30/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
,
" :
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 3 9 5 . 3 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O D E D E V E L O P P E M E N T B E L G I Q U E
D é p o s é / R e ç u l e
2 1 O C E 2 0 1 1 ,
9 u g r e f f e d u t r i b u r e e l e c o r n f r c r f c . , ) p l I o n e - d e F 3 r u x e l l e . s
- a r t -
"
1
" "
( J e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : M . D . B
S i è g e : S o c i é t é A n o n y m e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e N e u v e 6 4
O b l e t ( s ) d e l ' e t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
" L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 d u P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s C A M A I E U I N T E R N A T I O N A L S A S , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d e r e m p l a c e r m o n s i e u r A x e l K E S S L E R e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e C A M A I E U I N T E R N A T I O N A L S A S , p a r m a d a m e E l i s a b e t h C U N I N , d e m e u r a n t à 7 5 0 1 4 P A R I S ( F R A N C E ) , 1 9 R u e B r e z i n à p a r t i r d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d u f a i t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r M i g u e l V A Z Q U E Z e t d e l a s o c i é t é C A M A I E U I N T E R N A T I O N A L S A S , r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e E l l s a b e t h C U N I N , p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r M i g u e l V A Z Q U E Z e t d e l a s o c i é t é C A M A I E U I N T E R N A T I O N A L S A S , r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e E l i s a b e t h C U N I N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S a u f r é é l e c t i o n , l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 2 0
I l s e x e r c e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e V é r o n i q u e R Y C K A E R T o u M a d a m e C a t h e r i n e W A I L L Y , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u p r è s d u c a b i n e t M A Z A R S L E G A L S E R V I C E S S P R L , B e l l e v u e 5 , b o î t e 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à c e t e f f e t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d u M o n i t e u r B e l g e , a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s . "
C a t h e r i n e W a i l l y
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 14.10.2013, DPT 08.11.2013 13658-0217-034
30/10/2013
ÿþ 7 7 7 , . , . . r . , n . . F w : f + . M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I * i e i s a v z a * i
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 I O C T . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 3 9 5 . 3 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O D E D E V E L O P P E M E N T B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : M . D . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e N e u v e 6 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - R é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
" L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d u P r é s i d e n t e n d a t e d u 3 0 a o û t 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s C A M A I E U I N T E R N A T I O N A L S A S , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d e r e m p l a c e r M o n s i e u r F a b r i c e F a r c o t e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e C A M A I E U I N T E R N A T I O N A L S A S , p a r M o n s i e u r A x e l K E S S L E R d e m e u r a n t à N E U I L L Y S U R S E I N E ( 9 2 2 0 0 ) , 2 8 B o u l e v a r d V i c t o r H u g o à p a r t i r d u 3 0 a o û t 2 0 1 3 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r M o n s i e u r T h i e r r y J A U G E A S , d e m e u r a n t à P a r i s ' ( 7 5 0 1 6 ) , 5 6 r u e M i c h e l A n g e , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n s o n r e m p l a c e m e n t c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , ' M o n s i e u r M i g u e l V A Z Q U E Z , d e m e u r a n t à L i l l e ( 5 9 8 0 0 ) , 9 1 b o u l e v a r d C a r n o t . L e m a n d a t p r e n d c o u r s a u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s p o u r . l ' e x e r c i c e c l o s a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
" S u i t e à l a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y J A U G E A S , d e m e u r a n t à P a r i s ( 7 5 0 1 6 ) , 5 6 r u e M i c h e l A n g e , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s o n m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r e n d é g a l e m e n t f i n a u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n s o n r e m p l a c e m e n t c o m m e n o u v e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r M i g u e l V A Z Q U E Z , d e m e u r a n t à L i l l e ( 5 9 8 0 0 ) , 9 1 b o u l e v a r d C a r n o t , q u i a c c e p t e l e m a n d a t . L e m a n d a t p r e n d c o u r s a u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t p r e n d r a f i n d e d r o i t l o r s d e l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t : e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é o u s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c o m p t e r d e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n e p a s r e m p l a c e r M o n s i e u r T h i e r r y J A U G E A S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . "
M i g u e l V a z q u e z
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2012
ÿþM O O W O R a 1 1 I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 2 0 0 1 0 9 *
i s
N ' d r e 1 1 i 1 ( " p , D e n a E n m . P 0 8 0 7 . 3 9 5 . 3 3 6
M O D E D E V E L O P P E M E N T B E L G I Q U E
M . D . B
1 r n . s o c i é t é a n o n y m e
R u e N e u v e 6 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b ç e t t s l z { { N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e
S C R L V a n d e l a n o t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , K l e e t l a a n 2 , i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , r e p r é s e n t é e p a r E r i c V a n H o o f , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i s e r a p p o r t e a u x e x e r c i c e s s o c i a u x c l ô t u r e s 3 1 m a r s 2 0 1 3 , 3 1 m a r s 1 2 0 1 4 e t l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 . "
T h i e r r y J a u g e a s
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
, i . ° u n r i . , t u p < t . ,
. , d e s f N . 1 S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 24.09.2012, DPT 16.11.2012 12640-0402-033
14/11/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a t 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u s s a
0 2 - 1 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
" 1 1 1 7 1 5 6 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 3 9 5 . 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O D E D E V E L O P P E M E N T B E L G I Q U E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , N i e u w s t r a a t , 6 4 .
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r B e n o i t C L O E T , N o t a r i s t e I - l e r s e a u x - M o e s k r o e n o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , w e l k p r o c e s - v e r b a a l e e r s t d a a g s a a n g e b o d e n z a l w o r d e n o p h e t t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e ; M o e s k r o e n ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « : M O D E D E V E L O P P E M E N T B E L G I Q U E » , i n h e t k o r t " M . D . B " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , N i e u w s t r a a t , 6 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , d a t v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n a p r i l v a n e l k : :
j a a r o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i
t w e e d u i z e n d e n e l f , a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w a a l f u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d ; e n t w a a l f .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e F r a n s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e F r a n s t a l i g e v e r s i e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a a n h e t b e s t a a n v a n u i t b a t i n g s z e t e l s i n h e t V l a a m s G e w e s t e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , N i e u w s t r a a t , 6 4 , b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e s l i s s i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n t w a a l f a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 5 2 2 2 1 .
V i j f d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e h e t b e s t a a n v a n u i t b a t i n g s z e t e l s i n h e t V l a a m s G e w e s t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e N e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o r e n a a n d e s t a t u t e n a a n g e b r a c h t e w i j z i g i n g e n :
A r t i k e l 1 . : A a r d N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t « M O D E D E V E L O P P E M E N T
B E L G I Q U E » , a f g e k o r t « M . D . B » .
E r k a n o n v e r s c h i l l i g g e b r u i k t g e m a a k t w o r d e n v a n d e v o l l e d i g e o f a f g e k o r t e n a a m .
A r t i k e l 2 . : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , N i e u w s t r a a t , 6 4 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d t e
m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a l s m e d e k a n t o r e n ,
b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 . : D o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o b t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e h a n d e l i n a l z i j n v o r m e n v a n t e x t i e l w a r e n e n t o e b e h o r e n , l e d e r w a r e n , p a r f u m a r t i k e l e n e n j u w e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j b e l a n g e n h e e f t o f i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n m i t s v e r g o e d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e p l a a t s e n , o n d e r a l l e v o r m e n e t v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e z i j h e t b e s t p a s s e n d a c h t m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e i n v o e r e n u i t v o e r . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , i n h u u r n e m e n o f g e v e n , b r e v e t t e n , h a n d e l s m e r k e n o f l i c e n t i e s , v e r w e r v e n , t o e s t a a n , a a n k o p e n o f v e r k o p e n , a l l e i n v e s t e r i n g e n , u i t v o e r e n i n r o e r e n d e w a a r d e n ; b e l a n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p a n d e r e w i j z e , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h a a r d o e l i n t e r p r e t e r e n , u i t b r e i d e n e n w i j z i g e n .
A r t i k e l 4 . : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 1 5 0 ) , z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 6 . 1 5 0 s t e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 . : R a a d v a n b e s t u u r .
S a m e n s t e l l i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t
a a n d e e l h o u d e r s , u i t g e z o n d e r d i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t m i n d e r d a n d r i e b e s t u u r d e r s t o e l a a t .
N o t u l e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r .
D e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e d e e l n a m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g . B i j w e i g e r i n g t e
o n d e r t e k e n e n w o r d t h i e r v a n m e l d i n g g e m a a k t i n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e k o p i j e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v o o r t e l e g g e n i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s , w e l k e o o k d e
o m s t a n d i g h e d e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 2 . : B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e v e r r i c h t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . A l w a t n i e t d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r b e h o u d e n v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 1 3 . : D a g e l i j k s b e s t u u r d e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s o p d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n d i e h i j b e p a a l t ,
e n h u n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t o e k e n n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n , a l d a n n i e t i n z i j n
m i d d e n g e k o z e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n v e r l e n e n a a n o m h e t e v e n w e l k e
p e r s o n e n , i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n g e k o z e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D i t a l l e s o n v e r m i n d e r d z i j n r e c h t d e z e b e v o e g d h e d e n z e l f u i t t e o e f e n e n .
D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 B i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n
D e o v e r d r a c h t v a n m a c h t e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o m v a t d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e o v e r d r a c h t v a n m a c h t e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é s l u i t h u n v e r d e r e u i t o e f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t u i t i n d i e n d e z e h e t n u t t i g a c h t . D e o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n k u n n e n d u s c o n c u r r e n t i e ë l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e z e t w e e o r g a n e n .
A u d i t c o m i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d ' v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n , d a t b e l a s t w o r d t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o v e r d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h e t a u d i t c o m i t é o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n t a k e n , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s z e l f o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i s d a n o n d e r m e e r b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e h o e d a n i g h e i d v a n a u d i t c o m i t é k a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n t a k e n , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 4 . : V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
B e h o u d e n s w a n n e e r m a c h t e n w o r d e n g e d e l e g e e r d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t o p g e r i c h t , z a l d e v e n n o o t s c h a p , b u i t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n o n v e r m i n d e r d e v e n t u e l e v o l m a c h t e n o f b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n - v o o r w a t d e h a n d e l i n g e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e t r e f t - d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n h a n d e l e n d .
A r t i k e l 1 6 : J a a r v e r g a d e r i n g .
I e d e r j a a r , o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w a a l f u u r , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g e n o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 3 : B e s l u i t e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n e n
a f w i j k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t e n d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 5 . : N o t u l e n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e z u l k s v r a g e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f
d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
A r t i k e l 2 6 . : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d
j a a r .
A r t i k e l 2 7 . : S t e m m i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g A a n w e n d i n g v a n d e w i n s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g , u i t
o v e r d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n
e e n b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t , w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n i t i e n d e b e r e i k t v a n h e t
g e p l a a t s t k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
B i j g e b r e k a a n a k k o o r d w o r d t d e h e l f t v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t g e r e s e r v e e r d e n d e a n d e r e h e l f t
u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n u i t b e t a a l d w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d
b o e k j a a r , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
A r t i k e l 2 8 : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p o m h e t e v e n w e l k e t i j d s t i p e n v o o r o m h e t e v e n w e l k e
o o r z a a k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n o p d e w i j z e a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e é é n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s b e n o e m t e n h u n m a c h t e n e n h u n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t b e v e s t i g d t e w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 2 9 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N a n g v a n a l d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e r e f f e n i n g v e r d e e l d i n g e l i j k e d e l e n t u s s e n a l l e a a n d e l e n d e s g e v a l l e n d n a é é n m a k i n g v a n d e a a n d e l e n o p h e t v l a k v a n v o l s t o r t i n g .
H e t b e s c h i k b a a r s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
- ~ ~ ~ - - -
H e t b o e k j a a r d a t e e n h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e i n d i g t o p é e n e n d e r t i g .
m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d i t b o e k j a a r z a l ! g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O O R E E N V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e n o i t C L O E T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - ' - - - - - - ' - - - - - - - ' - - - - - ' ' - - - - ' - - - - - - ' ' - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - ' _ _ _ _ _
o p u e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/11/2011
ÿþM a a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 9 1 5 I 6 5 "
. x r J
0 2 - i i . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 3 9 5 . 3 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O D E D E V E L O P P E M E N T B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e N e u v e , 6 4
O b i e r d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o i t C L O E T à H e r s e a u x - M o u s c r o n e n d a t e d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o u s c r o n 2 ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M O D E D E V E L O P P E M E N T B E L G I Q U E » , e n a b r é g é « M . D . B » d o n t i e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e N e u v e , 6 4 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . A t i t r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e
q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d o u z e h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e d o u z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l ' a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s , à l ' e x i s t e n c e d e s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e n F l a n d r e e t a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e N e u v e , 6 4 d é c i d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e d i x , d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u d o u z e a v r i l d e u x m i l l e d i x s o u s l e n u m é r o 1 0 0 5 2 2 2 1 :
A r t i c l e 2 : L e t e x t e d e l a p r e m i è r e e t d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e N e u v e , 6 4 .
L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . »
A r t i c l e 1 6 : D a n s l e t e x t e d e c e t a r t i c l e l e s m o t s « l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à d o u z e h e u r e s » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d o u z e h e u r e s . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 6 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e
s u i v a n t e . »
I l e s t a j o u t é i n f i n e d u t e x t e d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e
d o u z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r c e t e x e r c i c e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d o u z e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
E n r a i s o n d e l ' e x i s t e n c e d e s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e n r é g i o n f l a m a n d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d o p t e r ; l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s c o m m e i n d i q u é d a n s l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n ; t e n a n t c o m p t e d e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s c i - a v a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e B e n o i t C L O E T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/09/2011
ÿþ. r r ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
j
R é s i
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b e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 3 9 3 0 4 *
~ ~ - - 4 F ~
~ ~
0 5 S E P . 2 0 1 1
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 3 9 5 . 3 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O D E D E V E L O P P E M E N T B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e N e u v e 6 4 , ' 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e s D é c i s i o n s d u P r é s i d e n t e n d a t e d u 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 d e l a S A S d e d r o i t f r a n ç a i s e C A M A I E U I N T E R N A T I O N A L , a y a n t s o n s i è g e à 5 9 1 0 0 R o u b a i x ( F r a n c e ) , A v e n u e B r a m e 2 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e R o u b a i x - T o u r c o i n g s o u s l e n u m é r o 3 4 5 0 8 6 1 7 7 , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A M O D E ; D E V E L O P P E M E N T B e l g i q u e , q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r e m p l a c e r m o n s i e u r P a t r i c k : D a m b r i n e , d e m e u r a n t à 5 9 1 7 0 C r o i x ( F r a n c e ) , 2 1 6 R u e J e a n J a u r è s , p a r m o n s i e u r F a b r i c e F a r c o t , d e m e u r a n t à 5 9 7 0 0 M a r c q - e n - B a r o e u l ( F r a n c e ) , 7 1 A v e n u e d e l a P e t i t e H o l l a n d e , e n s a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ; d e l a S A S d e d r o i t f r a n ç a i s C A M A I E U I N T E R N A T I O N A L p o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A M O D E D E V E L O P P E M E N T B E L G I Q U E . L e c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p r e n d e f f e t l e 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 .
R e p r é s e n t a t i o n ( a r t i c l e 1 4 ) :
H o r m i s l e s c a s d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n v e r s l e s t i e r s e t e n :
j u s t i c e , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 9 / 0 4 ( 2 0 1 1
S i g n é : M o n s i e u r T h i e r r y J a u g e a s , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 31.08.2011 11509-0347-034
10/04/2015
ÿþ . ~ " ' ~ ' ; i . _ ~ + ° ; ~ ~ _ ~ _ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o N r Q a o t t . t
R é s e r a u M o n i t E b e l g i "
\ \ / .
D é p o s é / R e ç u l e
3
g r e f f e t r ï b e e d e c o m m e r c e
` r a n c o p h e n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 7 . 3 9 5 . 3 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : M O D E D É V E L O P P E M E N T B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : M . D . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 4 , R u e N e u v e à 1 0 0 0 - B R U X E L L E S
( a d r e s s e t : o m p l é l e )
D b J l _ a c t : N o m i n a t i o n
T e x t e
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
I l g l
M 1 1 1 . 0
i
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t M o n s i e u r M i g u e l V A Z Q U E Z , q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n e t e s t e n c o n s é q u e n c e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , h o r m i s l e s c a s d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n v e r s l e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p o u r i e s a c t e s d u c o m i t é e t h o r m i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d ' é v e n t u e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r p a r t i c u l i è r e s o u m a n d a t s , p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r M i g u e l V A Z Q U E Z p r e n d r o n t f i n e n m ê m e t e m p s q u e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M i g u e l V A Z Q U E Z ,
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 4 1 e n l i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e [ , s o " N o m e t s i g n a t u r e
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 19.10.2016, DPT 25.10.2016 16662-0555-035