30/09/2013
ÿþ 1 4 O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I i
* 1 3 1 4 7 8 9 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 9 7 9 . 8 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S N A P S H O T
e 1 Q S E P Z U l à
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s A d u a t i q u e s 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N T A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S - - N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 " E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s ! r e n v o i ( s ) a u l e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e o n z e s e p t e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 9 6 f o l i o 8 1 c a s e 1 9 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) B . M U L L E R " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S N A P S H O T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s A d u a t i q u e s 2 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 3 . 9 7 9 . 8 7 9 ( B r u x e l l e s ) a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n e n " M o b i l e F o o d C o m p a n y " e t d e m o d i f i e r e n c e s e n s l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s ;
2 ) s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s ;
3 ) d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , a p r è s r a p p o r t p a r l e g é r a n t a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t t r a i t d e l a m a n i è r e l a p l u s é t e n d u e à l a p h o t o c o p i e , l a c o m m u n i c a t i o n p a r l ' i m a g e , l e
s o n e t l e t e x t e , l a p r o m o t i o n e t l a r é a l i s a t i o n p u b l i c i t a i r e p a r t o u s l e s m o y e n s m i s à s a d i s p o s i t i o n ; l ' a c h a t , l a
v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l p h o t o g r a p h i q u e , v i d é o e t c i n é m a t o g r a p h i q u e .
- l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' h é b e r g e m e n t , l a g e s t i o n e t l a p r o m o t i o n d e s i t e s i n t e r n e t e t d e b a s e d e
d o n n é e s .
- l a v e n t e e t l a p r o m o t i o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s s u r l a v o i e p u b l i q u e .
- l a v e n t e e t l a p r o m o t i o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d a n s u n l i e u p r i v é , e n c e y c o m p r i s l e d o m i c i l e p r i v é .
- l a r e s t a u r a t i o n e t l a c o n f e c t i o n d e p l a t s a l i m e n t a i r e s .
- l a c o n c e p t i o n , t r a n s f o r m a t i o n e t r é a l i s a t i o n d e v é h i c u l e s p r o m o t i o n n e l s e t d e r e s t a u r a t i o n r a p i d e , t a n t p o u r
c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s .
- l ' i m p o r t a t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a v e n t e d e p a c k a g i n g s a l i m e n t a i r e s .
- l a g e s t i o n d ' a c t i o n s m a r k e t i n g e t p r o m o t i o n s u r l e l i e u d e v e n t e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s - t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
4 ) d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ¬ ) e t d ' a d a p t e r e n c e s e n s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
5 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n y a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t
v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ¬ ) . »
6 ) d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s e n t e n a n t c o m p t e d e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t e t d o n t u n e x t r a i t s u i t :
D E N O M I N A T I O N : M o b i l e F o o d C o m p a n y
S 1 E G E : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s A d u a t i q u e s 2 9
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t t r a i t d e l a m a n i è r e l a p l u s é t e n d u e à l a p h o t o c o p i e , l a c o m m u n i c a t i o n p a r l ' i m a g e , l e s o n e t l e t e x t e , l a p r o m o t i o n e t l a r é a l i s a t i o n p u b l i c i t a i r e p a r t o u s l e s m o y e n s m i s à s a d i s p o s i t i o n ; l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l p h o t o g r a p h i q u e , v i d é o e t c i n é m a t o g r a p h i q u e .
- l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' h é b e r g e m e n t , l a g e s t i o n e t l a p r o m o t i o n d e s i t e s i n t e r n e t e t d e b a s e d e d o n n é e s .
- l a v e n t e e t l a p r o m o t i o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s s u r l a v o i e p u b l i q u e .
- l a v e n t e e t l a p r o m o t i o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d a n s u n l i e u p r i v é , e n c e y c o m p r i s l e d o m i c i l e p r i v é .
- l a r e s t a u r a t i o n e t l a c o n f e c t i o n d e p l a t s a l i m e n t a i r e s .
- l a c o n c e p t i o n , t r a n s f o r m a t i o n e t r é a l i s a t i o n d e v é h i c u l e s p r o m o t i o n n e l s e t d e r e s t a u r a t i o n r a p i d e , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s .
- l ' i m p o r t a t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a v e n t e d e p a c k a g i n g s a l i m e n t a i r e s .
- l a g e s t i o n d ' a c t i o n s m a r k e t i n g e t p r o m o t i o n s u r l e l i e u d e v e n t e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s - t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . D U R E E : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e v i n g t a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . C A P I T A L : v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ¬ ) , r e p r é s e n t é
p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é m i n i m u m c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e n e r e p r é s e n t e p l u s u n l d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à i a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
G E R A N C E - P O U V O I R S :
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n g é r a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r d e s f i n s d é t e r r a i - n é e s à u n o u p l u s i e u r s d e s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , o u à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a - L i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l . L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e r e s t a n t s e r a p a r t a g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D ' E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E : c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e p a r t s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A S S E M B L E E A N N U E L L E : s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à s e i z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
E X E R C I C E S O C I A L ; c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H U R E T , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 9 0 ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 6 0 6 0 7 4 2 5 0 1 ) .
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : M o n s i e u r A r n a u d H U R E T , p r é n o m m é , a u x f i n s e x c l u s i v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i - ' s e s .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E _ _
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ,