22/03/2012
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" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O W O R D 1 1 . 1
* i a o s o ) s e * 1 1 1
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~ R U .
2 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 1 9 . 9 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O H A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e F é l i x D e C u y p e r 5 4 - e ` " ° é t a g e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E
L e v i n g t - d e u x f é v r i e r
A S i n t - P i e t e r s - L e e u w , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t , 3 1 e n l ' é t u d e .
D e v a n t N o u s , J a n M E E R S M A N , n o t a i r e a s s o c i é à S i n t - P i e t e r s - L e e u w .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
« M O H A N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e F é l i x D e C u y p e r 5 4 d e u x i è m e é t a g e ,
i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 8 . 1 1 9 . 9 2 8 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a
V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 7 8 . 1 1 9 . 9 2 8 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H e r v é B e h a e g e l , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , l e 2 5 j u i l l e t 2 0 0 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 a o û t 2 0 0 2 s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 2 0 8 1 7 1 0 1 9 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r N A E E M M o h a m m e d , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - a p r è s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r k a s h i f A h m e d , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - a p r è s . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
E s t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t , q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d u n o m b r e d e p a r t s i n d i q u é s e n r e g a r d d e s o n n o m :
M o n s i e u r M O H A M M A D N a e e m , n é à M a n d i B a h a u d d i n ( P a k i s t a n ) l e 2 n o v e m b r e 1 9 7 1 , n u m é r o n a t i o n a l
7 1 . 1 1 . 0 2 - 4 6 1 , 7 7 , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e F é l i x D e C u y p e r 5 4 .
E N S E M B L E : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E s t é g a l e m e n t p r é s e n t l e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , à s a v o i r M o n s i e u r M O H A M M A D N a e e m ,
p r é n o m m é .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
2 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; é m i s s i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) n o u v e a u x p a r t s s o c i a l e s ,
3 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
4 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
5 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t .
I I I . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s l e s
a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u ' i l n ' y a n i t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , n i p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , n i c o m m i s s a i r e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " c o n v o c a t i o n s .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s l a p r o p o s i t i o n s u b . 1 à l ' o r d r e d u J o u r d o i t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i i e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r q u a t r e / c i n q u i è m e s d e s v o i x .
I V . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à
d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i c n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e F é l i x D e C u y p e r 5 4
d e u x i è m e é t a g e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e B r o g n i e z 1 1 9 e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l a t e n e u r d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t d e l e
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e B r o g n i e z 1 1 9 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n R é g i o n d e l a l a n g u e f r a n ç a i s o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r
s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r e n t o u t l i e u e n B e l g i q u e
e t à l ' é t r a n g e r p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s G é r a n t s , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x , m a g a s i n s d e v e n t e s , d é p ô t s e t
a u t r e s d é p e n d a n c e s » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , à Q U A R A N T E - T R O I S M I L L E S I X C E N T E U R O ( 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e C E N T E U R O ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s , d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e d e u x n o u v e a u x a s s o c i é s , à s a v o i r :
1 / M o n s i e u r M U N E E B A h m a d , n é à G u j r a n w a l a ( P a k i s t a n ) , l e 3 o c t o b r e 1 9 8 7 , r é s i d a n t à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e T h e o d o r e B e k a e r t 1 ,
2 / M o n s i e u r K A S H I F A h m e d , n é à G u j r a n w a l a ( P a k i s t a n ) , l e 5 s e p t e m b r e 1 9 8 1 , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , P l a c e L e h o n 7 ,
l e q u e l s s e p r o p o s e n t d e s o u s c r i r e s e u l s e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s . E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r :
1 / M o n s i e u r M U N E E B A h m a d , p r é n o m m é , s o u s c r i t c e n t v i n g t c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
2 / M o n s i e u r K A S H I F A h m e d , p r é n o m m é , s o u s c r i t c e n t v i n g t c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é l e s a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e D E X I A B A N Q U E .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s ( e t i n t e r v e n t i o n s ) q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ;
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A R A N T E - T R O I S M I L L E S I X C E N T E U R O
( 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E ) » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i - ' o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c l -
a v a n t , e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l .
V o t e : C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é ,
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 2 0 .
E t a t c i v i l .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e l ' i d e n t i t é d e s c o m p a r a n t s l u i o n t é t é p r o u v é e s a u v u d e s p i è c e s d ' i d e n t i t é
p r é m e n t i o n n é e s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L .
D r e s s é d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
F
R é s e r v é a u V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r b e l g e "
L e c t u r e i n t é g r a l e f a i t e , t o u s c o m m e n t a i r e s , s o l l i c i t é s o u s i m p l e m e n t u t i l e s , a y a n t é t é f o u r n i s p a r l e n o t a i r e , i o n t s i g n é a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ) -
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n t e D I L B E E K I l d e 2 7 - 0 2 - 2 0 1 2 - B o e k 6 0 1 B l a d 5 7 v a k 0 3
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D E O N T V A N G E R ( g e t e k e n d ) a . i . M . W A U T E R S
D E P O T S I M U L T A N E
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
B i j l a g e n I i r h e t B é 7 g i s è l S t a a t s b l a f f 2 1 8 3 Ü 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e