26/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 22.08.2013 13441-0562-016
05/11/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s P è r e s B l a n c s 4 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e B a l t h a z a r à J a m b e s s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , M a î t r e A n t o i n e ' D e c l a i r f a y t , n o t a i r e à A s s e s s e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L M O B I L O S O F T a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I È R E R É S O L U T I O N ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ) p o u r l e p o r t e r : d e d i x - h u i t n ' a i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 ) à s o i x a n t e h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 8 . 5 5 0 ) p a r . l a c r é a t i o n d e c e n t o n z e ( 1 1 1 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e n a t u r e q u e ' ' l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é i n d i v i d u e l l e m e n t e t e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
M a d a m e V A N D E R S M I S S E N A n n i c k ( N N 7 2 0 6 3 0 - 4 6 6 - 9 1 ) , d o m i c i l i é e à U c c l e , a v e n u e D o l e z 1 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s - A l e x a n d r e H A N I N e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a a n n e x é e à l ' a c t e , a d é c l a r é s o u s c r i r e l e s c e n t o n z e ( 1 1 1 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r e r c e s p a r t s e n t o t a l i t é .
L e m o n t a n t d e l a d i t e l i b é r a t i o n s o i t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t . c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n v u e d e s o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r è s d e I N G , s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 1 1 1 5 9 9 0 - 4 5 U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e n s u i t e q u e s u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S O I X A N T E H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r _ m i l l e c e n t o n z e ( 1 , 1 1 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O 1 S I E M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , : n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , :
s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . '
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l a v e c p r o c u r a t i o n s e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ,
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à J a m b e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M 0 O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 9 9 3 . 8 5 2 D é n o m i n a t i o n
B R U X E L L E S
2 3 O K T 2 0 1 2
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : M O B I L O S O F T
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 24.08.2012 12439-0384-012
24/08/2012
ÿþ( M \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
I l I t l l l I l u i t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! t i l t L 1 1
* i a i a e a l e *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 9 9 3 8 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M o b i l o s o f t
M O N I T E U R B E L G E i w u u ï 3 a i . 0 0 D M E R C t w
1 6 - 0 8 - 2 0 1 2 S 0 - 0 8 - 2 0 1 2
_ G i S C h I S T A A T S B L A D M U E S _
3 E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s C o m b a t t a n t s 2 5 7 B - 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( * ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - T r a n s f e r t S i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M r J e f W a u m a n s e n s a : q u a l i t é d e g é r a n t e t l u i a d o n n é p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ,
L ' A s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t e x i s t a n t e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d e s P è r e s B l a n c s , 4 , a v e c e f f e t a u 0 1 1 0 7 1 2 0 1 2 .
G e o r g e s - A l e x a n d r e H a n i n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2011
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
b " 1 1 1 2 4 1 e 0 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 9 9 3 . 8 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O B I L O S O F T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s C o m b a t t a n t s 2 5 7 B à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e - N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B a l t h a z a r à J a m b e s l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L M O B I L O S O F T a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H A N I N G e o r g e s - F r a n ç o i s ;
( N N 5 3 0 6 1 6 - 0 4 5 - 4 8 ) e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u d e u x j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e .
C e t t e d é m i s s i o n a é t é a c c e p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l u i a d o n n é p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r :
l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e s a l i n é a s 3 à 8 r e l a t i f s à l a g é r a n c e
s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n s u i t e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e ;
i n d é t e r m i n é e :
M o n s i e u r H A N I N G e o r g e s - A l e x a n d r e ( N N 8 1 1 2 1 4 - 2 5 1 - 4 7 ) d o m i c i l i é à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , a v e n u e
d e s C o m b a t t a n t s 2 5 7 B
M o n s i e u r W A U M A N S J e f ( N N 6 4 0 2 1 0 - 0 9 1 - 9 4 ) d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e D o l e z 4 6 4 B
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d e s t i n é u n i q u e m e n t a u x f i n s
d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e P h i l i p p e B a l t h a z a r , n o t a i r e à J a m b e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o p W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n û t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r a n c o p h o n e d e B r t . . z . 4 s . i e s
1 1 1 1 1 1 0 1
h
N
D é p o s é / R e ç u l e
0 7 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u # r % . l e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 9 9 3 . 8 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . M o b i l o s o f t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s P è r e s b l a n c s 4 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j . t ( s ) d e _ f ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d u g é r a n t d u 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , e n d a t e d u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 5 , à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e :
A v e n u e L o u i s e 5 2 3
1 0 5 0 I x e l l e s
G e o r g e s - A l e x a n d r e H a n i n
G é r a n t
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.05.2016, DPT 31.08.2016 16511-0488-017