u t i o n j o u r n a l i è r e d e l a l i g n e d e c o n d u i t e
. d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t q u i d o i v e n t ê t r e r é a l i s é s r é g u l i è r e m e n t p o u r a s s u r e r l a b o n n e m a r c h e
" q u o t i d i e n n e d e s a c t i v i t é s d é p l o y é e s p a r l ' a s s o c i a t i o n .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D é s i g n a t i o n d e s o r g a n e s d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l ' a s s o c i a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e c o m m e p e r s o n n e s d i s p o s a n t , e n t a n t q u ' o r g a n e , d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n d a n s t o u s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e e t p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t :
t _ R o m a n t o w s k a M a l g o r z a t a , P l a c e d e l a P e t i t e S u i s s e 1 4 / 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , n é e à D a b r o w a B i a l o s t o c k a ( P o l o g n e ) 2 8 1 0 2 1 1 9 6 7 , N N B e 6 7 . 0 2 . 2 8 - 5 7 0 . 1 1
2 . S v e d o v a - Z a l e s k a K a t a r z y n a , C h a u s s é e d e S a i n t J o b 7 5 7 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , n é e à T o r u n ( P o l o g n e ) , l e 2 7 . 0 6 . 1 9 6 9 N N B e 6 9 . 0 6 . 2 7 - 5 7 6 . 0 8
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t e s t d e s i x a n s , s o u s r é s e r v e d ' u n e f i n a n t i c i p é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 . D é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , à M e F r é d é r i c G o y e n s d e H e u s c h , a v o c a t , é t a b l i à 3 0 9 0 O v e r i j s e , H a a g l a a n 8 , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t l a p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i p r é c è d e n t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' i d e n t i f i c a t i o n à l a T V A e t d e d e m a n d e ' d ' a g r é m e n t c o m m e e n t r e p r i s e d e s e r v i c e s o u p o u r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i b e l g e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
F r é d é r i c G o y e n s d e H e u s c h
M a n d a t a i r e s p é c i a l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , t a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2015
ÿþ M o D 2 , 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e - -
D é p o s é / R e ç u l e
0 6 - 0 8 - 2 0 1 5
e u g r e f f e d u } r i b e a r d e p O m t m e i g + a e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 0 7 3 . 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M K C L E A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : P l a c e S a i n t - A n t o i n e n u m é r o 3 9 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E
L I M I T E E A F I N A L I T E S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - D E M I S S I O N E T D E C H A R G E D E S A D M I N I S T R A T E U R S D E L ' A S S O C I A T I O N - A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E A F I N A L I T E S O C I A L E - N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f " M K C L E A N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e S a i n t - A n t o i n e n u m é r o 3 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 6 . 0 7 3 . 6 8 2 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u i n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S I I I - A A , l e q u i n z e j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 0 f o l i o 0 c a s e 1 2 1 5 2 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e r e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e c t u r e d e s r a p p o r t s
L e s r a p p o r t s s u i v a n t s s o n t d é p o s é s s u r l e b u r e a u
a ) L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 t e r d e l a l o i d u v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t e t u n , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l ' a s s o c i a t i o n a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u i n z e .
b ) L e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r J e a n - M a r i e V I N C E N T , é t a b l i à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e S a i n t e - G e r t r u d e 9 2 , e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 5 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 t e r d e l a l o i d u v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t e t u n , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l ' a s s o c i a t i o n p r é c i t é , j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s c o m m e s u i t :
« N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i n d i q u e r s i l ' é t a t c o m p t a b l e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , é t a b l i s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « M K C L E A N » t r a d u i t d ' u n e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n . A u t e r m e d e s i n v e s t i g a t i o n s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é e s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s , a v i s o u r e c o m m a n d a t i o n s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e A S B L e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é à f i n a l i t é s o c i a l e , n o u s p o u v o n s a t t e s t e r q u e :
- l ' é t a t c o m p t a b l e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , é t a b l i s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f " M K C L E A N " , t r a d u i t d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n
- l a t r a n s f o r m a t i o n d e l ' A S B L e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é à f i n a l i t é s o c i a l e s e r a r é a l i s é e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d ' u n e s o u s c r i p t i o n i m m é d i a t e , d a n s l e m ê m e a c t e n o t a r i é , d ' u n c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ e t l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ;
- l ' O r g a n e d e g e s t i o n n ' a p a s é t é e n m e s u r e d e n o u s t r a n s m e t t r e l e s é l é m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e c e r a p p o r t e n d é a n s l e s d é l a i s c o n v e n u s , d e s o r t e q u e l ' A r t . 1 2 d e s s t a t u t s n ' a p a s p u ê t r e r e s p e c t é .
E n f o i d e q u o i , n o u s a v o n s d r e s s é l e p r é s e n t r a p p o r t d e s t i n é à ê t r e d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f " M K C L E A N " e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , à f i n a l i t é s o c i a l e .
F a i t à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r e i r c e o p h o n r - Y d e ' : . ~ ~ , : z e l l e e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
J e a n - M a r i e V I N C E N T R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
v
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' a u c u n e d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e n ' i n t e r d i t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l ' a s s o c i a t i o n e t f a i s a n t a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t e t u n e t d e s L i v r e s X e t X I I d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a p r é s e n t e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e a y a n t f a m ê m e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , l a m ê m e d é n o m i n a t i o n , l e s m ê m e s a s s o c i é s , l e m ê m e s i è g e s o c i a l , d ' u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a n s c h a n g e m e n t n i à l ' o b j e t s t a t u t a i r e , n i à l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a c t i f s o u p a s s i f s d u p a t r i m o i n e s o c i a l .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l ' a s s o c i a t i o n , a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u i n z e , p r é c i t é e .
L ' a c t i f n e t d e l ' a s s o c i a t i o n t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u i n z e e s t é v a l u é à d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e c e n t s ( 2 . 4 7 3 , 3 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s l e s a s s o c i é s s o u s c r i v e n t i n t é g r a l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- M a d a m e S V E D O V A Z A L E S K A K a t a r z y n a , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 9 3 ) , p o u r u n a p p o r t e n e s p è c e s d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e R O M A N T O W S K A M a l g o r z a t a , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 9 3 ) , p o u r u n a p p o r t e n e s p è c e s d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ )
T o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t l i b é r é e a u m i n i m u m à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e , e t q u e l e s f o n d s o n t é t é m i s à d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é p a r v e r s e m e n t s d e s a s s o c i é s s u r l e c o m p t e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é ,
C e t t e t r a n s f o r m a t i o n p r o d u i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e v i n g t - s e p t j u i n d e c h a q u e a n n é e à
d i x - h u i t h e u r e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A d o p t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s q u i r é g i r o n t l e s r a p p o r t s s o c i a u x à d a t e r d u j o u r d e
l ' a c t e , e n r e m p l a c e m e n t d e s s t a t u t s a n t é r i e u r e m e n t e n v i g u e u r :
E X T R A I T D E S S T A T U T S
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e .
E l l e e s t d é n o m m é e " M K C L E A N
L a s o c i é t é d o i t a j o u t e r à t o u t e m e n t i o n d e s a f o r m e j u r i d i q u e l e s m o t s " à f i n a l i t é s o c i a l e "
E n a u c u n c a s l e s a s s o c i é s n e p o u r r o n t r e c h e r c h e r u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l a u t r a v e r s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k . ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e S a i n t - A n t o i n e n u m é r o 3 9 .
O b j e t s o c i a l
A I F I N A L I T É S O C I A L E .
L a s o c i é t é a p o u r f i n a l i t é d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e r v i c e s e t d ' e m p l o i s d e p r o x i m i t é .
P a r l e s a c t i v i t é s v i s é e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l , f e s a s s o c i é s n e r e c h e r c h e n t a u c u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l d i r e c t o u
i n d i r e c t .
B I O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' o r g a n i s e r e t d e p r e s t e r l e s a c t i v i t é s t i t r e s - s e r v i c e s v i s a n t a u b i e n - ê t r e d e s
p e r s o n n e s t e l l e s q u e :
- L e s a c t i v i t é s r é a l i s é e s a u l i e u d e r é s i d e n c e d e l ' u t i l i s a t e u r ( 1 . e . p e r s o n n e p h y s i q u e q u i b é n é f i c i e d u t i t r e -
s e r v i c e )
- L e n e t t o y a g e d u d o m i c i l e y c o m p r i s l e s v i t r e s ,
- L a l e s s i v e e t f e r e p a s s a g e ,
- L e s p e t i t s t r a v a u x d e c o u t u r e o c c a s i o n n e l s ,
- L a p r é p a r a t i o n d e s r e p a s .
- L e s a c t i v i t é s r é a l i s é e s e n d e h o r s d u l i e u d e r é s i d e n c e d e l ' u t i l i s a t e u r :
M O D 2 , 2
" ` - t . e s c o u r s e s m é n a g è r e s ,
- b e t r ' a n s p o r t a c c o m p a g n é d e p e r s o n n e s à m o b i l i t é r é d u i t e ,
- ' b e r e p a s s a g e , - y c o m p r i s l e r a c c o m m ó d à e d u l i n g e à r e p a s s é e .
o u t r e l e s a c t i v i t é s c o u v e r t e s p a r l e s t i t r e s - s e r v i c e s , l a s o c i é t é o r g a n i s e e t f o u r n i t é g a l e m e n t l e s t r a v a u x e t
l e s s e r v i c e s d e p r o x i m i t é s u i v a n t s
o L e s p e t i t s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n , d e m a n u t e n t i o n , d e n e t t o y a g e , d ' e n t r e t i e n , d e m a i n t e n a n c e , d e
r é n o v a t i o n , d ' i n s t a l l a t i o n e t d e d é c o r a t i o n s u r l e l i e u d ' h a b i t a t i o n ;
- t e s t r a v a u x d e j a r d i n a g e e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s ;
- L e n e t t o y a g e à v a p e u r ;
- L e n e t t o y a g e d e t a p i s .
C s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e
p e u t n o t a m m e n t p r ê t e r s o n c o n c o u r s e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s , à t o u t e a c t i v i t é s i m i l a i r e à s a f i n a l i t é .
E n e x é c u t i o n d e l a f i n a l i t é e t d e s a c t i v i t é s r e p r i s c i - d e s s u s , l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , l o u e r o u d o n n e r e n
l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s o u d r o i t s r é e l s e t c o n s t i t u e r t o u t e h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é
r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c e n t q u a t r e - v i n e s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
s u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' e x c é d e n t é v e n t u e l e s t a f f e c t é i n t é g r a l e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e l a f i n a l i t é t e l l e q u e d é f i n i e à l ' a r t i c l e 4 A d e s p r é s e n t e s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t l e p a s s i f e t l e r e m b o u r s e m e n t d e l e u r m i s e a u x a s s o c i é s , l e s u r p l u s d e l i q u i d a t i o n r e c e v r a u n e a f f e c t a t i o n q u i s e r a p p r o c h e a u t a n t q u e p o s s i b l e d u b u t a s s i g n é à l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 A d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t d o n t l ' o b j e t e t l e s c o n t r a i n t e s s e r a p p r o c h e n t a u t a n t q u e p o s s i b l e d e c e u x d e l a s o c i é t é .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e v i n g t - s e p t j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e
d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s ,
c i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n e t d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l ' a s s o c i a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à f i n a l i t é s o c i a l e ,
l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n , à s a v o i r
- M a d a m e S V E D O V A Z A L E S K A K a t a r z y n a V i o l e t t e , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e -
V o l e t B - S u i t e
M O D 2 . 2
C h a u s s é e d e S a i n t - J o b , 7 5 7 ,
- M a d a e t e R O M A N T O W S K A M a l g o r z a t a , d o m i c i l i é e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d e l a P e t i t e S u i s s e , 1 4 . - M ' o n s i e à r R O M A N T O W S K I M a r e k , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , - P l à c ë d e l a P e t i t e S u i s s é , 1 4 . L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n e t p o u r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c t e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e u x g é r a n t s e t a p p e l l e à c e s f o n d i o n s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à t i t r e
g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- M a d a m e S V E D O V A 7 _ A L E S K A K a t a r z y n a V i o l e t t e , p r é n o m m é e .
- M a d a m e R O M A N T O W S K A M a l g o r z a t a , p r é n o m m é e . .
C o n s t a t a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e q u i e r t i e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s c o n d i t i o n s d e l a t r a n s f o r m a t i o n é t a n t r é a l i s é e s , l a s o c i é t é e x i s t e , à p a r t i r d u j o u r d e l ' a c t e , s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 t e r d e l a l o i d u v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t e t u n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u [ ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e